公司公告☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:12 │汉仪股份（301270）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-12 19:11 │汉仪股份（301270）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:09 │汉仪股份（301270）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:09 │汉仪股份（301270）：《公司章程》（2025年12月） │
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│2025-12-03 20:24 │汉仪股份（301270）：关于全资子公司内部股权转让的公告 │
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│2025-12-03 20:24 │汉仪股份（301270）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-03 20:24 │汉仪股份（301270）：关于向控股子公司增资的公告 │
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│2025-12-03 20:24 │汉仪股份（301270）：杭州字米科技有限公司评估报告 │
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│2025-10-22 19:04 │汉仪股份（301270）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 19:01 │汉仪股份（301270）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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2025-12-12 19:12│汉仪股份（301270）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“北京市海淀区翠微路 2号院五区 2号楼二层 201” 变更为“北京市朝阳区东三
环北路甲 19号楼 33层 3801”（以市场监督管理部门核准结果为准），实际经营地址与变更后注册地址一致。根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情
况如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第五条 公司住所：北京市海淀区翠微 第五条 公司住所：北京市朝阳区东三
路 2 号院五区 2 号楼二层 201，邮编 环北路甲 19 号楼 33 层 3801，邮编
100089。 100020。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。具体内容详见公司2025年 12月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《公司章程》（2025年 12月）。
本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，并提请 2025年第三次临时股东会
授权公司经营管理层具体办理《公司章程》工商备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办
理完毕之日止。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
二、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b8be68ae-236f-4d70-a8b9-e406dab79bd9.PDF
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2025-12-12 19:11│汉仪股份（301270）：第三届董事会第四次会议决议公告
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汉仪股份（301270）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dd435488-630b-40ae-b65c-d4c9c2c0f465.PDF
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2025-12-12 19:09│汉仪股份（301270）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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汉仪股份（301270）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5edd2cd8-cc1a-42d8-a1a5-868a793f35a8.PDF
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2025-12-12 19:09│汉仪股份（301270）：《公司章程》（2025年12月）
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汉仪股份（301270）：《公司章程》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/40d4b4fc-5ecf-4c0e-b002-6440e61ab031.PDF
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2025-12-03 20:24│汉仪股份（301270）：关于全资子公司内部股权转让的公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”或“公司”）于 2025年 12月 3日召开第三届董事会第三次会议，审议
通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》，董事会同意公司将全资子公司北京嗨果科技有限公司（以下简称“嗨果科技”）10
0%的股权无偿划转给全资子公司翰美互通（厦门）科技有限公司（以下简称“翰美互通”）。上述股权转让完成后，嗨果科技成为翰
美互通的全资子公司。同时，董事会授权公司管理层负责签订股权转让相关协议及办理本次交易相关事宜。具体情况公告如下：
一、交易概述
为更好地推进公司战略发展及优化业务管理架构，公司将全资子公司嗨果科技”100%的股权无偿划转给全资子公司翰美互通。上
述股权转让完成后，嗨果科技成为翰美互通的全资子公司。本次股权转让属于公司内部股权架构调整，不会导致公司合并报表范围发
生变化。同时董事会授权公司管理层负责签订股权转让相关协议及办理本次交易相关事宜。
上述事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定
，本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：翰美互通（厦门）科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31T9807C
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：厦门市思明区吕岭路 1739号创想中心 B座 2109单元
法定代表人：解潇斌
注册资本：4,000万人民币
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；专业设计服务；会议及展览服务；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；组织文
化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发
行）；工业设计服务；平面设计；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）
；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服
饰零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；通讯设备销售；金
属制品销售；机械设备销售；日用陶瓷制品销售；日用百货销售；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有翰美互通 100%股权。
是否被列为失信被执行人：否
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 208,887,696.55 220,326,065.6
负债总额 1,760,441.23 19,243,161.57
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
净资产 207,127,255.32 201,082,904.03
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 21,136,211.09 40,886,615.56
净利润 6,044,351.29 16,827,989.25
三、交易标的基本情况
本次转让的标的为公司持有的嗨果科技 100%股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大
争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在债权债务转移等情况。
企业名称：北京嗨果科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01HBLA6E
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区东三环北路甲 19号楼 33层 3808-1
法定代表人：周红全
注册资本：200万人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；软件设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业策划；经
济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；电脑动画设计；会议服务；承办展览展示活动；销售自行开发的产品、文化
用品、工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、玩具、日用杂货、针纺
织品、服装、鞋帽、化妆品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持有嗨果科技 100%股权。
《公司章程》或其他文件中是否存在法律法规之外的其他限制股东权利条款：否
是否被列为失信被执行人：否
出资方式：鉴于本次股权转让为无偿划转，故无需货币出资。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 5,937,747.48 4,860,127.37
负债总额 88,502.00 73,745.24
净资产 5,849,245.48 4,786,382.13
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 1,549,588.88 2,744,379.89
净利润 1,062,863.35 1,916,691.39
四、交易合同主要内容
1. 协议各方
甲方（转让方）：汉仪股份
乙方（受让方）：翰美互通
2. 转让标的
本次股权转让所涉及的转让标的为：甲方持有的嗨果科技100%股权（“标的股权”）。即本次股权转让为甲方向乙方转让标的股
权，乙方受让标的股权。
3. 股权转让价格
双方同意，甲方以无偿划转的方式将标的股权转让给乙方。
4. 期间损益
双方确认，自协议签订日（含当日）起至股权交割日（含当日）止的期间内，嗨果科技运营所产生的损益均由乙方承担或享有。
本次股权转让价格不因上述期间损益而发生任何调整。“股权交割日”是指标的股权变更登记至乙方名下的工商变更登记手续办理完
毕之日。
5. 股权转让的相关税费
双方一致同意，各自承担所涉及的税费。
6. 协议的生效
协议自以下条件均实现、均得到满足后即生效（以时间在后的日期为准）：（1）甲方就本次股权转让事宜取得其必要的批准程
序；（2）协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章。
五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次股权转让属于公司内部股权架构调整，有利于更好地推进公司战略发展，进一步优化业务管理架构。本次股权转让完成后，
嗨果科技成为翰美互通的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、《北京嗨果科技有限公司股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/93cfe677-a0f6-4178-9752-39b1650a4584.PDF
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2025-12-03 20:24│汉仪股份（301270）：第三届董事会第三次会议决议公告
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汉仪股份（301270）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d46e92ca-f32d-436a-907b-cd2cce4af332.PDF
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2025-12-03 20:24│汉仪股份（301270）：关于向控股子公司增资的公告
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汉仪股份（301270）：关于向控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0fbc5c6d-6847-4f3c-9a49-4f81522df947.PDF
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2025-12-03 20:24│汉仪股份（301270）：杭州字米科技有限公司评估报告
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汉仪股份（301270）：杭州字米科技有限公司评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/03c0d40d-f972-4cfc-9215-05e81fd3423c.PDF
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2025-10-22 19:04│汉仪股份（301270）：2025年三季度报告
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汉仪股份（301270）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a5654382-b8ca-4024-8a12-ea35d724516d.PDF
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2025-10-22 19:01│汉仪股份（301270）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025年 10 月 17日以书面方式送达全体
董事。本次会议于 2025 年 10月 22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、刘辉、曲新、苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次
会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2025年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/534b0bbe-b713-40db-beef-4db8a3cdd64b.PDF
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2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/a83d08ad-a451-4153-b71e-b310d13f398a.PDF
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2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025年 9月 29日以现场和通讯表决相结合的
方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于 2025年 9月29 日以口头方式送达全
体董事。全体董事共同推举谢立群先生主持本次会议，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事周红全、马忆原、朱
习成、刘辉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过充分审议，以投票表决的方式，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事谢立群先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、刘辉
审计委员会：曲新（主任委员）、刘辉、苗丁
薪酬与考核委员会：刘辉（主任委员）、谢立群、曲新
提名委员会：苗丁（主任委员）、马忆原、刘辉
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任谢立群先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任周红全先生、马忆原女士、陈金娣女士、
陈晓力女士、练源先生、张弛先生、徐有权先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
逐项表决情况如下：
4.01关于聘任周红全先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.02关于聘任马忆原女士担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.03关于聘任陈金娣女士担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.04关于聘任陈晓力女士担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.05关于聘任练源先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.06关于聘任张弛先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.07关于聘任徐有权先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
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