公司公告☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 19:01 │同星科技（301252）：关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告 │
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│2026-01-25 16:55 │同星科技（301252）：使用超募资金投资建设新项目的核查意见 │
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│2026-01-25 16:54 │同星科技（301252）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-25 16:54 │同星科技（301252）：同星科技章程（2026年1月） │
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│2026-01-25 16:54 │同星科技（301252）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年1月） │
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│2026-01-25 16:54 │同星科技（301252）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-25 16:52 │同星科技（301252）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定公司部分管理制度的公告 │
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│2026-01-25 16:52 │同星科技（301252）：关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2026-01-25 16:51 │同星科技（301252）：关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2026-01-25 16:50 │同星科技（301252）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 │
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2026-02-04 19:01│同星科技（301252）：关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告
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同星科技（301252）：关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3581ea5b-2be0-481f-90d9-8b9cc57f803e.PDF
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2026-01-25 16:55│同星科技（301252）：使用超募资金投资建设新项目的核查意见
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同星科技（301252）：使用超募资金投资建设新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/773080f2-e824-4ff3-813d-89c5f3600852.PDF
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2026-01-25 16:54│同星科技（301252）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股
东会的议案》，决定于2026年2月11日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月11日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室。
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案名册及编码如下表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、审议与披露情况
提案2.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告》。
上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执
照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②
加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持
①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年2月9日下午17:00点前送达、发送邮件或传真至
公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2026年2月9日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
（三）现场登记地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系人：顾姮
电话：0575-86516318
传真：0575-86097801
联系电子邮箱：guheng@zjtx.cn
联系地址：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（二）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
（三）相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
六、备查文件
《第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/639637cf-591b-47da-b66f-59418b94551a.PDF
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2026-01-25 16:54│同星科技（301252）：同星科技章程（2026年1月）
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同星科技（301252）：同星科技章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/cc131b28-0fa9-47f7-9b45-47148a94d4ce.PDF
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2026-01-25 16:54│同星科技（301252）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年1月）
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同星科技（301252）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/75412f0e-eb6f-4660-aca7-9778e2091012.PDF
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2026-01-25 16:54│同星科技（301252）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
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同星科技（301252）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/e78f21d8-73c7-4d37-b20e-b9f2dd4eb185.PDF
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2026-01-25 16:52│同星科技（301252）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定公司部分管理制度的公告
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浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 1月 24日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于制定公司部分管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》和制定部分管理制度。具体情况如下：
一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因
公司已完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 102.544万股的归属登记工作，公司总股本由 168,200,000
股增加至 169,225,440 股，注册资本由168,200,000元增加至 169,225,440元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中
有关注册资本及股份总数的相关内容进行修订。
二、本次《公司章程》修订情况
序号 修订前 修订后
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 16,820万元。 公司注册资本为人民币 16,922.544万元。
2 第二十一条 第二十一条
公司已发行的股份数为 168,200,000 股，均 公司已发行的股份数为 169,225,440股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
三、本次制定制度情况
序号 制度名称 类型 是/否提交股东会审议
1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
3 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
四、具体实施授权
除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。本次修订需提交公司股东会审议批准，并需经出席股东会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。此外，公司董事会提请股东会授权公司管理层或相关工作人员全权负责在公司股东
会审议批准后代表公司办理相关的工商变更、章程备案等相关手续。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门登记、备案
的情况为准。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效。修订 后的 《公 司章 程》全 文及 其他 相关 制度同
日披 露于 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）《第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f2755718-9cd6-4c07-ac68-72de11b8957f.PDF
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2026-01-25 16:52│同星科技（301252）：关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书梁路芳女士递交的书面辞职报告
，因个人工作原因，梁路芳女士申请辞去公司董事会秘书职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满之日止（即 2026 年 8月 22
日），其辞职后将继续在公司担任副总经理职务。
截至本公告披露日，梁路芳女士直接持有公司股份数 29,000 股，占公司总股本的0.0171%；通过新昌县天勤投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有 441,525 股，占公司总股本的 0.2609%。梁路芳女士承诺：“本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的
，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理）不低于
发行价；本人在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。”辞去公司董事会
秘书后，梁路芳女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。梁路芳女士在董事会
秘书岗位任职期间积极主动、勤勉尽责，为公司的合规运行、投资者关系、监管沟通及公司健康发展等发挥了积极作用，公司董事会
对梁路芳女士为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况
公司于 2026年 1月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，为保障公
司董事会的日常运作及信息披露等工作的正常开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过
，董事会同意聘任张情怡女士为公司副总经理；经公司总经理和董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任顾姮女士
为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述人员具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。顾姮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业能力与从业经验，符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。上述人员简历详见附件，其中顾姮女士联系方式如下：
电话：0575-86516318
传真：0575-86097801
电子邮箱：guheng@zjtx.cn
联系地址：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路 889号
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/616cdfca-d0e1-48ac-b6e9-7b38d4ffaf22.PDF
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2026-01-25 16:51│同星科技（301252）：关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2026年 1月 24日（星期六）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年 1月 13日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先
生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员
和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》
经审议，董事会认为：公司本次使用剩余超募资金合计 12,023.82万元投资综合楼建设项目及板式换热器项目，是依据市场需求
、公司实际情况以及整体发展战略等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，
不存在损害公司和股东利益的情形。全体董事一致同意使用剩余超募资金合计12,023.82万元投资综合楼建设项目及板式换热器项目
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0
票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司已完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的 102.544万股限制性股票的归属登记工作，公司总股
本由 168,200,000股增加至 169,225,440股，注册资本由 168,200,000元增加至 169,225,440元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟
将《公司章程》中有关注册资本及股份总数的相关内容进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或相关工作人员全权负责在公司股东会审议批准后代表公司办理相关的工商变更、章程备
案等相关手续。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门登记、备案的情况为准。
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定公司部分管理
制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，现制定公司部分管理制度。逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定公司部分管理
制度的公告》。
其中，《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
（四）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
因个人工作原因，梁路芳女士申请辞去公司董事会秘书职务。梁路芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将
继续在公司担任副总经理职务。
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张情怡女士为公司副总经理；
经公司总经理和董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任顾姮女士为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。顾姮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职
相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业能力与从业经验。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告
》。
（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 2月 11日 14:30召开公司 2026年第一次临时股东会。
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《第三届董事会审计委员会第十七次会议决议》
（三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
（四）《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/1d8ae961-4b44-4bd9-a620-eb0627c7dbbe.PDF
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2026-01-25 16:50│同星科技（301252）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告
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同星科技（301252）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/b0f89415-467e-4b6b-81c8-b413595b8829.PDF
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2026-01-25 16:49│同星科技（301252）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月）
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同星科技（301252）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
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