公司公告☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 19:11 │汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-22 19:10 │汉仪股份（301270）：上海皮东文化传媒有限公司审计报告 │
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│2025-07-22 19:10 │汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告 │
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│2025-07-22 19:09 │汉仪股份（301270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-09 16:40 │汉仪股份（301270）：关于控股子公司完成工商注册登记暨对外投资进展公告 │
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│2025-06-27 15:42 │汉仪股份（301270）：关于参股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告 │
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│2025-06-20 20:06 │汉仪股份（301270）：关于聘任内审部负责人的公告 │
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│2025-06-20 20:06 │汉仪股份（301270）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-06-20 20:06 │汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:22 │汉仪股份（301270）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-07-22 19:11│汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以书面方式送达
全体董事。本次会议于 2025 年 7月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中董事陈金娣、李永林、邬曦、刘辉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟以自有资金合计人民币 10,230.3433 万元通过受让老股和增资的方式购买上海皮东文化传媒有限公司（以下简称“上海
皮东”）合计对应注册资本人民币 139.6649 万元的股权。本次交易完成后，公司共计获得上海皮东 39.00%的股权。同时董事会提
请股东大会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次
尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5d43db11-1433-414b-81b8-9bbc6fa33207.PDF
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2025-07-22 19:10│汉仪股份（301270）：上海皮东文化传媒有限公司审计报告
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汉仪股份（301270）：上海皮东文化传媒有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/2318f058-a8b5-4429-b9af-2919c60027b9.PDF
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2025-07-22 19:10│汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告
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汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e1e8627b-cc6c-4b27-9115-ec23c3631877.pdf
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2025-07-22 19:09│汉仪股份（301270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 22日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30 以现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 7日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 8月 7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资的议案》 √
1、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、上述议案已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 7 月
23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告；
3、上述议案属于股东大会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025 年 8 月 4 日下午17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东
请仔细填写《北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及
股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 8 月 4 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层公司会议室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：1
00020。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：练源 左艳秦
电话：010-88275651
传真：010-68214454
电子邮箱：zqb@hanyi.com.cn
联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/2eb54369-cbec-4065-91fe-605af213db65.PDF
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2025-07-09 16:40│汉仪股份（301270）：关于控股子公司完成工商注册登记暨对外投资进展公告
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一、对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟以自有资金与杭州闲米网络科技有限公司（以下简称“闲米科技”）共同投资设立杭州字
米科技有限公司（原暂定名称为杭州汉米网络科技有限公司，因原暂定名未能通过杭州市市场监督管理局的企业名称核查，更名为杭
州字米科技有限公司，以下简称“目标公司”或“字米科技”）。目标公司拟注册资本人民币200万元，其中公司以现金出资160万元
，占目标公司注册资本的80%；闲米科技以现金出资40万元，占目标公司注册资本的20%。
二、子公司完成工商注册登记的情况
近日，字米科技完成了相关事项工商注册登记手续，并取得杭州市西湖区市场监督管理局发放的《营业执照》，具体工商登记信
息如下：
名称：杭州字米科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MAEQP1AH84
类型：其他有限责任公司
法定代表人：马忆原
注册资本：200万元人民币
成立日期： 2025年07月07日
住 所：浙江省杭州市西湖区转塘街道双流643号5幢6156室
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文艺创作;信息系统集成服务;专业设计
服务;动漫游戏开发;数字文化创意内容应用服务，图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备零售;玩具、动漫及游艺用品销售;数字创
意产品展览展示服务;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信
业务:互联网游戏服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、备查文件
杭州市西湖区市场监督管理局发放的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/d401c4df-8e6a-4d17-8727-872f69a0aa2a.PDF
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2025-06-27 15:42│汉仪股份（301270）：关于参股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告
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一、对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月16日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》，公司以自有资金人民币285万元追加
认购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本人民币2.5968万元，获得其0.6724%的
股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民币46.1153万元，对应其11.9408%的股权。
二、子公司完成工商变更登记的情况
近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监督管理局发放的《营业执照》，具体工商
登记信息如下：
名称：赛博爱思（上海）软件科技有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1JKNJ417
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：蓝鹏
注册资本：386.1988万元人民币
成立日期： 2021年08月12日
住 所：上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号6幢1层A区103室
经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
上海市嘉定区市场监督管理局发放的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/61bc1b8f-9009-47fc-b5e5-7a09c5600736.PDF
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2025-06-20 20:06│汉仪股份（301270）：关于聘任内审部负责人的公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，并经公司第二届董事会
第二十四次会议审议通过，决定聘任崔婉秋女士（简历详见附件） 为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/18c320ec-1e4d-48a0-aecc-a783d10c1cf8.PDF
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2025-06-20 20:06│汉仪股份（301270）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟以自有资金与杭州闲米网络科技有限公司（以
下简称“闲米科技”）共同投资设立杭州汉米网络科技有限公司（暂定名称，最终以当地登记机关核准为准，以下简称“目标公司”
），并授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公司的相关事宜。目标公司拟注册资本人民币200万元，其中公
司以现金出资160万元，占目标公司注册资本的80%；闲米科技以现金出资40万元，占目标公司注册资本的20%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：杭州闲米网络科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MA28L7NH7M
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
注册资本：500万元
住所：杭州市西湖区北山街道桃花弄8号1392室
法定代表人：刘成伟
经营范围：服务：网络技术、计算机软件、游戏软件、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接网络工
程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，网页设计，自动化控制系统的技术开发；批发、零售：电子产品（除专控），数码产
品，计算机软硬件，办公用品。
股权结构：刘成伟持股100%，系闲米科技实际控制人。
截至本公告披露日，闲米科技与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，闲米科技不属于失信被执行人。
三、拟投资标的的基本情况
公司名称：杭州汉米网络科技有限公司（暂定名）
注册地址：暂未决定
公司类型：有限责任公司
法定代表人：马忆原
注册资本：200 万元
出资方式及股权结构：公司以现金出资 160 万元，持股 80%，资金来源于自有资金；闲米科技以现金出资 40 万元，持股 20%
，资金来源于自有资金。
经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫
设计，创意服务，图文设计制作，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），利用信息网络经营游戏产品（含
网络游戏虚拟货币发行），计算机、软件及辅助设备的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
目标公司上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。
四、对外投资协议的主要内容
1、协议各方
甲方：北京汉仪创新科技股份有限公司
乙方：杭州闲米网络科技有限公司
2、目标公司设立
甲乙双方共同在中国境内设立目标公司。
目标公司的注册资本为人民币 200 万元，双方认缴金额及持股比例如下：
股东 认缴出资额 持股比例 出资方式 出资期限
（万元）
汉仪股份 160 80% 货币 2025 年 7 月 31 日
闲米科技 40 20% 货币 2025 年 7 月 31 日
合计 200 100% - -
双方应在出资期限之前完成其认缴的目标公司出资额的实缴。
3、公司治理
(1) 股东会由全体股东组成，为目标公司最高权力机构。股东以其所持公司股权的比例拥有相应比例的表决权、分红权。
(2) 目标公司不设董事会，设董事一名，由甲方提名委派，并经股东会选举产生，乙方同意投票赞成甲方委派人选。董事任期为
三年，任期届满可以连任。
(3) 目标公司不设监事会，设监事一人，并经股东会选举产生。监事任期为三年，任期届满可以连任。
(4) 目标公司总经理、财务负责人由甲方推荐，目标公司董事聘任。
4、违约责任
任何一方（“违约方”）违反本协议的任何条款，或违反在本协议项下的保证、承诺或义务（“违约行为”），其他方（“守约
方”）有权要求违约方对违约行为进行补救，违约方未能补救或消除违约行为并对守约方和/或目标公司产生的不利后果的，守约方
除享本协议和法律规定的权利和救济外，还有权主张因违约行为造成的任何损失。
5、争议解决
本协议受中国法律管辖。对于与本协议相关的争议，任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按其届时有效的仲裁
规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
6、合同的生效条件和生效时间
本协议经双方合法授权代表适当签署及盖章后于签署之日生效。
五、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立目标公司的主要目的及对公司的影响
公司与闲米科
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