公司公告☆ ◇301207 华兰疫苗 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │华兰疫苗（301207）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰疫苗（301207）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰疫苗（301207）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华兰疫苗（301207）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:07 │华兰疫苗（301207）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-22 16:54 │华兰疫苗（301207）：召开2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-22 16:54 │华兰疫苗（301207）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-17 15:40 │华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-27 20:18 │华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:18 │华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告 │
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2025-10-30 00:00│华兰疫苗（301207）：部分募投项目延期的核查意见
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华兰疫苗（301207）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b9c390cf-887f-4ad2-b214-bcd1b07b80bc.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰疫苗（301207）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年10月17日以电话或电子邮件方式发出通知
，于2025年10月29日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年第三季度报告》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2025年第三季度报告的编制工作。公
司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
该议案已经公司第二届董事会 2025年第五次审计委员会会议审议通过。公司审计委员会认为，公司编制的 2025年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的 2025-046号公告。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
公司从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，决定延长
“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”及“新型疫苗研发平台建设项目”的实
施期限，将上述三个募投项目的实施期限延长至 2027年 12月 31日。
该议案已经公司第二届董事会 2025年第五次审计委员会及 2025年第一次战略委员会审议通过。公司保荐人华泰联合有限责任公
司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025-0
47号公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会 2025年第五次审计委员会会议决议；
3、第二届董事会 2025年第一次战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/96f72e4a-fc77-412d-9ed3-e197d76e00b2.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰疫苗（301207）：关于部分募投项目延期的公告
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华兰疫苗（301207）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/41007c85-472e-446f-8ee4-c9ec1c455990.PDF
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2025-10-30 00:00│华兰疫苗（301207）：2025年三季度报告
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华兰疫苗（301207）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7403b01c-ce82-4275-988b-045ec7381aad.PDF
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2025-10-17 18:07│华兰疫苗（301207）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司目前通过回购专用账户持有本公司股份 6,027,467股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利
润分配的权利。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税
）=本次实际现金分红总额/公司总股本=357,000,019.80元/601,027,500股=0.5939828元/股【注】，按公司总股本折算的每 10股现
金红利为 5.939828元。
3、本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）=除权除息日前一日收
盘价-0.5939828元/股。
【注：根据相关要求，此项数据保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入。】
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025年 9月 22日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于 2025
年中期利润分配方案的议案》：公司当前总股本为 601,027,500股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467股后为 595
,000,033股，公司以 595,000,033股为基数向全体股东每 10股派现金股利 6元（含税），共计 357,000,019.80元；不送红股、不以
资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润转以后年度。
若本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权
登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、股东会审议上述利润分配方案通过之日至方案实施日，公司的总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、上述利润分配方案的实施距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：公司总股本 601,027,500股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后
为 595,000,033 股，以 595,000,033股为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有
股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.400000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 24日，除权除息日为：2025 年 10月 27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025年 10月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年10月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****846 华兰生物工程股份有限公司
2 08*****010 CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 10 月 16 日至登记日：2025年 10月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司控股股东华兰生物工程股份有限公司，实际控制人安康先
生及其控制的公司股东科康有限公司，以及持有公司股份的董事（独立董事、实际控制人除外）、高级管理人员在其承诺的股份锁定
期届满后两年内减持公司首次公开发行股票前已发行的股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、
派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则减持价格不低于按照相应比例进行除权除息调整后的发行价）。
本次权益分派方案实施后，上述主体承诺的最低减持价格亦将作相应调整。
2、本次权益分派实施完毕后，公司 2022年限制性股票激励计划所涉的限制性授予价格/回购价格将进行相应的调整。届时公司
将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：河南省新乡市华兰大道甲 1号附 1号
咨询联系人：李伦
咨询电话：0373-3559909
传真电话：0373-3559909
八、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/9d153cd8-c1d2-4527-89f0-7e23f5b76541.PDF
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2025-09-22 16:54│华兰疫苗（301207）：召开2025年第二次临时股东会的法律意见书
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关于华兰生物疫苗股份有限公司
召开 2025年第二次临时股东会的法律意见书
（2025）承义法字第 00208号致：华兰生物疫苗股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以下简称“本律师”）就
公司召开 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2025年 8月 28日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易
所网站上披露了《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。本次股东会的现场会议于 2025 年 9 月 22日 13:30在河南省新乡
市华兰大道甲 1号附 1号公司办公楼会议室如期召开。
本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表 152人，代表股份 487,150,449股，占公司有表决权股份总数的 81.8740%，均为截止
至 2025年 9月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股
东及股东代表 3人，代表股份 459,021,400 股，占公司有表决权股份总数的 77.1465%。通过网络投票的股东及股东代表 149 人，
代表股份28,129,049股，占公司有表决权股份总数的 4.7276%。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本律师现场出席了本次
股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《关于 2025年中期利润分配方案的议案》，上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与
会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。
本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于 2025年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 486,923,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9534％；反对 198,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0408％；弃权 28,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 27,923,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1938％；反对 198,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7058％；弃权 28,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1004％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案均获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/6a3b8674-1c13-42a4-b894-d87160a3d984.PDF
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2025-09-22 16:54│华兰疫苗（301207）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 9月 22日下午 13:30
网络投票时间：2025年 9月 22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:1
5—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 9月 22日9:15至 15:00期间的任
意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
公司有表决权股份总数为 595,000,033股。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 152人，代表股份 487,150,449股，占公司有表决权股份总数的 81.8740％。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份459,021,400股，占公司有表决权股份总数的 77.1465％。通过网络投票的股东 149人，代表股份 28,129,049
股，占公司有表决权股份总数的 4.7276％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 150人，代表股份 28,150,449股，占公司有表决权股份总数的 4.7312％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份21,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0036％。通过网络投票的中小股东 149人，代表股份 28,129,
049股，占公司有表决权股份总数的 4.7276％。
公司董事长安康先生主持了本次股东会的现场会议，公司董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。安徽承义律师事务所
律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照公司召开 2025年第二次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票
方式，审议通过了以下议案：提案 1.00《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 486,923,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9534％；反对 198,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权 28,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0058％。
中小股东总表决情况：同意 27,923,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1938％；反对 198,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7058％；弃权 28,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1004％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次
股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/4b9c72f0-fd2d-46e0-8fa1-a39831a0abd5.PDF
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2025-09-17 15:40│华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华兰疫苗
保荐代表人姓名：陈振博 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 无
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告
除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工
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