公司公告☆ ◇301263 泰恩康 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:16 │泰恩康（301263）：关于全资子公司收到米诺地尔搽剂药品注册证书的公告 │
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│2026-02-02 16:12 │泰恩康（301263）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-01-30 16:06 │泰恩康（301263）：关于全资子公司收到尼莫地平注射液药品注册证书的公告 │
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│2026-01-29 16:02 │泰恩康（301263）：关于全资子公司利多卡因丙胺卡因气雾剂收到药品注册受理通知书的公告 │
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│2026-01-28 18:59 │泰恩康（301263）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 18:58 │泰恩康（301263）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:57 │泰恩康（301263）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 │
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│2026-01-28 18:57 │泰恩康（301263）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-01-28 18:57 │泰恩康（301263）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-01-28 18:56 │泰恩康（301263）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-02-06 16:16│泰恩康（301263）：关于全资子公司收到米诺地尔搽剂药品注册证书的公告
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泰恩康（301263）：关于全资子公司收到米诺地尔搽剂药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/43b86199-daa7-4726-bc1d-43c42df0a850.PDF
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2026-02-02 16:12│泰恩康（301263）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人郑汉杰先生、孙伟文女士的通知，获
悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 期日 用途
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 （%） （%） 注明限 押
致行动人 售类型）
郑汉杰 是 3,500,000 3.96 0.82 否 否 2026-1-30 办理解 华能贵 个人
除质押 诚信托 资金
登记手 有限公 需要
续之日 司
孙伟文 是 4,500,000 6.80 1.06 否 否 2026-01-30 办理解 华能贵 个人
除质押 诚信托 资金
登记手 有限公 需要
续之日 司
合计 - 8,000,000 5.17 1.88 - - - - - -
注：1、本公告除特别说明外，数值保留 2位小数。数据尾差为计算时四舍五入所致。以上控股股东、实际控制人所质押股份不
存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本公告中限售股不包含高管锁定股。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 所 司 已质押股 占已 未质押股份限 占未质
（%） 质押股份 质押股份 持股 总股 份 质 售和冻结数量 押股份
数 数 份 本 限售和冻 押股 （股） 比例
量（股） 量（股） 比例 比例 结 份 （%）
（%） （%） 标记数量 比例
（股） （%）
郑汉 88,378,020 20.77 31,500,00 35,000,00 39.60 8.23 0 0 0 0
杰 0 0
孙伟 66,216,870 15.56 19,270,00 23,770,00 35.90 5.59 0 0 0 0
文 0 0
合计 154,594,89 36.33 50,770,00 58,770,00 38.02 13.81 0 0 0 0
0 0 0
三、其他情况说明
1、本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。截至本公告披露日，上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司
利益的情形。
2、本次股份质押事项不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响；上述股东不存在
须履行的业绩补偿义务。
3、截至本公告披露日，上述股东的个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不
会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/8839e5f7-4129-4bcc-b708-524953182ca2.PDF
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2026-01-30 16:06│泰恩康（301263）：关于全资子公司收到尼莫地平注射液药品注册证书的公告
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泰恩康（301263）：关于全资子公司收到尼莫地平注射液药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/aa4aa2f8-a51a-4d0a-9931-2125d7a76475.PDF
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2026-01-29 16:02│泰恩康（301263）：关于全资子公司利多卡因丙胺卡因气雾剂收到药品注册受理通知书的公告
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泰恩康（301263）：关于全资子公司利多卡因丙胺卡因气雾剂收到药品注册受理通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a154c7ae-f6e7-42e8-a0c6-68bb7f445110.PDF
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2026-01-28 18:59│泰恩康（301263）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东泰恩康医
药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2026年第一
次临时股东会的议案》，公司决定于 2026年 2月 13日（星期五）召开 2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 02月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8号 A幢三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工 非累积投票 √
持股计划（草案）>及其摘要的议案》 提案
2.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工 非累积投票 √
持股计划管理办法>的议案》 提案
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工 非累积投票 √
持股计划有关事项的议案》 提案
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬考核管理 非累积投票 √
制度>的议案》 提案
5.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬及津 非累积投票 √
贴方案的议案》 提案
2、披露情况及相关说明
（1）上述议案已经公司 2026年 1月 28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
（3）参与 2026年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对提案 1.00、2.00、3.00回避表决，并且不得接受
其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股证明，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股证明及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3
），以便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2026年 2月 10日 9:00-11:00，14:30-17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026年 2月
10日 17:00前送达或发送至公司。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8号 A幢广东泰恩康医药股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人：李挺、谢一帆
联系电话：0754-88733520
联系传真：0754-88847519
电子邮箱：tekpublic@tnkfun.com
联系地址：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8号 A幢
邮政编码：515041
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/43a4c777-a49e-4d35-bf4b-37c8f33fa7df.PDF
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2026-01-28 18:58│泰恩康（301263）：2025年度业绩预告
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泰恩康（301263）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4676b40d-7f6d-4754-a85b-fc796c73e218.PDF
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2026-01-28 18:57│泰恩康（301263）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
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泰恩康（301263）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/346a108f-8f7c-479e-ad6e-64aac16b306b.PDF
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2026-01-28 18:57│泰恩康（301263）：2026年员工持股计划（草案）
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泰恩康（301263）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5c57216f-4a92-4e6f-a8f5-a8cef6c48163.PDF
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2026-01-28 18:57│泰恩康（301263）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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泰恩康（301263）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4d3decdb-0119-4274-9ca0-4aaf0fb4a4f0.PDF
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2026-01-28 18:56│泰恩康（301263）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 1月 25日
以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026年 1月 28日以通讯会议的方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，
应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全部高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并
制定了《广东泰恩康医药股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东泰恩康医药股份有限公司 2026年员工持股计划（草案
）》及《广东泰恩康医药股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）摘要》。
因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事陈淳先生、李挺先生回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东泰恩康医药股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东泰恩康医药股份有限公司 2026年员工持股计划管理办
法》。
因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事陈淳先生、李挺先生回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事
项如下：
1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前
终止员工持股计划；
4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、
政策对本次员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本次员工持股计划无法在规定时间内完成
公司股票购买的，授权公司董事会延长本次员工持股计划购买期；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股
东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、
规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士
代表董事会直接行使。
因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事陈淳先生、李挺先生回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》 的相关规定，董事会拟定《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（五）审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，拟定公司 2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案为：在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准
，并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴；独立董事领取固定津贴为 7万元/年
（税前）；高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效薪酬组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定
，绩效薪酬根据实现效益情况以及个人工作业绩完成情况确定。
第五届董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬及
津贴方案的公告》。
表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026年 2月 13日（星期五）下午 15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026年第一次临时
股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7
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