公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 17:28 │铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-26 16:31 │铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │铜冠铜箔（301217）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 17:00 │铜冠铜箔（301217）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-09-29 18:06 │铜冠铜箔（301217）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-29 18:06 │铜冠铜箔（301217）：召开2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:50 │铜冠铜箔（301217）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:50 │铜冠铜箔（301217）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：战略委员会工作细则（2025年9月） │
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2025-10-29 17:28│铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/58c0ee6a-391e-4edf-8c5d-49a3075e3424.PDF
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2025-10-26 16:31│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于本次董事会召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2025 年第三季度报告的编制工作。公司
董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-9 月份的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》（公
告编号：2025-058）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/14e8f4e3-5dcb-4ca5-b976-f0e60d81b153.PDF
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2025-10-26 16:29│铜冠铜箔（301217）：2025年三季度报告
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铜冠铜箔（301217）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/36c320a5-c9b1-49a8-8f14-6449aeece087.PDF
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2025-10-21 17:00│铜冠铜箔（301217）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的回购专用证券账户股份数量 2,999,900 股，不
参与本次权益分派。公司 2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,999,900 股后的826,015,644 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），预计派发现金分红总额人民币 16,520,312.88 元（含税）不转增，不送股，
剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金股利（含税）=现金分红总额/总股
本×10 股=16,520,312.88元/829,015,544 股×10 股=0.199276 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益
分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息日的前一收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=权益分派股权登
记日收盘价-0.0199276 元/股。
公司 2025 年中期权益分派方案已获 2025 年 9 月 3日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如
下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
2025 年 9 月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过的 2025 年中期利润分配方案为：以公司的股本826,015,644
股（公司总股本为829,015,544股,其中通过回购专用账户持有的股份为 2,999,900 股）为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0
.20 元人民币（含税），共计派发现金红利 16,520,312.88元（含税），本次利润分配预案实施后，不送红股，不进行资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
自本方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。在实施权益分派股权登记日前，公司股本总额若发生变化，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 829,015,544 股剔除已回购股份 2,999,900 股后的 826,015,644 股
为基数，向全体股东每 10 股派0.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.180000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 27 日，除权除息日为：2025 年10 月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 10 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****388 铜陵有色金属集团股份有限公司
2 08*****574 铜陵有色金属集团股份有限公司
3 08*****420 铜陵有色金属集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 10 月 17 日至登记日：2025 年10 月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金股利（含税）=现金分红总额/总股
本×10 股=16,520,312.88元/829,015,544 股×10 股=0.199276 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益
分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息日的前一收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=权益分派股权登
记日收盘价-0.0199276 元/股。
2、公司首次公开发行股票前持股 5%以上股东承诺：“本公司所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于
首次公开发行股票时的价格（如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述发行价
格作相应调整）”。根据上述承诺，公司 2025 年中期利润分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、咨询方式
咨询地址：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号
咨询机构：公司董事会办公室
咨询电话：0566-3206810
咨询邮箱：ahtgcf@126.com
八、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/87eeefd4-8392-43fd-af7e-5ee29ea6b356.PDF
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2025-09-29 18:06│铜冠铜箔（301217）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14：30；
（2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日的
交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29
日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 423人，代表股份601,702,300股，占公司有表决权股份总数的 72.8439
％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 600,001,400股，占公司有表决权股份总数的 72.6380％。通过网络投票的股东 421
人，代表股份 1,700,900股，占公司有表决权股份总数的0.2059％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 422人，代表股份 1,702,300 股，占公司有表决权股份总数的
0.2061％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小
股东 421人，代表股份 1,700,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2059％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意601,319,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9363％；反对356,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0593％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％
。
中小股东总表决情况：同意1,319,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4834％；反对356,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9481％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5685％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议并通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01审议通过《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意601,596,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823％；反对92,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0153％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％
。
中小股东总表决情况：同意1,596,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7555％；反对92,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4103％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8342％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.02审议通过《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意601,596,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823％；反对92,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0153％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％
。
中小股东总表决情况：同意1,596,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7555％；反对92,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4103％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8342％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.03审议通过《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：同意601,602,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对91,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0152％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意1,602,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1491％；反对91,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3810％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4700％。
2.04审议通过《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意601,600,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％；反对93,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0156％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％
。
中小股东总表决情况：同意1,600,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9905％；反对93,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5043％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5052％。
2.05审议通过《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意601,600,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％；反对93,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0156％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％
。
中小股东总表决情况：同意1,600,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9905％；反对93,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5043％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5052％。
2.06审议通过《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意601,583,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802％；反对109,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0182％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016
％。
中小股东总表决情况：同意1,583,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9918％；反对109,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4383％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5698％。
2.07审议通过《子公司管理制度》的议案
总表决情况：同意601,606,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对87,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0145％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％
。
中小股东总表决情况：同意1,606,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3488％；反对87,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1166％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5346％。
（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意1,629,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7411％；反对47,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的2.8021％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4569％
。
中小股东总表决情况：同意1,629,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7411％；反对47,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8021％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4569％。
与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团股份有限公司。截至股权登记日，上述股东持有公司有表决权股份数量为600,000,
000股，已对本议案回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0324b3d9-aadf-4f08-a88d-554f68cdbcdd.PDF
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2025-09-29 18:06│铜冠铜箔（301217）：召开2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称“本律师”）
就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2025 年 9月 13日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交
易所网站上披露了关于召开本次股东会的通知。本次股东会的现场会议于 2025 年 9月 29 日 14:30 在本次股东会的通知的地点如
期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表423人，代表股份601,702,300股，占公司有表决权股份总数的 72.8439％。均为截
止至股权登记日 2025 年 9月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过
现场投票的股东 2人，代表股份 600,001,400 股，占公司有表决权股份总数的 72.6380％。通过网络投票的股东 421 人，代表股份
1,700,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2059％。出席本次股东会的还有公司董事、监事、部分高级管理人员，本律师也现场
出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司
治理制度的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与会议通知一并
进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。参会股东代表、监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意601,319,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9363％；反对 356,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0593％；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东表决情况：
同意 1,319,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4834％；反对 356,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 20.9481％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5685％。
（二）逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
1、《股东会议事规则》；
总表决情况：
同意601,596,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823％；反对92,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0153％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东表决情况
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