公司公告☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:08 │祥明智能（301226）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-12 19:08 │祥明智能（301226）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:08 │祥明智能（301226）：关于延长部分募集资金项目实施期限的公告 │
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│2025-12-12 19:08 │祥明智能（301226）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-12 19:08 │祥明智能（301226）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:08 │祥明智能（301226）：延长部分募投项目实施期限的核查意见 │
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│2025-11-23 15:36 │祥明智能（301226）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-23 15:34 │祥明智能（301226）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-23 15:34 │祥明智能（301226）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-23 15:34 │祥明智能（301226）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-12-12 19:08│祥明智能（301226）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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祥明智能（301226）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b7aacb7e-2203-44d8-81a5-57f78a4897d1.PDF
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2025-12-12 19:08│祥明智能（301226）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2025年 12 月 12日
在公司办公楼 306 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的 2025年第一次职工代表大会选举产生职工代表董
事后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应表决董事 5人，实际参与表决董事 5人
（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王勤平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，与邵乃
宇先生（召集人）、潘一欢先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
表决结果：5票同意；0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王勤平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，
与潘一欢先生、黄森女士（召集人）共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
表决结果：5票同意；0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》
基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经董事
会审议，公司决定将募集资金项目“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2026年 3月 25日调整至 2027年 3月 25日，项
目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模等不变。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长部分募集资金项目实施期限的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d1b009d5-fff3-4ff7-ae6c-0b3b76fe680b.PDF
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2025-12-12 19:08│祥明智能（301226）：关于延长部分募集资金项目实施期限的公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于2025年 12月 12日召开第三届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期进行调整，本次调整不会对募投项目的
实施造成实质性影响。保荐机构对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022年 2月 8日出具的《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2022〕298号）公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为
人民币 29.66元，募集资金总额人民币 50,422.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 43,766.89万元，其中超募资金
金额为人民币 7,255.29万元。
上述资金已全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022年 3月 17日出具了信会师报字[2022]第 ZF10130
号《验资报告》。公司已对上述募集资金公司进行了专户存储，具体情况详见公司于 2022年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票创业板上市之上市公告书》。
二、募集资金投资项目实际投资情况
截至 2025年 11月 30日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金 募集资金 募集资金 达到预定可使用
总额 投资额度 累计投入 累计投入 状态日期
金额 比例
1 生产基地扩建项目 13,578.00 13,578.00 13,632.35 100.40% 2024年3月25日
2 电机风机扩建项目 18,002.08 18,002.08 8,771.32 48.72% 2026年3月25日
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,086.17 100.86% -
合计 41,580.08 41,580.08 32,489.84
注：上表中累计投入金额未经审计。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
2024年 3月 22日经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司将“电
机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期从 2024年 3月 25日调整至 2025年 3月 25日。
2024年 12 月 20日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司将
“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期从 2025年 3月 25日调整至 2026年 3月 25日。
公司根据调整后的募投项目实施情况，基于审慎性原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，以及当前市场环境、公司发
展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟对“电机风机扩建项目”进行延期。具体情
况如下：
序号 项目名称 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
（调整前） （调整后）
1 电机风机扩建项目 2026年3月25日 2027年3月25日
（二）本次募投项目延期的原因
自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金使用。截至目前，公司“电机风机扩建项目”建设在有序推
进中。
“电机风机扩建项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证，
考虑到生产的衔接性和稳定性，公司在实施募投项目过程中，为了确保每个环节能够扎实推进，结合复杂的市场形势影响，项目资金
投入和建设进度不及预期。根据当前募投项目的实际建设进度预测，2026年 3月 25日无法达到预定可使用状态。
综合考虑以上因素，为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经公司审慎研究，决定将募投项目“电机风机扩建项目
”达到预定可使用状态的日期延期至 2027年 3月 25日，其他建设内容不变。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施实际情况所作出的审慎、合理决定，项目的延期未改变募投项目的实施主体、实施
方式、募集资金用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改
变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合公司长期发展规划。
公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公
司在募集资金项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期。本次募投项目延期事
项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：祥明智能本次延长部分募投项目实施期限的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；祥明
智能本次延长部分募投项目实施期限的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，不存在变相改
变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。综上，保荐机构对祥明智能本次延长部分募投项
目实施期限的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于常州祥明智能动力股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f3136ac2-1789-4f78-99cd-f3aeb510d26b.PDF
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2025-12-12 19:08│祥明智能（301226）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王勤平先生递交的书面辞职报告，因公
司治理结构调整，王勤平先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞任后仍担任公司
董事会秘书。王勤平先生担任公司非独立董事原定任期至第三届董事会届满之日，即 2026年 4月 20日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王勤
平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。王勤平先生不存在应履行而未履行的公开承诺。
二、选举职工代表董事的情况
公司于 2025年 12月 12日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司
章程》的规定，公司董事会由 5名董事组成，设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审
议。为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 12月 12日召开 2025年第一次职工代表大
会，经全体与会职工代表表决，同意选举王勤平先生担任公司第三届董事会职工代表董事，与第三届董事会非职工代表董事共同组成
公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，王勤平先生的简历详见附件。
王勤平先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为 5名，董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。王勤平先生原为公司第三届董事会非职工
代表董事，现变更为第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会构成人员不变。
三、补选董事会专门委员会委员情况
2025 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
和《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选王勤平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，与邵乃
宇先生（召集人）、潘一欢先生共同组成第三届董事会提名委员会；同意补选王勤平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员
，与潘一欢先生、黄森女士（召集人）共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会。董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、王勤平先生的辞职报告；
2、2025年第一次职工代表大会决议；
3、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/17854dd9-2871-4cb4-9bd8-a48f7d170fb4.PDF
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2025-12-12 19:08│祥明智能（301226）：2025年第一次临时股东会决议公告
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祥明智能（301226）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/bb62fd50-a3fd-48da-beb9-702572acdf41.PDF
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2025-12-12 19:08│祥明智能（301226）：延长部分募投项目实施期限的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下
简称“祥明智能”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025年修订）》等相关规定，
对祥明智能本次延长部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,700万股，每股面值人民币 1.
00元，每股发行价格为 29.66元。募集资金总额人民币50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币43
,766.89万元。募集资金已于 2022年 3月 17日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 17日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10130号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项
账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 总投资（万元） 募集资金投资额
（万元）
1 电机、风机改扩建项目 12,933.60 12,933.60
2 生产基地扩建项目 13,578.00 13,578.00
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 36,511.60 36,511.60
2022年 12月 29日，经公司 2022年度第一次临时股东大会审议通过，公司调整“电机、风机改扩建项目”的实施地点及投资金
额，同时项目更名为“电机风机扩建项目”。项目投资总额由 12,933.60 万元增加至 18,002.08 万元，增加投资部分 5,068.48万
元全部使用超募资金。
二、募投项目的实施情况
截至 2025年 11月 30日，公司募投项目实施情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承 募集资金累 募集资金累 项目达到预定可
号 诺投资金额 计投入金额 计投入进度 使用状态日期
1 电机风机扩建项目 18,002.08 8,771.32 48.72% 2026.03.25
2 生产基地扩建项目 13,578.00 13,632.35 100.40% 2024.03.25
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,086.17 100.86% -
合计 41,580.08 32,489.84 - -
三、本次延长部分募投项目实施期限的情况和原因
（一）本次延长部分募投项目实施期限的情况
2024 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司将
“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 3月 25 日调整至 2026 年 3月 25 日。
公司基于审慎性原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方
式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟将“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027年 3月 25日。
（二）本次延长部分募投项目实施期限的原因
“电机风机扩建项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证，
考虑到生产的衔接性和稳定性，公司在实施募投项目过程中，为了确保每个环节能够扎实推进，结合复杂的市场形势影响，项目资金
投入和建设进度不及预期。根据当前募投项目的实际建设进度预测，2026 年 3 月 25 日无法达到预定可使用状态。
综合考虑以上因素，为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经公司审慎研究，决定将募投项目“电机风机扩建项目
”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 3 月 25 日，其他建设内容不变。
四、本次延长部分募投项目实施期限对公司的影响
本次延长部分募投项目实施期限，是公司根据项目实施实际情况所作出的审慎、合理决定，项目的延期未改变募投项目的实施主
体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合公司长期发展规划。
公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、审议程序及意见
2025年 12月 12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司在募集
资金项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，祥明智能本次延长部分募投项目实施期限的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；祥明
智能本次延长部分募投项目实施期限的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，不存在变相改
变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
综上，保荐机构对祥明智能本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2c3fc363-ec46-4fd8-a26a-b3f919c9134f.PDF
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2025-11-23 15:36│祥明智能（301226）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2025年 11月 21 日
在公司办公楼 306 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 18 日以书面方式通知了全体董事，与会的各位
董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 5人，实际参与表决董事 5人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森
以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集
、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况对《公
司章程》进行相应修订。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>、制定及修订相关
制度的公告》。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况，经审议，同意制定、修订以下制度：
1.修订《股东会议事规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
2.修订《累积投票制实施细则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
3.修订《董事会议事规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
4.修订《董事会审计委员会工作规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
5.修订《董事会战略与发展委员会工作规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
6.修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
7.修订《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
8.修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
9.修订《独立董
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