公司公告☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:22 │泓博医药（301230）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-26 18:32 │泓博医药（301230）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 19:38 │泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-15 20:38 │泓博医药（301230）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:38 │泓博医药（301230）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:46 │泓博医药（301230）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 21:12 │泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-30 19:04 │泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-30 19:04 │泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-30 19:04 │泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年持续督导培训情况的报告 │
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2025-07-14 17:22│泓博医药（301230）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
(一) 业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
(二) 业绩预告情况
业绩预告情况： ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,300 万元-2,700 万元 盈利：1,597.65 万元
股东的净利润 比上年同期增长：43.96%-69.00%
扣除非经常性损益 盈利：1,800 万元-2,200 万元 盈利：937.53 万元
后的净利润 比上年同期增长：91.99%-134.66%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司管理层围绕既定的战略目标，持续聚焦主营业务的发展，积极推动年度经营计划的贯彻落实，2025 年上半年总体经营情
况良好，各业务板块（药物发现、工艺研究和开发、商业化生产）营业收入实现同比和环比双增长，2025 年上半年营收预计同比增
幅达到 30%以上。报告期内活跃客户数量增加，促进新签订单金额加速增长。依托持续的研发投入和不断完善的产业链服务体系，公
司显著提升了从新药发现到商业化生产的一站式综合服务能力，为未来业绩稳健增长提供了有力支撑。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献约为 460 万元，主要系未到期理财公允价值变动收益及政府补助。前述非经常性
损益金额为公司根据目前数据测算，尚存在不确定性。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4f5cbafa-285e-4166-9358-900474d6a0c9.PDF
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2025-06-26 18:32│泓博医药（301230）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 2,046,200 股不参与本次权
益分派。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 139,586,605 股扣除回购专用账户中已回购股份 2,046,200 股后的
137,540,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司本次实
际现金分红总额（含税）=实际参与现金分红的股本*每股现金分红金额=（139,586,605 股-2,046,200 股）*0.33=45,388,333.65 元
。2、本次权益分派实施后，按 A 股除权前总股本（含回购专用证券账户中的股份）计 算 的 每 10 股 派 息 （ 含 税 ） ＝ 现
金 分 红 总 额 /A 股 除 权 前 总 股 本*10=45,388,333.65/139,586,605*10=3.251625 元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入），每股现金红利为 0.3251625 元/股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股派息（含税）=股权登记日收
盘价-0.3251625 元/股。
2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、2025 年 5 月 15 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
，具体方案如下：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.
3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以公司现有总股本 139,586,605 股扣除回购专用账户中已回购股份后 137
,540,405 股为基数测算，共计派发现金股利约45,388,333.65 元（含税）。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。因公司实施回购方案，公司回购专用账户持有的 2,046,200 股不
参与本次利润分配。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 139,586,605 股剔除已回购股份 2,046,200 股后的 137,540,405 股
为基数，向全体股东每 10 股派 3.300000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 2.970000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.66
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.330000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2025 年 7 月 3 日
除权除息日：2025 年 7 月 4 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月4 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****873 泓博智源（香港）医药技术有限公司
2 03*****859 蒋胜力
3 02*****482 安荣昌
4 08*****246 沈阳富邦投资有限责任公司
5 08*****264 上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合
伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 20 日至登记日：2025 年 7 月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股派息（含税）=股
权登记日收盘价-0.3251625 元。
2、公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价。本次权益分派实施后，上述减持价格亦做相应调整。
3、本次权益分派实施后，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定“在本激励计划草案公告当日至激励对象获
授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，限制性股票的授予价
格将根据本激励计划予以相应调整”，公司后续将根据股东大会的授权和激励计划的相关规定，对 2024 年限制性股票激励计划限制
性股票的授予价格进行相应调整。
七、咨询机构：
咨询地址：上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢
咨询联系人：李秋丽
咨询电话：021-50720100
传真电话：021-50720097-266
八、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关本次权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/0e0a4359-fb60-40ce-973c-ea1d8ce23a0d.PDF
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2025-06-06 19:38│泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/00ce0886-7c25-4c9e-92de-812a07bea59b.PDF
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2025-05-15 20:38│泓博医药（301230）：2024年年度股东大会的法律意见书
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泓博医药（301230）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/145b25a1-6c8c-4704-a194-3cb1ed1d2019.PDF
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2025-05-15 20:38│泓博医药（301230）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年5 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和
下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。
3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司 101 会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长 Ping Chen 博士
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会表决的股东（含代理人）共计 51 人，代表股份 61,024,612 股，占公司有表决权股份总数的 44.3685%。其
中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份52,015,600 股，占公司有表决权股份总数的 37.8184%；通过网络投票的股东 48 人，代
表股份 9,009,012 股，占公司有表决权股份总数的 6.5501%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小股东（含代理人）共计 48 人，代表股份 5,769,412 股，占公司有表决权股份总数的 4.1947%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份5,423,600 股，占公司有表决权股份总数的 3.9433%；通过网络投票的中小股东 47
人，代表股份 345,812 股，占公司有表决权股份总数的 0.2514%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
同意 61,006,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%；
弃权 15,482 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%；
弃权 15,082 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,752,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7005%；反对 2,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0381%；弃权 15,082股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2614%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,752,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7005%；反对 1,700 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0295%；弃权 15,582股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2701%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》
关联股东对本议案回避表决。
同意 8,985,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7360%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；
弃权 21,682 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2407%。
其中，中小股东的表决情况：同意 322,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1229%；反对 2,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.6073%；弃权 21,682 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.2699%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
同意 61,000,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9610%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；
弃权 21,682 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 61,006,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,751,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6935%；反对 2,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0364%；弃权 15,582股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2701%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师姓名：王元、陈煜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4d40f719-7bbe-4337-861b-1a108d726e78.PDF
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2025-05-08 16:46│泓博医药（301230）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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泓博医药（301230）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ca5ecf65-651c-489c-8129-1577140386c9.PDF
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2025-05-06 21:12│泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/cb24612f-b695-41cf-b669-1795799771c5.PDF
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2025-04-30 19:04│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度跟踪报告
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泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dd5d1937-25f9-4e11-bfd3-8222c8f5ecff.PDF
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2025-04-30 19:04│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度持续督导定期现场检查报告
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泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/246239c6-f4d9-4966-9118-76baa4c50205.PDF
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2025-04-30 19:04│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年持续督导培训情况的报告
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泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0f8ca685-2b77-40ba-8141-33b9ce1a0c5e.PDF
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2025-04-28 17:06│泓博医药（301230）：第四届董事会第二次会议决议公告
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泓博医药（301230）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e6e7c59-c0c5-4695-ba1f-0121a2fb2418.PDF
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2025-04-28 17:05│泓博医药（301230）：第四届监事会第二次会议决议公告
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泓博医药（301230）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84732547-4a52-4f7b-899a-10b9eeb74f3f.PDF
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2025-04-28 17:02│泓博医药（301230）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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泓博医药（301230）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71dd584f-f532-4169-b5cd-ed6d49d2da4c.PDF
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2025-04-28 17:01│泓博医药（301230）：2025年一季度报告
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泓博医药（301230）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d23321a-4e24-4603-964d-d97a7dda1505.PDF
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