公司公告☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:17 │瑞泰新材（301238）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-18 18:34 │瑞泰新材（301238）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:34 │瑞泰新材（301238）：瑞泰新材：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 16:57 │瑞泰新材（301238）：张家港市产业发展集团有限公司收购瑞泰新材之2026年一季度持续督导意见 │
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│2026-05-12 18:48 │瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-12 18:48 │瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-12 18:48 │瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-12 18:48 │瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-05-12 18:48 │瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2026-05-12 18:48 │瑞泰新材（301238）：张家港市产业发展集团有限公司收购瑞泰新材之2025年度持续督导意见 │
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2026-05-20 18:17│瑞泰新材（301238）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 18日召开的 2
025年度股东会审议通过。
1、本公司 2025年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元（
含税），合计派发现金股利146,666,660.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本
。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，公司 2025年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10股派发现
金股利 2.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 733,333,300股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8
00000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、江苏国泰国际集团股份有限公司因发行可交换公司债券而质押的本公司A 股股票对应现金红利将委托中国结算深圳分公司代
派，其余非质押本公司 A股股票对应现金红利由本公司自行派发。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****412 江苏国泰国际集团股份有限公司
2 08*****411 张家港市国泰投资有限公司
3 08*****840 张家港市产业发展集团有限公司
4 08*****263 张家港市金城创融创业投资有限公司
注：以上表格中所列江苏国泰国际集团股份有限公司股东账号所持股份为其非质押本公司 A 股股份；其另一股东账号所持质押
的本公司股份对应的现金红利由中国结算深圳分公司代派。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司合规法务部
咨询地址：江苏省张家港市人民中路 15号国泰大厦 3015
咨询联系人：许烨
咨询电话：0512-56375311
传真电话：0512-55911196
七、备查文件
1、股东会关于审议通过利润分配方案的决议；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8b7a16ee-bd6e-4650-bccc-d32a95137fcf.PDF
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2026-05-18 18:34│瑞泰新材（301238）：2025年年度股东会的法律意见书
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以
及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年年度股东会并对本次股东会进行了见证。并
就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集。2026 年 4月 23 日，贵公司召开第二届董事会第二十一次会议，决定于 2026年 5月 18日召开 2
025年年度股东会。2026年4月 25 日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》
。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 20日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东会于 2026 年 5月 18 日 14:45 现场召开，会议由董事马晓天先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项
与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内
容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大
会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司《章程》
的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 4名，所持有表决权股份数共计 526,966,566股，占公司股本
总额的 71.8591％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东会网络投票的股
东共计 154名，持有公司有表决权股份数为 3,434,251股，占公司股本总额的 0.4683％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网
络投票参与表决的股东共计 158名，持有公司有表决权股份数共计 530,400,817 股，占公司股本总额的 72.3274％。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。贵公司的部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东会的
股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行
了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、审议《2025年度董事会工作报告》。
2、审议《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
3、审议《2025年度利润分配方案》。
4、审议《关于 2026年中期分红安排的议案》
5、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。
6、审议《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。
7、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
8、审议《关于终止募投项目剩余部分产线建设的议案》。
本次股东会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人
没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/620ff14b-a6ab-483d-b244-7412d913d37f.PDF
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2026-05-18 18:34│瑞泰新材（301238）：瑞泰新材：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026 年 5月 18 日（星期一）14:45
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 18 日 9:15，结束时间为 2026年 5月 18 日 15:00
。
3、现场会议召开地点：张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2号楼 4楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出席本次股东会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先
生主持本次会议。
6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 158 人，代表股份 530,400,817 股，占公司有表决权股份总数的 72.3274%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 526,966,566 股，占公司有表决权股份总数的 71.8591%。
通过网络投票的股东 154 人，代表股份 3,434,251 股，占公司有表决权股份总数的 0.4683%。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）：
通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 4,757,417 股，占公司有表决权股份总数的 0.6487%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,323,166 股，占公司有表决权股份总数的 0.1804%。
通过网络投票的中小股东 154 人，代表股份 3,434,251 股，占公司有表决权股份总数的 0.4683%。
3、公司部分董事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 529,720,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8717%；反对643,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1212%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 4,076,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6939%；反对 643,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.5178%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7882%。
该提案获得通过。
2、《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 529,741,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8756%；反对623,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1175%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意 4,097,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1311%；反对 623,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.0974%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7714%。
该提案获得通过。
3、《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 529,763,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8799%；反对 628,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1185%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意 4,120,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6125%；反对 628,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.2131%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1745%。
该提案获得通过。
4、《关于 2026 年中期分红安排的议案》
总表决情况：
同意 529,774,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 617,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1165%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意 4,131,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8374%；反对 617,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.9881%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1745%。
该提案获得通过。
5、 《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 529,701,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8682%；反对643,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1212%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 4,058,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3051%；反对 643,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.5178%；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.1771%。
该提案获得通过。
6、《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 529,650,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8585%；反对711,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1341%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 4,006,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2246%；反对 711,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.9535%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8219%。
该提案获得通过。
7、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 529,679,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8641%；反对709,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1338%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意 4,036,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8468%；反对 709,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.9220%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2312%。
该提案获得通过。
8、《关于终止募投项目剩余部分产线建设的议案》
总表决情况：
同意 529,695,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8670%；反对663,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1250%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 4,051,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1705%；反对 663,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.9403%；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8891%。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、杨琳律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案
、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fcae2fc8-043e-45ce-a93f-91903bf666fa.PDF
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2026-05-15 16:57│瑞泰新材（301238）：张家港市产业发展集团有限公司收购瑞泰新材之2026年一季度持续督导意见
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瑞泰新材（301238）：张家港市产业发展集团有限公司收购瑞泰新材之2026年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7dbd051f-99a9-4686-ab20-8be592db71e9.PDF
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2026-05-12 18:48│瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年度持续督导定期现场检查报告
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瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/eb6d075c-2ec0-45b9-a799-d19c38955887.PDF
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2026-05-12 18:48│
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