公司公告☆ ◇301221 光庭信息 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 17:41 │光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-27 18:38 │光庭信息（301221）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 17:20 │光庭信息（301221）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 17:20 │光庭信息（301221）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 18:21 │光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员股份减持结果公告 │
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│2026-01-10 00:00 │光庭信息（301221）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-12-30 16:30 │光庭信息（301221）：通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的核查意见 │
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│2025-12-30 16:30 │光庭信息（301221）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-30 16:30 │光庭信息（301221）：关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的公告 │
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│2025-12-30 16:30 │光庭信息（301221）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2026-02-03 17:41│光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9f5be72b-8556-415b-9ddd-e47e9ec5074b.PDF
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2026-01-27 18:38│光庭信息（301221）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 7,000 ～ 8,800 2,982.88
东的净利润 比上年同期增长 134.67% ～ 195.02%
扣除非经常性损益 4,500 ～ 6,300 1,863.96
后的净利润 比上年同期增长 141.42% ～ 237.99%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2025年公司开启“创新变革”，一方面，持续推进技术迭代和产品创新，包括发布面向中央计算架构的 A2OS整车操作系统、基
于 Unreal Engine 5的新一代智能座舱解决方案 UEA(UE For Automotive）2.0以及人工智能驱动实现汽车软件研发生产力跃迁的超
级软件工场（SDW,Software DreamWorks的缩写）2.8版本，提升公司核心竞争力，有效推动公司国内外业务的增长，尤其是海外业务
；另一方面，公司积极参加海外汽车行业盛会，与全球领先企业和主机厂等进行面对面深度沟通，稳步推动市场和生态合作，品牌国
际影响日益提升；同时，公司推动精细化管理，有效提升工作效率。
受益于上述核心技术能力提升、品牌影响加强、生态合作关系深化等多方面因素影响，公司业务订单保持稳步增长，营业收入较
上年同期有所增长，且海外收入占比有所提升，进一步优化业务结构，有助于提高整体毛利率水平。报告期内，其他影响业绩的因素
如下：
（1）公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 2,500万元左右，主要为公司确认的政府补助收益，上年同期非经常性损
益对公司净利润的影响金额为 1,118.92万元；
（2）公司通过并购成都楷码信息技术有限公司，业务范畴从汽车软件研发延伸至汽车供应链管理领域，报告期内将其纳入公司
合并报表范围，对公司利润增长有一定贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025年度业绩的具体数据将在公司2025年度报告中详细披露
，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e0afde23-f219-4c89-a938-ad60e639b9ea.PDF
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2026-01-16 17:20│光庭信息（301221）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 01月 16日（星期五）下午 14:302、网络投票时间：2026年 01月 16日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 01 月 16日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 01 月 16日 9:15至 2026年 01月 16日 15:00期间的任意时间
。
（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6号武汉光庭信息技术股份有限公司 3号楼 4楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：因工作原因董事长朱敦尧先生不便主持，经出席会议的半数以上董事共同推举董事邬慧海先生主持。
（六）本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份41,395,331 股，占上市公司总股份的 44.6926%。
2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东 5人，代表股份 39,723,770 股，占上市公司总股份的 42.8879%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 66人，代表股份 1,671,561 股，占上市公司总股份的 1.8047%。
4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 67人，代表股份1,671,961 股，占公司股份总数 1.8051%。其中：通
过现场投票的中小股东 1人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0004%。通过网络投票的中小股东 66人，代表股份 1,671,5
61股，占上市公司总股份的 1.8047%。
（八）公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和见证律师列席本次会议，部分人员以通讯方式参加。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出席股东 41,241,631 99.6287% 153,600 0.3711% 100 0.0002%
其中：中小投资者 1,518,261 90.8072% 153,600 9.1868% 100 0.0060%
2、表决结果：表决通过。
（二）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
1、表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出席股东 1,680,861 91.4276% 155,000 8.4310% 2,600 0.1414%
其中：中小投资者 1,514,361 90.5739% 155,000 9.2706% 2,600 0.1555%
2、表决结果：表决通过。关联股东朱敦尧先生、王军德先生、朱敦禹先生回避表决。
（三）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1、表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出席股东 41,249,631 99.6480% 125,600 0.3034% 20,100 0.0486%
其中：中小投资者 1,526,261 91.2857% 125,600 7.5121% 20,100 1.2022%
2、表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：叶沛瑶、王廉洁
（三）结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表
决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/7c135035-77bb-4685-bc11-53c532ead093.PDF
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2026-01-16 17:20│光庭信息（301221）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：武汉光庭信息技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，指
派律师列席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见
书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果发表
意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
基于上述，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
的相关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，进行了充分的核查验证，就题述事项发表法律意见，并在公司提供文件、披露公告及其签章、内容均真实、准
确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且文件副本、复印件均与原件一致的前提下，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
一、本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
1、经核查，本次股东会的召集人为公司第四届董事会，公司已于 2025 年12月 30日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通
过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
2、经核查，公司董事会已于 2025 年 12 月 31 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）等公司指定信息披露媒体披露了本次
股东会的通知公告，就本次股东会的届次、召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审
议事项、会议登记办法等内容以公告形式通知了全体股东，本次股东会通知公告的披露日期距本次股东会的实际召开日期已达 15日
。
3、经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 1月 16 日 14：30 在湖
北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6号武汉光庭信息技术股份有限公司 3号楼 4楼会议室召开。本次股东会网络投票采用深圳
证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票起止时间为：2026 年 1 月 16 日 9：15 至 9：25 以及 9：30 至 11
：30 以及13：00至 15：00，通过互联网投票平台的投票起止时间为：2026年 1月 16日 9：15至 15：00。本次股东会召开的实际时
间、地点、召开方式与股东会通知一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人具备《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及
《公司章程》规定的股东会的召集人资格；本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书以及股东登记相关文件，并经本所律师核查，通
过现场以及通讯方式出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人合计 5名，代表公司股份数为 39,723,770股，占公司股份总数的
42.8879%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日下午交易收市时的股东名册，并经本所律师核
查，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统投票平台以及互联网投票平台进行网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统投票平台以及互联网投票平台统计，并经公司确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行投票
的股东合计 66 名，代表公司股份数为 1,671,561 股，占公司股份总数的 1.8047%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构验证其身份。
据此，参与公司本次股东会并表决的股东及股东代理人合计 71 名，代表公司股份数为 41,395,331股，占公司股份总数的 44.6
926%。
3、列席会议的其他人员
通过现场以及通讯方式列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和本所律师，其均具备列席本次股东会的资格。
综上所述，本所律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会审议的议案
经核查，本所律师认为，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并与本次股东会通知公告中列明的审议事项
相一致；本次股东会现场会议未发生对本次股东会通知公告中列明的审议事项进行修改的情形，亦未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。计票人、监票人共同对现
场投票进行了计票和监票，根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
（一）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案有效表决股份总数 41,395,331股，同意 41,241,631股，占有效表决股份总数的 99.6287%；反对 153,600股
，占有效表决股份总数的 0.3711%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占有效表决股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）投票情况为
：同意 1,518,261股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份总数的 90.8072%；反对 153,600股，占出席本次会议的中
小投资者持有的有效表决股份总数的 9.1868%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议的中小投资者持
有的有效表决股份总数的 0.0060%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：本议案有效表决股份总数 1,838,461股，同意 1,680,861股，占有效表决股份总数的 91.4276%；反对 155,000股，
占有效表决股份总数的 8.4310%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占有效表决股份总数的 0.1414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,514,361 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份总数的 90.5739%；反对
155,000股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份总数的 9.2706%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 100股）
，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份总数的 0.1555%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：本议案有效表决股份总数 41,395,331股，同意 41,249,631股，占有效表决股份总数的 99.6480%；反对 125,600股
，占有效表决股份总数的 0.3034%；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决股份总数的 0.0486%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,526,261 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份总数的 91.2857%；反对
125,600股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份总数的 7.5121%；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份总数的
1.2022%。
表决结果：该议案获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人、本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c9217535-ad4a-4440-9b5d-d4d87f3fae51.PDF
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2026-01-14 18:21│光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员股份减持结果公告
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光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员股份减持结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/a5fa5646-4937-401d-86f2-d65c4242eeaa.PDF
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2026-01-10 00:00│光庭信息（301221）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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根据国家高新技术企业认定管理工作网2026年1月9日公布的《对湖北省认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备案
的公告》，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业重新认定，相关信息如下：
企业名称：武汉光庭信息技术股份有限公司
证书编号：GR202542001642
发证时间：2025年12月19日
本次高新技术企业的认定，系原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例等相关规定，公
司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2025年-2027年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%
的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不会对公司2025年度已披露的相关财务数据产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a1c7955e-8644-4338-9b8c-f81268cd4fa4.PDF
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2025-12-30 16:30│光庭信息（301221）：通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，经审慎核查，就光庭信息通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,315.56万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 69.89元，募集资
金总额为人民币 161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,978.69万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79 万
元，其中超募资金总额为人民币 109,123.93万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 12月 17日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了编号为“大信验字[2021]第 2-00050号”的《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》或《募集资金四方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
（二）投资项目情况
根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，将
投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资 项目状态
金投入金额
基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目 23,008.33 23,008.33 已结项
智能网联汽车测试和模拟平台建设项目 11,007.55 11,007.55 已结项
智能网联汽车软件研发中心建设项目 4,715.98 4,715.98 已结项
合计 38,731.86 38,731.86 -
公司本次募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金为109,123.93万元（已扣除发行费用）。公司超募资金
使用计划如下：
单位：万元
项目名称 拟投资总额 超募资金拟投 项目状态
入金额
光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目 9,871.69 3,281.00 已结项
光庭华南总部基地项目 50,388.14 50,000.00 进行中
收购成都楷码科技股份有限公司 100%股权 36,000.00 18,000.00 进行中
永久补充流动资金 32,000.00 32,000.00 已完成
合计 128,259.83 103,281.00 -
二、关于通过开
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