公司公告☆ ◇301246 宏源药业 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:36 │宏源药业（301246）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 15:58 │宏源药业（301246）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-23 15:56 │宏源药业（301246）：关于注销部分募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-05-16 20:16 │宏源药业（301246）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:16 │宏源药业（301246）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 22:51 │宏源药业（301246）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:51 │宏源药业（301246）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 22:51 │宏源药业（301246）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 22:51 │宏源药业（301246）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:50 │宏源药业（301246）：2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 │
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2025-06-18 18:36│宏源药业（301246）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等
相关规定，湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 3,200,000 股不参与本
次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本400,006,800 股剔除回购专用证券账户中的股份 3,200,000 股后的股本396,806,800
股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额=396,806,800股×0.30元/10股=11,904,204.0
0元人民币。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股本（
含回购股份）×10 股=11,904,204.00元÷400,006,800股×10股=0.297600元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价－每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价－0.0297600元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监
会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025年 5月 16日召开了 2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司 2024年度利
润分配预案为：拟以截至 2025年 3月 12日公司总股本 400,006,800股扣除公司回购专户内公司股份 3,200,000股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利 0.30元人民币（含税），预计派发现金股利人民币不超过 11,904,204 元（含税）。本次利润分配不以公积
金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若本次利润分配方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分红比例不变的原则进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,200,000股后的 396,806,800股为基数，向全体股东
每 10股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 24日，除权除息日为：2025 年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****219 阎晓辉
2 03*****120 尹国平
3 03*****255 廖利萍
4 03*****304 徐双喜
5 08*****898 湖北省弘愿慈善基金会
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6 月 17日至登记日：2025年 6月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算
的每 10股现金分红=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股=11,904,204.00 元÷400,006,800 股×10 股=0.297600 元（保
留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息
价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价－每股现金红利=权益分派
股权登记日收盘价－0.0297600元/股。
（二）最低减持价格的调整情况
公司相关股东及部分董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在承诺锁定期满后两年内
减持，减持价格将不低于发行价，若上述期间公司发生除息、除权行为，减持价格下限将作相应调整。本次除权除息后，最低减持价
格调整为每股 49.82 元。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8号
咨询电话：0713-5109598
咨询联系人：肖拥华
传真电话：0713-5072024
八、备查文件
1、湖北省宏源药业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ed206b85-ffb8-49ca-a791-7d545f79fbe0.PDF
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2025-06-06 15:58│宏源药业（301246）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。届时公司副董事长尹聃先生
、财务负责人曾科峰先生、总监兼董事会秘书肖拥华先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/cfd6695f-77cd-443a-a168-7544e39299e8.PDF
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2025-05-23 15:56│宏源药业（301246）：关于注销部分募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于开立募集资金专用账户的议案》，同意：1、新开立新募集资金账户，将公司在浙商银行股份有限公司武汉分行营业部开立的募集
资金账户（账号：5210000010120100458761）中的募集资金全部转移至新募集资金账户中，用于“年产 25 亿片（粒）高端制剂车间
项目”资金的使用和管理；2、将公司在浙商银行股份有限公司武汉分行营业部开立的超募资金账户（账号：521000001012010046041
7）中的超募资金余额转至已开立的超募资金账户。同时授权公司财务部具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等
事宜，相关事项办理完毕后原募集资金账户将注销。
近日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，同时将原部分募
集资金账户进行注销，具体情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,725.72万股，每股发行价格为人民币 50.00元，募集资金总额为人民币 23
6,286.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 219,584.37 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公
司指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字
（2023）0100013号”《验资报告》。
二、本次注销募集资金专项账户情况
本次注销的部分资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 用途 截止 2025年 5月 备注
20日账户余额
（元）
湖北省宏源 浙商银行股 521000001012 年产 25 0.00 募集资金余额转
药业科技股 份有限公司 0100458761 亿片（粒） 至新开立的募集
份有限公司 武汉分行营 高端制剂 资金账户
业部 车间项目
湖北省宏源 浙商银行股 521000001012 超募资金 0.00 超募资金余额转
药业科技股 份有限公司 0100460417 至已开立的超募
份有限公司 武汉分行营 资金账户
业部
注：上述账户注销的同时公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
三、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，近日，公司开立了新的募集资金专户，并与中信银行股份有限公司武汉分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，本次募集资金专户的开立和存储情况如下：
户名 开户行 账号 截至 2025年 5月 22日 资金用途
专户金额（元）
湖北省宏 中信银行股份 8111501011501296821 303,032,567.51 年产 25 亿片
源药业科 有限公司武汉 （粒）高端制剂车
技股份有 青山支行 间项目
限公司
注：“中信银行股份有限公司武汉青山支行”为“中信银行股份有限公司武汉分行”的下属支行，此次募集资金三方监管协议以
“中信银行股份有限公司武汉分行”名义签署。
四、募集资金三方监管协议的签订情况
公司与中信银行股份有限公司武汉分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证
券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（一）《募集资金三方监管协议》协议主要内容
甲方：湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“乙方”）
丙方：民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
鉴于丙方投行业务和人员将整合进入国联民生证券承销保荐有限公司，各方同意在未来国联民生证券股份有限公司发布业务迁移
公告后，本协议由国联民生证券承销保荐有限公司承继并按照协议约定继续提供服务。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为8111501011501296821，截至 2025 年 5 月 21 日，专户余
额为￥303032567.51元。该专户仅用于甲方年产 25亿片（粒)高端制剂车间项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人谢广化、肖继明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之
间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
十、协议各方应严格遵守有关法律法规以及行业道德规范和行为准则，共同营造公平公正的商业环境，增强各方内部工作人员的
合规和廉洁从业意识，自觉抵制不廉洁行为。各方不得为谋取不正当利益或商业机会进行各种形式的商业贿赂或利益输送。
十一、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，其余留甲方备用。
五、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/9a1400c5-c300-4cb4-9be8-5ad3e9d23deb.PDF
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2025-05-16 20:16│宏源药业（301246）：2024年年度股东大会的法律意见书
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宏源药业（301246）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8b8cf03d-8944-49e7-9223-d58301614184.PDF
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2025-05-16 20:16│宏源药业（301246）：2024年年度股东大会决议公告
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宏源药业（301246）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/58c7be02-0ca7-4b46-9775-15534d9c7d51.PDF
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2025-04-24 22:51│宏源药业（301246）：2025年一季度报告
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宏源药业（301246）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35c7503a-7a2f-42c6-aa9b-b24ab77d6c87.PDF
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2025-04-24 22:51│宏源药业（301246）：2024年年度报告
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宏源药业（301246）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5dae3517-d319-40a3-914f-b19450aa3b0a.PDF
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2025-04-24 22:51│宏源药业（301246）：2024年年度报告摘要
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宏源药业（301246）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12f0733b-8e68-4d12-a9f3-7ae6cf09469b.PDF
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2025-04-24 22:51│宏源药业（301246）：董事会决议公告
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宏源药业（301246）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae9d539f-b4a3-4ad3-87ba-5cdd61930c45.PDF
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2025-04-24 22:50│宏源药业（301246）：2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
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宏源药业（301246）：2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b14d9bd-5fc6-40c6-bb49-dd5b3bbb7045.PDF
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2025-04-24 22:50│宏源药业（301246）：内部控制审计报告
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宏源药业（301246）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48507787-cdfa-422a-9fb5-f33eb9990aea.PDF
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2025-04-24 22:50│宏源药业（301246）：民生证券股份有限公司 关于宏源药业2024年年度持续督导跟踪报告
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宏源药业（301246）：民生证券股份有限公司 关于宏源药业2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/95695ec2-b2f9-4c2f-aeef-ac82cdb1ef79.PDF
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2025-04-24 22:50│宏源药业（301246）：2024年年度审计报告
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宏源药业（301246）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82e35f48-b427-4051-af30-e588c00fc3b2.PDF
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2025-04-24 22:50│宏源药业（301246）：监事会决议公告
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宏源药业（301246）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3ca5237f-307a-4ad6-9822-049276ce9c1b.PDF
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2025-04-24 22:50│宏源药业（301246）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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宏源药业（301246）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3e463d91-8f3e-4569-a30d-39ab581a6d91.PDF
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2025-04-24 22:49│宏源药业（301246）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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宏源药业（301246）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/be01bc0f-f8cb-4fcb-916d-53598074c889.PDF
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2025-04-24 22:49│宏源药业（301246）：2024年度独立董事述职报告（陈家春）
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本人陈家春作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法
》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职
责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东
的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：
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