公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 00:00 │铜冠铜箔（301217）：关于股价异常波动的公告 │
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│2025-07-09 17:54 │铜冠铜箔（301217）：关于股份回购完成暨回购实施结果的公告 │
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│2025-07-02 16:52 │铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-06-23 16:32 │铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-04 17:04 │铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-05-13 18:36 │铜冠铜箔（301217）：召开2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:36 │铜冠铜箔（301217）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-06 17:06 │铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-30 16:34 │铜冠铜箔（301217）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │铜冠铜箔（301217）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-07-10 00:00│铜冠铜箔（301217）：关于股价异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2025 年 7月 7 日、7 月 8 日、7 月 9 日连续三个交易日
内日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定：连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%
的，属于股票交易异常波动。根据《深圳证券交易所上市规则》规定：股票交易发生异常波动的，上市公司应当于次一交易日披露股
票交易异常波动公告。
二、公司核实相关情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司
董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》等相关公告，
相关公告披露了公司在相关报告期的生产经营情况、未来发展、面临的风险等内容。敬请投资者关注公司上述相关公告内容，理性决
策，注意投资风险。
2、经核查，公司控股股东和实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
3、经公司自查，公司董事、监事和高管在公司股价异常波动期间未买入或卖出公司股票。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的
重大事项。
6、经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，未发现公共传媒报道了对本公司的股票交易价格可能产生较大影响
的未公开重大信息。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势
，请广大投资者谨防热点概念型炒作，并对相关风险提示如下：
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已预约于 2025 年 8 月 16 日披露《2025 年半年度报告》，2025 年半年度的经营情况及具体财务数据届时将予以披露
。截至本公告披露日,公司 2025年半年度财务数据正在核算过程中，且未向第三方提供，具体情况详见公司后续披露的《2025 年半
年度报告》，敬请投资者关注。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。 请投资者充分了解股市风险和
公司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/fbc076c5-a91c-40f1-a557-979981b4aef4.PDF
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2025-07-09 17:54│铜冠铜箔（301217）：关于股份回购完成暨回购实施结果的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，用于维护公司价值及股东权益。本次回购拟使用自有资金不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 4,
000 万元（均包含本数），回购价格不超过 17.00 元/股（含）。按照回购股份价格上限 17 元/股计算，预计回购股份数量不低于
1,470,589 股、不高于 2,352,941 股，占公司目前总股本比例不低于 0.18%、不高于 0.28%。具体回购股份的数量和回购金额以回
购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。回购具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网的《回购报告书》（公告编号：2025-016）。
截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回
购结果暨股份变动公告。现将本次回购实施结果公告如下：
一、公司回购股份的具体实施情况
1、2025 年 4 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 3,800 股，占公司 A 股总股
本的 0.00046%，回购成交的最高价为 10.01 元/股，最低价为 9.96 元/股，成交总金额为人民币 37,976 元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2025-030）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交
易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日、2025 年 6 月 4 日、2025年 7 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。
3、在本次回购方案中，实际回购时间区间为 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 7月 8 日。截至本公告披露日，公司通过回购专用
证券账户以集中竞价方式回购公司股份 299.99 万股，占公司当前总股本的 0.36%，最高成交价为 15.50 元/股，最低成交价为 9.9
6 元/股，成交总金额为人民币 3,182.83 万元（不含交易费用）。本次回购金额已达到回购方案中回购资金总额下限人民币 2,500
万元，且未超过回购资金总额上限人民币 4,000 万元（均含本数），本次回购方案实施完毕。上述回购符合相关法律法规、规范性
文件及公司回购股份方案的有关规定。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差
异。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方案及
相关法律法规的要求。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、
高级管理人员均不存在直接或间接买卖公司股票的行为。
五、实施回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形；
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股本变动情况
以截至 2025 年 7 月 8 日公司股本为基数，本次回购股份数量为 2,999,900股，占公司总股本的比例为 0.36%，全部存放于公
司股份回购专用证券账户。若本次回购股份全部实现出售，则公司总股本及股权结构不发生变化；若回购股份未能实现出售，导致全
部被注销，则注销后公司总股本及股本结构变动情况如下：
股份类别 注销前 注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股 600,000,000 72.38% 600,000,000 72.64%
份
无限售条件股 229,015,544 27.62% 226,015,644 27.36%
份
股份总数 829,015,544 100% 826,015,644 100%
七、回购股份的后续安排
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押
等相关权利。本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本回购完成公告十二个月后根据相关规则
予以出售，并在披露本回购完成公告后三年内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。
公司届时将根据相关法律、法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/08892cbe-87ec-433d-920a-360883b66119.PDF
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2025-07-02 16:52│铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞
价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内
。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-013）及于 202
5 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网的《回购报告书》（公告编号：2025-016）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 284.95 万股，占公司目前总股本的
0.34%，最高成交价 11.00 元/股，最低成交价 9.96 元/股，成交总金额 2,999.55 万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关
法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/b84ccc0e-7151-451b-bded-45bb920babdd.PDF
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2025-06-23 16:32│铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/3514b4d8-a410-4fd4-bd20-498ced561f3b.PDF
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2025-06-04 17:04│铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞
价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内
。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-013）及于 202
5 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网的《回购报告书》（公告编号：2025-016）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 202.41 万股，占公司目前总股本的
0.24%，最高成交价 10.50 元/股，最低成交价 9.96 元/股，成交总金额 2,102.75 万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关
法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d248a99d-4338-4ef7-8f06-d5a85c665bd3.PDF
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2025-05-13 18:36│铜冠铜箔（301217）：召开2024年年度股东会的法律意见书
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铜冠铜箔（301217）：召开2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-13 18:36│铜冠铜箔（301217）：2024年年度股东会决议公告
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铜冠铜箔（301217）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-06 17:06│铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/919c152e-e4c1-4b4a-9ef1-0d189ee89267.PDF
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2025-04-30 16:34│铜冠铜箔（301217）：关于首次回购公司股份的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/32238628-eb5d-4813-8df6-c4591df0ee89.PDF
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2025-04-28 16:52│铜冠铜箔（301217）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f441e7de-98e1-4bbb-8c11-693ebd29ba3c.PDF
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2025-04-22 00:33│铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2024环境、社会和公司治理（ESG）报告
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铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2024环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b5cbf5ca-8a36-4f4a-a254-6dc8bc4a3974.PDF
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2025-04-21 21:24│铜冠铜箔（301217）：关于召开2024年年度股东会的通知
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铜冠铜箔（301217）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/71c6c1ce-8f49-4d66-92a3-94712fa247f4.PDF
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2025-04-21 21:24│铜冠铜箔（301217）：独立董事2024年度述职报告（於恒强）
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各位股东：
本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“铜冠铜箔”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年
召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公
司和股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副教授。1988年至 2024 年，任安徽大学法学院法学
副教授，硕士生导师。2020年6月至今，任铜冠铜箔独立董事。
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东会情况
2024 年度，公司共召开 5 次股东会，董事会共召开 6 次董事会会议，本人作为公司独立董事均积极出席了上述会议。
任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，与公司管理层及相关工作人员积极沟通，详
细了解公司经营情况及议案内容，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，按时出席公司组织召开的董事会，以谨慎的态度行使表
决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议、股东会的召
集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）董事会专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会，本人为提名委员会主任
委员、战略委员会委员、审计委员会委员。2024 年度公司第二届董事会共计召开 1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议、4 次
审计委员会会议，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽
职守，对涉及公司生产经营、关联交易等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下
行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事职权的情况
2024 年度，作为公司的独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提
议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与会计师事务所及公司内部审计机构就公司财务、相关业务状况进行沟通，与会计师事务所就年度审计工作
安排、审计关注重点、报表主要指标等事项进行了沟通和交流，对于在审计过程中可能的关注事项进行细致询问，督促会计师事务所
提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观；每季度听取公司内部审计机构工作汇报，审查公司内部控制制度的建设及执行情况
有效性。
（六）独立董事现场工作情况
任期内，本人利用参加董事会及其他工作时间，对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公
司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并与其交流宏观政策对于公司发展的
影响；利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、运营管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议，忠实地
履行了独立董事职责。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促上市公司做好信息披露工作。本年度日常信息披露工作中，本人持续关注并督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交
易所创
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