公司公告☆ ◇301267 华厦眼科 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:16 │华厦眼科（301267）：中金公司关于华厦眼科2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-06 18:16 │华厦眼科（301267）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-28 00:32 │华厦眼科（301267）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-04-27 16:29 │华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-04-27 16:28 │华厦眼科（301267）：员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-04-27 16:28 │华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-04-27 16:28 │华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-04-27 16:27 │华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-27 16:25 │华厦眼科（301267）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-04-27 16:18 │华厦眼科（301267）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-06 18:16│华厦眼科（301267）：中金公司关于华厦眼科2024年度持续督导跟踪报告
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华厦眼科（301267）：中金公司关于华厦眼科2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/623c13ed-6c2c-4d4c-a580-78996df1433d.PDF
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2025-05-06 18:16│华厦眼科（301267）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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华厦眼科（301267）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9dd76657-b8ed-460c-937b-dfa10e25e615.PDF
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2025-04-28 00:32│华厦眼科（301267）：2024年可持续发展报告
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华厦眼科（301267）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3615a39d-20a3-4ae5-9cf3-d0dbf07e6c61.PDF
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2025-04-27 16:29│华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划管理办法
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华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c3b58bd-84ae-4a0c-b2ad-0e90a04e1e75.PDF
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2025-04-27 16:28│华厦眼科（301267）：员工持股计划的法律意见书
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华厦眼科（301267）：员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9dddb513-6c96-4df7-b688-5666e6013a1f.PDF
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2025-04-27 16:28│华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dbee8c15-b5c2-4c7c-9957-4dc6c94f1f00.PDF
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2025-04-27 16:28│华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）
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华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee3b9176-7de9-47a5-b659-1a3b086855a2.PDF
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2025-04-27 16:27│华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/44149285-8574-4acc-a6b8-fb3b56164f4e.PDF
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2025-04-27 16:25│华厦眼科（301267）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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华厦眼科（301267）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/21cc29de-2afb-4134-a396-9d1c1337cba5.PDF
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2025-04-27 16:18│华厦眼科（301267）：2024年度董事会工作报告
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华厦眼科（301267）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49ce400b-5680-41d9-a2de-ac344273d931.PDF
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2025-04-27 16:18│华厦眼科（301267）：2024年度内部控制评价报告
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华厦眼科（301267）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f3ec433a-94c9-4b8b-ad63-51c58026c486.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：2025年一季度报告
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华厦眼科（301267）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f59ebe3e-4560-4d05-b708-bc98ad0e722e.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：2024年年度报告摘要
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华厦眼科（301267）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5bded34-471d-412a-ba56-94b4a86f7b0d.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：2024年年度报告
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华厦眼科（301267）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6f521c1-0f4f-4a56-be87-2da3a2f1fab6.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：第三届董事会审计委员会第十三次会议暨2025年第一次独立董事专门会议决议公告
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华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会
议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月14 日以电子邮件的
形式送达公司全体独立董事，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由审计委员会主任委员王志强先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《独立
董事工作制度》等有关规定。
会议审议情况
全体与会独立董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-006）。2、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-007）。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
审计委员会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审查，公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司盈
利水平、实际经营情况、资金需求以及中长期发展的需要等因素，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一
致同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2
025-008）。
5、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
审计委员会认为：公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经
营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。报告期内公司内部控制设计和执行是合法的、有效的。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2025-009）。
7、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-010）。
8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（
公告编号：2025-011）。
9、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》
经审查，本次申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的事项系公司及子公司因日常经营需要进行的合理预计
，本次接受关联方担保不收取任何担保费用，亦不要求公司及子公司提供反担保，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果、现金
流量和会计核算方法产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们一
致同意公司本次关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的事项，并将该议案提交公司董事会审议。
截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为 32,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.52%，本次预计新增
的担保额度为 70,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.08%。公司担保全部发生于公司及子公司之间，不存在逾
期担保情况，不存在为实际控制人、大股东及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况，也不存在违规担保和损害公司和股东利益
的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受
关联方担保的公告》（公告编号：2025-012）。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分
闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。
11、审议通过《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》
经审查，公司本次预计的日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要，交易遵循客观、公平、公允的原则，不会对公司本
期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审
议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，相关程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。因此，我们一致同意
公司本次关于预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案关联董事郑文礼回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2025-015）
12、审议通过《关于 2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会
履行监督职责情况报告》。
13、审议通过《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》
经审查，公司拟定的未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的有关规定，有利于健全公司利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
14、审议通过《关于 2025年第一季度审计监督与内控建设工作汇报的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d9fdc64-5427-49d1-9f31-8d2b83b019ce.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：董事会决议公告
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华厦眼科（301267）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e1f3aee8-987d-4692-a92f-97d25a4d5e4a.PDF
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2025-04-27 16:15│华厦眼科（301267）：部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“华厦眼
科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华厦眼科部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限
的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085
号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,000.00万股，每股发行价为人民币50.88元，募集资金总额为人民币305,280.0
0万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2
022 年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0068
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 募集资金投资项目 总投资 募集资金承诺投资金额
1 天津华厦眼科医院项目 61,000,000.00 61,000,000.00
2 区域视光中心建设项目 229,638,100.00 229,638,100.00
P
A
G
序号 募集资金投资项目 总投资 募集资金承诺投资金额
3 现有医院医疗服务能力升级项目 84,000,000.00 84,000,000.00
4 信息化运营管理系统建设项目 203,868,000.00 203,868,000.00
5 补充运营资金项目 200,000,000.00 200,000,000.00
合计 778,506,100.00 778,506,100.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元，扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 1
98,998.64 万元。
三、本次部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的情况
公司拟增加“区域视光中心建设项目”的方式和实施地点，并延长其实施期限，该项目基本情况如下：
为了向公司配镜患者提供更加便捷、可及的销售及维护服务，公司拟在上海、重庆、四川、福建等 14 个省（自治区、直辖市）
新建 200 家直营店；项目总计投资 22,963.81万元，拟使用募集资金投入金额为 22,963.81 万元；项目预计于 2024 年 10 月 28
日达到可使用状态。
2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实
施主体的议案》，增加全资子公司厦门华厦视光中心有限公司为“区域视光中心建设项目”的实施主体。详见公司于 2023 年 8 月
30日披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2023-030）。2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会
第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长
实施期限的议案》，将“区域视光中心建设项目”预计达到可使用状态的日期延长至2025 年 12 月 31 日。详见公司于 2024 年 4
月 26 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：20
24-022）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司“区域视光中心建设项目”累计投入募集资金 2,050.63万元人民币。
本次增加“区域视光中心建设项目”实施方式、实施地点并延长实施期限具体情况及
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A
G
原因如下：
1、项目实施方式由新建直营店调整为独资新建、合资新建、投资并购相结合。
公司新建视光中心的过程中，门店选址、装修、医疗服务团队搭建等问题均具有相当的复杂性，单一的新建模式无法满足公司视
光业务的拓展需要。为加快区域视光中心项目建设进程，促进募投资金高效使用，以更快产生经济和社会效益，并有效降低项目实施
风险，公司拟采取独资新建、合资新建、投资并购相结合的方式实施区域视光中心建设项目。
2、项目实施地点由上海、重庆、四川、福建等 14 个省（自治区、直辖市）扩展至全国。
扩大视光中心实施地点范围，有利于公司加快形成全国性视光中心服务网络，构建辐射全国的“眼科医院+视光中心”连锁医疗
服务网络，进而增强公司的市场渗透力和品牌影响力。
3、项目预计达到可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31日。
为保证公司募投项目顺利实施，结合当前募投项目的实际实施情况、投资进度及未来规划，为保障资金的合理、有效、安全使用
，公司拟延长“区域视光中心建设项目”实施期限至 2026 年 12 月 31 日。
“区域视光中心建设项目”变更前后对比如下表：
项目名称 变更前 变更后
实施方式 新建 新建、投资、并购方式相结合
实施范围 上海、重庆、四川、福建等 14 个省 扩展至全国
（自治区、直辖市）
预计达到可使 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
用状态的日期
四、本次部分募投项目增加实施方式、实施地点并延长实施期限对公司的影响
本次部分募投项目增加实施方式、实施地点并延长实施期限是根据当前经营环境变化、公司未来发展规划、募投项目实际进展情
况做出的谨慎决定，不涉及募集资金投入金额、建设项目的变更，有利于优化公司资源配置，提高公司募集资金使用效率，符合公司
的长远规划和发展战略，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和股东
利益的情况。
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A
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五、履行的决策程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加
实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“区域视光中
心建设项目”增加实施方式和实施地点，并延长实施期限。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
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