公司公告☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:32 │荣信文化（301231）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:32 │荣信文化（301231）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:06 │荣信文化（301231）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-28 21:57 │荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 21:56 │荣信文化（301231）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的公告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：关于武汉优学宝贝图书有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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2026-05-19 19:32│荣信文化（301231）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王艺桦女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计60人，代表股份30,711,200股，占公司有表决权股份总数的37
.0053％。（截至本次股东会股权登记日2026年5月14日，公司总股本为84,400,000股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量
为1,408,600股，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为82,991,400股。）
2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份30,501,000股，占公司有表决权股份总数
的36.7520％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东56人，代表股份210,200股，占公司有表决权股份总数的0.2533%。
4.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份211,200股，占公司有表决权股份总数的0.2545%。
5.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3788%。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3788%。
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意30,688,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0374%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。
中小股东表决情况：同意188,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2992%；反对11,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的5.2557%。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》
总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3788%。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0404%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。
中小股东表决情况：同意187,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8731%；反对12,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的5.2557%。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0404%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。
中小股东表决情况：同意187,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8731%；反对12,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的5.2557%。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意30,689,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0404%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。
中小股东表决情况：同意189,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7254%；反对12,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的4.4034%。本议案表决通过。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：同意30,698,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0404%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7500%；反对12,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3788%。
本议案表决通过。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所指派韩振亚律师、刘雪莹律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东
会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（二）浙江天册（深圳）律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1f0554bf-b332-4d5b-a640-f381f132c4ce.PDF
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2026-05-19 19:32│荣信文化（301231）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：荣信教育文化产业发展股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律
师参加公司 2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《荣信教育文化产业发展股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 28日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月19日 14:30；召开地点为陕西省西安市雁塔区软件
新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室。经本所律师审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
6.00 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的内容一致。
（四）本次股东会由公司董事长王艺桦女士主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026 年 5月 14 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表有表决权股份共计 30,501,000 股，占公司有表决权股份总数的36.7520%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东
会网络投票的股东共计 56名，代表有表决权股份共计 210,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2533%。通过网络投票参加表决的
股东的资格，其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 60名，代表有表决权股份共计 30,711,200股，占公司有表决权股份总数
的 37.0053%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意 30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0374%；弃权 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。表决结果为通过。
2.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》
同意 30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0374%；弃权 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。表决结果为通过。
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意 30,688,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264%；反对 11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0374%；弃权 11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。表决结果为通过。
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》
同意 30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0374%；弃权 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。表决结果为通过。
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9235%；反对 12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0404%；弃权 11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。表决结果为通过。
6.00 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
同意 30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9235%；反对 12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0404%；弃权 11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。表决结果为通过。
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意 30,689,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0404%；弃权 9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%。表决结果为通过。
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
同意30,698,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0404%；弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。表决结果为通过。
本次股东会审议的8.00议案为特别决议议案，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/494be1bf-ffef-4911-9220-0b6d9f085887.PDF
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2026-05-13 19:06│荣信文化（301231）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理层将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广
大投资者踊跃参加！
一、会议基本情况
（一）活动时间：2026年5月20日 15:00-17:00
（二）活动地址：“全景路演”
（三）活动网址：http://rs.p5w.net
（四）公司出席人员：公司董事长兼总经理王艺桦女士，副董事长兼董事会秘书蔡红女士，财务总监王小敏女士，独立董事刘风
云女士，独立董事任海云女士，独立董事杨建君先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2026年5月19日（星期二）17:00前将关注的问题通过上市公司业绩说明会提问入口：https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集
页面进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系方式
（一）联系人：蔡红
（二）联系电话：029-89189312
（三）电子邮箱：Ronshin_IR@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/84b007f6-006c-406c-85fd-fe85ddca459d.PDF
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2026-04-28 21:57│荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2dbf5948-f04f-4d41-a833-ea323e046919.PDF
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2026-04-28 21:56│荣信文化（301231）：2026年一季度报告
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荣信文化（301231）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c7ef256-07df-41b9-acb9-e21a2ea78e4d.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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荣信文化（301231）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e7c9f2c-fab2-431b-9292-d83abb4f05d6.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生向董事会递交了关
于自身的独立性情况自查的相关文件，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b1616e4-665f-4ff3-9f7e-740ebff4df2e.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的公告
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为提高投资者
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