公司公告☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:42 │纽泰格（301229）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-17 15:42 │纽泰格（301229）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-11 17:14 │纽泰格（301229）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-11 17:14 │纽泰格（301229）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-02 16:52 │纽泰格（301229）：关于首次回购股份暨回购股份进展的公告 │
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│2025-07-01 15:46 │纽泰格（301229）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-06-27 17:50 │纽泰格（301229）：纽泰格向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-25 18:26 │纽泰格（301229）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:24 │纽泰格（301229）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-25 18:24 │纽泰格（301229）：公司章程 │
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2025-08-01 16:42│纽泰格（301229）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）自有资金和股票
回购专项贷款以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励，具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月
。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2025-027）。
鉴于公司 2024 年度权益分派已实施完毕，公司回购股份的价格由不超过人民币 35 元/股（含）调整至不超过人民币 24.93 元
/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度权益分
派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,052,100 股，占公司总股本的 0.65
66%，最高成交价为 19.35 元/股，最低成交价为 18.62 元/股，已使用资金总额 20,000,831.40 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9bd8ca11-657e-403c-9b76-2b574f47d501.PDF
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2025-07-17 15:42│纽泰格（301229）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 11 日召开了 2025年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现公司已办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得淮安市政务服务管理办
公室颁发的《营业执照》，其主要信息如下：
一、营业执照基本信息
公司名称：江苏纽泰格科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320804564318807D
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：张义
注册资本：16024.1898 万元整
成立日期：2010 年 11 月 08 日
住所：淮阴经济开发区松江路 161 号
经营范围：汽车配件及模具生产、加工、销售，化工原料（危险化学品及易制毒品除外）、建筑材料、金属材料、机电产品及配
件销售，建筑工程机械租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），贸易
咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属矿石销售；有色金属合金销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；
专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
江苏纽泰格科技集团股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/07777630-51a2-4577-9ce1-6c2a18ff9e30.PDF
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2025-07-11 17:14│纽泰格（301229）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致: 江苏纽泰格科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所夏慧君
律师、郑旭超律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司
2025 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司
已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完
整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和
准确性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7201017/EZXC/cj/cm/D2
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2025 年 6 月 26 日公告的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》(以
下统称“会议通知”), 公司董事会已于本次会
议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并
列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025 年 7 月 11 日14:00 在江苏省淮安市淮阴区长江东路
299 号公司会议室召开; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30
、13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15至 15:00。本次会议召开的时间和
地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文件, 以及深圳证
券交易所交易系统提供的统计结果, 参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 84 人, 代表公司有表决权的股份数
为 96,251,968 股, 占公司有表决权股份总数的 60.4431%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的出席人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记
名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票。
24SH7201017/EZXC/cj/cm/D2 2
公司通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网
络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
表决结果: 同意 96,210,132 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9565%; 反
对 39,664 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0412%; 弃权 2,172 股, 占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。
2. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果: 同意 96,210,132 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9565 %; 反
对 39,664 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0412%; 弃权 2,172 股, 占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次会议议案中涉及特别决议事
项的议案已经出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。经本所
律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东
大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
24SH7201017/EZXC/cj/cm/D2 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e487f898-5511-4bda-b93c-b6ca776ce791.PDF
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2025-07-11 17:14│纽泰格（301229）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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纽泰格（301229）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c0b49562-4483-49d8-b953-75849c5559fd.PDF
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2025-07-02 16:52│纽泰格（301229）：关于首次回购股份暨回购股份进展的公告
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）自有资金和股票
回购专项贷款以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励，具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月
。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2025-027）。
鉴于公司 2024 年度权益分派已实施完毕，公司回购股份的价格由不超过人民币 35 元/股（含）调整至不超过人民币 24.93 元
/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度权益分
派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以公告，且在回购股份期间，应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公
司首次回购股份暨回购股份进展情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
公司于 2025 年 7 月 1 日以集中竞价方式首次实施回购股份，首次回购股份 85,000 股，占公司目前总股本的 0.053%，最高
成交价为 18.99 元/股，最低成交价为 18.92 元/股，已使用资金总额 1,610,965 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法
规的要求，符合既定的回购方案。
二、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实施股份回购。
截至 2025 年 7 月 1 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份85,000 股，占公司总股本的 0.053%，
最高成交价为 18.99 元/股，最低成交价为 18.92 元/股，已使用资金总额 1,610,965 元（不含交易费用）。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/05e754ac-a753-42e1-baec-f3d489964d0f.PDF
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2025-07-01 15:46│纽泰格（301229）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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重要内容提示：
1、“纽泰转债”转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有效转股价格为：15.04 元/股。
2、2025 年第二季度，共有 65,947 张“纽泰转债”完成转股（票面金额共计 659.47万元人民币），合计转成 438,292 股“纽
泰格”股票（股票代码：301229）。
3、截至 2025 年 6 月 30 日，“纽泰转债”剩余票面总金额为 30,925.18 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公
告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1174 号）同意注册，公司于 2023年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民
币 100元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,920,330.20 元，实际募
集资金净额为 344,079,669.80 元，上述募集资金已于 2023年 7 月 3 日到账，并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资
并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 7 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，
债券代码“123201”。
（三）可转换公司债券转股情况
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029年 6 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公
司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的约定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币 29.88 元/股。
2、2024 年 5 月 13 日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-036）。公司实施 20
23 年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币 29.88 元/股调整为人民币 21.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5
月 21 日起生效。
3、2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-070）。公司向 33
名激励对象归属 782,880 股股票，公司总股本因本次归属增加。“纽泰转债”的转股价格由人民币 21.25 元/股调整为人民币 21.1
9 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 15 日起生效。
4、2025 年 5 月 16 日，公司披露了《关于纽泰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。公司实施 2024 年年度
权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币 21.19元/股调整为人民币 15.04 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 26 日起
生效。
截至本公告日，“纽泰转债”转股价格为 15.04 元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“纽泰转债”因转股减少 65,947 张，转换成公司股票的数量为438,292 股。截至 2025 年 6 月 30 日，“
纽泰转债”剩余票面总金额为 30,925.18 万元（309.2518 万张）。
公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变 本次变动后
（2025 年 3 月 31 日） 动数量 （2025 年 6 月 30 日）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 37,292,000 32.60 14,916,801 52,208,801 32.58
高管锁定股 37,292,000 32.60 14,916,801 52,208,801 32.58
首发前限售股 0 0 0 0 0
二、无限售条件流通股 77,102,160 67.40 30,930,937 108,033,097 67.42
三、总股本 114,394,160 100 45,847,738 160,241,898 100
注：公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 26 日实施完毕，以资本公积金转增股本，总股本由 112,816,374 股变更为 1
59,803,982 股。
三、其他事项
投资者如需了解“纽泰转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023年 6月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0517-84997388
传真：0517-84991388
四、备查文件
截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“纽泰格”“纽泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/ab213eff-f515-4a92-a68e-e8c778b755f6.PDF
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2025-06-27 17:50│纽泰格（301229）：纽泰格向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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纽泰格（301229）：纽泰格向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/5b1b3c4a-1c4c-4866-9755-86b8a987fc3b.PDF
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2025-06-25 18:26│纽泰格（301229）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议已于2025 年 6 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长戈浩勇先
生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事是朱西产、杨勤法、熊守春。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张卫平先生为公司第三届董事会独立董事，并在其当选
独立董事后担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
张卫平先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交
公司股东大会进行表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司 2024 年
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