公司公告☆ ◇301246 宏源药业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:32 │宏源药业（301246）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:32 │宏源药业（301246）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:32 │宏源药业（301246）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:32 │宏源药业（301246）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 19:32 │宏源药业（301246）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-28 20:40 │宏源药业（301246）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 20:40 │宏源药业（301246）：部分超募资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-04-28 20:40 │宏源药业（301246）：国联民生证券承销保荐有限公司 关于宏源药业2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-28 20:40 │宏源药业（301246）：变更部分募投项目的核查意见 │
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│2026-04-28 20:39 │宏源药业（301246）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：2025年年度股东会决议公告
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宏源药业（301246）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a5738086-9f00-484d-a47a-0dfefe788889.PDF
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：2025年年度股东会的法律意见书
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宏源药业（301246）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fbcc3ff1-9d1a-43d5-aa85-9c598bbe89bb.PDF
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 5月 20日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2025年年度股东会、职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体
董事同意豁免会议通知时间要求，以口头或通讯方式向全体董事送达。本次会议由第五届董事会成员共同推选的董事尹国平先生主持
，公司应出席董事 9名，实际参与表决董事 9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、周楷唐先生、卢世刚先生通讯方式出席，公司
高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举尹聃先生为公司董事长的议案》
董事会认为，尹聃先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事长任职资格，同意选举尹聃先生为公司
董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。尹聃先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司法定代表
人将由尹国平先生变更为尹聃先生，董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长的议案》
公司董事会同意聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
经审议，全体董事一致同意，公司第五届董事会各专门委员会组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
（1）审计委员会：周楷唐先生、陈家春先生、徐双喜先生，其中周楷唐先生为主任委员（召集人）；
（2）提名委员会：陈家春先生、尹国平先生、卢世刚先生，其中陈家春先生为主任委员（召集人）；
（3）薪酬与考核委员会：卢世刚先生、周楷唐先生、尹聃先生，其中卢世刚先生为主任委员（召集人）；
（4）战略委员会：尹国平先生、尹聃先生、陈家春先生，其中尹聃先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任尹聃先生为公司总经理的议案》
董事会认为，尹聃先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总经理任职资格，同意聘任其为公司总经理
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
尹聃先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任邓支华先生为公司副总经理的议案》
董事会认为，邓支华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
邓支华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任廖胜如先生为公司副总经理的议案》
董事会认为，廖胜如先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
廖胜如先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任丁文波先生为公司副总经理兼总监的议案》
董事会认为，丁文波先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理和总监（安全总监）任职资格，
同意聘任其为公司副总经理兼总监（安全总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
丁文波先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘任贾雪枫先生为公司副总经理的议案》
董事会认为，贾雪枫先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
贾雪枫先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
9、审议通过了《关于聘任舒伟锋先生为公司总工程师的议案》
董事会认为，舒伟锋先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总工程师任职资格，同意聘任其为公司总
工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
舒伟锋先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
10、审议通过了《关于聘任肖拥华先生为公司董事会秘书的议案》
董事会认为，肖拥华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任肖拥华先
生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
肖拥华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
11、审议通过了《关于聘任曾科峰先生为公司财务负责人的议案》
董事会认为，曾科峰先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的财务负责人（财务总监）任职资格，同意
聘任曾科峰先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
曾科峰先生的任职资格已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
12、审议通过了《关于聘任戴丽娜女士为公司总监的议案》
董事会认为，戴丽娜女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总监任职资格，同意聘任其为公司总监，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
戴丽娜女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
13、审议通过了《关于聘任丁志华先生为公司总监的议案》
董事会认为，丁志华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总监任职资格，同意聘任其为公司总监，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
丁志华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17db41d5-bd96-4c26-9c28-7d465e5c5145.PDF
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。
公司于 2026 年 5月 20日召开第三届职工代表大会第二次会议，经全体职工代表投票表决，一致同意选举程思远先生为公司第
五届董事会职工代表董事，简历详见附件。
职工代表董事程思远先生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五
届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b44e9dbd-3de4-449c-8702-76162b99663f.PDF
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，选举产生了五名非独立
董事和三名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，并于当日召开第五届董事会第一
次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员和聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
(一) 第五届董事会成员
1、非独立董事：尹聃先生(董事长)、尹国平先生、阎晓辉先生、徐双喜先生、邓支华先生。
2、独立董事：陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生。
3、职工代表董事：程思远先生。
公司第五届董事会任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董
事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
(二) 第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
（1）审计委员会：周楷唐先生、陈家春先生、徐双喜先生，其中周楷唐先生为主任委员（召集人）；
（2）提名委员会：陈家春先生、尹国平先生、卢世刚先生，其中陈家春先生为主任委员（召集人）；
（3）薪酬与考核委员会：卢世刚先生、周楷唐先生、尹聃先生，其中卢世刚先生为主任委员（召集人）；
（4）战略委员会：尹国平先生、尹聃先生、陈家春先生，其中尹聃先生为主任委员（召集人）。
公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；战略委员会主任委员由公司董事长尹聃先生担任；审计委员会主任委员周楷
唐先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》以及各委员会工作细则的规定。
二、关于聘任公司终身名誉董事长的情况
公司于2026年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长的议案》，尹国
平先生作为公司创始人、控股股东及实际控制人之一，是公司创立和发展进程中的核心领导者。他带领公司紧抓发展机遇，推动公司
持续发展壮大，为公司的发展作出了不可磨灭的贡献。为进一步保障公司持续、健康、稳健发展，公司特聘任尹国平先生为终身名誉
董事长。
三、关于聘任公司高级管理人员的情况
（一）人员基本情况
1、总经理：尹聃先生。
2、副总经理：邓支华先生、廖胜如先生、丁文波先生、贾雪枫先生。
3、总工程师：舒伟锋先生。
3、董事会秘书 ：肖拥华先生。
4、财务负责人（财务总监）：曾科峰先生。
5、总监：丁文波先生（安全总监）、戴丽娜女士、丁志华先生。
上述高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书
肖拥华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，熟悉履职相关的法律法规、具备与
岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。上述
高级管理人员简历详见附件。
（二）有关人员安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施说明
尹聃先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事尹国平先生为父子关系，与实际控制人之一廖利萍女士为母子关系，本次其同
时担任公司董事长、总经理职务，是结合公司战略规划与日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地，提升内
部管理效率，保障公司发展战略稳定连续、经营秩序平稳运行，本次任职安排具备合理性与必要性。
在独立性保障层面，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，能够依法独立、
勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。同时，《公司章程》明确规定，公司控股股东、实
际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立, 不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用
公司资金；不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保。
四、董事会秘书联系方式
电话：0713-5109598
传真：0713-5072024
邮箱：301246@hbhypharm.com
联系地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号
五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，徐双喜先生于本次换届选举完成后不再担任公司总经理职务，离任后担任公司非独立董事职务；程思远先生于本次
换届选举完成后不再担任公司副总经理职务，离任后担任公司职工代表董事职务；肖拥华先生于本次换届选举完成后不再担任公司总
监职务，离任后担任公司董事会秘书职务；贾雪枫先生于本次换届选举完成后不再担任公司总监职务，离任后担任公司副总经理职务
；舒伟锋先生于本次换届选举完成后不再担任公司总监职务，离任后担任公司总工程师职务。截至本公告披露日，徐双喜先生持有公
司股份 26,346,600 股，程思远先生持有公司股份 2,520,000 股，肖拥华先生持有公司股份 6,033,300 股，贾雪枫先生持有公司股
份 0股，舒伟锋先生持有公司股份 0股。上述人员将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中所作出的相关承诺。除此之外，公司其他董事、高级管理人员不存在因任期届满于本次换届选举完成后离任的情
况。
公司对上述因任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/73376a03-2083-4474-977a-6454d2356795.PDF
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：内部控制审计报告
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宏源药业（301246）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ddf11c8e-d49f-4f64-94b4-0e85072f0552.PDF
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：部分超募资金投资项目延期的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”）作为湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“宏源药业”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规
定，对宏源药业部分超募资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元
，募集资金总额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净
额为人民币 2,195,843,746.63 元。
上述资金已于 2023 年 3月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年3 月 14 日对上述募
集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2023)0100013 号《验资报告》。公司对募集资金专户存储，专款专用。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划和后续审议情况，公司首次公开发行股票募
集资金投资项目及超募资金投资项目的使用计划如下：
序号 首次公开发行股票募集资金投资项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 研发中心及多功能试验车间项目 15,393.00 15,393.00
2 抗病毒原料药及中间体项目 20,680.00 20,680.00
3 年产25亿片（粒）高端制剂车间项目 29,000.00 29,000.00
小计 65,073.00 65,073.00
超募资金投资项目名称 投资总额 超募资金投资额
4 武汉研发中心扩建项目 7,011.00 5,411.00
5 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目 8,975.00 6,901.00
6 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目 8,610.23 8,610.23
7 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期） 21,224.00 13,805.00
8 万密斋制剂项目（一期） 14,846.29 14,846.29
9 永久补充流动资金 10,000.00 10,000.00
10 永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00
小计 90,666.52 79,573.52
三、本次部分超募资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分超募资金投资项目延期的具体情况
结合外部环境变化以及自身业务发展阶段、业务结构调整和长期发展战略等因素，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体
、实施方式、超募资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整
，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定
使用状态的日期 可使用状态的日期
1 武穴宏源全厂配套工程建设项目 2025 年 9 月 18 日 2027 年 12 月 31 日
（一期）
（二）本次部分超募资金投资项目延期的原因
武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）作为武穴宏源厂区生产运营的核心保障，涵盖范围广、建设内容繁杂。项目既包含给排
水、供电、电信、采暖、通风、供热、供冷、供气等多品类公用工程系统，也涉及道路、停车场、绿化等厂区基础设施，以及维修、
分析化验、办公、生活等辅助生产与后勤保障设施。截至 2025 年末，项目已累计使用超募资金 13,714.84 万元，其中 10,883.25
万元对应的综合楼、仓库、配电室、消防泵、污水处理等资产已建成投用，并结转固定资产。
本项目延期主要源于两方面因素：一是多项目并行建设的协同压力。武穴宏源厂区内有研发中心及多功能试验车间项目、咪唑及
其衍生物建设项目等多个重大项目同步推进。这些项目与全厂配套工程建设项目（一期）在场地使用、公用资源调配、施工人员安排
等方面存在交叉影响
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