公司公告☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-22 19:04 │汉仪股份（301270）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 19:01 │汉仪股份（301270）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 20:57 │汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 20:57 │汉仪股份（301270）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 20:57 │汉仪股份（301270）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 20:57 │汉仪股份（301270）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 20:57 │汉仪股份（301270）：关于聘任内审部负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 20:57 │汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 19:44 │汉仪股份（301270）：关于参股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 19:28 │汉仪股份（301270）：关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 19:04│汉仪股份（301270）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉仪股份（301270）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a5654382-b8ca-4024-8a12-ea35d724516d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 19:01│汉仪股份（301270）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025年 10 月 17日以书面方式送达全体
董事。本次会议于 2025 年 10月 22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、刘辉、曲新、苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次
会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2025年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/534b0bbe-b713-40db-beef-4db8a3cdd64b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/a83d08ad-a451-4153-b71e-b310d13f398a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025年 9月 29日以现场和通讯表决相结合的
方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于 2025年 9月29 日以口头方式送达全
体董事。全体董事共同推举谢立群先生主持本次会议，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事周红全、马忆原、朱
习成、刘辉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过充分审议，以投票表决的方式，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事谢立群先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、刘辉
审计委员会：曲新（主任委员）、刘辉、苗丁
薪酬与考核委员会：刘辉（主任委员）、谢立群、曲新
提名委员会：苗丁（主任委员）、马忆原、刘辉
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任谢立群先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任周红全先生、马忆原女士、陈金娣女士、
陈晓力女士、练源先生、张弛先生、徐有权先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
逐项表决情况如下：
4.01关于聘任周红全先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.02关于聘任马忆原女士担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.03关于聘任陈金娣女士担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.04关于聘任陈晓力女士担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.05关于聘任练源先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.06关于聘任张弛先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
4.07关于聘任徐有权先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任徐有权先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任练源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。练源先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，同意聘任左艳秦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。左艳秦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
同意聘任崔婉秋女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任内审部负责人的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
（九）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人工作的衔接性和连贯性，根据《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向
全体董事发出。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/55fe5409-e444-4243-ae9b-7c9a99759abb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规
范性文件的有关规定，以及新修订的《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由 9名董
事组成，其中包括 1名职工代表董事。
公司于 2025年 9月 29日召开职工代表大会选举王丹丹女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025
年第二次临时股东大会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/71dcf3dd-a82a-4fd1-aef4-3f5d86e456ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
│券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开了 2025年第二次临时股东大会和职工代表大会
，选举产生了第三届董事会董事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长
的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《
关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下
：
一、公司第三届董事会组成情况
董事长：谢立群
非独立董事：谢立群、周红全、马忆原、朱习成、冷怀晶、王丹丹
独立董事：刘辉、曲新、苗丁
公司第三届董事会由以上 9名成员组成，任期三年，任职期限为自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
公司选举的董事会成员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》
的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专
门委员会委员，组成情况如下：战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、刘辉
审计委员会：曲新（主任委员）、刘辉、苗丁
薪酬与考核委员会：刘辉（主任委员）、谢立群、曲新
提名委员会：苗丁（主任委员）、马忆原、刘辉
上述委员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：谢立群
副总经理：周红全、马忆原、陈金娣、陈晓力、练源、张弛、徐有权
财务总监：徐有权
董事会秘书：练源
上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书练源已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：左艳秦
证券事务代表任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
证券事务代表左艳秦已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：练源、左艳秦
联系电话：010-88275651
传真：010-68214454
邮箱：zqb@hanyi.com.cn
联系地址：北京市东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 38层
六、公司部分董事、监事届满离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第二届董事会非独立董事陈金娣女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公
司继续担任副总经理职务。公司第二届董事会非独立董事李永林先生、邬曦先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董
事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈金娣女士、李永林先生、邬曦先生均不存在应当履行而
未履行的承诺事项。陈金娣女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有
公司 1.22%的股份；李永林先生、邬曦先生未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对各位离任董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
（二）监事届满离任情况
因公司 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分
治理制度的议案》，公司第二届监事会监事徐静静女士、张照晨女士及程佳星女士不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本次公
告披露日，徐静静女士、张照晨女士及程佳星女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐静静女士通过泰州汉仪天下投资中心（有
限合伙）间接持有公司 0.27%的股份；张照晨女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）间接持有公司 0.12%的股份；程佳星女士未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对各位离任监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
七、 备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/6ac1fa11-6a8f-4271-a32b-f2e323b50205.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：关于聘任内审部负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会、提名委员会提名，并经公司第
三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任崔婉秋女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0884a396-ddea-4469-85b6-7e63bae3af4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 20:57│汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉仪股份（301270）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/8d01f202-be42-4488-8f68-7202d558700e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 19:44│汉仪股份（301270）：关于参股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）于2025年7月22日召开第二届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟以自有资金合计人民币10,230.3433万元通过受让老股和增资的方式购买上海皮东文化传
媒有限公司（以下简称“上海皮东”）合计对应注册资本人民币139.6649万元的股权。本次交易完成后，公司共计获得上海皮东39.0
0%的股权。具体内容详见公司于2025年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：20
25-030）。
二、子公司
|