公司公告☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 21:10 │腾远钴业（301219）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-16 19:50 │腾远钴业（301219）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-09-16 19:47 │腾远钴业（301219）：腾远钴业部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告 │
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│2025-09-12 18:20 │腾远钴业（301219）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:18 │腾远钴业（301219）：变更部分募投项目的核查意见 │
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│2025-09-12 18:18 │腾远钴业（301219）：关于变更部分募投项目的公告 │
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│2025-09-12 18:18 │腾远钴业（301219）：关于增加临时提案暨2025年第一次临时股东会补充通知的公告 │
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│2025-08-18 18:38 │腾远钴业（301219）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:38 │腾远钴业（301219）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:37 │腾远钴业（301219）：关于公司2025年中期分红方案的公告 │
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2025-09-16 21:10│腾远钴业（301219）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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股东厦门钨业股份有限公司、宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合
伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
近日，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股 5%以上股东厦门钨业股份有限公司（以下简称“
厦门钨业”）和宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“
长江晨道”）的《股份减持计划告知函》，其拟减持公司股份。
截至本公告披露日，厦门钨业持有公司股份 26,676,000 股（占公司当前总股本比例 9.10%）。厦门钨业计划在自本公告披露之
日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,932,924 股，即不超过公司当前总股本的 1%。
长江晨道持有公司股份 15,137,933 股(占公司当前总股本的 5.16%)，长江晨道计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,932,924 股，即不超过公司当前总股本的1%。
注：公司“当前总股本”有效计算基数为 293,292,435 股，即目前总股本294,717,182 股剔除公司最新披露的回购专用账户中
的 1,424,747 股。下同。
现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
（一）厦门钨业
1、股东名称：厦门钨业股份有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，厦门钨业持有公司股份 26,676,000股，占公司当前总股本比例 9.10%。其中无限售条件
流通股 26,676,000 股，占其持有公司股份总数的 100.00%。
（二）长江晨道
1、股东名称：宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)
2、股东持股情况：截至本公告披露日，长江晨道持有公司股份 15,137,933股，占公司当前总股本比例 5.16%。其中无限售条件
流通股 15,137,933 股，占其持有公司股份总数的 100.00%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）厦门钨业
1、减持原因：股东经营发展需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有及实施权益分派取得的股份。
3、减持数量及比例：不超过 2,932,924 股，不超过公司当前总股本的 1%（其中连续 90 日内通过深圳证券交易所集中竞价交
易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%）。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股
份数量进行相应调整。
4、减持方式：深圳证券交易所集中竞价交易。
5、减持期间：本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即从 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，中
国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。
7、厦门钨业不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）
》第五条规定的情形。
8、本次拟减持事项不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。
（二）长江晨道
1、减持原因：股东经营发展需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有及实施权益分派取得的股份。
3、减持数量及比例：不超过 2,932,924 股，不超过公司当前总股本的 1%（其中连续 90 日内通过深圳证券交易所集中竞价交
易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；连续 90 日内通过深圳证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%
）。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易的方式。
5、减持期间：本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即从 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 1 月 15日，中
国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。
7、长江晨道不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）
》第五条规定的情形。
8、本次拟减持事项不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、厦门钨业、长江晨道将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计
划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份
变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、厦门钨业、长江晨道不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理
结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
厦门钨业、长江晨道出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/52eb62ee-8aa2-4dda-9dbd-2171d446b52f.PDF
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2025-09-16 19:50│腾远钴业（301219）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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腾远钴业（301219）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/53f5e36b-1899-4dde-b984-e30f4b5dd9b5.PDF
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2025-09-16 19:47│腾远钴业（301219）：腾远钴业部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告
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腾远钴业（301219）：腾远钴业部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/10c6c31c-183d-48df-82fc-587c3fb15132.PDF
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2025-09-12 18:20│腾远钴业（301219）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议通知于2025 年 9月 5日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中张
守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、张济柳女士、刘卫东先生以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
董事会同意对公司首次公开发行股票的募投项目进行相关调整，在保持钴产品 3.95 万金属吨、镍产品 6 万金属吨、锰产品 2.
182 万金属吨、碳酸锂 2万吨总体产能不变的前提下，将原募投项目“年产 2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造
升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”中尚未投入的 58,800 万元募集资金用途予以变更：将原计划建设的 1
2万吨三元前驱体产能调减至 8万吨，相应释放出的约 58,800 万元固定资产投资全部转投至“年产 30,000 吨铜、2,000 吨钴湿法
冶炼厂项目”，并新增公司控股子公司合创新能源矿业简易股份有限公司为实施主体，新增实施地点为刚果（金）卢拉巴省克罗维兹
（Kolwezi）市马尼卡区拉丁社区巴吉内恩甘伊大道 260B 号。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/53b85dc8-3d57-4a87-8bd5-637a10896e3b.PDF
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2025-09-12 18:18│腾远钴业（301219）：变更部分募投项目的核查意见
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腾远钴业（301219）：变更部分募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9408ca1c-23c8-4c98-b0c6-14bb4045b1ef.PDF
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2025-09-12 18:18│腾远钴业（301219）：关于变更部分募投项目的公告
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腾远钴业（301219）：关于变更部分募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2d084813-b5a2-4a5b-8cf2-f2281c00b39a.PDF
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2025-09-12 18:18│腾远钴业（301219）：关于增加临时提案暨2025年第一次临时股东会补充通知的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于 2025 年 9月 23 日（星期二）召开公
司 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 8月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 20
25 年第一次临时股东会的通知》。
2025 年 9月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议。为提高公司决策效率，公司董事会于 2025 年 9月 12 日收到实际控制人罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生（共直接
持有公司 111,675,034 股股份，占总股份 37.89%）提交的《关于提请增加 2025 年第一次临时股东会提案的函》，提请公司董事会
将上述议案以临时提案的方式提交 2025 年第一次临时股东会审议。
2025 年第一次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法
等均保持不变，现将补充后的 2025 年第一次临时股东会通知公告如下：
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2025 年 9月 23 日（星期二）15：00
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的
投票平台，股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 16 日（星期二）
7、出席会议的对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
已持有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、现场会议地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴业办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议提案
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于变更部分募投项目的议案》 √
（二）特别提示
1、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8月 19 日以
及 2025 年 9月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案 2、议案 3 属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过方为有
效。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件、或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认，并附身份证复印件。电子邮件、传真或信函须在 2025 年 9月 22 日 17:00 前传真或送达至公司董秘办或发送至下文邮箱，信
封、电子邮件上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。邮寄地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号赣
州腾远钴业新材料股份有限公司董秘办；邮编：341100。
2、现场登记时间：2025 年 9月 22 日（9:00-11:30、13:00-17:00)
3、现场登记地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9 号赣州腾远钴业新材料股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式
（1）联系人：刘瑜
（2）联系电话：0797-7772088
（3）联系传真：0797-4435778 (传真函上请注明“股东会”字样）
（4）联系邮箱：tengyuan@tycogz.com（邮件请注明“股东会”字样）
（5）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（6）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
5、其他事项
本次会议预计半天，除 9 月 23 日晚餐外，与会股东其他的食宿费用、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/fa4c7cad-7a3d-4ba1-b059-575cfba3568d.PDF
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2025-08-18 18:38│腾远钴业（301219）：2025年半年度报告摘要
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腾远钴业（301219）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0726ecc0-a382-485a-8058-d053c699ced6.pdf
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2025-08-18 18:38│腾远钴业（301219）：2025年半年度报告
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腾远钴业（301219）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a4064df1-76b8-4ece-98ab-40da90d7e207.pdf
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2025-08-18 18:37│腾远钴业（301219）：关于公司2025年中期分红方案的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《
关于公司 2025 年中期分红方案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 469,070,174.49 元
，母公司实现净利润为634,571,393.16 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为2,621,849,489.49 元，母公
司可供分配利润为 2,069,888,680.74 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至 2025 年 6月 30 日，公司可
供分配利润为 2,069,888,680.74 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司 2024 年年度股东大会的授权，为更好地回报广大
投资者，与股东分享公司经营发展的成果，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状
况，提出 2025 年中期利润分配方案如下：
公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“
总股数”）为基数，每10 股派发现金红利 10 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后 293,292,435 股为基数测算，共计派发现金股利 293,292,435 元（含税）。自本公
告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的
原则，相应调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案是在综合考虑公司当前股本规模、所处行业特点、发展阶段、稳健的经营能力、良好的财务状况以及充分维护
公司股东依法享有的资产收益权利等因素，在兼顾公司正常运营和长远发展的前提下审慎作出的，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，与公司可分配利润总额、资金
充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要
，具备合法性、合规性和合理性。
三、履行的审议程序
1、股东大会授权
公司于 2025 年 5月 13日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的
议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。具体内容可详见公司 2025 年 4 月
21 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的公告》及《2024 年
年度股东大会决议公告》。
2、董事会审议情况
2025 年 8月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》，同意本次中期
分红方案。
四、其他
本次分红方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f0815872-b2f1-436d-ac0a-5ecc258935aa.pdf
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