公司公告☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 15:52 │和顺科技（301237）：关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2025-12-15 15:56 │和顺科技（301237）：关于控股子公司碳纤维项目取得进展的公告 │
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│2025-12-11 16:00 │和顺科技（301237）：关于控股子公司完成注册资本变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-04 17:22 │和顺科技（301237）：关于修改《公司章程》、修订及新增制定公司部分管理制度的公告 │
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│2025-12-04 17:22 │和顺科技（301237）：关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销超额募集资金专户的公告 │
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│2025-12-04 17:21 │和顺科技（301237）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-04 17:20 │和顺科技（301237）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-04 17:20 │和顺科技（301237）：使用剩余超募资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的核查意见 │
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│2025-12-04 17:20 │和顺科技（301237）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-04 17:20 │和顺科技（301237）：2026年度关联交易预计的核查意见 │
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2025-12-16 15:52│和顺科技（301237）：关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的进展公告
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杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）于 2025年 4 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议、第四
届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计
不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期
限不超过 12 个月的投资产品以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚
动使用。
近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金管理产品已到期赎回，现将有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况
委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 实现收益
（万元） 起息日 到期日 （万元）
杭州和 交通银行股份 蕴通财富定 4,700 2025 年 6 月 2025 年 12 月 44.77
顺科技 有限公司杭州 期型结构性 16 日 16 日
股份有 和平支行 存款 183天
限公司
二、前 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前 12个月使用闲置募集资金进行现金管理的累计情况，具体如下 ：
委托 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预期年化 产品 是否
方 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型 赎回
杭州 交通银行 蕴通财富定 4,700 2025 年 2025 年 1.10%-1.90% 结 构 是
和顺 股份有限 期型结构性 6 月 16 12 月 16 性 存
科技 公司杭州 存款 183 天 日 日 款
股份 和平支行
有限 交通银行 蕴通财富定 5,000 2025 年 2025 1.20%-2.02% 结 构 是
公司 股份有限 期型结构性 5 月 22 年 11月 性 存
公司杭州 存款 190天 日 28 日 款
和平支行
交通银行 蕴通财富定 5,000 2025 年 2025 年 1.20%-2.02% 结 构 是
股份有限 期型结构性 4 月 11 5 月 16 性 存
公司杭州 存款 35 天 日 日 款
和平支行
中国建设 结构性存款 5,000 2025 年 2025 年 0.80%-2.20% 结 构 是
银行股份 4 月 16 5 月 16 性 存
有限公司 日 日 款
杭州良渚
支行
中国建设 单位大额存 10,000 2025 年 2025 年 1.15% 结 构 是
银行股份 单 1 月 9 4月9日 性 存
有限公司 日 款
杭州良渚
支行
三、备查文件
1、现金管理产品赎回相关资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f80c5ea1-345c-4693-b8d8-e7129014726f.PDF
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2025-12-15 15:56│和顺科技（301237）：关于控股子公司碳纤维项目取得进展的公告
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一、项目进展概况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司（以下简称“和兴碳纤维”）投资建
设的年产 350 吨 M级碳纤维项目，于 2024 年 6月开工建设，经过多阶段稳步推进，于近日顺利完成碳化环节生产线联调联试工作
。经专业机构及公司技术团队严格检测验证，本次联调联试产出的 T800 级碳纤维产品性能指标达到国际先进水平，相关生产线已顺
利进入连续、稳定运行阶段。
二、对公司的影响
本次和兴碳纤维碳化环节生产线联调联试的圆满成功，是公司在碳纤维领域布局的重要里程碑，对公司完善产业链布局、强化核
心竞争优势具有积极且深远的影响。此举标志着公司碳纤维产业链布局的关键核心环节已落地，为公司在高性能碳纤维领域的持续发
展奠定了坚实基础。
未来，公司将严格按照既定计划，稳步向 T1000 级、M级等更高性能标准的碳纤维产品方向有序开展聚合、纺丝等剩余环节的联
调联试工作，力争全面达成项目建设目标，为公司长远发展注入新的增长动力。
三、风险提示
目前碳纤维项目处于碳化环节试车稳定运行阶段，聚合、纺丝等剩余环节的联调联试工作尚未完成，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/dd426834-0553-40ef-86cc-83c42fa0536f.PDF
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2025-12-11 16:00│和顺科技（301237）：关于控股子公司完成注册资本变更并换发营业执照的公告
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一、本次增资基本情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用
自有资金增资控股子公司的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5日披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2025-056）《关于使用自有资金增资控股子公司的公告》（公告编号：2025-062）。
二、变更后的营业执照基本情况
近日，控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司完成了注册资本变更登记手续并取得了杭州市钱塘区市场监督管理局换发的《营
业执照》。控股子公司注册资本变更为 21,800 万元，其中公司持股比例为 90.8349%，少数股东廊坊市恒守新材料科技合伙企业(有
限合伙)持股比例为 9.1651%。变更后的工商登记信息如下：
名称：杭州和兴碳纤维科技有限公司
统一社会信用代码：91330114MA8GFMNQ7P
类型：其他有限责任公司
法定代表人：范和强
注册资本：贰亿壹仟捌佰万元整
成立日期：2023 年 12 月 12 日
住所：浙江省杭州市钱塘区临江街道经七路 299 号
经营范围：一般项目：碳纤维再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤
维及复合材料制造；合成纤维制造；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；技术进出口；货物进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、《杭州和兴碳纤维科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1a6633b3-f981-4365-8702-57ed5992f0ec.PDF
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2025-12-04 17:22│和顺科技（301237）：关于修改《公司章程》、修订及新增制定公司部分管理制度的公告
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和顺科技（301237）：关于修改《公司章程》、修订及新增制定公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c55ba534-7c5c-40a7-b925-1cb6a78f9426.PDF
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2025-12-04 17:22│和顺科技（301237）：关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销超额募集资金专户的公告
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和顺科技（301237）：关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销超额募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/319cf937-5e88-4e6b-bffc-5218638dbab2.PDF
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2025-12-04 17:21│和顺科技（301237）：第四届董事会第十次会议决议公告
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和顺科技（301237）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/94b7363e-c24f-4385-bde8-a40dcc0b1366.PDF
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2025-12-04 17:20│和顺科技（301237）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、本次日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易概述
因公司业务发展实际需要，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“和顺科技、公司”）及全资子公司预计 2026年度与关联人
浙江致祥新材料有限公司（以下简称“致祥新材料”）的日常交易额度不超过 5,000万元，关联交易的内容为向关联人采购原材料、
委托加工服务。2025 年度，公司及全资子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 5,000 万元，2025 年 1-10
月实际发生的日常关联交易总金额为人民币 3,052.31万元（未经审计）。
本日常关联交易预计事项，在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。2025年 12月 3日，公司召开第四届
董事会独立董事第三次专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提
交董事会审议。2025年 12月 5日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事范和强先生、张静女士已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等法律法规的相关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
（二）本次日常关联交易情况
1、2026年预计日常关联交易情况
关联交 关联人 关联交 关联交 2026 年度预计金额 2025 年
易类别 易内容 易定价 1-10 月已
原则 发生金额
向关联 浙 江 致 采购原 参考市 2,000 2,608.23
人采购 祥 新 材 材料 场价格
原材料 料 有 限 公允定
公司 价
委托关 委托加 参考市 3,000 444.08
联人加 工服务 场价格
工服务 公允定
价
小计 5,000 3,052.31
2、2025年 1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联 2025 年 2025年度 2025 年 实际发 披露日期及
易类别 交易 1-10 月实 预计金额 1-10 月实 生额与 索引
内容 际发生金 际发生额 预计金
额 占同类业 额差异
务比例 （%）
（%）
向关联 浙 江 致 采购 2,608.23 5,000 9.23% -38.95% 2025年 4月
人采购 祥 新 材 原材 18日于巨潮
原材料 料 有 限 料 资讯网披露
公司 的《关于 2024
年度关联交
易情况及调
整部分 2025
年度关联交
委托关 委托 444.08 88.21% 易预计的公
联人加 加工 告》（公告编
工服务 服务 号：2025-014）
注：公司 2025年度日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，目前尚未实施完毕，且由于项目进展、
采购安排、市场及客户需求发生变化等原因，部分业务交易的实际发生情况与预计情况有所变化。上述差异属于正常经营行为，不会
对公司日常经营及业绩产生重大影响。最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在定期报告中披露。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：浙江致祥新材料有限公司
成立日期：2022年 9月 5日
注册资本：6,000.00万人民币
统一社会信用代码：91330503MABYDM0X94
注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇创业大道 1号
法定代表人：何烽
经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一期的主要财务数据如下：截至 2025年 10月 31日，该公司资产总额为 37,989万元，净资产为 7,819万元，2025年 1-10
月，该公司实现业务收入 9,390万元，净利润为-2,263万元（未经审计）。
经查询，浙江致祥新材料有限公司不是失信被执行人。
（二）与上市公司关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，致祥新材料为公司控股股东、实际控制人范和强先生直接控制的企业
，范和强先持有致祥新材料58.33%股权。因此致祥新材料为公司的关联法人，与公司之间的交易构成日常关联交易。
（三）履约能力分析
公司及全资子公司与上述关联人发生的关联交易是基于生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好
，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据和原则
公司及全资子公司与关联方发生的关联交易主要涉及采购原材料、委托加工服务。交易双方将遵循客观公平、平等自愿、互惠互
利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
公司及全资子公司将根据日常生产经营的实际需求，在年度日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
致祥新材料从事工程塑料及合成树脂制造、合成材料制造。公司及全资子公司与其之间的关联交易源自其正常生产经营需求，向
其采购约定数量的聚酯切片原材料以及委托加工主原料，属于共同达成的市场化交易行为。
公司及全资子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司生产经营需要，具有合理性。不存在影响公司
持续经营的事项，定价公允，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖
，不会对公司业务的独立性构成影响。
五、相关审议程序及审核意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年 12月 3日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。独
立董事认为公司 2026年度日常关联交易预计内容为公司在日常业务过程中进行的交易，基于市场化原则进行，价格公平合理。符合
公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 12月 5日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范和
强先生、张静女士已回避表决。董事会经审议认为：公司 2026年度日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，交易价格由双方参
照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因该等日常关联
交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
（三）监事会审议情况
2025年 12月 5日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：
公司 2026 年度日常关联交易预计是公司业务正常发展的需要，2026 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，
没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2026年度关联交易预计事项是日常经营需要，符合公司实际经营情况。关联交易均出自公司业务
发展的正常需要，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
该事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，履行了必要的决策
程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》的相关规定。
综上所述，保荐机构对公司 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
（一）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见；
（二）第四届董事会第十次会议决议；
（三）第四届监事会第十次会议决议；
（四）东兴证券股份有限公司关于杭州和顺科技股份有限公司 2026年度关联交易预计的核查意见。
ht
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2025-12-04 17:20│和顺科技（301237）：使用剩余超募资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的核查意见
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和顺科技（301237）：使用剩余超募资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/6d7b41b9-e29a-4bd4-a592-4dcc698b25ef.PDF
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2025-12-04 17:20│和顺科技（301237）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届监事会第十次会议于 2025 年 12 月 4日在公司 11 楼
会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监
事 3人，实际参与表决监事 3人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次公司修订《公司章程》等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实
际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订，并由董事会审计委员
会承接《公司法》等法律法规规定的监事会职权。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和
现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>、修订及新增制定公司部分管理制度
的公告》（公告编号：2025-058）。
2、审议通过《关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正
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