公司公告☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:00 │盛帮股份（301233）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:00 │盛帮股份（301233）：新增2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2025-06-05 16:00 │盛帮股份（301233）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:00 │盛帮股份（301233）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-03 20:40 │盛帮股份（301233）：关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-05-21 18:02 │盛帮股份（301233）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:00 │盛帮股份（301233）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:00 │盛帮股份（301233）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 20:18 │盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2024年度现场检查报告 │
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│2025-04-21 18:30 │盛帮股份（301233）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-05 16:00│盛帮股份（301233）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年6月5日在公司会议室召开。本次董事会
会议通知已于2025年5月31日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主持。本次会议应参加表决
的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意本次新增 2025 年度公司与四川贝特尔橡胶科技有限公司的日常关联交易预计。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/7fa79b27-ccdc-4f7d-9968-d204b1afad0f.PDF
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2025-06-05 16:00│盛帮股份（301233）：新增2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有
关法律、法规及规范性文件的规定，对盛帮股份新增 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一） 新增日常关联交易概述
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》，公司
拟将全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司（以下简称“四川贝特尔”）100%股权对外转让，本次交易完成后，四川贝特尔不再纳
入公司合并报表范围，四川贝特尔于 2025 年 5 月15 日办理完成工商变更登记手续。
公司因日常生产经营需要，在出售四川贝特尔 100%股权之前与四川贝特尔有经营性往来，基于谨慎性原则，公司将与不再纳入
合并报表范围的四川贝特尔之间发生的交易，自其不再纳入合并报表范围之日起至未来 12 个月内视同关联交易。
根据业务发展需要，公司预计 2025 年将与四川贝特尔发生 380 万元的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、销售
商品等。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定价原 2025 年预计金额（未
容 则 含税）
向关联人采购商品 四川贝特尔橡胶科 橡胶制品及 市场价或成本加 180
及接受劳务 技有限公司 劳务 成方式进行协商
定价
向关联人销售商品 四川贝特尔橡胶科 橡胶制品及 市场价或成本加 200
技有限公司 橡胶材料 成方式进行协商
定价
合计 - - - 380
二、关联方基本情况
1、成都市峰榆汽配有限公司
公司名称：四川贝特尔橡胶科技有限公司
法定代表人：岳义公
注册资本：810 万元
注册地址：射洪县太和镇美丰工业园包装印刷城 1 栋
经营范围：橡胶制品研发、加工、销售；经营橡胶原料、橡胶制品的进出口业务。
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，四川贝特尔橡胶科技有限公司总资产 1,511.59 万元，净资产 854.44 万元，2024
年 1-12 月营业收入 2,073.56 万元，净利润 104.76 万元。
与上市公司的关联关系：基于谨慎性原则，公司将与不再纳入合并报表范围的四川贝特尔之间发生的交易，自其不再纳入合并报
表范围之日起至未来 12个月内视同关联交易。
履约能力分析：四川贝特尔经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和定价依据
公司基于专业分工、成本效益和及时交付等因素，在保留核心工序的前提下，将加工难度相对较低、附加值较低的工序或产品进
行外协加工，委托四川贝特尔橡胶科技有限公司按照公司设计参数、工艺流程及工艺文件的要求等进行加工或生产，因此较难获取第
三方可比的采购价格，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易价格。
在出售四川贝特尔 100%股权之前与四川贝特尔有经营性往来，股权出售后，四川贝特尔公司在独立从事材料研发以及部分橡塑
产品的生产管控能力方面存在短板，因此四川贝特尔委托公司按照其性能指标需求为其提供部分材料和橡塑产品，因此较难获取第三
方可比的采购价格，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易
价格，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性
产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、相关审议程序与审核意见
1、独立董事专门会议审议情况及审查意见
公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司
本次新增 2025 年度日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为。公司将根据具体业务的交
易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易定价，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合公
平、公正、公允的原则。上述关联交易不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定。基于上述情况，独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2025 年 6 月 5 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
3、监事会意见
2025 年 6 月 5 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于新增2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为
：日常关联交易预计事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定。公司本次预计 2025 年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联
交易事项不会对公司生产经营构成不利影响，亦不会损害公司股东利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盛帮股份新增 2025 年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事认可本次事项
并发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件的相关要求。
综上所述，保荐机构对公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/add03d86-fb51-439f-841c-19331dec8fbe.PDF
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2025-06-05 16:00│盛帮股份（301233）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议通知于2025 年 5 月 31 日以现场及电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席胡基林先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
审议并通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：本次新增日常关联交易预计事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次预计 2025 年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、
公平、公允的原则进行，该等关联交易事项不会对公司生产经营构成不利影响，亦不会损害公司股东利益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
二、备查文件
第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/b802ea4d-30ca-4a47-b874-21ee90174228.PDF
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2025-06-05 16:00│盛帮股份（301233）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十
四次会议，审议通过《关于新增2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议及董事会审计委员会已审议通过该议案，
保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，上述事项无需提交
公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》，公司
拟将全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司（以下简称“四川贝特尔”）100%股权对外转让，本次交易完成后，四川贝特尔不再纳
入公司合并报表范围，四川贝特尔于 2025 年 5 月 15 日办理完成工商变更登记手续。
公司因日常生产经营需要，在出售四川贝特尔 100%股权之前与四川贝特尔有经营性往来，基于谨慎性原则，公司将与不再纳入
合并报表范围的四川贝特尔之间发生的交易，自其不再纳入合并报表范围之日起至未来 12 个月内视同关联交易。
根据业务发展需要，公司预计 2025 年将与四川贝特尔发生 380 万元的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、销售
商品等。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定价 2025 年预计金额
内容 原则 （未含税）
向关联人采购商 四川贝特尔橡 橡胶制品及 市场价或成本 180
品及接受劳务 胶科技有限公 劳务 加成方式进行
司 协商定价
向关联人销售商 四川贝特尔橡 橡胶制品及 市场价或成本 200
品 胶科技有限公 橡胶材料 加成方式进行
司 协商定价
合计 - - - 380
二、关联方基本情况
公司名称：四川贝特尔橡胶科技有限公司
法定代表人：岳义公
注册资本：810 万元
注册地址：射洪县太和镇美丰工业园包装印刷城 1 栋
经营范围：橡胶制品研发、加工、销售；经营橡胶原料、橡胶制品的进出口业务。
主要财务指标：截至 2024年 12月 31 日，四川贝特尔橡胶科技有限公司总资产 1,511.59万元，净资产 854.44万元，2024年 1
-12 月营业收入2,073.56万元，净利润 104.76万元。
与上市公司的关联关系：
基于谨慎性原则，公司将与不再纳入合并报表范围的四川贝特尔之间发生的交易，自其不再纳入合并报表范围之日起至未来12个
月内视同关联交易。
履约能力分析：四川贝特尔
经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和定价依据
公司基于专业分工、成本效益和及时交付等因素，在保留核心工序的前提下，将加工难度相对较低、附加值较低的工序或产品进
行外协加工，委托四川贝特尔橡胶科技有限公司按照公司设计参数、工艺流程及工艺文件的要求等进行加工或生产，因此较难获取第
三方可比的采购价格，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易价格。
在出售四川贝特尔 100%股权之前与四川贝特尔有经营性往来，股权出售后，四川贝特尔公司在独立从事材料研发以及部分橡塑
产品的生产管控能力方面存在短板，因此四川贝特尔委托公司按照其性能指标需求为其提供部分材料和橡塑产品，因此较难获取第三
方可比的采购价格，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易
价格，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性
产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司
本次新增 2025 年度日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为。公司将根据具体业务的交
易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易定价，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合公
平、公正、公允的原则。上述关联交易不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定。基于上述情况，独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：日常关联交易预计
事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司
本次预计 2025 年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项不会对公司
生产经营构成不利影响，亦不会损害公司股东利益。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盛帮股份新增 2025 年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事认可本次事项
并发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规和规范性文件的相关要求。
综上所述，保荐机构对公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十七次会议；
3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
4、第五届监事会第十四次会议决议；
5、国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司新增 2025 年度
日常关联交易预计事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/1b420eeb-4395-4dc1-9d82-482ee2012819.PDF
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2025-06-03 20:40│盛帮股份（301233）：关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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特别提示：
公司董事、副总经理范德波持有公司股份 468,900 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.9241%），计划在本减持计
划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 117,225 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本
的 0.2310%）。
公司董事、副总经理付强持有公司股份 420,000 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.8277%），计划在本减持计划
公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 105,000 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的
0.2069%）。
公司董事会秘书、财务负责人黄丽持有公司股份 144,900 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.2856%），计划在本
减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 36,225 股（占剔除回购专用账户股份后公司总
股本的 0.0714%）。
公司监事余全胜持有公司股份 70,100 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1381%），计划在本减持计划公告之日起
十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 17,525 股（不超过剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.0345%
）。
公司监事邹兴平持有公司股份 64,000 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1261%），计划在本减持计划公告之日起
十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 16,000 股（不超过剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.0315%
）。
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理范德波、付强、董事会秘书、财务负责人黄
丽、余全胜、邹兴平出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量 占剔除回购专
（股） 用账户股份后
公司总股本比
例
范德波 董事、副总经理 468,900 0.9241%
付强 董事、副总经理 420,000 0.8277%
黄丽 董事会秘书、财务负责人 144,900 0.2856%
余全胜 监事 70,100 0.1381%
邹兴平 监事 64,000 0.1261%
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划内容
1、减持原因：因自身资金需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、减持方式、数量和比例：
股东名称 本次拟减持股 占剔除回购专 减持方式
份（股） 用账户股份后
公司总股本比
例
范德波 117,225 0.2310% 集中竞价
付强 105,000 0.2069% 交易方式
黄丽 36,225 0.0714%
余全胜 17,525 0.0345%
邹兴平 16,000 0.0315%
若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持期间：自减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内。
5、价格区间：根据减持实施时的市场价格确定，其中范德波、付强、黄丽的减持价格不低于公司首次公开发行股份的发行价。
三、相关承诺及履行情况
公司董事、副总经理范德波、付强、董事会秘书、财务负责人黄丽、余全胜、邹兴平在公司《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》和《首次公
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