公司公告☆ ◇301210 金杨股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │金杨股份（301210）：关于召开2025年第三次临时股东大会提示性通知的公告 │
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│2025-06-06 17:17 │金杨股份（301210）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-06 17:16 │金杨股份（301210）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-06 17:15 │金杨股份（301210）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-06 17:14 │金杨股份（301210）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 17:14 │金杨股份（301210）：战略委员会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-06 17:14 │金杨股份（301210）：会计师事务所选聘制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 17:14 │金杨股份（301210）：授权管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 17:14 │金杨股份（301210）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-06 17:14 │金杨股份（301210）：信息披露管理制度（2025年6月） │
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2025-06-10 00:00│金杨股份（301210）：关于召开2025年第三次临时股东大会提示性通知的公告
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金杨股份（301210）：关于召开2025年第三次临时股东大会提示性通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/12bec657-81f8-47f5-90bc-20a526fc77d3.PDF
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2025-06-06 17:17│金杨股份（301210）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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金杨股份（301210）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/867d8b88-055f-4741-8f96-1ed6515e7c0a.PDF
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2025-06-06 17:16│金杨股份（301210）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯
形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女
士、朱斌先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要
求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善并办理工商变更登记。
根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以截止 2024 年12 月 31 日，公司总股本 82,456,356 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下
一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为 114,614,33
4 股。现已实施完毕，对注册资本进行修改。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2025-043）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司以下制度进行了修订和完善。
本议案需逐项表决，相关表决情况如下：
2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.3《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.4《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.6《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.7《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.8《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.9《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.11《关于修订<总经理工作规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.12《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.13《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.14《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.15《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.16《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.17《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.18《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.19《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.20《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.21《关于修订<金杨股份内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
2.22《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
本议案中 2.1-2.10 子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15：00 在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议采用现场表决
和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2025-042）。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3b57457f-dc26-4c38-92bb-b8d78e699e6b.PDF
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2025-06-06 17:15│金杨股份（301210）：第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向各位
监事发出，会议于 2025 年 6月 6 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要
求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善并办理工商变更登记。
根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以截止 2024 年12 月 31 日，公司总股本 82,456,356 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下
一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为 114,614,334
股。现已实施完毕，对注册资本进行修改。
表决结果：赞成 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2025-043）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/87bfcba2-c5d9-4bf1-a4d3-3d7cf0787f74.PDF
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2025-06-06 17:14│金杨股份（301210）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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金杨股份（301210）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/1491a4d3-4b98-486f-8f21-8b048fa6c8fb.PDF
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2025-06-06 17:14│金杨股份（301210）：战略委员会议事规则（2025年6月）
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金杨股份（301210）：战略委员会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/2429112d-d3a2-4c1f-9ead-c06ea638495b.PDF
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2025-06-06 17:14│金杨股份（301210）：会计师事务所选聘制度（2025年6月）
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金杨股份（301210）：会计师事务所选聘制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/9be369f2-1783-4664-a1b8-098ec9dc4a8f.PDF
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2025-06-06 17:14│金杨股份（301210）：授权管理制度（2025年6月）
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金杨股份（301210）：授权管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/6a2ec798-d74f-4ef7-a5c6-7ea43bde748d.PDF
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2025-06-06 17:14│金杨股份（301210）：董事会议事规则（2025年6月）
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金杨股份（301210）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/471983a5-9a9b-4f33-9ec6-10adbb4ff137.PDF
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2025-06-06 17:14│金杨股份（301210）：信息披露管理制度（2025年6月）
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金杨股份（301210）：信息披露管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/5c653201-7ae9-4a8d-86fe-074cb38f6f52.PDF
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2025-06-06 17:14│金杨股份（301210）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《无锡市金杨新材料股份有限公司
章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标
准和考核办法，并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由
董事会在委员会内选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定
的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、高级管理人员的薪酬标准和绩效考核方案须报经董事会审议批准，其中董事的薪
酬标准和绩效考核方案须提交股东会审议通过后方可实施；薪酬委员会制订的股权激励计划须经公司股东会批准。
第四章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席会议时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条 薪酬与考核委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上
述会议资料至少十年。
两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该
事项，董事会应当予以采纳。
第十四条 会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经
全体委员过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，独立董事因故不能亲自
出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期
第十八条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次
不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条 薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决，临时会议可以采取通讯表决方式召开。
第二十条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，独立董事的意见应当在会议记录中载
明。独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十四条 会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司
董事会通报。
第二十六条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 回避制度
第二十七条 薪酬与考核委员会委员个人或其近亲属或薪酬与考核委员会委员及其近亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有
直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向委员会披露利害关系的性质与程度。前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母
、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
第二十八条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在薪酬与考核委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表
决。但其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前
款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案重新进行表决。
第二十九条 薪酬与考核委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系
的委员回避后委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序
性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第三十条 薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。
第六章 工作评估
第三十一条 薪酬与考核委员会委员在闭会期间可以对非独立董事、高级管理人员履职、业绩、工作表现等有关情况进行必要的
跟踪了解，
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