公司公告☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:36 │三元生物（301206）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:36 │三元生物（301206）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:46 │三元生物（301206）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2026-05-12 15:44 │三元生物（301206）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 17:26 │三元生物（301206）：关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-28 19:15 │三元生物（301206）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:15 │三元生物（301206）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:15 │三元生物（301206）：中信建投关于三元生物保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 19:15 │三元生物（301206）：中信建投关于三元生物2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 19:14 │三元生物（301206）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-20 17:36│三元生物（301206）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15至 15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长聂在建
6、会议召开情况的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日（2026年 5月 13日），公司总股本为 202,325,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为
2,325,700 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 200,000,000股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 75人，代表股份 96,645,367 股，占公司有表决权股份总数的 48.3227%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 96,026,770股，占公司有表决权股份总数的 48.0134%。
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 618,597 股，占公司有表决权股份总数的 0.3093%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 618,597 股，占公司有表决权股份总数的 0.3093%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 618,597 股，占公司有表决权股份总数的 0.3093%。
3、公司董事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
1、总表决情况：同意 96,510,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8605%；反对 123,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1273%；弃权 11,850 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0123%。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
1、总表决情况：同意 96,510,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8605%；反对 123,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1273%；弃权 11,850股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0123%。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》；
1、总表决情况：同意 96,469,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184%；反对 123,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1273%；弃权 52,550 股（其中，因未投票默认弃权 50,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0544%。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
1、总表决情况：同意 96,541,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8925%；反对 100,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1040%；弃权 3,350股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0035%。
2、中小股东总表决情况：同意 514,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 83.2120%；反对 100,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2464%；弃权 3,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5415%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
1、总表决情况：同意 96,520,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8708%；反对 123,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1273%；弃权 1,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
19%。
2、中小股东总表决情况：同意 493,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 79.8172%；反对 123,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8837%；弃权 1,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2991%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
1、总表决情况：同意 535,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.8461%；反对 131,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的19.3340%；弃权 12,350股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.8199%。
2、中小股东总表决情况：同意 475,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 76.7943%；反对 131,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2093%；弃权 12,350股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9965%。
3、回避表决情况：聂在建、程保华、韦红夫、郑海军、崔鲁朋为关联股东，本议案回避表决，回避表决股份合计 95,966,770股
。
（七）审议通过《关于制定、修改公司部分管理制度的议案》。
7.01《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1、总表决情况：同意 96,512,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8623%；反对 131,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1358%；弃权 1,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
19%。
2、中小股东总表决情况：同意 485,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 78.4917%；反对 131,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2093%；弃权 1,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2991%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所；
（二）见证律师：谢阿强、仲路漫；
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》
（二）《北京国枫律师事务所关于山东三元生物科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3c71d512-9d51-46b5-bbf9-7850cbf6bc8a.PDF
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2026-05-20 17:36│三元生物（301206）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所
律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公开发布了《山东三元生物科技股份有限
公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议
事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月20日在山东省滨州市滨北梧桐十路101号公司会议室如期召开，由贵公司董事长聂在建主持。本
次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计75人，代表股份96,645,367股，占贵公司有表决权股份总数的48.3227%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意96,510,517股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8605%；
反对123,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1273%；弃权11,850股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0123%。
（二）表决通过了《2025年度财务决算报告》
同意96,510,517股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8605%；
反对123,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1273%；弃权11,850股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0123%。
（三）表决通过了《2025年年度报告及年度报告摘要》
同意96,469,817股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8184%；
反对123,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1273%；弃权52,550股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0544%。
（四）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意96,541,517股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8925%；
反对100,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1040%；弃权3,350股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0035%。
（五）表决通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
同意96,520,517股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8708%；
反对123,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1273%；弃权1,850股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0019%。
（六）表决通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
同意535,047股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的78.8461%；
反对131,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的19.3340%；
弃权12,350股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.8199%。
关联股东聂在建、程保华、韦红夫、郑海军、崔鲁朋回避表决。
（七）表决通过了《关于制定、修改公司部分管理制度的议案》
7.01《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意96,512,317股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8623%；
反对131,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1358%；弃权1,850股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0019%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述议案（一）至议案（五）、议案（七）经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案
（六）经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8427a8ca-345d-488a-b758-14f0f4c1b8fd.PDF
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2026-05-12 18:46│三元生物（301206）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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三元生物（301206）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ae9d2f40-ef76-42e9-b5ea-464076cc37e6.PDF
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2026-05-12 15:44│三元生物（301206）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/92bc0710-4d57-4286-86cc-3e655cdf2ec5.PDF
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2026-05-11 17:26│三元生物（301206）：关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟继
续使用不超过 60,000万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理。使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起 12
个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。本次公司继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理属于董事会审议权限
范围内事项，无需提交股东会审议。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司
财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2026年 2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置超
募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，公司使用暂时闲置超募资金在授权范围内购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回的情况
序 发行主体 产品名称 产品 起始日期 到期日期 赎回金额 实际年化 收益金额
号 类型 （万元） 收益率 （万元）
1 中国光大 2026年挂钩 保本浮 2026/02/08 2026/02/25 9,700 1.7% 7.79
银行股份 汇率对公结 动收益
有限公司 构性存款定
滨州分行 制第二期产
品 191
2 中国光大 2026年挂钩 保本浮 2026/02/08 2026/05/08 50,300 2% 251.50
银行股份 汇率对公结 动收益
有限公司 构性存款定
滨州分行 制第二期产
品 192
二、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况
序 发行主体 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期 认购金额 预期年化
号 （万元） 收益率
1 中国光大银行 2026年对公结 保本浮动 2026/05/09 2026/05/31 50,600 0.75/
股份有限公司 构性存款月月 收益 1.95/2.05
滨州分行 存定制第 113
期产品 01
关联关系说明：公司与上述发行主体无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及
意外事件风险等风险从而影响收益。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员负责现金管理具体操作，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门
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