公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:58 │威尔高（301251）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-19 19:58 │威尔高（301251）：第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:58 │威尔高（301251）：关于调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-05-19 19:58 │威尔高（301251）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：威尔高2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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2026-05-19 19:58│威尔高（301251）：2025年年度股东会法律意见书
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威尔高（301251）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8138bc83-23fe-4549-95a4-1923691975d4.PDF
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2026-05-19 19:58│威尔高（301251）：第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”） 经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2026年 5月 19日 20
25年度股东会结束后，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议。本次会议应出席董事
5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cc54224e-e28a-47b2-a130-3a450026203d.PDF
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2026-05-19 19:58│威尔高（301251）：关于调整董事会专门委员会成员的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2026 年 5 月 19 日
2025 年度股东会结束后，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于
调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会战略与发展委员会成员予以调整。
一、董事会专门委员会成员调整情况
2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，
同意提名陈曦女士担任公司第二届董事会非独立董事。鉴于公司第二届董事会成员发生变更，董事会战略与发展委员会相应进行调整
，提名委员会提名陈曦女士为第二届董事会战略与发展委员会委员，调整后的任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任
期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会的成员保持不变。
调整情况如下：
调整前 调整后
邓艳群（主任委员）、陈星（委员）、 邓艳群（主任委员）、陈曦（委员）、
贾晓燕（委员） 贾晓燕（委员）
二、备查文件
1、第二届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b459e705-8e36-4734-8d2f-c26b7508ec33.PDF
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2026-05-19 19:58│威尔高（301251）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年年度股东会通知于 2026 年 4月 28 日以公告形
式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2026 年 5月 19 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会
6、主持人：董事长邓艳群女士
7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
8、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 83,042,120 股，占公司有表决权股份总数的 61.6549%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 82,844,620 股，占公司有表决权股份总数的 61.5082%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 197,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1466%。
2、其他人员出席情况：
会议由邓艳群董事长主持，公司董事、高级管理人员和见证律师、持续督导机构代表出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 83,023,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9775%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 2,327,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2031%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1705%。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 83,023,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 2,327,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1861%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1875%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：
同意 83,036,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0017%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意 2,340,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7571%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1832%。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 83,021,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0075%。
中小股东总表决情况：
同意 2,325,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1093%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2642%。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：
同意 83,021,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0075%。
中小股东总表决情况：
同意 2,325,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1093%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2642%。
（六）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 83,023,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9775%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 2,327,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2031%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1705%。
本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 83,022,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 15,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0190%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意 2,326,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1434%；反对 15,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6733%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1832%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：宋幸幸、童匆聪
3、结论性意见：江西威尔高电子股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程
序合法，会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司 2025年年度股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、江西威尔高电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c87208e2-ac8f-4118-9f81-63f28cc6d24e.PDF
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2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事唐艳
玲、刘木勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事唐艳玲、刘木勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a28d9f75-6a56-4b81-9016-4c840da0c52a.PDF
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2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展
，根据《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结
合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、 适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、 本议案适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、 方案的制定与程序
本方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效。
四、 薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 7.2 万元/年（税前）。
（二）非独立董事（包含职工董事）薪酬方案
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职
务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并
结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责及履职情况确定，按月发放；绩效薪酬与公司年度目标绩效及个人绩效考核指标的完成情
况相挂钩，并与公司可持续发展相协调，由公司根据月度、季度、年度绩效考核评价结果发放，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬
总额的比例原则上不低于百分之五十；中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，将依据激励方案要求，结合公司经营情况及相关
政策组织实施。整体薪资水平与岗位贡献、承担的责任与风险，以及公司整体经营业绩紧密挂钩。
五、 发放办法
1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2. 上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3. 上述方案中未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
六、 其他规定
1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实
施。
七、 备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5b3571c-a48f-4a1a-b59f-d4c75c5fe6c7.PDF
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2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：威尔高2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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威尔高（301251）：威尔高2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79348843-282c-471b-af31-0e06b64ba97a.PDF
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2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告
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威尔高（301251）：关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e56a0292-957d-403b-921a-8b488cc714d2.PDF
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2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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威尔高（301251）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a1505bf-451a-4c87-9ded-8f044fb51a0d.PDF
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2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》。本次利润分配方案以截至 2025年 12月 31 日总股本 134,688,633股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.50元
（含税），合计派发现金红利人民币 6,734,431.65 元（含税）， 同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 4股，共
计转增53,875,453 股，转增后公司总股本为 188,564,086 股，剩余未分配利润结转至下一年度，该方案尚需提交公司 2025年年度
股东会审议通过后方可实施。
上述事项完成后，公司总股本将由 134,688,633股调整为 188,564,086股，注册资本也将由人民币 134,688,633元相应变更为人
民币 188,564,086元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司将对《江西威尔高电子股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币 第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币
13,468.8633万元。 18,856.4086 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
13,468.8633 万股，全部为普通股。 18,856.4086 万股，全部为普通股。
除上述修订外，《江西威尔高电子股份有限公司章程》的其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项尚
需提交公司 2025年年度股东会审议，同时请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项最终以
市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec56852f-7f11-45ac-aa30-a4e079906857.PDF
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2026-04-27
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