公司公告☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 18:32 │瑞泰新材（301238）：瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-10 16:42 │瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-03 16:44 │瑞泰新材（301238）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-03 16:44 │瑞泰新材（301238）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-26 16:47 │瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-17 18:56 │瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:55 │瑞泰新材（301238）：使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行│
│ │贷款的核查意见 │
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│2025-06-17 18:55 │瑞泰新材（301238）：第二届监事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:54 │瑞泰新材（301238）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-17 18:52 │瑞泰新材（301238）：关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其│
│ │银行贷款的公告 │
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2025-07-28 18:32│瑞泰新材（301238）：瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞泰新材（301238）：瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/836a625d-f33e-4b46-bdb4-924d5ee2e861.PDF
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2025-07-10 16:42│瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/6ea20058-79dd-460c-ad2b-d387a7898122.PDF
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2025-07-03 16:44│瑞泰新材（301238）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2025年7月3日（星期四）14:45
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月3日上午9:15，结束时间为2025年7月3日下午3:00。
3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事马晓
天先生主持本次会议。
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 294 人，代表股份 530,618,290 股，占公司有表决权股份总数的 72.3570％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 526,966,566 股，占公司有表决权股份总数的 71.8591％。
通过网络投票的股东 290 人，代表股份 3,651,724 股，占公司有表决权股份总数的 0.4980％。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东 292 人，代表股份 10,618,290 股，占公司有表决权股份总数的 1.4479％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,966,566 股，占公司有表决权股份总数的 0.9500％。
通过网络投票的中小股东 290 人，代表股份 3,651,724 股，占公司有表决权股份总数的 0.4980％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》
总表决情况：
同意 529,995,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8827％；反对 591,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1115％；弃权 30,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 9,995,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1375％；反对 591,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.5715％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2910％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、王建东律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的
提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/1d261fcb-6ffb-4e02-a44f-4ab15a155243.PDF
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2025-07-03 16:44│瑞泰新材（301238）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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瑞泰新材（301238）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/54ff579d-edc9-423e-84f1-2f1033326d58.PDF
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2025-06-26 16:47│瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/eabbb792-9386-482c-86c2-1c40c3931a3b.PDF
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2025-06-17 18:56│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议，于 2025 年 6 月 14 日以电子
邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参
加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》
公司拟使用超募资金 30,000万元偿还银行贷款、拟对全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司及控股子公司张家港国泰超威新能源
有限公司分别出资 5,000万元及 2,000万元用于偿还其银行贷款。
保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关
于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏
瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的核查意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公
司出资用于偿还其银行贷款的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/ca3cceaa-8936-4312-a7c5-303bdef8ff57.PDF
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2025-06-17 18:55│瑞泰新材（301238）：使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款
│的核查意见
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瑞泰新材（301238）：使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ad432f30-d52a-4963-9bc4-597f6a6cb7cc.PDF
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2025-06-17 18:55│瑞泰新材（301238）：第二届监事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次（临时）会议，于 2025 年 6 月 14 日以电子
邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加表
决监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》
公司拟使用超募资金 30,000 万元偿还银行贷款、拟对全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司及控股子公司张家港国泰超威新能源
有限公司分别出资 5,000万元及 2,000万元用于偿还其银行贷款。
具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关
于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的公告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/bbfd7ad1-3917-41e3-9241-2939c4493239.PDF
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2025-06-17 18:54│瑞泰新材（301238）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议召开2025年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公
司章程的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年7月3日（星期四）14:45
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年7月3日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月3日9:15，结束时间为2025年7月3日15:00。
5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025年6月30日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控 √
股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十五次（临时）会议及第二届监事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内容请见2025年6
月18日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》《第
二届监事会第十二次（临时）会议决议公告》《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银
行贷款的公告》等相关公告。
本次股东大会议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）的投票结果单独统计。
三、会议登记事项
1. 登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托
书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年7月2日17:00前送达或传真至公司办公室）。
2. 登记时间：2025年7月2日9:00-11:00、14:00-17:00。
3. 登记地点及联系方式：
张家港市人民中路15号国泰大厦30楼
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
联系人：王晓斌
联系电话：0512-56375311
传真：0512-55911196
与会人员费用自理。
4. 本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十二次（临时）会议决议。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/84a38c8f-f3c4-4b14-b6ce-3f7911a530e5.PDF
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2025-06-17 18:52│瑞泰新材（301238）：关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行
│贷款的公告
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瑞泰新材（301238）：关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/1a8809d9-0018-466d-add2-93bdfdc9e504.PDF
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2025-06-11 19:22│瑞泰新材（301238）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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瑞泰新材（301238）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/5ea4338f-f472-4661-901a-27a7235b7be6.PDF
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2025-06-11 19:20│瑞泰新材（301238）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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瑞泰新材（301238）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/394518a4-d304-4faf-bdc8-1db57a503af1.PDF
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2025-06-06 15:47│瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/84352909-f152-48d5-ac7b-79fe26b22553.PDF
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2025-05-26 16:03│瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/1e42853b-ba12-4005-ac60-942f93df562e.PDF
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2025-05-20 00:00│瑞泰新材（301238）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年年度利润分配方案已获2025年5月16日召开的2024
年度股东大会审议通过。
1、本公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00
元（含税），合计派发现金股利73,333,330.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增
股本。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，公司 2024 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股
派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.900000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后可出借限售股、首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 27 日，除权除息日为：2025 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
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