公司公告☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:56 │同星科技（301252）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 17:56 │同星科技（301252）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │同星科技（301252）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │同星科技（301252）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-05-11 15:44 │同星科技（301252）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 16:59 │同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-27 21:10 │同星科技（301252）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-27 21:10 │同星科技（301252）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:10 │同星科技（301252）：2025年年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:09 │同星科技（301252）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-22 17:56│同星科技（301252）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于浙江同星科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0697号致：浙江同星科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江同星科技股份有限公司（以下简称“同星科技”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加同星科技 2025年年度股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供同星科技 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随同星科技本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对同星科技本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了同星科技 2025年年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，同星科技本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知于 2026年 4月 28日在指定媒体、深
圳证券交易所网站以及网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于公司董事 2026年度薪酬（津贴）方案的议案》：
4.01《关于 2026年度董事长张良灿薪酬的方案》；
4.02《关于 2026年度董事张天泓薪酬的方案》；
4.03《关于 2026年度董事汪根法薪酬的方案》；
4.04《关于 2026年度董事吴兆庆薪酬的方案》；
4.05《关于 2026年度独立董事津贴的方案》；
5、《关于公司 2026年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》；
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026年 5月 22日（星期五）14:30，召开地点为浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路
889 号浙江同星科技股份有限公司会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2026年 5月 22日上午 09:15，结束时间为 2026年 5月 22日下午 3:00。
本次股东会的上述议题和相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东会召集人资格合法有效，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《浙
江同星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2026年 5月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后
提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 45人，共计代表有表决权股份 122,174,392股，占有表决
权股份总数的 72.1962%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 8人，共计代表有表决权股份121,978,000股，占公司有表决权股份总额的 72.0
802%；通过网络进行投票的股东共计 37人，共计代表有表决权股份 196,392股，占公司有表决权股份总数的 0.1161%。通过网络投
票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，同星科技出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审
议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提
出异议。本次会议议题均为普通提案。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，已就全部议题进行中小投资者单独计票，关联股东在审议第 4项议题子议题时
已回避表决。根据表决结果，本次会议议题均获股东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，同星科技本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f8765fc8-14f7-4099-91ff-06a76be049a0.PDF
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2026-05-22 17:56│同星科技（301252）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2026年5月22日下午14:30
（二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室
（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张良灿
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 45人，代表公司有表决权的股份数合计为 122,174,392股，占
浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同星科技”）有表决权股份总数的 72.1962%。其中：通过现场投票的股东共 8
人，代表公司有表决权的股份数合计为 121,978,000股，占公司有表决权股份总数的 72.0802%；通过网络投票的股东共 37人，代表
公司有表决权的股份数合计为 196,392股，占公司有表决权股份总数的 0.1161%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 40人，代表公司有表决权的股份数合计为 4,434,392股，
占公司有表决权股份总数的 2.6204%。其中：通过现场投票的中小股东共 3人，代表公司有表决权的股份 4,238,000股，占公司有表
决权股份总数的 2.5044%；通过网络投票的中小股东共 37人，代表公司有表决权的股份数合计为 196,392股，占公司有表决权股份
总数的 0.1161%。
（三）出席和列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 122,153,162 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对 19,430股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 1,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,413,162股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5212%；反对 19,430股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4382%；弃权 1,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0406%。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 122,153,162 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对 21,130股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,413,162股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5212%；反对 21,130股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4765%；弃权 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。（
三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 122,153,162 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对 21,130股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,413,162股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5212%；反对 21,130股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4765%；弃权 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。（
四）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》
1、审议通过《关于 2026 年度董事长张良灿薪酬的方案》
本议案关联股东已回避表决。
表决情况：同意 4,411,811 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4908%；反对 22,181股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.5002%；弃权 400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,411,811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4908%；反对 22,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5002%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。2、
审议通过《关于 2026 年度董事张天泓薪酬的方案》
本议案关联股东已回避表决。
表决情况：同意 4,410,811 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4682%；反对 23,181股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.5228%；弃权 400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%
其中，中小股东表决情况：同意 4,410,811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4682%；反对 23,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5228%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。3、
审议通过《关于 2026 年度董事汪根法薪酬的方案》
表决情况：同意 122,150,811 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9807%；反对 23,181股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,410,811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4682%；反对 23,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5228%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。4、
审议通过《关于 2026 年度董事吴兆庆薪酬的方案》
表决情况：同意 122,150,911 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对 23,181股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,410,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4705%；反对 23,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5228%；弃权 300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。5、
审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴的方案》
表决情况：同意 122,150,911 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对 23,181股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,410,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4705%；反对 23,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5228%；弃权 300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。（
五）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》表决情况：同意 122,154,562 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；反对 19,430股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 400
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,414,562股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5528%；反对 19,430股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4382%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 122,154,562 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；反对 19,430股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,414,562股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5528%；反对 19,430股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4382%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。
四、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师：童智毅、毛越
（三）见证律师认为，同星科技本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《浙江同星科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江同星科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4ee3dd8a-ab02-43b8-b6f3-86acd57793a6.PDF
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2026-05-20 00:00│同星科技（301252）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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同星科技（301252）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/04584c8d-7539-4b6c-977b-f0ae064a4cd3.PDF
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2026-05-20 00:00│同星科技（301252）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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同星科技（301252）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/15e5a0a6-da9f-4878-b5c1-1a50e5b642db.PDF
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2026-05-11 15:44│同星科技（301252）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2025年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:00在全景网举办 2025年度网
上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301252.shtml）参与本次业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长张
良灿先生、独立董事吕滨女士、董事会秘书顾姮女士、财务总监王丽萍女士、保荐代表人李秋实先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 13日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/af146e98-2f7d-4398-a047-8656f291adbe.PDF
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2026-04-28 16:59│同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2025年度跟踪报告
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同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/266b7b62-cd88-47c8-8e8a-e477416c7b9f.PDF
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2026-04-27 21:10│同星科技（301252）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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同星科技（301252）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4196d82-89dd-4edc-9318-f917a1b30694.PDF
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2026-04-27 21:10│同星科技（301252）：2025年年度审计报告
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同星科技（301252）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ccab08c-39bb-4dc8-a231-9c44100fcb43.PDF
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2026-04-27 21:10│同星科技（301252）：2025年年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9726 号
浙江同星科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星
科技公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是同星科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，同星科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab70a9dc-8210-442b-903b-371f07ae7d86.PDF
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2026-04-27 21:09│同星科技（301252）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的
议案》，决定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决
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