公司公告☆ ◇301220 亚香股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:18 │亚香股份（301220）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 19:18 │亚香股份（301220）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 11:51 │亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-12 11:51 │亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-28 18:21 │亚香股份（301220）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:05 │亚香股份（301220）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 16:59 │亚香股份（301220）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:58 │亚香股份（301220）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-28 16:58 │亚香股份（301220）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-04-28 16:58 │亚香股份（301220）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-20 19:18│亚香股份（301220）：2025年年度股东会法律意见书
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亚香股份（301220）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/50066bdb-956a-471f-b622-00d3e5ef40b8.PDF
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2026-05-20 19:18│亚香股份（301220）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更及否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026
年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路201号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周军学先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《昆山亚香香料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意
见书。
股东出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东52人，代表股份53,266,010股，占公司有表决权股份总数的47.2339%。
1、股东出席现场会议情况：通过现场投票的股东6人，代表股份46,513,111股，占公司有表决权股份总数的41.2457%。
2、股东参加网络投票情况：通过网络投票的股东46人，代表股份6,752,899股，占公司有表决权股份总数的5.9882%。
3、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：通过
现场和网络投票的中小股东46人，代表股份6,752,899股，占公司有表决权股份总数的5.9882%。其中：通过网络投票的中小股东46人
，代表股份6,752,899股，占公司有表决权股份总数的5.9882%。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议总表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 52,976,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4560%；反对 264,884 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4973%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
67%。
中小股东总表决情况：同意 6,463,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7087%；反对 264,884股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9225%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 52,974,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4526%；反对 266,684 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5007%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
67%。
中小股东总表决情况：同意 6,461,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6821%；反对 266,684股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9492%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 53,126,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7372%；反对 115,106股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2161%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467
%。
中小股东总表决情况：同意 6,612,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9267%；反对 115,106股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7045%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
4、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 52,971,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4477%；反对 269,284 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5055%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
67%。
中小股东总表决情况：同意 6,458,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6436%；反对 269,284股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9877%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
5、审议通过了《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》
总表决情况：同意 53,133,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7503%；反对 108,106 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2030%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
67%。
中小股东总表决情况：同意 6,619,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0304%；反对 108,106股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6009%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 52,981,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4657%；反对 259,684 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4875%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
67%。
中小股东总表决情况：同意 6,468,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7858%；反对 259,684股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8455%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
7、审议通过了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 6,461,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6821%；反对 290,784 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.3061%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：同意 6,461,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6821%；反对 290,784股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3061%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0118%。
关联股东周军学、汤建刚、盛军、夏学琪、陈清、方龙对该议案已回避表决。
8、审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 7,169,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0846%；反对 115,106股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.5748%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3407
%。
中小股东总表决情况：同意 6,612,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9267%；反对 115,106股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7045%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
关联股东周军学、汤建刚对该议案已回避表决。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况：同意 53,126,004 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.7372%；反对 139,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2613%；弃权 800股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：同意 6,612,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9267%；反对 139,206股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0614%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0118%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所。
2、律师姓名：许祥龙律师、赵崴律师。
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人和出席会议人员均具备合法
有效的资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议。
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于昆山亚香香料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/94e679d1-b1a8-4bff-af5f-e36da4795e86.PDF
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2026-05-12 11:51│亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份持续督导保荐总结报告书
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“亚香股份”、“
公司”、“发行人”）的持续督导机构，持续督导职责期限至 2025年 12月 31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对本保荐总结报告书相关
事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 招商证券股份有限公司
法定代表人（代） 朱江涛
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
保荐代表人 覃建华、程建新
联系人 覃建华、程建新
联系电话 0755-83084021
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 昆山亚香香料股份有限公司
证券代码 301220.SZ
注册资本 11277.084万元
法定代表人 汤建刚
注册地址 昆山市玉山镇晨丰路 201号
办公地址 昆山市玉山镇晨丰路 201号
实际控制人 周军学
联系人 陈大卫
联系电话 0512-82620630
年度报告披露日期 2026年 4月 29日
四、保荐工作概述
2024 年 3月 22 日，因公司拟以简易程序向特定对象发行股票，聘请本机构担任本次发行的保荐机构。根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》规定，新聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此本机构接了原保荐机构未完成的首次公
开发行持续督导职责，持续督导职责期限至 2025年 12月 31日。
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括：
1、持续关注发行人的经营情况；
2、督导公司及其董事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行其所作出的各项承诺；
3、关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防
止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导公司合法合规经营；
4、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，持续关注公司募集资金使用情况；
5、督导公司严格按照法律、法规的要求履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事
前审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅；
6、按规定定期对公司董事和高级管理人员等进行持续督导培训；
7、按规定定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告和年度持续督导跟踪报告等文件。
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
报告事项 主要内容
1、保荐机 自承接持续督导工作以来，不存在保荐代表人变更的情况。
构及保荐
代表人变
更及其理
由
2、其他需 （一）原保荐机构平安证券股份有限公司在 2023年度持续督导定期现场检查
要报告的 报告中披露以下情况：为有效减少外汇市场风险对上市公司业绩的冲击，减少
重大事项 汇率大幅度波动对上市公司造成不良影响，增强上市公司财务稳健性，公司在
控制风险的情况下，2023年度开展了累计最高额 3400万美元的外汇结汇远期
交易。公司上述交易的资金来源均源于公司每月境外销售收到的美元货款，不
存在将永久补充流动资金的超募资金用于衍生品交易的情形。公司进行上述交
易旨在控制外汇结汇时的风险敞口，并非以投资获利为目的。由于公司对衍生
品交易理解认识不足，未及时对前述交易履行内部决策程序。截至 2023年 12
月 31 日，公司尚余合计 400万美元的远期结汇合约未到期。因提前解除合约
公司将面临违约风险，故公司将持有相关合约至到期完成。
本保荐机构承接持续督导工作后对前述情况进行核查，并督促公司完成追认程
序；公司于 2024年 4月 18 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十四次会议，对前述外汇远期交易进行了补充确认，独立董事已发表明确同
意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。公司已补充履行了必要的
审批程序。
（二）因原募投项目已变更，其实施方式、效益实现时间与预期存在较大差异，
实际投资规模与原计划相比也已发生较大变化，导致项目预计效益亦发生较大
变化，不能与原项目效益测算情况进行比较。
本保荐机构对前述情况进行核查，督促公司根据实际情况进行效益调整并完成
审议程序，经公司 2024年 4月 18日召开的第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十四次会议审议通过，同意对原募投项目预计效益进行调整。
（三）公司于 2025年 4月 21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金
安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元人民币（含本数）的自有资金
进行现金管理，即日起 12个月内可循环滚动使用。经 2025年度现场检查发现，
截至 2025年 12 月，公司使用闲置自有资金累计额度已超出董事会授权额度。
保荐机构督促公司重新预估购买理财产品的金额，并提请董事会追认审议。公
司于 2026年 1月 12 日召开第四届董事会第五次会议审议，对前述事项进行追
认确认，公司已补充履行了必要的审批程序。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
自承接持续督导工作以来，发行人能够根据有关法律法规要求规范运作，及时、准确地想向保荐机构通报重大事项并提供相关文
件，按照要求进行信息披露；对于重要事项，发行人能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构要求提供相关文件。
发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
自承接持续督导工作以来，公司聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
自承接持续督导工作以来，保荐机构对发行人的信息披露文件进行了审阅。保荐机构认为：公司信息披露内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
承接持续督导后，发行人、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议。通过对发行人募集资金存放与使用情况
进行核查，保荐机构认为：发行人募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法
规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。截至 2025年 12月 31日，首次公开发行的募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专户已办理完成注销手续。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
发行人不存在其他应向中国证监会、深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/753a5b00-7849-4a7a-8db4-af2dfd88604d.PDF
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2026-05-12 11:51│亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份2025年度持续督导跟踪报告
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亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a35bdaf7-92b4-4a15-8833-13cce604a2f3.PDF
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2026-04-28 18:21│亚香股份（301220）：2026年一季度报告
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亚香股份（301220）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4fcf4da-fe12-4b6e-88a5-c80ef92b6d62.pdf
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2026-04-28 18:05│亚香股份（301220）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
2、投资金额：不超过30,000万元人民币（含本数）；
3、特别风险提示：昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高
、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。相关工作人员的操作
和监控风险也可能会导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
及合并报表范围内子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买理财产品，授权期限
自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如
下：一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况
（一）资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（二）投资目的、
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