公司公告☆ ◇301221 光庭信息 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 16:40 │光庭信息（301221）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-18 16:40 │光庭信息（301221）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-06-18 16:40 │光庭信息（301221）：关于全资子公司参与认购合伙企业份额进展暨完成私募投资基金备案的公告 │
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│2025-06-10 20:21 │光庭信息（301221）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 20:20 │光庭信息（301221）：关于购买成都楷码科技股份有限公司100%股权的公告 │
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│2025-06-10 20:20 │光庭信息（301221）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 20:19 │光庭信息（301221）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 20:19 │光庭信息（301221）：使用超募资金支付部分股权收购款的核查意见 │
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│2025-06-10 20:19 │光庭信息（301221）：光庭信息拟现金收购股权涉及的模拟分立后的成都楷码科技股份有限公司股东全部│
│ │权益评估项目资产评估报告 │
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│2025-06-10 20:19 │光庭信息（301221）：成都楷码科技股份有限公司模拟审计报告 │
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2025-06-18 16:40│光庭信息（301221）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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光庭信息（301221）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/8c78b7e9-01e8-4e50-9b8a-46ebc06c2c15.PDF
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2025-06-18 16:40│光庭信息（301221）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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光庭信息（301221）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/956ae4a9-caaa-4807-8391-e4909f15de5c.PDF
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2025-06-18 16:40│光庭信息（301221）：关于全资子公司参与认购合伙企业份额进展暨完成私募投资基金备案的公告
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一、对外投资概述
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）全资子公司广州光庭投资发展有限公司（以下简称为“光
庭投资”或“子公司”）已于2025年2月19日与其他合伙人共同签署《合伙协议》，光庭投资作为有限合伙人拟以自有资金出资人民
币1,000万元参与认购广州广建科创业投资基金合伙企业基金份额，占目标基金首期募资规模的 24.53%。该合伙企业重点投资于新一
代信息技术有关的硬科技领域，聚焦人工智能技术、智能建造、数字科技、绿色低碳等早期企业、中小企业和高新技术企业。
具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司参与认购合伙企业份额的公
告》（公告编号：2025-012）。
2025年2月27日，根据广州市市场监督管理局审批意见，经全体合伙人一致同意，将原定合伙企业名称：广州广建科创业投资基
金合伙企业（有限合伙）调整为：广州艾益赛创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“艾益赛基金”），《合伙协议》的其
他条款保持不变。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人广济惠达投资管理（天津）有限公司的通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资
基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，艾益赛基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投
资基金备案证明》，具体备案信息如下：
基金名称：广州艾益赛创业投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SAYW36
管理人名称：广济惠达投资管理（天津）有限公司
托管人名称：中国民生银行股份有限公司
备案日期：2025年6月16日。
三、其他情况说明
公司将积极关注上述基金的后续运作情况并按照相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ae230b0b-1406-42d1-84cd-7072cc22f75a.PDF
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2025-06-10 20:21│光庭信息（301221）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年6月4日以邮寄、传
真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年6月10日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、张龙先生、邬慧海先生、张龙平先
生及王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案》
经审议，董事会同意公司向苏州优昇科技有限公司等13名交易对方以支付现金的方式收购成都楷码科技股份有限公司（以下简称
“楷码科技”）100%股权。本次交易作价为36,000.00万元人民币，其中公司拟使用超募资金18,000.00万元支付本次交易的部分收购
价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付。
为顺利、高效、有序地完成公司本次交易的相关工作，董事会提请股东大会授权公司管理层依照法律、法规及规范性文件的规定
和有关主管部门的要求办理本次交易相关事项，包括但不限于签署本次交易实施过程中的重大合同、文件，办理交割及相关政府审批
手续、变更登记或终止交易等相关事项。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买成都楷码科技股份有限公司100%股权的公告》
（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案》
经审议，董事会同意公司使用超募资金18,000.00万元支付收购楷码科技100%股权的部分收购款，剩余部分使用自有或自筹资金
支付。董事会认为，本次使用超募资金支付部分股权收购款的项目与公司的主营业务密切相关，符合公司经营实际及长远发展规划；
本次交易将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告
编号：2025-045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年6月26日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会，审议公司第四
届董事会第六次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：202
5-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/cc4c8490-d2e5-44b6-a30c-1b0c7097bd4e.PDF
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2025-06-10 20:20│光庭信息（301221）：关于购买成都楷码科技股份有限公司100%股权的公告
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光庭信息（301221）：关于购买成都楷码科技股份有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/3fd543fd-9185-4852-b245-49c7f0393851.pdf
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2025-06-10 20:20│光庭信息（301221）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年6月4日以邮寄、传
真、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于2025年6月10日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘承云先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案》
经核查，公司监事会认为：本次使用自有资金和部分超募资金购买资产是为了满足公司经营和发展战略实施的需要，公司已聘请
专业机构对楷码科技进行了评估及审计，楷码科技经营情况良好，权属清晰，不存在妨碍权属转移的情形。本次交易价格以专业独立
的第三方资产评估机构的评估价值为定价依据，并经双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。本次
超募资金的使用计划履行了必要程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司
和股东利益的情形。监事会一致同意公司本次购买资产事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买成都楷码科技股份有限公司100%股权的公告》
（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案》
经审议，公司监事会认为，董事会审议本次使用超募资金支付部分股权收购款事项的议案程序符合《上市公司募集资金监管规则
》等中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等的相关规定，使用超募资金及自有资金支
付股权收购款不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告
编号：2025-045）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6de4186f-b392-4b55-8b0b-16ac0958859d.PDF
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2025-06-10 20:19│光庭信息（301221）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 6 月 26 日 9:15 至 2025 年 6 月 26日 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于收购成都楷码科技股份有限公司 100%股权的议案 √
2.00 关于使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案 √
上述提案已经第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告
内容。
上述提案 1.00、2.00 将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 6 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上
述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真
须在 2025 年 6 月 25 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到信函或传真的时间为
准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：朱敦禹
联系电话：027-59906736
邮箱：zhu.dunyu@kotei.com.cn
传真：027-87690695（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）
通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼
邮编：430079
2、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/63d01c62-e274-4fcc-8a84-43061c3640b8.PDF
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2025-06-10 20:19│光庭信息（301221）：使用超募资金支付部分股权收购款的核查意见
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光庭信息（301221）：使用超募资金支付部分股权收购款的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/d161b812-36df-434e-859b-fbbbe6ff717a.PDF
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2025-06-10 20:19│光庭信息（301221）：光庭信息拟现金收购股权涉及的模拟分立后的成都楷码科技股份有限公司股东全部权益
│评估项目资产评估报告
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光庭信息（301221）：光庭信息拟现金收购股权涉及的模拟分立后的成都楷码科技股份有限公司股东全部权益评估项目资产评估
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/07d5a9e2-4737-4020-a569-6f32eb93b0ec.PDF
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2025-06-10 20:19│光庭信息（301221）：成都楷码科技股份有限公司模拟审计报告
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光庭信息（301221）：成都楷码科技股份有限公司模拟审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/4b1b2ba7-21e9-451e-afad-e2d764d1fbab.PDF
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2025-06-10 20:17│光庭信息（301221）：关于使用超募资金支付部分股权收购款的公告
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光庭信息（301221）：关于使用超募资金支付部分股权收购款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/70316c01-c2df-47fa-8e0a-52a500ed5af9.PDF
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2025-06-10 00:00│光庭信息（301221）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，持续增强投资者回报水平，提升公司市值管理能力，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投
资者集体接待日活动”，现将具体情况公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注全景财经微信公众号，
或下载全景路演APP等多种方式参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（星期四）14:30-16:40。届时公司高管将在线就公司2
024年度及2025年第一季度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况及股权激励等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/734e3c08-1f2f-4db6-8680-f826f1052f4b.PDF
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2025-05-30 00:00│光庭信息（301221）：关于收到政府补助的公告
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一、获得政府补助的基本情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助1,358.78万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净利润的45.55%。截至本公告披露日，上述补助资金已到账。本次系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具
有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。以上公司获得
的政府补助均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，公司本次收到的政府补助为企业日常经营活动相关的政府补助，属于与收益相关
的政府补助，计入“其他收益”。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助资金预计将增加公司2025年度利润总额1,358.78万元。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用
政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的财务数据未经审计，具体会计处理及对公司相关财务数据的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
三
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