公司公告☆ ◇301256 华融化学 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 18:25 │华融化学（301256）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:25 │华融化学（301256）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 18:56 │华融化学（301256）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-21 17:44 │华融化学（301256）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-04-21 17:42 │华融化学（301256）：关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的公告 │
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│2025-04-21 17:41 │华融化学（301256）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 17:41 │华融化学（301256）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-21 17:40 │华融化学（301256）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-14 18:48 │华融化学（301256）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-14 18:48 │华融化学（301256）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-05-07 18:25│华融化学（301256）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025年 5月 7日 15:30在四川省成都市锦江区金石
路 366号新希望中鼎国际 2号楼 18楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网
络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 359,057,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.8035％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 358,284,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.6427％。通过网络投票的股东 184 人，代表股份 772,10
0股，占公司有表决权股份总数的 0.1609％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 186 人，代表股份 15,257,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.1785％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 14,484,900股，占公司有表决权股份总数的 3.0177％。通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份
772,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1609％。
3．公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4．公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
提 提案名称 表决结果 同意 反对 弃权 表决情况
案 注 注 注 注 注 注
编 股份数 1 占比 2 股份数 占比 2 股份数 占比 2
码 1 1
1 关于未来三年（2025 总表决结 358,968, 99.9755 48,700 0.0136 39,400 0.0110 经出席会议有
年 果 900 ％ ％ ％ 表决
-2027 年）股东分红 权股份总数的
回报规 其中：中 15,168,9 99.4226 48,700 0.3192 39,400 0.2582 半数
划的议案 小股 00 ％ ％ ％ 以上同意，本
东表决结 议案
果 通过
注 1：有表决权股份数
注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见
书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/618a2947-0189-4b30-87d8-4908f9fb30c1.PDF
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2025-05-07 18:25│华融化学（301256）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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华融化学（301256）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7c7086ed-666e-4984-8466-3b20e4b0f873.PDF
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2025-04-23 18:56│华融化学（301256）：关于为全资子公司提供担保的公告
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华融化学（301256）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/49968632-18d2-4f3b-ac33-7f9f297798c9.pdf
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2025-04-21 17:44│华融化学（301256）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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华融化学（301256）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f41f27d2-215c-41cd-9581-973072a9c87c.PDF
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2025-04-21 17:42│华融化学（301256）：关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的公告
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华融化学（301256）：关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cef78b0a-fd24-4ac4-b485-06ef0b60b1aa.PDF
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2025-04-21 17:41│华融化学（301256）：2025年一季度报告
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华融化学（301256）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2322aad6-10d2-47dc-8a76-d2aec024c24f.PDF
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2025-04-21 17:41│华融化学（301256）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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华融化学（301256）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d95b72e8-744c-46ef-ba0d-273f4d1b8e3a.PDF
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2025-04-21 17:40│华融化学（301256）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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华融化学（301256）：第二届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8064adb4-81ff-4b74-95c9-219bc56f0455.PDF
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2025-04-14 18:48│华融化学（301256）：2024年年度股东大会的法律意见书
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华融化学（301256）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/bfd9eaa3-773c-4e47-94f9-778479921979.PDF
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2025-04-14 18:48│华融化学（301256）：2024年年度股东大会决议公告
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华融化学（301256）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/1c7d8ac0-001d-40d2-9ae9-70a603be7826.PDF
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2025-04-08 18:06│华融化学（301256）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“华融化学”，证券代码：301256）股票连续两个交易日内（2025 年 4
月 7 日、2025 年 4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，股票连续
三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过通讯及问询等方式就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司 2025 年第一季度报告预约披露时间为 2025 年 4 月 22 日，目前相关编制工作正常进行中。按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告或业绩快报的情形，相关财务数据未向第三方提供。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/fa3a5032-e9e6-4b5c-b225-30b63da1cfa6.PDF
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2025-04-07 16:46│华融化学（301256）：关于举行2024年年度网上业绩说明会暨现金分红说明会的公告
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华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 25 日披露《2024年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。为使广大投资者进一步了解公司经营情况、分红情况等，公司将于 2025 年 4 月 11 日
（星期五）16:30 至 18:00 举行 2024 年年度网上业绩说明会暨现金分红说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可
登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理张炜先生，独立董事姚宁先生，财务总监蔡晓琴女士，董事会秘书李思女士，保荐代表人
桂程先生（上述参加人员如有调整，不再另行通知）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度网上业绩说明会暨现金分红说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二
维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
此次活动交流期间，投资者仍可登录全景网“投资者关系互动平台”活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/7309a83f-7910-4075-9110-0670ea9521f1.PDF
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2025-03-25 09:05│华融化学（301256）：2024年度社会责任报告
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华融化学（301256）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/40883356-28cb-4be6-9a4e-8b513a3d8842.PDF
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2025-03-24 20:16│华融化学（301256）：董事会决议公告
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华融化学（301256）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d351a887-e901-444c-96c1-1a5d242ba2bc.PDF
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2025-03-24 20:11│华融化学（301256）：2024年年度报告摘要
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华融化学（301256）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/436f515e-ec6c-4077-a0f1-0d97ffc2fb04.PDF
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2025-03-24 20:11│华融化学（301256）：2024年年度报告
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华融化学（301256）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/5dfdcab7-24c1-48a8-8a48-c11e2514af5e.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见
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华融化学（301256）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/acee9a51-d787-44a7-a0aa-2da71ebe74f8.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：华融化学2024年度财务报表审计报告-川华信审（2025）第0037号
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华融化学（301256）：华融化学2024年度财务报表审计报告-川华信审（2025）第0037号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/dc6a3ca2-0631-4494-9dc7-ac1336f3e866.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：华融化学内部控制审计报告-川华信专（2025）第0107号
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华融化学（301256）：华融化学内部控制审计报告-川华信专（2025）第0107号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/9d49b986-32dd-4f35-af83-fd8ab242449c.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：华泰联合证券有限责任公司关于华融化学2024年度持续督导跟踪报告
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华融化学（301256）：华泰联合证券有限责任公司关于华融化学2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/46be276d-1eda-4aaa-972b-2f6158947e80.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
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华融化学（301256）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/2239e7cb-88ea-4ad8-b927-48694cc5e78b.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2025年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全
体监事。会议于 2025 年 3 月 24 日 10:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3
名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集
、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投
票表决。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2024年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》，2024 年年度报告摘要刊登于同日《中国证券
报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产
负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》；
公司 2024 年度监事薪酬方案如下：
单位：人民币万元
姓名 职务 薪酬（税前）
李红顺 监事会主席 0
汪润年 监事 0
陶泽 职工监事 50.00
合计 50.00
本议案与全体监事相关，因此全体监事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》；
经审议，全体监事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 5
7,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事
会、股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配
总额不变的方式实施。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》；经审议，全体监事一致认为，公司董事会提请
股东大会批准授权制定并执行 2025年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发
展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。详见同日在巨潮资讯网披露
的《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议
。
三、备查文件
1. 第二届监事会第十次会议决议。
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