公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 19:22 │中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-03 19:22 │中汽股份（301215）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中汽股份（301215）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │中汽股份（301215）：关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告 │
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│2025-10-17 18:44 │中汽股份（301215）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-17 18:44 │中汽股份（301215）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-10-17 18:42 │中汽股份（301215）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-10-17 18:42 │中汽股份（301215）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-10-17 18:42 │中汽股份（301215）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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│2025-10-17 18:42 │中汽股份（301215）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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2025-11-03 19:22│中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第四次临时股东会法律意见书
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中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/df4b719f-21c7-4a99-9111-3905e77fdacc.PDF
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2025-11-03 19:22│中汽股份（301215）：2025年第四次临时股东会决议公告
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中汽股份（301215）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/aa31695c-2c70-4d53-ac32-f2f0e23d4e1d.PDF
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2025-10-30 00:00│中汽股份（301215）：2025年三季度报告
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中汽股份（301215）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/14bbc63c-8e9f-4211-8aca-bcba41f355d8.PDF
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2025-10-30 00:00│中汽股份（301215）：关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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中汽股份（301215）：关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6aac2f22-6d24-47c8-b659-008be7879218.PDF
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2025-10-17 18:44│中汽股份（301215）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 10 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 √
司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √逐项表决，作为投
券方案的议案 票对象的子议案数
（21）
2.01 本次发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行规模 非累积投票提案 √
2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.04 可转债存续期限 非累积投票提案 √
2.05 票面利率 非累积投票提案 √
2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
2.07 转股期限 非累积投票提案 √
2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √
2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.10 转股股数确定方式 非累积投票提案 √
2.11 赎回条款 非累积投票提案 √
2.12 回售条款 非累积投票提案 √
2.13 转股后的股利分配 非累积投票提案 √
2.14 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.15 向公司现有股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.16 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √
2.17 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.18 募集资金专项存储账户 非累积投票提案 √
2.19 债券担保事项 非累积投票提案 √
2.20 评级事项 非累积投票提案 √
2.21 本次发行方案的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规 非累积投票提案 √
则》的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主
体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东 非累积投票提案 √
分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会或其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案
2、议案披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关
公告。
3、特别强调事项：提案 1.00 至提案 10.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.0
0 需逐项表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续
；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算
有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在 2025 年 10 月 30 日下午 16:00 点之前送达公司)，并请通过电话方
式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 10 月 30 日 9:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/40f7cf56-a0cd-40df-8cb0-01d62eb0594d.PDF
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2025-10-17 18:44│中汽股份（301215）：可转换公司债券持有人会议规则
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中汽股份（301215）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/32d3700c-9e14-4558-b8c9-4d2d60b44aae.PDF
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2025-10-17 18:42│中汽股份（301215）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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中汽股份（301215）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/3e57d2a7-b01c-4683-8fd4-bb32ed49c734.PDF
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2025-10-17 18:42│中汽股份（301215）：前次募集资金使用情况报告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，本公司截至2025 年 9月 30日前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次
公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,0
00.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 58,315,094.34 元，余额为人民币 1,197,964,905.66 元，扣除中介机构费和其他发行费用
人民币 11,955,651.93 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报告》。公司已按照相关
法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除本公司
上市初费 82,547.17 元，实际募集资金净额调整为人民币 1,186,091,800.90 元。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 9月 30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至 2025 年 9 月 30 日止
存放银行 银行账户账号
初始存放金额 余额
招商银行股份有限公司盐城
122911573810909 1,186,091,800.90 33,476,132.38
大丰支行
合计 —— 1,186,091,800.90 33,476,132.38
注 1：活期存款余额中包含尚未转出的印花税 296,561.37 元。
注 2：募集资金初始存放金额中包含 2023 年到账的免除的上市初费 82,547.17 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2025 年 9 月 30 日止实际使用情况与招
股说明书承诺一致。具体情况详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/24eb5220-be07-4a65-8756-64e31eb6ba8c.PDF
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2025-10-17 18:42│中汽股份（301215）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发
展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监
管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/9d9c6428-3297-4918-85c4-230c001721c7.PDF
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2025-10-17 18:42│中汽股份（301215）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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为推动中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根
据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，制定本规划。
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司股东分红回报规划应当着眼于公司长远的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会
资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分
配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展；公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。
三、未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配形式
公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规许可的其他方式分配股利，并优先采用现金方式分配股
利，以及可以进行中期现金分红。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）现金分红比例
在满足《公司章程》规定的公司现金分红条件的情形下，公司每年可以采取现金分红；公司每年以现金方式分配的利润不低于当
年实现的可供股东分配的利润的 10%，各年度具体分红的比例由董事会根据公司年度盈利状况、资金使用情况和中国证监会的有关规
定提出预案，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。利润分配政
策应保持连续性和稳定性。公司现金分红条件是指公司拟实施现金分红时应同时满足如下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司资产负债率情况良好，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支
出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金
支出安排以及投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，拟定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以
按照前项规定处理。
（三）发放股票股利的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在确保足额现金红利分配的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分
配，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）利润分配期间间隔
在满足公司现金分红条件的情形下，公司每年可以采取现金分红，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期
现金或股利分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期以外其他期间的利润分配。
四、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规
划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容，并经公司股东会表决通过后实施。
五、规划其他事宜
（一）本规划自公司股东会审议通过之日起实施生效，修订时亦同。
（二）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
（三）本规划由公司董事会负责解释。
中汽研汽车试验场股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/161455a0-968f-4fc2-8c5b-a571c4f3b96b.PDF
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2025-10-17 18:41│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
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中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/f201277d-6327-4a17-ae94-7ac93cf7b1aa.PDF
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2025-10-17 18:41│中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的
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