公司公告☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:04 │五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-25 16:04 │五洲医疗（301234）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-25 16:01 │五洲医疗（301234）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │五洲医疗（301234）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │五洲医疗（301234）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 20:45 │五洲医疗（301234）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-18 20:45 │五洲医疗（301234）：五洲医疗内部控制审计报告（容诚审字[2025]230Z0794号） │
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│2025-04-18 20:45 │五洲医疗（301234）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-18 20:45 │五洲医疗（301234）：五洲医疗审计报告（容诚审字[2025]230Z0569号） │
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│2025-04-18 20:45 │五洲医疗（301234）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2025-04-30 17:04│五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年持续督导工作现场检查报告
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五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/09cdb70c-8f42-4ae3-853b-1c9040ff1502.PDF
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2025-04-25 16:04│五洲医疗（301234）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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五洲医疗（301234）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/735542d5-706b-46bc-9105-dd19fcb0b5c5.PDF
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2025-04-25 16:01│五洲医疗（301234）：第三届董事会第八次会议决议公告
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五洲医疗（301234）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15897f30-70fa-4356-8b57-d3bae2d9333d.PDF
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2025-04-25 16:00│五洲医疗（301234）：第三届监事会第七次会议决议公告
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五洲医疗（301234）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00ce4e14-c042-4798-8d2e-54b169600901.PDF
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2025-04-25 16:00│五洲医疗（301234）：2025年一季度报告
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五洲医疗（301234）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/add94828-5c72-4f46-bcc5-55a426b4f22d.PDF
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2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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五洲医疗（301234）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a41c8b7a-43c8-4952-86dd-18ebaf77043b.PDF
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2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：五洲医疗内部控制审计报告（容诚审字[2025]230Z0794号）
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五洲医疗（301234）：五洲医疗内部控制审计报告（容诚审字[2025]230Z0794号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f551e683-794e-40ed-9f28-eaff089e85a3.PDF
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2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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五洲医疗（301234）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2b671b8b-608f-4241-8293-a64d806f2d8c.PDF
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2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：五洲医疗审计报告（容诚审字[2025]230Z0569号）
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五洲医疗（301234）：五洲医疗审计报告（容诚审字[2025]230Z0569号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2760b968-974f-4e28-b06a-7ab2af545729.PDF
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2025-04-18 20:45│五洲医疗（301234）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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五洲医疗（301234）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f2a15104-92d3-4745-a45e-8c2cf094fb9b.PDF
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2025-04-18 20:39│五洲医疗（301234）：关于召开2024年年度股东会的通知
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根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17 日召开的第三届董事会第七次会议决议，公
司定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决议召开公司 2024 年年度股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 15 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年 5月 15日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
现场投票、网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。
（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
7、出席、列席对象：
（1）截止 2025 年 5月 9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
安徽省安庆市太湖县观音路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
7.00 关于申请 2025年度综合授信的议案 √
8.00 2024 年度董事及监事薪酬方案 作为投票对象的子议案
数：（3）
8.01 2024年度非独立董事薪酬方案 √
8.02 2024年度独立董事薪酬方案 √
8.03 2024年度监事薪酬方案 √
9.00 关于续聘审计机构的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）提案审议和披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
（三）其他事项
1、普通决议和特别决议说明
会议提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
2、影响中小投资者利益的重大事项
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 5、8、9 表决结果需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露。
3、关联交易事项说明
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 8.00涉及关联交易，关联股东回避表决。
4、其他说明
本次年度股东会将对提案 8.00设置的子议案 8.01-8.03逐项进行审议表决。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附
身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2025 年 5 月 13 日 16：00 前送达公司，并进行电
话确认。
（4）本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年 5月 13日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00
3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：潘岚岚
联系电话：0556-5129657
电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com
联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
邮政编码：246400
6、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/699b634f-6f2c-4367-83b6-8ae7b25a8827.PDF
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2025-04-18 20:39│五洲医疗（301234）：独立董事2024年度述职报告
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五洲医疗（301234）：独立董事2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/861e11fa-6522-4a4b-a364-ad54be8b35ab.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2024年度利润分配预案
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五洲医疗（301234）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/469b3068-8a9c-4c86-8dcc-de5379361343.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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五洲医疗（301234）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/49341181-1310-4a3d-9667-127e3fcfc6b2.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2024年度监事会工作报告
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五洲医疗（301234）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/79935754-15ea-4f70-81fd-2d4d5fe9d1ab.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告
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五洲医疗（301234）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6b027daf-efa7-4e3f-afb9-c28144d9a49b.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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五洲医疗（301234）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b44e85e9-f0a4-41a8-b1ea-e1b3b581a4e5.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：五洲医疗募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（容诚专字[2025]230Z1082号）
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五洲医疗（301234）：五洲医疗募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（容诚专字[2025]230Z1082号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5e3d84b4-85c8-4fc6-a674-6d60f77771d6.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2024年年度财务报告
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五洲医疗（301234）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/55efe370-7648-4b02-91f8-eba2f0161520.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2024年度财务决算报告
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五洲医疗（301234）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4879945a-2b59-4faf-b0b7-d3d1b5c362ba.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2024年度内部控制自我评价报告
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五洲医疗（301234）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c5341c6a-18f5-473b-8e20-304289a74389.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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五洲医疗（301234）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6215e047-a987-4152-94ba-96885095d4ee.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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五洲医疗（301234）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bf9d133a-d9b9-4909-9360-99b25e3737ff.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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五洲医疗（301234）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/23838124-ef93-475d-b6be-80bd953e941b.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2024年度董事会工作报告
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五洲医疗（301234）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2601b4c1-4717-4b38-81cc-4b7abc9e88f5.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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五洲医疗（301234）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4d5a59b0-9598-4d01-8c01-0bd513ba7fd5.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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五洲医疗（301234）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c9a85c71-dc83-4bb4-9b53-64f147c64aac.PDF
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2025-04-18 20:37│五洲医疗（301234）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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五洲医疗（301234）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/992426c4-f832-4991-ab02-525ef23f0e96.PDF
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2025-04-18 20:36│五洲医疗（301234）：董事会决议公告
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五洲医疗（301234）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/33358ba2-bd28-4ade-8d1d-eea4a9708378.PDF
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2025-04-18 20:36│五洲医疗（301234）：2024年年度报告摘要
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五洲医疗（301234）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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