公司公告☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:44 │同星科技（301252）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-10-22 16:55 │同星科技（301252）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-10-22 16:54 │同星科技（301252）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:51 │同星科技（301252）：关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2025-10-22 16:50 │同星科技（301252）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-09 20:42 │同星科技（301252）：关于对外投资的公告 │
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│2025-09-11 19:06 │同星科技（301252）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2025-09-11 19:06 │同星科技（301252）：2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整及向激励对象授予预留限制性│
│ │股票的法律意见书 │
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│2025-09-11 19:06 │同星科技（301252）：关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-09-11 19:06 │同星科技（301252）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的公告 │
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2025-10-30 16:44│同星科技（301252）：关于变更签字注册会计师的公告
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一、签字注册会计师变更概述
浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月
16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司 2025年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，公司收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，原委派翁伟和曹丝洁作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年
末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，因内部工作安排调整，现委派姜冬烽接替曹丝洁作为签字注册会计师。变更后的签
字注册会计师为翁伟和姜冬烽。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：姜冬烽，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健执业，2025 年开
始为公司提供审计服务，近三年签署或复核安科瑞、海亮股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师姜冬烽最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师姜冬烽不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师的执业证照、身份证件及联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/62c5f4b5-0463-40bd-939e-44ff8e73a9d7.PDF
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2025-10-22 16:55│同星科技（301252）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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同星科技（301252）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d3657ca5-e9b3-45a7-9f85-8898c6c2b4da.PDF
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2025-10-22 16:54│同星科技（301252）：2025年三季度报告
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同星科技（301252）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/04da10ad-0727-4d79-ab20-7700bbe2897d.PDF
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2025-10-22 16:51│同星科技（301252）：关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2025年 10月 21日（星期二）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于2025年 10月 10日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生
主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员和
保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202
5年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关
联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独
立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
关联董事张良灿、张天泓在本议案投票中回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，保荐机构已针对该事项出具了专项核查意见。
议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《第三届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
（三）《第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/6a80c874-4c91-478a-9f19-ec06f5b46df7.PDF
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2025-10-22 16:50│同星科技（301252）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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同星科技（301252）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/4635b608-cf9f-4bee-801e-6199d8316e87.PDF
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2025-10-09 20:42│同星科技（301252）：关于对外投资的公告
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同星科技（301252）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/1a1a92cd-3285-492d-ac5c-45f564b1198c.PDF
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2025-09-11 19:06│同星科技（301252）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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同星科技（301252）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/3ee48c4a-a7fb-46dd-a8b5-601e0f29a58c.PDF
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2025-09-11 19:06│同星科技（301252）：2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整及向激励对象授予预留限制性股票
│的法律意见书
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同星科技（301252）：2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整及向激励对象授予预留限制性股票的法律意见书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f0c44dde-21f2-4509-9d4d-040e9900f35f.PDF
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2025-09-11 19:06│同星科技（301252）：关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025年 9月 11日（星期四）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025年 8月 30日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先
生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员
和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》
鉴于公司 2024年年度权益分派事项已于 2025年 5月 27日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定对本激励计划授予价格及数量进行调整。
调整后，公司本次激励计划授予价格（含预留授予）由 14.68元/股调整为 9.95元/股，授予数量由 198.80万股调整为 288.26万股
，其中，首次授予数量由 183.80万股调整为 266.51万股；预留授予数量由 15万股调整为 21.75万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
及数量的公告》。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次限制性股
票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意并确定 2025年 9月 11日为预留授予日，并以 9.95元/股的授予价格向
符合授予条件的 7名激励对象授予 21.75万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事吴兆庆为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避
1票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d9a1e8e4-c49a-4fe3-9a70-31df4890c36f.PDF
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2025-09-11 19:06│同星科技（301252）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的公告
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浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2025年9月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整202
4年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》，同意根据《浙江同星科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的有关规定，对2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
进行调整，由14.68元/股调整为9.95元/股。限制性股票的授予数量由198.80万股调整为288.26万股，其中，首次授予数量由183.80
万股调整为266.51万股；预留授予数量由15万股调整为21.75万股。具体情况如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年9月11日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，浙江天册
律师事务所出具了法律意见书。
（二）2024年9月13日至2024年9月22日，公司将本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会
对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。2024年9月23日，公司披露了《监事会关于2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024年9月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
（四）2024年11月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以2024年11月15日为
授予日，以14.68元/股的价格向符合条件的153名激励对象授予183.80万股限制性股票。监事会对本次拟授予限制性股票的激励对象
名单进行核查并发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
（五）2025年9月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格及数量的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会同意将限制性股票授予
价格（含预留授予）由14.68元/股调整为9.95元/股，限制性股票的授予数量由198.80万股调整为288.26万股，其中，首次授予数量
由183.80万股调整为266.51万股；预留授予数量由15万股调整为21.75万股，并认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励
对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师
出具了法律意见书。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
》，以2024年年末总股本116,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利29,000,000.00元（含税）
；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本52,200,000股，转增后总股本为168,200,000股。2025年
5月19日公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日，现金红利发放
日为2025年5月27日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划（草案）》第九章规定，本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归
属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格、授予数量
进行相应的调整。
（二）调整方法
1、根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
（1）派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本：P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
根据以上公式，本次调整后的授予价格 =（14.68-0.25）/（1+0.45）=9.95元/股。2、根据《激励计划（草案）》的规定，授予
数量的调整方法如下：资本公积转增股本：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量 =198.80*（1+0.45）=288.26万股。其中，首次授予数量由183.80万股调整为266.51万股
；预留授予数量由15.00万股调整为21.75万股。
公司董事会根据2024年第三次临时股东大会授权按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整，经
过本次调整后，授予价格由14.68元/股调整为9.95元/股。限制性股票的授予数量由198.80万股调整为288.26万股，其中，首次授予
数量由183.80万股调整为266.51万股；预留授予数量由15万股调整为21.75万股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕。公司董事会根据2024年第三次临时股东大会的授
权，对2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格与授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整
2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格与数量，授予价格由14.68元/股调整为9.95元/股。限制性股票的授予数量由198.80
万股调整为288.26万股，其中，首次授予数量由183.80万股调整为266.51万股；预留授予数量由15.00万股调整为21.75万股。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为：公司本次激励计划调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划的调整符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规
定，是合法、有效的。
六、备查文件
（一）《第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
（三）《浙江天册律师事务所关于浙江同星科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整及向激励对
象授予预留限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2fba70a9-fe59-4e52-b82f-951d9c781632.PDF
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2025-09-11 19:06│同星科技（301252）：2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予名单（授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性股票 占授予限制性股票 占本激励计划公
数量（万股） 总数的比例 告日公司总股本
的比例
吴兆庆 职工代表董事 4 1.39% 0.0238%
董事会认为需要激励的其他人员（6 17.75 6.16% 0.1055%
人）
预留授予合计 21.75 7.55% 0.1293%
注：
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激
励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、
父母、子女。
3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
浙江同星科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f76fa109-e728-4e06-9fef-fc06584b0c19.PDF
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2025-09-11 19:06│同星科技（301252）：2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予名单的核查意见（授予日）
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计划激励对象预留授予名单的核查意见（授予日）浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）激励对象预留授予名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象预留授予名单的人员具备《公司法》《公司章程》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围。本激励计划预留授予激励对象中不包括公司独立董事。
2、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：截至预留授予日，《2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予名单（授予日）》中的
7名激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的作为上市公司股权激励对象的条件，其作为本激励计
划预留授予激励对象的主体资格合法、有效；同意以 2025年 9月11日为预留授予日，按 9.95元/股的授予价格向该等人员合计授予
公司 21.75万股第二类限制性股票（调整后）。
浙江同星科技股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会
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2025-09-01 19:34│同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2025年半年度跟踪报告
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