公司公告☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │三元生物（301206）：关于股东减持计划期满暨实施结果的公告 │
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│2025-10-27 17:48 │三元生物（301206）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-27 00:33 │三元生物（301206）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-10-26 16:30 │三元生物（301206）：关于终止投资建设智能化生物质能源项目的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │三元生物（301206）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │三元生物（301206）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │三元生物（301206）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-26 16:26 │三元生物（301206）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-25 20:40 │三元生物（301206）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展 │
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│2025-09-15 18:36 │三元生物（301206）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-11-01 00:00│三元生物（301206）：关于股东减持计划期满暨实施结果的公告
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三元生物（301206）：关于股东减持计划期满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2b7ba38a-4db1-45ad-bb6d-f8f527ac03f8.PDF
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2025-10-27 17:48│三元生物（301206）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
五次会议，于 2025年 2月10日召开了 2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理
的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟使用不超过 190,000万元人民币暂时闲置超募资金
进行现金管理。使用期限自公司 2025年第二次临时股东大会会议审议通过之日起 12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金
可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2025年 1月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司使用暂时闲置超募资金在授权范围内购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回的情况
序 发行主体 产品名称 产品 起始日期 到期日期 认购金额 实际年化 收益金额
号 类型 （万元） 收益率 （万元）
1 中国光大 2025年挂钩 保本浮 2025/09/24 2025/10/24 2,300.00 1.65% 3.16
银行股份 汇率对公结 动收益
有限公司 构性存款定
滨州分行 期第九期产
品 300
二、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况
序 发行主体 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期 认购金额 预期年化
号 （万元） 收益率
1 招商银行股份 招商银行点金 保本浮动 2025/10/27 2026/01/27 2,300.00 1.00%或
有限公司滨州 系列看涨两层 收益 1.70%
分行 区间 92天结构
性存款
关联关系说明：公司与上述发行主体无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及
意外事件风险等风险从而影响收益。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员负责现金管理具体操作，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能的风险与收益。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，是在确保超募资金安全的前提下进行的，不影响公司日常生产经营和募投项目
的正常开展。
（二）公司通过对暂时闲置超募资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资
收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内闲置超募资金进行现金管理尚未到期的情况
序 发行主体 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期 认购金额 预期年化
号 （万元） 收益率
1 中国光大银行 2025年对公大 保本保息 2025/05/01 2028/05/01 122,400.00 2.15%
股份有限公司 额存单第 198 对公大额
滨州分行 期产品 2 （注）
存单
2 招商银行股份 招商银行点金 保本浮动 2025/09/25 2025/12/25 3,000.00 1.00%或
有限公司滨州 系列看涨两层 收益 1.80%
分行 区间 91天结构
性存款
3 招商银行股份 招商银行点金 保本浮动 2025/10/27 2026/01/27 2,300.00 1.00%或
有限公司滨州 系列看涨两层 收益 1.70%
分行 区间 92天结构
性存款
注：大额存单为三年期，期间可转让，公司持有该类产品的存续期最长不超过 12个月。
截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置超募资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 127,700.00万元，未超过董
事会对使用闲置超募资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
（一）现金管理产品相关业务凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/eb10c719-0d20-440e-995c-8d3d165d11d3.PDF
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2025-10-27 00:33│三元生物（301206）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一章 总 则
第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公
司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。
第二章 暂缓与豁免信息披露的范围及管理
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十一条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期
内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第三章 暂缓与豁免信息的内部审核程序
第十五条 董事会秘书在董事会的领导下负责组织、协调和执行信息披露暂缓和豁免相关事务，公司证券部是暂缓与豁免信息披
露的日常工作部门。公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司应在第一时间填写
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司证券部，董事会秘书应当及时登记。
第十六条 暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度
及时对外披露信息。
第四章 责任追究
第十七条 对于不符合上述条款规定的暂缓、 豁免情形作暂缓、豁免处理，或者存在违反本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等
行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定，对负有直接责任的相关人员
和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附 则
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度如与国家法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按国家法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定执行。第二十一条 本制度未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/adb234ed-30c5-460f-806a-b58617523ed8.PDF
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2025-10-26 16:30│三元生物（301206）：关于终止投资建设智能化生物质能源项目的公告
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于终止投资建设智能化生物质能源项目的议案》，现将具体情况公告如下：
一、投资项目概述
公司于 2022年 7月 22日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建设智能化生物质能源项目的议案》。
为进一步降低公司生产成本，结合公司发展战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金 2亿元在滨州工业园区渤海五路以东、梧桐
九路以北、梧桐十路以南投资建设智能化生物质能源项目。具体内容详见公司于 2022年 7月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)披露的《关于投资建设智能化生物质能源项目的公告》（公告编号：2022-051）。
二、本次投资项目进展及终止原因
自董事会审议通过智能化生物质能源项目以来，公司积极开展项目前期准备工作，后因在办理相关建设审批手续过程中受阻，至
今未获得主管部门批复，项目无法开工建设。公司重新组织相关人员进行综合评估后，认为该项目无法按原规划要求继续推进实施，
基于审慎性原则，公司决定终止投资建设智能化生物质能源项目。
三、本次终止投资项目对公司的影响
本次终止投资项目是基于相关部门政策及审批规定发生变化，综合考虑项目的实施环境后，做出的审慎决策。截至本公告日，投
资项目尚未实际实施建设，公司终止本次投资事项不会对公司生产经营及财务状况等产生重大影响，亦不会影响公司未来发展规划。
四、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/fcd94047-21ad-4e80-adac-6253daedf216.PDF
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2025-10-26 16:29│三元生物（301206）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年 11月 12日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年 11月 5日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2025年 11月 5日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东，上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书格式见附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元生物公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》 非累积投票 √
提案
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)披露的相关公告。
（二）议案 1.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 11月 10日，9:00-16:00。
（二）登记地点：
现场登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元生物公司会议室。信函登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元
生物证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证，证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，应持代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东登记：凭以上有关证件可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，须于 2025年 11月 10日
16:00前送达或传真至公司证券部，并确认来电。（信函请注明“股东会”字样）。
4、参会股东须仔细填写参会股东登记表（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
（四）登记注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于规定时间前办理登记手续，超过登记时间，将不再接受参加现场会
议的登记。
3、参加网络投票无需登记。
4、不接受电话登记。
（五）联系方式：
1、联系人：高亮
2、联系电话：0543-3529859
3、联系传真：0543-3529850
4、电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com
5、联系地址：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号
6、邮政编码：256600
（六）相关费用：本次会议期限预计半天，参会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
（二）深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b1d69fb3-ea97-4e5c-bb05-89113f85fb4a.PDF
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2025-10-26 16:29│三元生物（301206）：2025年三季度报告
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三元生物（301206）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/60ad3f7a-1ff9-48e4-94da-5e7974e31653.PDF
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2025-10-26 16:27│三元生物（301206）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 18日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议、于 2
025 年 10月 24日召
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