公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:52 │中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-16 19:10 │中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-16 19:10 │中汽股份（301215）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中汽股份（301215）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 18:35 │中汽股份（301215）：收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-08-26 18:35 │中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 18:35 │中汽股份（301215）：中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司审计报告（天职业字[2025]33485号） │
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│2025-08-26 18:35 │中汽股份（301215）：资产评估报告-沃克森评报字(2025)第1424号 │
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│2025-08-26 18:35 │中汽股份（301215）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:34 │中汽股份（301215）：中汽股份章程（2025年8月） │
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2025-09-18 18:52│中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/98dccc5b-1bc0-44d8-b1c1-96e6afe2e2c7.PDF
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2025-09-16 19:10│中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2d4e7013-2203-45ee-9da0-404508e52fc1.PDF
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2025-09-16 19:10│中汽股份（301215）：2025年第三次临时股东会决议公告
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中汽股份（301215）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f28c8183-c858-4581-bbbd-b4a0f73f7141.PDF
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2025-08-30 00:00│中汽股份（301215）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于择期召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 9月 16 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2025年第
三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 15:00 开始；（2）网络投票时间：2025 年 9月 16 日（星期二
）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 16 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（《授权委托书》详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 9月 10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有 √
限公司 100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于变更注册资本、调整公司治理结构并修订 √
《公司章程》的议案
3.00 逐项审议《关于修订公司内部制度的议案》 作为投票对象的子议案
数（9）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
3.04 关于修订《累积投票制度》的议案 √
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.09 关于修订《股东分红回报管理办法》的议案 √
（二）议案披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项：提案 1.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；提案 2.00、
提案 3.01、3.02 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 3.00 需逐项表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续
；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算
有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在 2025 年 9月 12 日下午16:00 点之前送达公司)，并请通过电话方式
对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 9月 12 日 9:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4fc6068e-64a0-4da8-a8b7-cf10d9e29cd8.PDF
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2025-08-26 18:35│中汽股份（301215）：收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的核查意见
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中汽股份（301215）：收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/35ea260c-03fd-4386-931f-18e7cb1ded3f.PDF
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2025-08-26 18:35│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：中汽股份
保荐代表人姓名：王建龙 联系电话：010-80927598
保荐代表人姓名：刘卫宾 联系电话：010-80927598
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月收集一次对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，审阅相关议案及决议
（2）列席公司董事会次数 0次，审阅相关议案及决议
（3）列席公司监事会次数 0次，审阅相关议案及决议
5．现场检查情况
项目 工作内容
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 4月 25日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作与防范违法违
规风险相关事项进行了重点培
训，培训内容包括财务信息披露
关联交易、定期报告、临时信息
披露、募集资金管理及使用、公
司治理与内部控制、权益变动与
股份交易、承诺履行等
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
8．购买、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1．关于股东股份锁定的承诺（中汽中心、悦 是 不适用
达集团、大丰港集团）
2．关于股东减持意向的承诺（中汽中心、悦 是 不适用
达集团、大丰港集团）
3．关于稳定股价的承诺（公司、中汽中心、 是 不适用
董事（不包括独立董事）、高级管理人员）
4．对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承 是 不适用
诺（公司、中汽中心）
5．关于摊薄即期回报采取填补措施履行的承 是 不适用
诺（公司、中汽中心、董事、高级管理人员）
6．关于利润分配政策的承诺（公司、中汽中 是 不适用
心、董事、监事、高级管理人员）
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
7．关于依法承担赔偿责任的承诺（公司、中 是 不适用
汽中心、董事、监事、高级管理人员）
8．相关责任主体承诺事项未履行约束措施（公 是 不适用
司、中汽中心、悦达集团、大丰港集团、董事、
监事、高级管理人员）
9．关于股东信息披露的相关承诺（公司） 是 不适用
10．关于避免同业竞争的承诺（中汽中心） 是 不适用
11．关于减少和规范关联交易的承诺（中汽中 是 不适用
心、悦达集团、大丰港集团）
12．关于社会保险、住房公积金事项的承诺（中 是 不适用
汽中心）
四、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 无
2．报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3be5d12e-a2aa-4be3-b9d6-b4afabf5f082.PDF
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2025-08-26 18:35│中汽股份（301215）：中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司审计报告（天职业字[2025]33485号）
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中汽股份（301215）：中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司审计报告（天职业字[2025]33485号）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f6fef3bf-848d-4006-8fe6-f05a2fedea43.PDF
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2025-08-26 18:35│中汽股份（301215）：资产评估报告-沃克森评报字(2025)第1424号
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中汽股份（301215）：资产评估报告-沃克森评报字(2025)第1424号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ffefc21b-f818-4213-8cdf-abe3693f3790.PDF
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2025-08-26 18:35│中汽股份（301215）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 8月 26日（星期二）在呼伦贝尔
市以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8月 16 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席
监事 5人。
会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事
对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
监事会认为本次收购暨关联交易遵循公平、公正的原则，以评估结果确定转让对价，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公
司 100%股权暨关联交易的公告》。
关联监事王
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