公司公告☆ ◇301209 联合化学 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 16:38 │联合化学（301209）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-26 16:38 │联合化学（301209）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-23 16:50 │联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-01-23 16:50 │联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-10 00:00 │联合化学（301209）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-10 00:00 │联合化学（301209）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │联合化学（301209）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │联合化学（301209）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-18 17:26 │联合化学（301209）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-11-28 16:48 │联合化学（301209）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-26 16:38│联合化学（301209）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0010 号
二〇二六年一月
北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P
.R.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于龙口联合化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
植德京（会）字[2026]0010号致：龙口联合化学股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次
会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月10日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《龙口联合化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会
议通知”）。会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的
对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年1月26日在山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长
李秀梅女士主持。
本次会议由贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，本次会议网络投票时间为2026年1月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年1月26日上午9:
15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日9:15至15:00期间
的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东所提供的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果以及截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计61人，代表股份79,112,020股，占贵公司有表决权股份总数的比例为70.6357%。其中
，出席本次股东会的中小股东合计58人，代表股份1,412,020股，占贵公司股份总数的比例为1.2607%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。本
次股东会审议议案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意79,108,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.9961％；反对700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的比例为0.0009％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
为0.0030％。
中小股东总表决情况：同意 1,408,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.7805％；反对 700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0496％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1700％。
本所律师、现场推举的计票人与监票人共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，本次股东会审
议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/641bf3ac-1138-4826-8b77-1ac4adadb352.PDF
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2026-01-26 16:38│联合化学（301209）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二） 股东会的召集人：公司董事会。
（三） 股东会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。
（四） 会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年1月26日（星期一）下午14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年1月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（六） 会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 61人，代表股份 79,112,020股，占公司有表决权股份总数的 70.6357%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 78,751,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.3138%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 360,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.3219%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 58人，代表股份 1,412,020股，占公司有表决权股份总数的 1.2607%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,051,500股，占公司有表决权股份总数的 0.9388%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 360,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.3219%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 79,108,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0009%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意 1,408,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7805%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0496%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1700%。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师黄彦宇、胡宝花见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 《龙口联合化学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2. 《北京植德律师事务所关于龙口联合化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/c9738bc5-d7df-4af0-b0ce-4c1c64b64cbd.PDF
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2026-01-23 16:50│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2025年度持续督导定期现场检查报告
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联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ef2ca48c-4c9f-4dff-9265-ce2e454a6e46.PDF
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2026-01-23 16:50│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2025年度持续督导培训情况报告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“
保荐机构”）作为负责龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2026 年 1
月 9 日对联合化学到场的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人进行了有针对性的专门培训，并对
未到场的相关人员派发了培训资料，督促其认真学习培训内容。本次培训的具体情况如下：
一、培训基本情况
培训时间：2026 年 1 月 9 日
培训地点：联合化学会议室
培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
中德证券主要以《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法》为主线，对规范运作及信息披露，内幕交易、短线交易及窗口期交易的监管背景、监
管规则及处罚案例进行了讲解，提示上市公司及相关人员加强股票合规交易管理和内幕信息管理。此外，对募集资金管理、关联交易
、高级管理人员买卖股票等相关要求进行了培训。
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，中德证券对公司董事和高级管理人员进行廉洁从业的宣导及培训
，强化公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。
三、培训效果
通过本次培训，联合化学董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对证券相关法
律、法规以及业务规则的了解和认识，促使上述对象增强上市公司规范运作理念和股票交易合规意识以及廉洁文化观念等，参训人员
均表示在日常经营过程中要严格遵守相关法律法规，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d8b65e67-6a82-4f7f-a205-3564bbef5430.PDF
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2026-01-10 00:00│联合化学（301209）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见
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联合化学（301209）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/07245940-fcd0-4fc0-b4a0-f7940e62ccfc.PDF
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2026-01-10 00:00│联合化学（301209）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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联合化学（301209）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/04bf6b96-aaaa-4376-bda1-94945b6de8c8.PDF
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2026-01-10 00:00│联合化学（301209）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告
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一、募集资金及募投项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，龙口联合化学股份有限公司（下称“公司”或“联合化学”）首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000万股，每股发行价为人民币14.95元，募集资金总额29,900.00万元，扣除相关发行费用4,068.02万元后，募集资金净额为2
5,831.98万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字(2022)第000040号
”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并同中德证券有限责任公司（下称“中德证券”或“保荐机构”）分
别与华夏银行股份有限公司烟台龙口支行（后改为齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行）、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订
了《募集资金三方监管协议》。
（二）募投项目计划投入情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金扣除发行费用后，主要投资于以
下项目。
单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资金 建设周期
额
年产8,000吨有机颜料生产项目 31,100.00 20,194.43 2年
研发中心建设项目 3,682.00 2,390.86 1年
补充流动资金 5,000.00 3,246.69 -
项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资金 建设周期
额
合计 39,782.00 25,831.98 -
（三）募集资金的实际使用情况
截至2025年12月31日，联合化学累计使用募集资金总额3,329.90万元，具体情况如下：
单位：万元
投资项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进
投资总额 额（1） 入金额 投入金额（2） 度（%）
(3)=(2)/(1)
年产8,000吨有 20,194.43 20,194.43 - 22.06 0.11
机颜料生产项
目
研发中心建设 2,390.86 2,390.86 53.60 61.15 2.56
项目
补充流动资金 3,246.69 3,246.69 - 3,246.69 100.00
合计 25,831.98 25,831.98 53.60 3,329.90 12.89
尚未使用的募集资金用途及去 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账
向 户余额为24,028.52万元。
截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金余额人民币24,028.52万元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等），其
中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币4,028.52万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币20,000万
元。
二、本次拟变更的募投项目情况和变更原因
（一）本次拟变更的募投项目的基本情况
本次拟变更的募投项目为公司首发募投项目之“年产8,000吨有机颜料生产项目”。该项目募集资金投资总额为20,194.43万元。
截至2025年12月31日，本项目累计投入22.06万元，投入进度为0.11%，剩余资金（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）为
21,558.16万元。
（二）募投项目历次调整情况
联合化学于2023年8月17日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延
期的议案》，将“年产8,000吨有机颜料生产项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年8月25日。具体内容详见公司于2023年8月1
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-029）。
联合化学于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目暂
缓实施的议案》，公司决定暂缓实施“年产8,000吨有机颜料生产项目”。具体内容详见公司于2025年4月27日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目暂缓实施的公告》（公告编号：2025-015）。
（三）本次拟终止募投项目的原因
近年来，随着大型颜料厂商产能的不断扩张，市场竞争态势激烈，呈现出产能充足的特征，根据目前的行业形势和下游市场需求
情况，通过对现有设备进行自动化升级等替代措施提升产能，公司现有产能已可以满足下游客户未来的采购需求。基于市场竞争态势
进一步加剧的审慎判断及公司现有产能利用情况，若公司继续按照原计划投入募集资金建设“年产8,000吨有机颜料生产项目”，项
目建成后实际产生的经济效益将与首发上市时预期经济收益存在较大差异，造成募集资金浪费的同时，也会因产能闲置和固定资产计
提折旧等原因对公司未来的盈利情况产生不利影响。
三、本次拟变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金对公司的影响
公司本次拟变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金，是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况
和未来发展规划作出的审慎调整，该调整有利于满足公司日常业务发展的资金需求，进一步增强公司财务稳健性，为公司长期可持续
发展夯实根基，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销该募集资金专项账户。该募集资金专户注销后，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金监管协议相应终止。
四、履行的程序和意见
（一）董事会意见
公司第二届董事
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