公司公告☆ ◇301262 海看股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:12 │海看股份（301262）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 19:12 │海看股份（301262）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 19:12 │海看股份（301262）：关于修订《公司章程》暨法人变更的公告 │
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│2026-01-14 20:02 │海看股份（301262）：关于董事变更暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2026-01-14 20:02 │海看股份（301262）：关于修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2026-01-14 20:02 │海看股份（301262）：关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告 │
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│2026-01-14 20:02 │海看股份（301262）：董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-01-14 20:01 │海看股份（301262）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-14 19:59 │海看股份（301262）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 19:59 │海看股份（301262）：公司章程 │
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2026-01-30 19:12│海看股份（301262）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 1月 30日（星期五）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 30日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5号楼公司 3719会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长张先先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东代理人出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或代理人）68人，代表股份 291,635,087股，占公司有表决权股份总数的 69.9365%。
其中：通过现场投票的股东（或代理人）1人，代表股份 290,180,387 股，占公司有表决权股份总数的 69.5876％。
通过网络投票的股东 67人，代表股份 1,454,700股，占公司有表决权股份总数的 0.3488%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 67人，代表股份 1,454,700股，占公司有表决权股份总数的 0.3488%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 67人，代表股份 1,454,700股，占公司有表决权股份总数的 0.3488%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等（含通讯方式参会）。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》
总表决情况：同意 291,578,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 53,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（或代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（二）以累积投票方式审议通过了《关于董事变更暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
具体表决情况如下：
1、提名陈晓为第二届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 291,377,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9116%。
中小投资者的表决情况：同意 1,196,913股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.2790%。
表决结果：陈晓女士当选公司第二届董事会非独立董事。
2、提名赵儒祥为第二届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 291,377,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9118%。
中小投资者的表决情况：同意 1,197,413股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.3134%。
表决结果：赵儒祥先生当选公司第二届董事会非独立董事。
（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：同意 291,578,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 53,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）见证律师姓名：王智、张明波
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海看网络科技（山东）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/395e6465-fbe6-4d6e-9abb-7b29a9c04732.PDF
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2026-01-30 19:12│海看股份（301262）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：海看网络科技（山东）股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委
托，指派本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《海看网络
科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜
出具本法律意见书。本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果
的合法有效性等发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第二届董事会第二十一次会议决议召集，公司董事会于2026 年 1月 15 日以公告形式在公司选定的信息
披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日
，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 1月 30 日（星期五）下午 15 点 00 分在山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城
5号楼公司 3719 会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 68 名，代表公司股份数量为291,635,087 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 69.9365%。（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 290,180,387 股，占公司有效表决权股份总数的
69.5876%。
（2）通过网络投票的股东共 67 人，代表股份 1,454,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3488%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 67 人，代表股份 1,454,700股，占公司有效表决权股份总数的 0.34
88%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.00、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
表决情况：同意291,578,787股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9807%；反对 53,300 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 3,000 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,398,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.1298%；反对 53,300 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.6640%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2062%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00、《关于董事变更暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01、《提名陈晓为第二届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意291,377,300股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9116%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,
196,913 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 82.2790%。
表决结果：陈晓当选为公司第二届董事会非独立董事。
2.02、《提名赵儒祥为第二届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意291,377,800股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9118%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,
197,413 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 82.3134%。
表决结果：赵儒祥当选为公司第二届董事会非独立董事。
3.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：同意291,578,787股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9807%；
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com反
对 53,300 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 3,000 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总
数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,398,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.1298%；反对 53,300 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.6640%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2062%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3c6bcaa6-bb89-428d-a112-27b46a8f4448.PDF
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2026-01-30 19:12│海看股份（301262）：关于修订《公司章程》暨法人变更的公告
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月14 日召开第二届董事会第二十一次会议、2026 年
1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》。具体内容详见公司于 2
026 年 1 月 15 日披露的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》（公告编号：2026-003）。
根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长是代表公司执行公司事务的董事。公
司法定代表人拟由总经理张晓刚变更为董事长张先。
股东会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商登记机关的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/53de0d31-7c1a-4170-9ea0-253f23240c9c.PDF
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2026-01-14 20:02│海看股份（301262）：关于董事变更暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会现任非独立董事孙珊女士、许强先生因工作调整原因，
拟不再担任公司董事职务。为保障董事会的稳定运行和工作连续性，结合公司实际情况，经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次
会议资格审查通过，公司于 2026 年 1月 14日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事变更暨提名第二届董事会
非独立董事候选人的议案》，同意提名陈晓女士、赵儒祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期
自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
该议案尚需提交公司股东会审议，本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过董事总数的二分之一
。在股东会审议通过前，孙珊女士、许强先生仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，继续履行董事职责
，切实维护公司及全体股东的合法权益。
孙珊女士、许强先生在任职公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对
孙珊女士、许强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e0aa27df-6e41-4dda-90bc-82ded9064e70.PDF
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2026-01-14 20:02│海看股份（301262）：关于修订、制定部分治理制度的公告
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月14 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司内部治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，拟修订、制定部分治理制度。具体
情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交
股东会审议
1 海看网络科技（山东）股份有限公司董事、 修订 是
高级管理人员薪酬方案
2 海看网络科技（山东）股份有限公司高级管 修订 否
理人员薪酬与考核管理办法
3 海看网络科技（山东）股份有限公司董事、 制定 否
高级管理人员离职管理制度
4 海看网络科技（山东）股份有限公司互动易 制定 否
平台信息发布及回复内部审核制度
其中，《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》《海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人
员薪酬与考核管理办法》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，《海看网络科技（山东）股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/68aaf4da-9f40-4c95-a089-4bfc53515455.PDF
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2026-01-14 20:02│海看股份（301262）：关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告
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海看股份（301262）：关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/52a4880a-33de-45f5-92cc-dd7045e2b066.PDF
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2026-01-14 20:02│海看股份（301262）：董事、高级管理人员薪酬方案
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海看股份（301262）：董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0bbf6cf6-fee2-4575-8b44-02891b066cf7.PDF
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2026-01-14 20:01│海看股份（301262）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026年 1月 14日（星期三）以现场
结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本
次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 8人，其中董事查勇、马得华、杨承磊以通讯方式参会，董事孙珊因公请假。会
议由董事长张先召集和主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况
，拟对《公司章程》及配套议事规则进行修订。
经审议，董事会同意将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》的工商变更登记备案相关手
续，最终变更结果以工商登记机关的核准结果为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规
则的公告》及相关制度全文。
（二）审议通过《关于董事变更暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会现任非独立董事孙珊女士、许强先生因工作调整原因，拟不再担任公司董事职务。为保障董事会的稳定运行和
工作连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟提名陈晓女士、赵儒祥先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
经审议，董事会认为本次董事变更及非独立董事候选人的提名、审查程序合法合规，非独立董事候选人符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备担任公司董事的能力，同意将该议案提交股东会审议。
逐项表决结果：
2.1、提名陈晓为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、提名赵儒祥为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网的《关于董事变更暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》。
（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司内部治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，董事会同意修订、制定公司部分内部
治理制度。
逐项表决结果：
3.1、审议通过修订后的《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.2、审议通过修订后的《海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
董事张晓刚、许强、邓强回避表决。
3.3、审议通过制定的《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.4、审议通过制定的《海看网络科技（山东）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》《海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬
与考核管理办法》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过，《海看网络科技（山东）股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订、制定部分治理制度
的公告》及相关制度全文。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会拟提请于 2026年 1月 30日召开 2026年第一次临时股东会。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事
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