公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:32 │威尔高（301251）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 19:32 │威尔高（301251）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 19:31 │威尔高（301251）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:30 │威尔高（301251）：2026年公司及子公司申请综合授信额及担保额度预计的核查意见 │
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│2025-12-12 19:30 │威尔高（301251）：关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 19:29 │威尔高（301251）：公司章程 │
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│2025-12-12 19:29 │威尔高（301251）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-26 16:32 │威尔高（301251）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公│
│ │告 │
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│2025-10-22 20:12 │威尔高（301251）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条│
│ │件成就的公告 │
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│2025-10-22 20:12 │威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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2025-12-12 19:32│威尔高（301251）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于 2025年 12月 12日召开第二届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如
下：
一、公司注册资本变更情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26 日披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-050），公司已完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的限制性股票归属并上市流通的事项。本次归属第二类限制性股票 6.6873万股，归属完成后公司总股本由 134,621,76
0股增加至 134,688,633股，注册资本由 134,621,760元增加至 134,688,633元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司将对《江西威尔高电子股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币 第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币
13,462.1760 万元。 13,468.8633 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
13,462.1760 万股，全部为普通股。 13,468.8633 万股，全部为普通股。
除上述修订外，《江西威尔高电子股份有限公司章程》的其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项尚
需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，同时请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项
最终以市场监督管理部门核准登记为准。
九、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e192cd3e-832e-4348-b13f-b9adeafc3e0f.PDF
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2025-12-12 19:32│威尔高（301251）：关于续聘会计师事务所的公告
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威尔高（301251）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/275fd86e-3970-407c-95d1-8d6533bc6819.PDF
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2025-12-12 19:31│威尔高（301251）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025年 12月 12日在公司会议室召开。会议
通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025年 12月 1日向各董事发出，本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人
。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
2、会议审议通过了《关于 2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年度公司及子公司申请综合授信额度及担保
额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要。此次申请的授信和担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，
不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
3、会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意召开 2025年 12月 29日召开第二次临时股东会审议相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
4、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eb654234-d686-46bf-95c5-34799f28123c.PDF
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2025-12-12 19:30│威尔高（301251）：2026年公司及子公司申请综合授信额及担保额度预计的核查意见
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威尔高（301251）：2026年公司及子公司申请综合授信额及担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/504ff493-1f4b-4df2-8bcc-c942f8c150c3.PDF
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2025-12-12 19:30│威尔高（301251）：关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告
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威尔高（301251）：关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/24554ab5-c54a-4821-b094-021bd4dc7841.PDF
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2025-12-12 19:29│威尔高（301251）：公司章程
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威尔高（301251）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/14aeffa3-9bc9-4dbb-975b-fc48b233cdeb.PDF
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2025-12-12 19:29│威尔高（301251）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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威尔高（301251）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7c187d73-dd8d-4695-adcf-e2f010186d57.PDF
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2025-11-26 16:32│威尔高（301251）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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威尔高（301251）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9f7e6c9e-fdaf-42cc-bfe1-3e1a588ed3fd.PDF
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2025-10-22 20:12│威尔高（301251）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成
│就的公告
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威尔高（301251）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d34018bf-61ee-4f97-81d8-e5b0fd6045e0.PDF
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2025-10-22 20:12│威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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一、限制性股票分配情况表
姓名 国籍 职务 获授的限制 占授予限制 占本次激励
性股票数量 性股票总量 计划公告时
（万股） 的比例 公司股本总
额的比例
贾晓燕 中国 董事、董事会秘 16.00 10.13% 0.12%
书、财务负责人
其他中层管理人员、核心骨干员工 15.00 9.49% 0.11%
（合计 5人）
合计 31.00 19.62% 0.23%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司
股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。
2、本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/17cc4f1a-cbbb-4b34-998e-6f13d1507ef5.PDF
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2025-10-22 20:12│威尔高（301251）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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威尔高（301251）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c1712481-e617-4b55-a098-edfd66afea55.PDF
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2025-10-22 20:12│威尔高（301251）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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威尔高（301251）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b7d290b9-ed9d-408e-8ff0-f28346981e7d.PDF
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2025-10-22 20:11│威尔高（301251）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就情况的核查意见
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归属条件成就情况的核查意见
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）第一个归属期归属条件成就情况进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格；
2、公司 2024年实际经营业绩，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》信会师报字[2025]第
ZI10158号的财务数据，本次激励计划第一个归属期公司层面业绩考核对应的可归属比例为 92.88%；
3、除离职情形之外，在职激励对象均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>》（以下简称“激励计划（草案）”）规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；
4、在职激励对象于本次激励计划首次授予第一个归属期的个人绩效考核结果均为合格及以上，符合本次激励计划规定的归属条
件。
综上所述，薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，薪酬与考核
委员会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1d0e256c-3dd9-4dbb-92be-b6d17b707eed.PDF
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2025-10-22 20:11│威尔高（301251）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025年 10月 22日在公司会议室召开。会议通
知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025年 10月 9日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事 5人。
本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
3、会议审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
4、会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事贾晓燕回避表决。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律
意见书。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/16d606ef-bc40-4950-b909-183695d05324.PDF
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2025-10-22 20:11│威尔高（301251）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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预留授予激励对象名单的核查意见
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司
会议室以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司
薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象名单进行审核，发表核实意见如下：
1、本次限制性股票激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、预留获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，均与公司存在聘用或劳动关系
，不包括独立董事。
3、公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2025年第一次临时股东大会批准的 2025年限制性股票激励
计划中规定的激励对象资格相符。
4、预留获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司
本次限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
5、公司和预留获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性
股票的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意将本次激励计划预留授予日确定为
2025 年 10 月 22 日，以 20.87 元/股的价格向符合授予条件的 6名激励对象授予 31.00万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/335fab69-1e23-4763-8ddb-ed7d3c265bb2.PDF
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2025-10-22 20:10│威尔高（301251）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的法律意见书
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威尔高（301251）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a4ce22e0-e685-499e-8137-68f2518ef4ec.PDF
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2025-10-22 20:10│威尔高（301251）：2024年股权激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就暨部分已
│授予...
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威尔高（301251）：2024年股权激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就暨部分已授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/41149630-e634-4508-a4ad-4599f42a197f.PDF
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2025-10-22 20:09│威尔高（301251）：2025年三季度报告
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威尔高（301251）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/314a788c-cdbf-46ff-9061-0f67a7507e01.PDF
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2025-10-22 19:02│威尔高（301251）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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威尔高（301251）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/bde3966b-a356-44e5-a59f-ef88c0bfca0c.PDF
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2025-09-08 19:24│威尔高（301251）：第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025年 9月 5日以口头方式通知全体董事在公
司会议室以现场及通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《江西威尔高电子股份有限公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为 2025年限制性股票激励计划
规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025年 9月 5日为首次授予日，向 89名激励对象授予 127.00万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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