公司公告☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 18:24 │纽泰格（301229）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-27 18:24 │纽泰格（301229）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-03-27 18:24 │纽泰格（301229）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-03-27 18:24 │纽泰格（301229）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-27 18:24 │纽泰格（301229）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-11 18:24 │纽泰格（301229）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-11 18:22 │纽泰格（301229）：独立董事候选人声明与承诺（杨勤法） │
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│2026-03-11 18:22 │纽泰格（301229）：独立董事提名人声明与承诺（杨勤法） │
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│2026-03-11 18:22 │纽泰格（301229）：独立董事提名人声明与承诺（张卫平） │
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│2026-03-11 18:22 │纽泰格（301229）：独立董事候选人声明与承诺（张卫平） │
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2026-03-27 18:24│纽泰格（301229）：第四届董事会第一次会议决议公告
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纽泰格（301229）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f4027610-b6d3-4fb7-a6e4-6dbca5806074.PDF
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2026-03-27 18:24│纽泰格（301229）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次职工代表大会，暨江苏纽泰格科技集团联合工会委员会第一届第五次职工代表大会
。经全体与会职工代表审议，选举周保卫先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
周保卫先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司第
四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/093f809e-0f70-43c8-b301-2c3fc2e58023.PDF
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2026-03-27 18:24│纽泰格（301229）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届
董事会 3 名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司董事会
完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理
人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：戈浩勇先生（董事长）、张义先生、俞凌涯先生
2、独立董事：杨勤法先生、张卫平先生、张新丰先生
3、职工代表董事：周保卫先生
公司第四届董事会由 7名成员组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一
名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
审计委员会：张卫平先生（主任委员、召集人）、戈浩勇先生、张新丰先生提名委员会：杨勤法先生（主任委员、召集人）、张
义先生、张卫平先生薪酬与考核委员会：张新丰先生（主任委员、召集人）、戈浩勇先生、杨勤法先生第四届董事会各专门委员会成
员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张卫
平先生为会计专业人士。
公司第四届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 3 月 12 日、2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-0
26）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总裁：张义先生；
2、副总裁：俞凌涯先生、张庆先生、袁斌先生；
3、财务总监：沈杰先生；
4、董事长助理、董事会秘书：杨军先生；
5、证券事务代表：汤传建先生。
上述高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级
管理人员的聘任已经公司提名委员会审议通过，财务总监的聘任已经公司审计委员会审议通过。张义先生、俞凌涯先生的简历详见公
司 2026 年 3月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。其他
高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。
董事会秘书杨军先生和证券事务代表汤传建先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格培训证明，具备履行职责所必需的
专业能力与从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0517-84997388
传真：0517-84991388
电子邮箱：ntg-bd@jsntg.com
联系地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
三、公司部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届选举完成后公司第三届董事会独立董事朱西产先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不
在公司担任其他职务。截至本公告日，朱西产先生未直接或间接持有公司股份。
朱西产先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
0 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规、规范性文件的规定。
公司对朱西产先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
5、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e5bdb74b-0547-4446-bc87-845c3076d397.PDF
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2026-03-27 18:24│纽泰格（301229）：2026年第一次临时股东会决议公告
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纽泰格（301229）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/49b6108e-e9d0-46e1-8966-7910cc9c5a26.PDF
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2026-03-27 18:24│纽泰格（301229）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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纽泰格（301229）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8300dac2-ecae-4b31-9deb-337bd19d7564.PDF
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2026-03-11 18:24│纽泰格（301229）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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纽泰格（301229）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/c747e612-b82b-4bd6-af5f-ab798c24778c.PDF
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2026-03-11 18:22│纽泰格（301229）：独立董事候选人声明与承诺（杨勤法）
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声明人杨勤法作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由
提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关
系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是□否□√不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：杨勤法
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/cd88eae7-dab3-4013-bbae-c6452ee958fe.PDF
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2026-03-11 18:22│纽泰格（301229）：独立董事提名人声明与承诺（杨勤法）
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提名人江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会现就提名杨勤法先生为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事
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