公司公告☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-04 19:17 │五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （项炳义） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:17 │五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （张洪瑜） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:16 │五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书（黄凡） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:16 │五洲医疗（301234）：关于控股股东、实际控制人《一致行动协议》到期终止暨公司控制权发生变动的提│
│ │示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:15 │五洲医疗（301234）：控股股东、实际控制人《一致行动协议》终止暨公司控制权发生变动的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 00:00 │五洲医疗（301234）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 16:52 │五洲医疗（301234）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:46 │五洲医疗（301234）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:14 │五洲医疗（301234）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:14 │五洲医疗（301234）：2024年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:17│五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （项炳义）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （项炳义）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/c3a542da-7cab-4187-97d5-175150557e1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:17│五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （张洪瑜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （张洪瑜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/49fffab7-d3bf-45f3-9b2c-6a7479ca3f3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:16│五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书（黄凡）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书（黄凡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/c2114a12-1854-40e0-a587-2d1be3fc2223.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:16│五洲医疗（301234）：关于控股股东、实际控制人《一致行动协议》到期终止暨公司控制权发生变动的提示性
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：关于控股股东、实际控制人《一致行动协议》到期终止暨公司控制权发生变动的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/6de22f20-ea96-4c81-bf3b-236ef5275681.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:15│五洲医疗（301234）：控股股东、实际控制人《一致行动协议》终止暨公司控制权发生变动的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“五洲医疗
”“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就五洲医疗控股股东、实际控制人《一致行动协议
》终止暨公司控制权发生变动的事项进行了核查，具体情况如下：
一、《一致行动协议》签署及履行情况
2020 年 5 月 18 日，黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生共同签署了《一致行动协议》，约定三方在处理有关公司经营发展、
且需要经公司股东大会、董事会审议批准的重大事项时应采取一致行动。《一致行动协议》有效期自签署之日起生效，至公司股票上
市之日满 36 个月时止。
黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生在《一致行动协议》有效期内，就有关公司经营发展、且需要经公司股东大会、董事会审议
批准的重大事项行使表决权时均达成一致行动意见，充分遵守了有关一致行动的约定和承诺，未发生违反一致行动协议约定内容的情
形。
二、《一致行动协议》到期不续签的情况
经友好协商，黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生决定到期后不再续签《一致行动协议》，并于近日向公司出具了《关于不再续
签〈一致行动协议〉的告知函》，三方一致行动关系于 2025 年 7 月 5 日《一致行动协议》到期后终止。
《一致行动协议》到期后，各方将按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依照其本人的意愿，独立地享有和
行使股东及董事权利，履行相关义务，并继续支持公司长期稳定发展。
《一致行动协议》到期后，各方仍将继续履行公司首次公开发行时关于股份限售及减持的相关承诺，严格遵守中国证监会及深圳
证券交易所关于股份减持相关法律法规及规范性文件的规定。
三、《一致行动协议》到期前后一致行动人权益变动情况
《一致行动协议》到期前，黄凡先生通过直接持有、太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“太湖宏辉”）及其母
亲邹爱英女士共控制公司
35.40%的股份；项炳义先生直接持有公司 20.25%的股份；张洪瑜先生通过直接持有、其配偶陈晓如女士及儿子张樑先生共控制
公司 15.00%的股份；三人合计控制公司 70.65%的股份，为公司共同的控股股东、实际控制人。
《一致行动协议》到期前，一致行动关系下各方持股具体情况：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
黄凡 16,429,650 24.16
项炳义 13,770,000 20.25
张洪瑜 6,120,000 9.00
邹爱英 4,080,000 6.00
太湖宏辉医疗管理合伙企业（有 3,562,350 5.24
限合伙）
张樑 2,550,000 3.75
陈晓如 1,530,000 2.25
合计 48,042,000 70.65
《一致行动协议》到期后，黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生不再构成一致行动关系，所持有公司的股份单独计算。黄凡先生
持有太湖宏辉 21.37%的股权，且为执行事务合伙人（普通合伙人），可以实际控制太湖宏辉。根据《上市公司收购管理办法》对于
一致行动人的规定，黄凡先生、太湖宏辉、邹爱英女士构成一致行动关系，合计持有公司 24,072,000 股股票，占公司总股本的比例
为35.40%；张洪瑜先生、陈晓如女士、张樑先生构成一致行动关系，合计持有公司10,200,000 股股票，占公司总股本的比例为 15.0
0%；项炳义先生单独持有公司有表决权的股份比例为 20.25%。
《一致行动协议》到期后，一致行动关系下各方持股具体情况:
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
一致行动人 黄凡 16,429,650 24.16
邹爱英 4,080,000 6.00
太湖宏辉医疗管理 3,562,350 5.24
合伙企业（有限合
伙）
合计 24,072,000 35.40
一致行动人 张洪瑜 6,120,000 9.00
张樑 2,550,000 3.75
陈晓如 1,530,000 2.25
合计 10,200,000 15.00
四、《一致行动协议》到期后公司控股股东、实际控制人的变化情况
《一致行动协议》到期后，除一致行动关系发生变化外，上述股东持有公司股份数量及比例均未发生变化。黄凡先生、太湖宏辉
、邹爱英女士系一致行动人，共持有公司有表决权的股份比例为 35.4%；张洪瑜先生、陈晓如女士、张樑先生系一致行动人，共持有
公司有表决权的股份比例为 15.00%；项炳义先生无一致行动人，单独持有公司有表决权的股份比例为 20.25%。
根据《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件规定，《一致
行动协议》到期后，黄凡先生可以实际支配公司股份表决权超过 30%，公司控股股东、实际控制人变更为黄凡先生。
五、《一致行动协议》到期后对公司的影响
《一致行动协议》到期后，公司原实际控制人黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生之间的一致行动关系解除，但各自拥有的公司
股份数量及持股比例保持不变，在公司任职保持不变。本次《一致行动协议》到期终止，导致公司控股股东、实际控制人变更为黄凡
先生不存在违反《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件相关规定的
情形，不会引起公司治理层或管理层变动，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司日常经营活动产生重大不利影响，不会对公
司财务状况产生重大影响，不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构和内部控制体系。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：根据黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生出具的《关于不再续签〈一致行动协议〉的告知函》，三人签
署的《一致行动协议》到期后不再续签，一致行动关系到期后终止，符合协议约定，未违反《公司法》《上市公司收购管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；《一致行动协议》到期终止后，公司的控制权将由黄凡先生、项炳义
先生、张洪瑜先生共同控制变更为黄凡先生控制；黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生不再续签《一致行动协议》不会对公司生产经
营、财务状况、公司治理、团队稳定等产生重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/ef6e3977-a417-4fa6-8069-1778730d3d94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 00:00│五洲医疗（301234）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/de21ecd6-eb6f-4fb6-9e73-b25ee8b77f46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 16:52│五洲医疗（301234）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/e4f82498-bec7-40da-bb99-e494c57b99a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:46│五洲医疗（301234）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 15 日召开的公司 2024
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、利润分配方案基本情况
2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东会审议通过公司 2024 年度利润分配方案：以截至 2024年 12月 31日的公司总股
本 68,000,000股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共分配现金股利20,400,000.00元（含税
），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案实施前，公司总股本发
生变化，将按现金股利总额不变的原则，按比例调整每股现金股利金额。
2、利润分配方案其他情况
（1）公司 2024 年度利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化；
（2）公司本次实施的利润分配方案与公司 2024年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致；
（3）公司本次利润分配方案实施日期距离公司 2024年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、2024 年年度权益分派方案
1、权益分派期间
公司本次权益分派期间为 2024年度权益分派。
2、权益分派方案
以公司现有总股本 68,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.00元人民币（含税）。
3、权益分派扣税安排
（1）扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
2.700000元。
（2）持有非首发前限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】。
（3）持有非首发前限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2025年 5月 28日
2、除权除息日：2025年 5月 29日
四、权益分派对象
公司本次权益分派对象为：截至 2025年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、代派现金股利
公司委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金股利将于 2025年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入股东资金账户。
2、自派现金股利
以下 A股股份的现金股利由公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5月 19日至股权登记日：2025年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整情况
公司股东黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、邹爱英女士、张樑先生、陈晓如女士、周乐翔先生、柳月叶女士、黄爱珍女士、
潘岚岚女士、太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏辉医疗”），以及通过员工持股平台宏辉医疗间接持有公司股
份股东吴国英先生、罗结松先生、金辉先生、奚晓清先生在公司首次公开发行股票期间承诺：所持公司股票在锁定期届满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价 26.23 元每股。如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述价格相应调整。
本次权益分派方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 25.03元每股。
七、咨询安排
1、咨询地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2号
2、咨询联系人：周女士
3、咨询电话：0556-5129657
4、传真电话：0556-4249999
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第七次会议决议；
3、中国证券深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bc34720c-671d-4089-ad2b-7de25c83737a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:14│五洲医疗（301234）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/003669ef-4f37-4443-9bdb-15843f43ce09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:14│五洲医疗（301234）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ecb569e6-adf7-4d15-813e-786dfe9d12e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 16:40│五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c47a1b80-13e1-46a1-8e60-02c3ce9b41a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 17:04│五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/09cdb70c-8f42-4ae3-853b-1c9040ff1502.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:04│五洲医疗（301234）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/735542d5-706b-46bc-9105-dd19fcb0b5c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:01│五洲医疗（301234）：第三届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15897f30-70fa-4356-8b57-d3bae2d9333d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:00│五洲医疗（301234）：第三届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00ce4e14-c042-4798-8d2e-54b169600901.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:00│五洲医疗（301234）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/add94828-5c72-4f46-bcc5-55a426b4f22d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a41c8b7a-43c8-4952-86dd-18ebaf77043b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：五洲医疗内部控制审计报告（容诚审字[2025]230Z0794号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：五洲医疗内部控制审计报告（容诚审字[2025]230Z0794号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f551e683-794e-40ed-9f28-eaff089e85a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2b671b8b-608f-4241-8293-a64d806f2d8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：五洲医疗审计报告（容诚审字[2025]230Z0569号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：五洲医疗审计报告（容诚审字[2025]230Z0569号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2760b968-974f-4e28-b06a-7ab2af545729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五洲医疗（301234）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f2a15104-92d3-4745-a45e-8c2cf094fb9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:39│五洲医疗（301234）：关于召开2024年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17 日召开的第三届董事会第七次会议决议，公
司定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
|