公司公告☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:22 │荣信文化（301231）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-02 17:22 │荣信文化（301231）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-17 18:30 │荣信文化（301231）：使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的核查意见│
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│2026-03-17 18:29 │荣信文化（301231）：公司章程 │
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│2026-03-17 18:29 │荣信文化（301231）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-17 18:27 │荣信文化（301231）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-17 18:27 │荣信文化（301231）：关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的公告│
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│2026-03-17 18:26 │荣信文化（301231）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-05 18:36 │荣信文化（301231）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-03-05 18:36 │荣信文化（301231）：首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 │
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2026-04-02 17:22│荣信文化（301231）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：荣信教育文化产业发展股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律
师参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《荣信教育文化产业发
展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 18日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 4月2日 14:50；召开地点为陕西省西安市雁塔区软件新
城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室。经本所律师审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与
本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 2日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.00 《关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长王艺桦主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026 年 3月 30 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事及高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表有表决权股份共计 30,500,000 股，占公司有表决权股份总数的36.7508%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东
会网络投票的股东共计 79名，代表有表决权股份共计 226,600股，占公司有表决权股份总数的 0.2730%。通过网络投票参加表决的
股东的资格，其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 82名，代表有表决权股份共计 30,726,600股，占公司有表决权股份总数
的 37.0238%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.00 《关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的议案》
同意30,664,500股，反对61,900股，弃权200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7979%，表决结果为通过
。
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意30,662,800股，反对59,800股，弃权4,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7924%，表决结果为通
过。
本次股东会审议的2.00议案为特别决议议案，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/3b863f3f-7961-4663-a0ec-7b6d9b1a332c.PDF
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2026-04-02 17:22│荣信文化（301231）：2026年第一次临时股东会决议公告
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荣信文化（301231）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/68d95ca1-2f60-43b5-9e90-56aab5cc1352.PDF
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2026-03-17 18:30│荣信文化（301231）：使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的核查意见
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荣信文化（301231）：使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ef8e742a-1baf-43c0-a22c-9458149970fa.PDF
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2026-03-17 18:29│荣信文化（301231）：公司章程
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荣信文化（301231）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a0d68f28-2937-4bc7-845d-d84aff3cdcba.PDF
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2026-03-17 18:29│荣信文化（301231）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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荣信文化（301231）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ff3e8886-efaa-4b47-bde2-0933125cc4e2.PDF
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2026-03-17 18:27│荣信文化（301231）：关于修订《公司章程》的公告
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 17 日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据公司经营发展需要，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容予以修订，并提请股东会授权公司经营管理层
办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止
。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百七十六条 公司利润分配政策的 第一百七十六条 公司利润分配政策的
具体内容如下： 具体内容如下：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司重视对投资者的合理投资回报，执 公司重视对投资者的合理投资回报，执
行持续、稳定的利润分配政策。在公司 行持续、稳定的利润分配政策。在公司
盈利以及公司正常经营和长期发展的 盈利以及公司正常经营和长期发展的
前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。 前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。
（二）利润分配的形式 （二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或两者相结合 公司可以采取现金、股票或两者相结合
的方式分配股利。在公司盈利以及公司 的方式分配股利。在公司盈利以及公司
正常经营和长期发展的前提下，公司将 正常经营和长期发展的前提下，公司将
优先采取现金方式分配股利。 优先采取现金方式分配股利。
（三）利润分配的期间间隔 （三）利润分配的期间间隔
在符合条件的情况下，公司原则上每年 在符合条件的情况下，公司原则上每年
至少进行一次利润分配。公司董事会可 至少进行一次利润分配。公司董事会可
以根据公司的盈利及资金需求状况提 以根据公司的盈利及资金需求状况提
议公司进行中期利润分配。 议公司进行中期利润分配。
（四）现金分红条件及分红比例 （四）现金分红条件及分红比例
1.公司拟实施现金分红时应同时满足 1.公司拟实施现金分红时应同时满足
以下条件： 以下条件：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润 （1）公司当年盈利且累计未分配利润
为正； 为正；
（2）公司现金流可以满足公司正常经 （2）公司现金流可以满足公司正常经
营和持续发展的需求； 营和持续发展的需求；
（3）审计机构对公司的该年度财务报 （3）审计机构对公司的该年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报告。 告出具标准无保留意见的审计报告。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
二、备查文件
《第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/71193cbf-a73d-4e7a-a8c0-a3423a89b997.PDF
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2026-03-17 18:27│荣信文化（301231）：关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的公告
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荣信文化（301231）：关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3c28944f-1b29-4d59-9bc3-af16c78daf60.PDF
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2026-03-17 18:26│荣信文化（301231）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月17日以现场结合通讯表决的
方式在公司总部会议室召开，会议通知于 2026 年 3月 12 日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出
席董事 9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规的相关规定，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，董事会同意公司使用剩余超募资金人民币 7,549.4
7 万元（截至 2026 年 2 月28 日，含利息收入、现金管理收益等，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）向公司全资子
公司西安乐乐趣营销策划有限公司进行实缴出资，实缴资金全部用于投资建设荣信文化创意园区项目。董事会提请股东会授权公司管
理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户三方或四方监管协议等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的公告》。
保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区
项目的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容予以修订，并提请股东会授权公司经营管理层
办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止
。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》《荣信教育文化产业发展股
份有限公司章程》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于2026年4月2日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文
化创意园区项目的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/218abf7d-9c83-4c2f-994e-a08ee14cc5a0.PDF
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2026-03-05 18:36│荣信文化（301231）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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荣信文化（301231）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/ec2c6464-20b4-406f-b974-eefaf1c954be.PDF
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2026-03-05 18:36│荣信文化（301231）：首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
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荣信文化（301231）：首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/2ad1b3cb-5330-48dd-b16b-54e8372dfb7e.PDF
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2026-02-25 16:22│荣信文化（301231）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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荣信教育文化产业发展股份有限公司全资子公司西安荣创荣盈教育文化有限公司（以下简称“荣创荣盈”）因业务发展需要，增
加了注册资本。近日，荣创荣盈已完成工商变更登记手续并取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》，现将有关情况公告如
下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
（一）名称：西安荣创荣盈教育文化有限公司
（二）统一社会信用代码：91610131MA6U7AR29A
（三）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（四）法定代表人：王艺桦
（五）经营范围：一般项目：服装制造；日用杂品制造；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；组织文化艺
术交流活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业设计服务；版权代理；进出口代理；货物进出口；广
告设计、代理；广告发布；广告制作；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；玩具销售；以自有资金从事投资活动。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准)
（六）注册资本：陆仟捌佰万元人民币
（七）成立日期：2017 年 08月 22 日
（八）住所：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋 201 室
二、备查文件
《西安荣创荣盈教育文化有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/1e12c074-a0f7-420b-9c32-eba4a16751b2.PDF
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2026-02-12 17:26│荣信文化（301231）：关于控股子公司的全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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荣信文化（301231）：关于控股子公司的全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/404b0b42-b111-4f83-85b7-8a349b4696cc.PDF
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2026-02-10 18:44│荣信文化（301231）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2026年2月9日、2月10日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人
员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.经核查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 1 月 28 日披露《2025 年年度业绩预告》，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准，公司的业绩预告不存在应修正情况。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
露义务，及时做好信息披露工作。
4.敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
《
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