公司公告☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 20:52 │恒工精密（301261）：关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-09 15:44 │恒工精密（301261）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-09 15:44 │恒工精密（301261）：关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 │
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│2025-12-08 18:36 │恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-01 18:22 │恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-11-24 16:28 │恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-19 18:46 │恒工精密（301261）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-19 18:46 │恒工精密（301261）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-19 18:46 │恒工精密（301261）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-04 16:26 │恒工精密（301261）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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2026-01-14 20:52│恒工精密（301261）：关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告
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河北恒工精密装备股份有限公司
关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）股份 6,652,471股（占本公司总股本比例 7.57%
）的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月
内以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,636,704股，占公司总股本的 3.00%，即通过集中竞价方式减持不超过 8
78,901股，占公司总股本的 1.00%；以大宗交易方式减持公司股份不超过 1,757,803股，占公司总股本的 2.00%；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
一、拟减持股东的基本情况
公司于近日收到持股 5%以上的股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。现就相关事项公告如下：
序号 股东名称 持股数量 占公司总 股份来源
（股） 股本比例
1 京津冀基金 6,652,471 7.57% 公司首次公开发行前已发行的股份
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东京津冀基金的减持计划具体如下：
序 股东 股份来源 减持期间 减持价 减持方 拟减持数 拟减持 减持原
号 名称 格 式 量（股） 比例 因
1 京津 首次公开 自本公告 根据减 集中竞 2,636,704 3.00% 自身资
冀基 发行前已 披露之日 持时的 价和/ 金需求
金 发行的股 起 15个交 二级市 或大宗
份 易日后的 场价格 交易
3个月内 及交易
（即 2026 方式确
年 2月 6 定
日-2026
年 5月 5
日，窗口期
不减持）
注：若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，减持数量相应调整，但减持股份占总
股本的比例不变。
（二）本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持的股东为公司持股 5%以上的股东京津冀基金。
（一）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东京津冀基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中，所作出的关于股份减持的承诺如下：
发行人首次公开发行股票并上市后，本企业将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限
要求，严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在股份锁定期满后，本企业可根据需要减持股票，并将配合发行
人按照有关法律法规的规定公告减持计划。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
在股份锁定期满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，并将严格遵守
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件有关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，合法合规减持。
本企业在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。如《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业减持发行人
股份另有要求的，本企业将按此等要求执行。
若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，将依据相关法律法规的规定承担法律责任。
（二）截至本公告日，股东京津冀基金严格履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得减持的情形；
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响；
（三）公司将按照有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况；
（四）本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具
有不确定性。
五、备查文件
京津冀基金出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/3ed0bd1e-ec87-48e9-9092-2bdf878d51ea.pdf
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2026-01-09 15:44│恒工精密（301261）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026年 1月 9日上午 9:00在公司二楼第四
会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2026年 1月 5日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，公司董事会认为：为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，公司董事会选举职工
代表董事付永晟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与戎梅女士（召集人）、翟进步先生共同组成公司董事会薪酬与考
核委员会，任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（
公告编号：2026-002）；付永晟先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bc610fac-5102-40c7-b9af-c18cb6ab6714.PDF
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2026-01-09 15:44│恒工精密（301261）：关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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恒工精密（301261）：关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/5ddc1afc-d7c6-48fd-8e8e-bd29215063ba.PDF
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2025-12-08 18:36│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度持续督导培训情况的报告
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/49bcece5-913a-474e-bb5d-fb7fc6c3ca98.PDF
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2025-12-01 18:22│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/31df7832-f3df-4fde-8c58-3e1260565624.PDF
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2025-11-24 16:28│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e592300b-589a-4580-988c-d4748f848bc3.PDF
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2025-11-19 18:46│恒工精密（301261）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书刘东先生递交的书面辞
职报告，刘东先生因工作调整申请辞去董事职务及第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《河北恒工精密装备
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，刘东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍担任公司
财务总监、董事会秘书职务。刘东先生的董事原定任期至第二届董事会任职届满之日止。
刘东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职后将根据公司离职管理制度做好工作交接，不会影响公司董
事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告日，刘东先生持有公司股票 317,500股，占公司总股本的 0.36%。刘东先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定
及其所作出的承诺。
公司董事会对刘东先生在董事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司不再设置
监事会，同时董事会设职工代表董事 1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或者更
换。
公司于 2025年 11月 19日召开了职工代表大会，选举付永晟先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。付永晟
先生与其他现任董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
付永晟先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，
公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3ded1af8-92ea-4fd2-af7c-b239c91384c7.PDF
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2025-11-19 18:46│恒工精密（301261）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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恒工精密（301261）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e36f8979-1244-47ba-adec-1b27d68e2563.PDF
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2025-11-19 18:46│恒工精密（301261）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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恒工精密（301261）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d816d7fe-1909-4a88-ace0-4e45b06bc2bc.PDF
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2025-11-04 16:26│恒工精密（301261）：2025年半年度权益分派实施公告
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恒工精密（301261）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/37a191a9-f616-4158-a213-794431da9d93.PDF
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2025-10-27 17:06│恒工精密（301261）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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恒工精密（301261）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e69e5ac2-6c47-4a7e-a794-2dadb2a0c749.PDF
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2025-10-27 17:05│恒工精密（301261）：募集资金投资项目延期的核查意见
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或“恒工精密”）于2025年 10月 27日分别召开第二届董事会第十三次会议
、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目进行延期。本事项无需
提交股东大会审议。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构
，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
有关规定，对募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617
号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元 /股，募集资金总额为810,787,058.10元，扣除
本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73元，前期已使用自有资金支付不含税的
保荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币21,930,143.10元后的募集资金净额为 720,712,532.58
元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 7月 3日出具了《河北恒工精密装备股份有
限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办
法》的要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监
管协议。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议的履行不存在问题。
三、募集资金使用情况
根据《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，结合公司第一届董事会第二十三次会议
、第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，截至2025年 6月 30日，公司
各募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
承诺投 是否已变 募集资金承 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目可
资项目 更项目（含 诺投资总额 资总额(1) 计投入金额 进度（%）(3) 行性是
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 否发生
重大变
化
流体装 否 35,348.00 35,348.00 35,821.49 101.34% 否
备零部
件制造
项目
流体装 是 17,551.00 17,551.00 16,163.27 92.09% 否
备核心
部件扩
产项目
技术研 否 6,341.00 6,341.00 7.5 0.12% 否
发中心
建设项
目
补充流 否 4,820.00 3,891.25 3,891.24 100.00% 不适用
动资金
偿还有 否 8,940.00 8,940.00 8,939.98 100.00% 不适用
息负债
合计 73,000.00 72,071.25 64,823.48 - -
四、本次募集资金投资项目延期的有关情况
（一）本次募集资金投资项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司认真审视外部市场环境及自身禀赋特征，经过科学分析及论证，认为当前发展面临的主要矛盾为下游
客户对中高端连续铸铁件及深加工产品的相对旺盛需求与公司相对有限产能之间的矛盾。经过对募投项目的再次梳理，鉴于“流体装
备零部件制造项目”及“流体装备核心部件扩产项目”计划购置一批先进生产设备，建成后可新增优质产能，助推公司高质量发展；
而“技术研发中心建设项目”所需设备主要为检测等用途，整体对公司发展起到一定的辅助性作用，对公司业绩增长带动力度较弱，
故公司认为实施“技术研发中心建设项目”的优先级低于“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”。为抢抓市
场机遇，公司在面临内部资源、人员等要素约束的背景之下，现阶段将内部资源重点投放至“流体装备零部件制造项目”和“流体装
备核心部件扩产项目”之上，以优先解决公司机加工件产能瓶颈，确保上述项目按时保质投产、达产后再集中力量开展本项目的建设
工作，故相较于其他募投项目，“技术研发中心建设项目”的投资进度相对迟缓。
（二）本次募集资金投资项目延期后的预计完成时间
“技术研发中心建设项目”建设将有效改善公司的研发条件，提高研发效率，为新技术、新产品、新工艺以及新设备的研发提供
强有力的条件，从而保持公司的技术领先优势。鉴于项目实施内容和可行性均未发生改变，考虑到工程方案设计、人员调配，以及项
目实施过程中客观因素对实施进度的影响，公司募集资金投资项目延期后的达到预定可使用状态日期调整如下：
承诺投资项目 是否已变更项目（含部 调整后项目达到预定可使 项目可行性是否发
分变更） 用状态日期 生重大变化
技术研发中心 否 2026年 12 月 否
建设项目
五、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进度做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途
及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资
金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。公司将加强对
项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
六、董事会、监事会审议情况及保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，认为公司根据
募集资金投资项目的实施进度，结合公司的实际经营情况和市场综合环境因素，基于谨慎原则，对募集资金投资项目“技术研发中心
建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，符合公司的实际发展的根本利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损
公司股东利益的情形，不存在违背中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。因此，全体董事同意公司本次募集资
金投资项目延期事项。
（二）监事会审议情况和意见
公司于 2025年 10月 27日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况调整“技术研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期，未调整项目的实施
内容和投资总额，不会对项目实施产生不利影响，符合公司发展的根本利益。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
七、
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