公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:28 │中汽股份（301215）：中汽股份2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:28 │中汽股份（301215）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:28 │中汽股份（301215）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-21 19:28 │中汽股份（301215）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 17:04 │中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2026-05-10 16:21 │中汽股份（301215）：第二届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-05-10 16:19 │中汽股份（301215）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-10 16:17 │中汽股份（301215）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-28 22:20 │中汽股份（301215）：关于调整2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计│
│ │额度的公告 │
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│2026-04-28 22:16 │中汽股份（301215）：2025年年度报告 │
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2026-05-21 19:28│中汽股份（301215）：中汽股份2025年年度股东会的法律意见书
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中汽股份（301215）：中汽股份2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4e3197e9-e5b8-4138-b6a0-75c1a9588ecc.PDF
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2026-05-21 19:28│中汽股份（301215）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 5月 21日（星期四）在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人。
会议由过半数董事共同推举张晓龙先生主持，全体高级管理人员候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经董事会审议，会议选举张晓龙先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经董事会审议，会议选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 张晓龙 成荣春、颜燕、张子鹏、许男
审计委员会 黄志忠 王兵、石之恒
提名委员会 许男 颜燕、石之恒
薪酬与考核委员会 石之恒 张子婧、黄志忠
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任张子鹏先生为公司总经理，聘任李景升先生、刘楠楠先生、康诚先生为公司副总经理，聘任夏秀国先生为公司财
务负责人兼董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同时，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任高娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9f9aca72-7e43-49e6-80bc-c305f427c83b.PDF
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2026-05-21 19:28│中汽股份（301215）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日召开公司 2025 年年度股东会，选举产生了第三届
董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举了第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了
高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会成员组成情况
董事长：张晓龙先生
副董事长：成荣春先生
非独立董事：颜燕女士、张子婧女士、张子鹏先生、王兵先生
独立董事：许男先生、黄志忠先生、石之恒女士
公司第三届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未
超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议
。
二、董事会专门委员会成员组成情况
第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 张晓龙 成荣春、颜燕、张子鹏、许男
审计委员会 黄志忠 王兵、石之恒
提名委员会 许男 颜燕、石之恒
薪酬与考核委员会 石之恒 张子婧、黄志忠
以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄志忠先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员如下：
总经理：张子鹏先生
副总经理：李景升先生、刘楠楠先生、康诚先生
财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生
证券事务代表：高娟女士
上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。其中，高级管理人员具备相
应岗位的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会秘书夏秀国先生、证券事务代表高娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，任职资格均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：夏秀国、高娟
电话：0515-69860935
传真：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
通讯地址：盐城市大丰区大丰港经济区
邮政编码：224100
五、部分董事任期届满离任情况
公司第二届董事会成员中的独立董事陈虹女士、独立董事张海燕女士届满离任，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
独立董事陈虹女士、独立董事张海燕女士及其近亲属均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对两位独立董事在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展作出的贡献，表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ee90a5fc-b637-4173-b156-0d2675f992e3.PDF
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2026-05-21 19:28│中汽股份（301215）：2025年年度股东会决议公告
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中汽股份（301215）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7dcf255d-a4bd-42a9-be3a-98f2bd7e028d.PDF
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2026-05-19 17:04│中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中汽研汽车试验场
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1167 号），批复主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件和相关监管规则的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/30836aa4-1fd0-4201-b073-5e056423db38.PDF
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2026-05-10 16:21│中汽股份（301215）：第二届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2026 年 5月 9日（星期六）以通讯方式召
开。会议通知已于 2026 年 5月 6 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司股东、董事会提名，经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名张晓龙先生、成荣春先生、颜燕女士、张子
婧女士、张子鹏先生和王兵先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，参加公司股东会选举。如上述人员获股东会审议通过被选
举为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
董事会逐项表决情况如下：
1.1 审议通过《关于提名张晓龙先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 审议通过《关于提名成荣春先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 审议通过《关于提名颜燕女士为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 审议通过《关于提名张子婧女士为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5 审议通过《关于提名张子鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.6 审议通过《关于提名王兵先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 6项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名许男先生、黄志忠先生和石之恒女士作为公司第三
届董事会独立董事候选人，其中黄志忠先生为会计专业人士，参加公司股东会选举。如上述人员获股东会审议通过被选举为公司第三
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人石之恒女士已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。许男先生和黄志忠先生尚未取得独
立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
董事会逐项表决情况如下：
2.1 审议通过《关于提名许男先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 审议通过《关于提名黄志忠先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 审议通过《关于提名石之恒女士为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 3项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/74b54782-110e-47ae-9b5e-13ff0ecd769f.PDF
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2026-05-10 16:19│中汽股份（301215）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《
关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，定于 2026 年 5月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年
4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
2026 年 5月 9日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司董事会收到控股股东中国汽车技术
研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）书面提交的《关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的
函》，为提高公司决策效率、减少会议召开成本，中汽中心提议将《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《
关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。
经董事会核查：截至本公告披露日，中汽中心直接持有公司股份 55,500 万股，占公司总股本的 41.92%，中汽中心符合向股东
会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程
》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外,公司 2025 年年度股
东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署 非累积投票提案 √
《资产租赁协议》暨关联交易的议案
6.00 关于调整 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及 非累积投票提案 √
其关联方日常关联交易预计额度的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案 （6）人
9.01 关于选举张晓龙先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.02 关于选举成荣春先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.03 关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.04 关于选举张子婧女士为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.05 关于选举王兵先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.06 关于选举张子鹏先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
10.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
10.01 关于选举许男先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 √
10.02 关于选举黄志忠先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 √
10.03 关于选举石之恒女士为公司独立董事的议案 累积投票提案 √
注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、议案披露情况：以上议案 1.00 至提案 8.00 已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，其中议案 3.00 全体董事回
避表决，直接提交股东会审议；提案 9.00、提案10.00 已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 20
26 年 4月 29 日、2026 年 5月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东会方可进行表决。
3、特别强调事项
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