公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 19:38 │威尔高（301251）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：关于修订及制定相关制度的公告 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：2024年限制性股票激励计划（草案）修订稿 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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2025-07-24 19:38│威尔高（301251）：2025年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计业绩为：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 营收：70000 万元-72000 万元 营收：45043.49 万元
比上年同期增长：
55.41% - 59.85%
归属于上市 盈利：4300 万元–5000 万元 盈利： 3820.65 万元
公司股东的 比上年同期增长：
净利润 12.55% - 30.87%
扣除非经常 盈利： 4100 万元– 4800 万元 盈利：2879.80 万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：42.37% - 66.68%
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
受益于人工智能市场对印制电路板的增量需求及海外新客户拓展，公司在厚铜板（电机、电控、电源、AC-DC、DC-DC）产品升级
迭代、高多层、高厚铜、埋铜块 HDI 技术的突破，订单得到较好的增长，同时，泰国新工厂运行逐渐稳定，成本得到有效控制、良
率改善，第二季度利润实现由亏转正。因此预计公司 2025年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有明显增长。
四、 其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、 备查文件
1、董事会关于 2025 年半年度业绩预告的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/521362b4-5b23-4d28-8b7d-7d86951fd258.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：关于修订及制定相关制度的公告
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为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简
称“公司”）结合实际经营情况，于 2025 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订及制定相关制度的
议案》，对公司相关内部管理制度进行了修订、制定，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
序 制度名称 变 更 情 是否需要股东会审
号 况 议
1 董事会议事规则 修订 是
2 独立董事工作制度 修订 是
3 对外担保管理制度 修订 是
4 股东会议事规则 修订 是
5 关联交易管理制度 修订 是
6 募集资金专项管理制度 修订 是
7 总经理工作细则 修订 否
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 内部审计制度 修订 否
10 董事会审计委员会议事规则 修订 否
11 董事会提名委员会议事规则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
13 董事会战略与发展委员会议事规则 修订 否
14 董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制 修订 否
度
15 董事、高级管理人员薪酬制度 修订 否
16 对外投资管理制度 修订 是
17 防范控股股东及其关联方资金占用制度 修订 否
18 累积投票制实施细则 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 投资者关系管理制度 修订 否
21 信息披露管理制度 修订 否
22 重大信息内部报告制度 修订 否
23 董事及高级管理人员离职管理办法 制定 否
24 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
25 市值管理制度 制定 否
26 独立董事年度报告工作制度（草案） 废止 否
27 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案） 废止 否
28 监事会议事规则 废止 否
29 规范与关联方资金往来的管理制度（草案） 废止 否
30 信息披露豁免管理制度 制定 否
注：制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度
》调整为《董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》调整为《董事、高级管理
人员薪酬制度》；《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与发展委员会议事规则》。
制定及修订后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。上述制度第 1 至 6
项、第 16 项的修订议案经 2025 年度第一次临时股东大会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/6f59fe25-69a7-464b-a2e2-747b29c37539.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告
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威尔高（301251）：关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/1337f4a6-627e-4a01-b626-3b1a1f4ba831.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：2024年限制性股票激励计划（草案）修订稿
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威尔高（301251）：2024年限制性股票激励计划（草案）修订稿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/bfc20dda-0461-4e29-8fa3-8a8ae18d869a.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：关于修订公司章程的公告
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威尔高（301251）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ac0d53a7-fde5-4a01-bfcb-16cef39cbb61.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、 激励对象名单及分配情况
姓名 国籍/地区 职务 获授的限制 占授予限制 占本次激励
性股票数量 性股票总量 计划公告时
（万股） 的比例 公司股本总
额的比例
刘家威 中国香港 核心骨干员工 8.00 5.10% 0.06%
其他中层管理人员、核心骨干员工 119.00 75.32% 0.88%
（合计 88 人）
预留部分 31.00 19.62% 0.23%
合计 158.00 100.00% 1.17%
注：1、截至本次激励计划草案公告日，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未
超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、本次激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、
子女。
3、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意
见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃
的权益份额在激励对象之间进行分配或调至预留部分或直接调减，但调整后预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的 2
0%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司股本总额的 1%。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/98120cca-66b3-4402-b4d6-91117b51f4a5.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划自查表
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威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/88845e0e-eb0d-4803-bc35-81d0569752b2.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿
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威尔高（301251）：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ea33e51a-dd61-4fc6-9e55-e43c65038eb3.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/d76cd386-04c5-40bc-97aa-bfb6f5a9e193.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/534702c7-52ec-4a68-a716-a4418f7192cf.PDF
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2025-07-24 19:36│威尔高（301251）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》等相关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）相关事项进行核查，现发表核查意见如下：
一、《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
三、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办
法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》等相关规定的激励对象条件，符合《公司 2025年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。薪酬与考核委员会充分听取公众意见
后，将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、本次激励计划的实施有利于公司发展战略和经营目标的实现，以及进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机
制，激励吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，构建公司、股东和员工的利益共同体，促进各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，提升公司整体价值，确保公司持续、稳健、快速发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
综上所述，薪酬与考核委员会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长
远发展的需要，同意实施本激励计划。
江西威尔高电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/7c817c1b-c1f1-41be-b7a1-f8689092e8d7.PDF
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2025-07-24 19:36│威尔高（301251）：第二届董事会第七次会议决议公告
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威尔高（301251）：第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f7ada9ce-d30e-4a96-b544-eb296fe5ef48.PDF
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2025-07-24 19:35│威尔高（301251）：江西威尔高调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标事项的法律意见书
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威尔高（301251）：江西威尔高调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标事项的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/72755ecb-b2d2-46c1-a9c7-1cc1a3f110d3.PDF
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2025-07-24 19:35│威尔高（301251）：江西威尔高2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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威尔高（301251）：江西威尔高2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/656048a8-68ee-42fa-81c3-0cb32fb2a880.PDF
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2025-07-24 19:35│威尔高（301251）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江西威尔
高电子股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，对公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）相关事项进行核查，现发表核查意见如下：
一、《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》
《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
三、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办
法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》等相关规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、本次激励计划的实施有利于公司发展战略和经营目标的实现，以及进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机
制，激励吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，构建公司、股东和员工的利益共同体，促进各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，提升公司整体价值，确保公司持续、稳健、快速发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
综上所述，监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需
要，同意实施本激励计划。
江西威尔高电子股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/81eef32e-42f0-413e-ad71-5571ee285bc8.PDF
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2025-07-24 19:35│威尔高（301251）：第二届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 7 月 3 日向各监事发出。本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
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