公司公告☆ ◇301211 亨迪药业 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │亨迪药业（301211）：2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │亨迪药业（301211）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-01 00:00 │亨迪药业（301211）：2025年半年报非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-01 00:00 │亨迪药业（301211）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-01 00:00 │亨迪药业（301211）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-01 00:00 │亨迪药业（301211）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 00:00 │亨迪药业（301211）：2025年半年度审计报告 │
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│2025-08-01 00:00 │亨迪药业（301211）：监事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │亨迪药业（301211）：董事会决议公告 │
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│2025-06-18 19:10 │亨迪药业（301211）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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2025-08-01 00:00│亨迪药业（301211）：2025年半年度利润分配预案的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十
三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度半年度利润分配预案的议案》。该预案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议
。现将相关事宜公告如下：
一、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确
认，公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 18,574,082.58 元，未分配利润154,101,809.50 元；母公司净利润
16,442,287.86 元，未分配利润 166,996,976.63元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供
分配利润为 154,101,809.50 元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合
理诉求，兼顾股东回报与公司发展，结合公司的发展战略等因素，公司董事会拟定的本次利润分配预案为：
以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0元人民币（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股。剩余未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原
因导致公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“资本公积金转增股本比例固定不变”
的原则对转增股本总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
二、2025 年半年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。本次利润
分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
三、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
董事会审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司 2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6 月 30 日的
总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0元人民币（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体
股东每 10股转增 4.5股。剩余未分配利润结转下一年度。董事会同意将该预案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发
展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理
性，同意将该预案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
六、相关风险提示
1、本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c0ece3d9-c028-4ed6-b228-30e164c66e63.PDF
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2025-08-01 00:00│亨迪药业（301211）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，2025年半
年度募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3639 号”文《关于同意湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价 25.80 元，募集资金总额 1,548,000,000.00元。扣除发
行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85元。募集资金已于 2021年 12月 16日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021年 12月 16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059号《
验资报告》。
截至 2025年 6月 30日，公司累计使用募集资金 57,370.42万元，本年度使用 4,679.94万元，均投入募集资金项目。期末尚未
使用的募集资金余额 93,546.10万元（其中扣除手续费后利息收入净额 10,843.29 万元），其中以闲置募集资金进行现金管理 90,0
00.00 万元，存放于募集资金专户 3,546.10万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管
理办法》于 2020年 7月 25日经第一届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。
2021年 12月 16日公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司荆门分行共同签署了《募集资金三方监管
协议》。
为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资
者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于
2022 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》，同意公司增加募集资金专户，
并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司和湖北银行股份有限公司荆门分行签订《募集资金三方监管协议》。
为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资
者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于
2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》，同意
公司增加募集资金专户，并与子公司武汉亨迪药物开发有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和湖北银行股份有限公司荆门
分行签订《募集资金四方监管协议》。
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号 账户余额（元）
湖北亨迪药业股份有限公司 汉口银行股份有限公司荆门分行 613011000138012 2,256,719.58
湖北亨迪药业股份有限公司 湖北银行股份有限公司荆门分行 21010240000000748 31,118,009.10
武汉亨迪药物开发有限公司 湖北银行股份有限公司荆门分行 21010270000000916 2,086,261.10
合 计 35,460,989.78
截至 2025年 6月 30日,公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：
合作方名称 产品名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期
华夏银行荆门分行 2024 年单位大额存单 3 可转让大 300,000,000.00 2024 年 4 月 30 日 2027 年 4 月
年 337 期 额存单 29 日
湖北银行荆门分行 2024 年对公大额存单 3 可转让大 200,000,000.00 2024 年 5 月 10 日 2027 年 5 月
年 额存单 10 日
湖北银行荆门分行 2024 年对公大额存单 3 可转让大 100,000,000.00 2024 年 7 月 1 日 2027 年 7 月
年 额存单 1 日
湖北银行荆门分行 2024 年对公大额存单 3 可转让大 200,000,000.00 2024 年 7 月 3 日 2027 年 7 月
年 额存单 3 日
天津市金城银行 添金赢特色存款 — 100,000,000.00 2025 年 3 月 6 日 —
合 计
900,000,000.00
注1：大额存单在存续期内可转让。
注2：公司于 2025 年 4 月 23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟
使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/0b01ce47-b5e8-4c86-beb2-9d8de8f155e1.PDF
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2025-08-01 00:00│亨迪药业（301211）：2025年半年报非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亨迪药业（301211）：2025年半年报非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/befac0d7-6280-464e-b131-afaf795df9e7.PDF
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2025-08-01 00:00│亨迪药业（301211）：2025年半年度报告摘要
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亨迪药业（301211）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/0234247f-7edf-4ce9-90b8-43b42ff37d45.PDF
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2025-08-01 00:00│亨迪药业（301211）：2025年半年度报告
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亨迪药业（301211）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/7a8ef5f1-e684-42aa-80d9-789144f3b4fe.PDF
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2025-08-01 00:00│亨迪药业（301211）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 7月 31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025年 8月 18日在本公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开股东大会基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 18日（星期一）下午 14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:3
0,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年 8月 18日上午 9:15）至投票结束时间（2025年 8月 18日下午 15
:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北亨迪药业股份有限公司会议室（湖北省荆门市杨湾路 122号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年半年度利润分配预案》 √
（二）审议事项的披露情况
以上议案已经公司于 2025年 7月 31日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。
（三）有关说明
以上议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；本次股东大
会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将与股东大会决议公
告同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书；
2、登记时间：2025 年 8 月 13 日，下午 14:00—16:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；
3、登记地点：湖北亨迪药业股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
联系人：程婷
联系电话：0724-2223339
联系传真：0724-2211900
电子邮箱：heilen@biocause.net
通讯地址：湖北省荆门市杨湾路 122号
邮政编码：448000
5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理
6、注意事项：异地股东可填写附件 3《湖北亨迪药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会登记表》,并采取邮寄或电
子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5c840971-3d10-4634-bc8a-be863f4daa21.PDF
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2025-08-01 00:00│亨迪药业（301211）：2025年半年度审计报告
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亨迪药业（301211）：2025年半年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2d8f3c7d-894e-4998-8db7-7d8a8aba4a6c.PDF
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2025-08-01 00:00│亨迪药业（301211）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 7 月 25 日以电话及邮件方式送达至
全体监事，本次会议于 2025 年7 月 31 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席陈
吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《2025 年半年度报告》及摘要
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年半年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》刊载的《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案获审议通过。
2、《关于对 2025 年半年度报告的审核意见的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，2025 年半年
度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
该项议案获审议通过。
3、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：2025年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理
制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案获审议通过。
4、《2025 年半年度利润分配预案》
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合
理诉求，兼顾股东回报与公司发展，结合公司的发展战略等因素，公司董事会拟定的本次利润分配预案为：
以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0 元人民币（含税），送红股
0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股。剩余未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原
因导致公司总股本
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