公司公告☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 20:16 │和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-03-30 19:49 │和顺科技（301237）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:45 │和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-03-30 19:45 │和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-03-30 19:45 │和顺科技（301237）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-30 19:44 │和顺科技（301237）：独立董事述职报告（鲍丽娜） │
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│2026-03-30 19:44 │和顺科技（301237）：和顺科技章程（2026年3月） │
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│2026-03-30 19:44 │和顺科技（301237）：独立董事述职报告（许罕飚） │
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│2026-03-30 19:44 │和顺科技（301237）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 19:44 │和顺科技（301237）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-03-31 20:16│和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8ab3c01-2be4-4b54-b2c9-6b8f883f0db6.PDF
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2026-03-30 19:49│和顺科技（301237）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于开展 2026 年度期货套期保值业务 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √
度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于公司 2025 年年度募集资金存放与 非累积投票提案 √
使用情况的专项报告的议案》
12.00 《关于公司 2025 年度非经营性资金占用 非累积投票提案 √
及其他关联资金往来情况的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的有关公告。
3、议案 8.00、9.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法
人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股
凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登
记。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派
代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件
与前述登记文件一并信函到公司。（5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到达会场登记。
2、登记时间：2026 年 4月 21 日（星期二）9:00-17:00
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 11 楼证券部办公室
4、会议联系方式：
联系人：吴学友、俞晓露
联系电话：0571-86318555
电子邮箱：security@hzhssy.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 11 楼证券部办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1016dfb9-30b5-4e8b-8741-7f1732e26917.PDF
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2026-03-30 19:45│和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2025年度持续督导培训情况的报告
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和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1f8ee746-49ac-4d75-9912-b0055c715405.PDF
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2026-03-30 19:45│和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2025年度持续督导跟踪报告
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和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4734d72e-f265-47f8-8d9a-fb2bc4ea1f4d.PDF
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2026-03-30 19:45│和顺科技（301237）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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和顺科技（301237）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0454b4a3-4ff5-4a34-8c9e-4778f13e1c09.PDF
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2026-03-30 19:44│和顺科技（301237）：独立董事述职报告（鲍丽娜）
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和顺科技（301237）：独立董事述职报告（鲍丽娜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a855df4-d5ea-4d85-8d30-556043c6f452.PDF
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2026-03-30 19:44│和顺科技（301237）：和顺科技章程（2026年3月）
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和顺科技（301237）：和顺科技章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dbab9981-a802-4e79-aba4-3713125427f7.PDF
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2026-03-30 19:44│和顺科技（301237）：独立董事述职报告（许罕飚）
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和顺科技（301237）：独立董事述职报告（许罕飚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d0eb548-5679-4f82-ae6a-eb9293b780a5.PDF
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2026-03-30 19:44│和顺科技（301237）：2025年年度审计报告
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和顺科技（301237）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a29e53d-33f5-4072-b19a-539b91766479.PDF
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2026-03-30 19:44│和顺科技（301237）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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和顺科技（301237）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d10f30ed-7eb4-44af-ac97-0c3e6856673a.PDF
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2026-03-30 19:44│和顺科技（301237）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕3662 号
杭州和顺科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州和顺科技股份有限公司（以下简称和顺科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的和顺科技公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供和顺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为和顺科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解和顺科技公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
和顺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对和顺科技公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，和顺科技公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了和顺科技公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月三十日
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入
与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入
同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入
小 计 898.31 1,175.60
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，
如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收
入
其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2fa09909-c0a3-44eb-b618-e48cf6e2194d.PDF
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2026-03-30 19:44│和顺科技（301237）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3659 号
杭州和顺科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州和顺科技股份有限公司（以下简称和顺
科技公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是和顺科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，和顺科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b889c885-898b-4b3a-a670-ae2555986f89.PDF
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2026-03-30 19:44│和顺科技（301237）：独立董事述职报告（尤敏卫）
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和顺科技（301237）：独立董事述职报告（尤敏卫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2352d9c8-2535-4a34-b347-a26a47a31742.PDF
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2026-03-30 19:44│和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2025年度持续督导现场检查报告
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和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8f263513-83e9-40b5-a029-d2637cc1ba8a.PDF
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2026-03-30 19:42│和顺科技（301237）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 3月 25 日召开第四届独立董事第四次专门会议、3月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于
2025 年利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-181,731,759.58 元，母公司
实现的净利润为-123,424,538.95 元；截至 2025年末，公司合并口径可供分配利润为-20,143,845.86 元，母公司可供分配利润为-1
07,077,579.77 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因母公司未分配利润为负，经董事会研究提议不进行利润分配，即拟定公司 2025
年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 7,817,633.30 7,987,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -181,731,759.58 -47,143,549.82 14,639,377.28
的净利润（元）
研发投入（元） 23,503,133.15 20,480,559.10 19,330,067.53
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