公司公告☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 20:40 │泓博医药（301230）：关于实际控制人一致行动关系续期及间接控股股东部分上层股东表决权委托续期的│
│ │公告 │
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│2025-10-30 00:00 │泓博医药（301230）：关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │泓博医药（301230）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │泓博医药（301230）：泓博医药关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │泓博医药（301230）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │泓博医药（301230）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │泓博医药（301230）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 │
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│2025-10-28 20:00 │泓博医药（301230）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见│
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│2025-10-28 20:00 │泓博医药（301230）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日） │
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│2025-10-28 20:00 │泓博医药（301230）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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2025-10-31 20:40│泓博医药（301230）：关于实际控制人一致行动关系续期及间接控股股东部分上层股东表决权委托续期的公告
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人 Ping Chen先生、安荣昌先生、蒋胜力先生（以下简称“各方
”）签署的《一致行动人协议之补充协议》于 2025年 10月 31日到期。同时，公司间接控股股东 PharmaResources Holding Co.,Lt
d.（以下简称“泓博控股”）之股东 Hongjian Zhang、MICHAEL GAO、Genesis VenturesInvestments Limited（以下简称“Genesis
”）与 Ping Chen先生之间的关于泓博控股的表决权委托关系亦于 2025年 10月 31日到期。
基于对公司长远发展的信心，同时为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策效率，各方于 2025 年 10月 31日签署了《一
致行动人协议之补充协议（二）》（以下简称“本协议”）对一致行动关系进行了续期；Hongjian Zhang、MICHAEL GAO近期分别与
Ping Chen先生签署了《表决权委托协议之修订》对泓博控股表决权委托关系进行了续期。Genesis与Ping Chen先生之间有关泓博控
股的表决权委托关系不再进行续期。现将具体情况公告如下：
一、一致行动关系及泓博控股层面表决权委托续期的相关概况
（一）一致行动关系续期的情况
2020年 5月 21日，各方签订了《一致行动人协议》，约定自《一致行动人协议》签订之日起，各方作为公司的共同实际控制人
，在决定公司日常生产经营及其他重大事项决策等诸方面保持一致行动，有效期限至 2024年 12月 31日。
2021年 12月 14日，各方签订了《一致行动协议之补充协议》，约定若《一致行动人协议》有效期内（即 2024 年 12 月 31 日
前）公司成功完成发行上市，《一致行动人协议》的有效期限自动延长至泓博医药上市之日起三年的最后一天（即 2025年 10月 31
日）。
上述《一致行动人协议》及《一致行动协议之补充协议》合称“《原一致行动人协议》”。
2025年 10月 31日，Ping Chen先生、安荣昌先生、蒋胜力先生续签了《一致行动人协议之补充协议（二）》，约定继续通过一
致行动共同控制公司，续签的协议自 2025年 10月 31日生效，有效期限至 2027年 10月 31日止。
（二）泓博控股层面表决权委托的续期情况
Hongjian Zhang 与 Ping Chen 先生分别于 2016 年 12 月 6日签订了《表决权委托协议书》、2020 年 11月 10 日签订了《表
决权委托协议之修订》、2021 年 12 月 15 日签订了《表决权委托协议之修订》，约定将其持有的泓博控股的 26.47%股权所对应的
表决权全权委托给 Ping Chen先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年的最后一天（即 2025年 10月 31日）。M
ichael Gao与 Ping Chen先生分别于 2017年 1月 1日签订了《表决权委托协议书》及 2020年 11月 2日签订了《表决权委托协议之
修订》、2021年 12月 15日签订了《表决权委托协议之修订》，Michael Gao将其持有的泓博控股的 17.65%股权所对应的表决权全权
委托给 Ping Chen先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年的最后一天（即 2025年 10月 31日）。Genesis与 P
ing Chen先生于 2022年 3月 8日签订了《表决权委托协议书》，Genesis将其持有的泓博控股的 20.59%股权所对应的表决权全权委
托给 Ping Chen先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年的最后一天（即 2025年 10月 31日）。Hongjian Zhan
g、MICHAEL GAO 于近期分别与 Ping Chen 先生签署了《表决权委托协议之修订》，约定将有关泓博控股表决权委托的委托期限延长
至 2028 年 10 月 31日。Genesis与 Ping Chen先生之间有关泓博控股的表决权委托关系不再进行续期。
（三）实际控制人持股情况
截至本公告披露日，公司实际控制人持股情况如下：Ping Chen先生未直接持有公司股份，通过持有泓博智源（香港）医药技术
有限公司（以下简称“香港泓博”）母公司泓博控股 26.4702%股份，且持有泓博控股 26.4702%股份的股东 HONGJIAN ZHANG、17.64
68%股份的股东MICHAEL GAO 继续将其持有的泓博控股的表决权委托 Ping Chen先生行使。Ping Chen先生据此可以继续控制泓博控股
70.5872%股权，Ping Chen先生可以实际控制泓博控股，并通过泓博控股实际控制香港泓博，香港泓博目前持有公司 38,675,000股
，持股比例为 27.7068%；Ping Chen先生担任上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，通过持有上海鼎蕴投资管
理咨询合伙企业（有限合伙）18.2215%的股份，间接持有公司股份，上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）目前持有公司 5,4
23,600股，持股比例为 3.8855％；
安荣昌先生直接持有公司 10,710,700股，持股比例 7.6732%；
蒋胜力先生直接持有公司 7,917,000 股，持股比例 5.6717%，并通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）7.5503%
的股份，间接持有公司股份。
二、本次签署的《一致行动人协议之补充协议（二）》及泓博控股层面《表决权委托协议之修订》的主要内容
（一）本次签署的《一致行动人协议之补充协议（二）》主要条款
1、各方一致同意，将《原一致行动人协议》的有效期限自动延长至 2027 年 10 月31日。
2、本补充协议未约定的事项以《原一致行动人协议》的约定为准；本补充协议与《原一致行动人协议》内容不一致的，以本补
充协议的约定为准。
3、本补充协议构成对《原一致行动人协议》的修改，是《一致行动人协议》不可分割的组成部分。
4、与《原一致行动人协议》及本补充协议有关，或因《原一致行动人协议》及本补充协议引起的任何争议，如无法通过协商解
决，均应提交公司注册地有管辖权的人民法院诉讼解决。
（二）本次签署的泓博控股层面《表决权委托协议之修订》的主要条款
1、双方一致同意，本次表决权委托的委托期限自动延长至 2028年 10月 31日。
2、双方一致同意，除非经受托方书面同意，本次表决权委托为不可撤销的委托。
3、本协议与表决权委托协议的内容不一致的，以本协议的约定为准。
4、本协议为表决权委托协议不可分割的组成部分。
三、本次续期对公司的影响
Genesis不再委托 Ping Chen先生行使对泓博控股的表决权不会影响 Ping Chen先生对泓博控股的控制力，本次实际控制人之间
的一致行动关系续期及泓博控股层面的表决权委托关系续期不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及股东权益变动，公司实际控制
人仍为 Ping Chen先生、安荣昌先生和蒋胜力先生。本次续期事宜有利于稳定公司控制权，有利于保障发展战略与经营管理政策的连
贯性、稳定性，不会对公司日常经营管理产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他重要事项说明
Ping Chen先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，Ping Chen先生实际控制香港泓博、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（
有限合伙）。香港泓博、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）、安荣昌先生、蒋胜力先生需遵守相关法律、法规关于一致行
动的规定，包括但不限于在公司收购及相关股份权益变动活动中，应当合并计算其所持有的公司股份。
五、备查文件
1、《一致行动人协议之补充协议（二）》
2、《表决权委托协议之修订》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/79836dff-e761-4bdc-8a91-adb885ac0772.PDF
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2025-10-30 00:00│泓博医药（301230）：关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告
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上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
公司2025年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润34,749,579.26元。截至 2025年 9月 30日，母公司累计未分配
利润为 111,794,148.49元，合并报表未分配利润为 138,836,599.67元，上述数据尚未经审计。按照合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规
定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司 2025 年前三季度利润分配方案为：以
公司实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），送红股
0股（含税），不以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份后为137,540,405股（具体以
实施利润分配方案时股权登记日总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配），预计派发现金红利 13,754,040.50元（含税），如
在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配比例不变的原则，分配总额相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2025年前三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发
展的经营成果。
三、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：公司 2025年前三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续经营和健
康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2025年前三季度利润分配方案，并将该议案提交公司第四届董事会第五次会议
审议。
2、董事会审议情况
董事会认为公司 2025年前三季度利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意公司 2025年前三季度利润分配方案并将该议案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
四、其他情况说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄漏。
2、本次利润分配方案尚需提交2025年第三次临时股东会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dae3c06a-3153-4100-81b7-69746a7e3a01.PDF
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2025-10-30 00:00│泓博医药（301230）：第四届董事会第五次会议决议公告
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泓博医药（301230）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7fa2e157-51fa-40fc-b9bd-3aaafff121b1.PDF
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2025-10-30 00:00│泓博医药（301230）：泓博医药关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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泓博医药（301230）：泓博医药关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ac2cc8ef-d3b2-4fe3-ad97-8b885034d052.PDF
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2025-10-30 00:00│泓博医药（301230）：2025年三季度报告
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泓博医药（301230）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/196d174e-d67e-4f0b-ba73-f557aefea594.PDF
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2025-10-30 00:00│泓博医药（301230）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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泓博医药（301230）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b908238e-06e0-4174-b031-308e2b3c0823.PDF
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2025-10-30 00:00│泓博医药（301230）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见
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泓博医药（301230）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2baf001d-6ba0-42a2-9c6d-8a8f8137e9c7.PDF
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2025-10-28 20:00│泓博医药（301230）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见
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（截至授予日）的核查意见
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《上海
泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）公司本次激励计划预留授予激励对象名单与公司 2024 年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符
。
（二）公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
（三）公司本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）高级管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括公司董事（含
独立董事）、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划预留授予的激励对象均不
存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/04a81953-276b-491e-8b4d-470ae6d9ade0.PDF
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2025-10-28 20:00│泓博医药（301230）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）
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一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予限制性股票的分配情况
序 姓名 国籍 职务 获授的限制 占授予限制 占本次预留
号 性股票数量 性股票总量 授予公告时
（万股） 的比例 公司股本总
额的比例
1 ZHEN-WEI 美国 副总经理 1 0.85% 0.01%
CAI
2 李世成 中国 财务负责人 1 0.85% 0.01%
3 李秋丽 中国 董事会秘书 3 2.54% 0.02%
核心技术（业务）骨干（合计 7人） 18 15.25% 0.13%
预留授予合计 23.00 19.49% 0.16%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划提交股东大会时
公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
二、核心技术（业务）骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 季*竞 核心技术（业务）骨干
2 林*川 核心技术（业务）骨干
3 马*初 核心技术（业务）骨干
4 胡*云 核心技术（业务）骨干
5 孙*华 核心技术（业务）骨干
6 黎* 核心技术（业务）骨干
7 王*翔 核心技术（业务）骨干
注：以上排名不分先后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7fd6906b-6bdf-416d-b2d3-804d55edbf5b.PDF
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2025-10-28 20:00│泓博医药（301230）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《上海泓博智源医药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”或“本激励计划”）的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会
同意将本次激励计划授予价格由 12.35 元/股调整为 12.02元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 10月 31日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出
具了相应的报告。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并出具了《上海泓博智源医药股份有限公司监事会关于
公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
（二）2024年 11 月 1日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事程立作为征集人就公司于 2024年 11
月 18日召开的 2024年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2024年11月1日至2024年11月11日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至
公示期满，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于2024年11月12日披露了《监事会关于公司
2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年11月18日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2024年
第三次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票
所必需的全部事宜。
同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年1月2日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进
行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（六）2025年10月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
二、本次激励计划授予价格调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分派方案的议案》，于2025年6月26日披露了
《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度权益分派方案为：以公司总股本139,586,605股扣除回购专用账户中已回购股份2
,046,200股后的137,540,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公
司本次实际现金分红总额（含税）=实际参与现金分红的股本 *每股现金分红金额 =（ 139,586,605股 -2,046,200股）*0.33=45,388
,333.65元。
本次权益分派实施后，按A股除权前总股本（含回购专用证券账户中的股份）计算的 每 10 股 派 息 （ 含 税 ） ＝ 现 金 分
红 总 额 /A 股 除 权 前 总 股 本*10=45,388,333.65/139,586,605*10=3.251625元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入），每股现金红利为0.3251625元/股。
鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定
，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
1、授予价格调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2、授予价
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