公司公告☆ ◇301205 联特科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 17:24 │联特科技（301205）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 16:29 │联特科技（301205）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:27 │联特科技（301205）：2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-28 16:27 │联特科技（301205）：关于选举副董事长的公告 │
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│2025-10-28 16:26 │联特科技（301205）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-26 16:50 │联特科技（301205）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-09-16 19:22 │联特科技（301205）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议│
│ │》暨实际控制... │
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│2025-09-16 19:22 │联特科技（301205）：国泰海通关于联特科技2025半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-16 19:22 │联特科技（301205）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签署《一致行│
│ │动协议》暨控... │
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│2025-09-16 19:22 │联特科技（301205）：简式权益变动报告书（李林科） │
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2025-10-29 17:24│联特科技（301205）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续二个交易日内（2025年10月28日至2025年10月29日）日收盘价格涨
幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，前述情形属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人确认不存在其他应披露而未披
露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续二个交易日内（2025年10月28日至2025年10月29日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所
股票交易规则》的有关规定，前述情形属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查
，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2025年前三季度的具体经营情况及财务数据可参见公司于2025年10月29日披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2
025-043）。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好信息披露工作
4、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/05561ab3-4c24-482d-a0c6-4897c99db854.PDF
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2025-10-28 16:29│联特科技（301205）：2025年三季度报告
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联特科技（301205）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/925db2c1-74e4-4740-8d6a-7a1d9ed1db9f.PDF
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2025-10-28 16:27│联特科技（301205）：2025年第三季度报告披露的提示性公告
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武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于<2025年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营、财务等情况, 公司《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 29日刊登在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/419c67b2-19a1-4a8c-9c74-b6c556c2759b.PDF
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2025-10-28 16:27│联特科技（301205）：关于选举副董事长的公告
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武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
选举副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：
为完善公司治理结构，根据公司实际经营需要，结合《公司章程》规定，经董事长提名，公司董事会同意选举杨现文先生为第二
届董事会副董事长，任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
杨现文先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/979e40ae-c783-4902-b293-fd62dfb5eabd.PDF
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2025-10-28 16:26│联特科技（301205）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场结合通
讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于 2025年 10 月 23 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事 9人，
实际出席董事 9人，会议由公司董事长张健先生主持。
一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意选举杨现文先生为公司副董事长，任期至公司第二届董事会届满。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于选举副董事长的公告》具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b60d2b1a-00d6-4ba3-8d1c-da2cd796832f.PDF
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2025-09-26 16:50│联特科技（301205）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）与专业投资机构武汉光谷产业投资基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了
《湖北科投光互联创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同出资设立湖北科投光互联创业投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“科投基金”），科投基金认缴出资总额为人民币 20,000万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 10
,000万元，占科投基金认缴出资总额的 50%。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20日披露于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共
同投资的公告》（公告编号：2025-022）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，公司收到通知，科投基金已经完成工商备案登记、基金备案手续。
（一）工商备案登记情况
科投基金已完成工商登记并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：湖北科投光互联创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420100MAEN4FDT61
企业类型：有限合伙企业
有限合伙企业成立日期：2025年 6月 20日
出资额：贰亿圆人民币
主要经营场所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999号武汉未来科技城龙山创新园一期 B4栋 18楼 725号
执行事务合伙人：武汉光谷产业投资基金管理有限公司(委派代表:黄翠芬)经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业
）,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）,以自
有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）基金备案情况
科投基金已按照相关法律法规在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。基金备案信息如下：
基金名称：湖北科投光互联创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：武汉光谷产业投资基金管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2025年 09月 25日
备案编码：SBGG67
三、备查文件
1、《营业执照》；
2、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/a5d7cb48-bcd2-405e-861f-cd2d52ca44eb.PDF
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2025-09-16 19:22│联特科技（301205）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨
│实际控制...
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深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448号）
同意注册，武汉联特科技股份有限公司（简称“联特科技”“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,802.00万股，每股发行
价为人民币 40.37 元，募集资金总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 65,756.25万元。国泰
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）担任其持续督导保荐机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规要求，国泰海通作为持续督导
保荐机构，对公司控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨实际控制人变更事项进行了
专项核查，现将本次核查的情况报告如下：
一、前次一致行动协议的签署及履行情况
2017 年 12 月 15 日，张健、杨现文、吴天书、李林科共同签署了《一致行动协议》，该协议约定各方就公司的相关事项做出
完全一致的决策，包括但不限于：
“（1）决定联特科技的经营方针和投资计划;
（2）选举和更换非职工代表担任的联特科技的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议联特科技的年度财务预算方案、决算方案;
（4）审议联特科技的利润分配方案和弥补亏损方案;
（5）联特科技增加或者减少注册资本;
（6）联特科技发行公司债券;
（7）联特科技合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等;
（8）修改联特科技章程;
（9）联特科技聘用、解聘会计师事务所及/或其他中介服务机构；
（10）根据联特科技章程及相关规定，需要由股东（大）会决定的联特科技对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项
、委托理财、关联交易等重大事项；
（11）决定停止经营联特科技现有业务，或对联特科技业务的性质作出重大改变或调整;
（12）提交联特科技董事会、股东（大）会决定的其他事项。”
原协议有效期至公司上市之日起三年届满之日终止。
2020 年 9月 14日，张健、杨现文、吴天书、李林科签署了《<一致行动协议>之补充协议》，约定若各方无法就某一事项达成一
致意见的，各方同意以张健先生的意见为各方形成的最终意见，并按据此形成的意见在董事会、股东大会上投票表决。
截至本核查意见披露之日，上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的
约定和有关承诺，各方不存在违反《一致行动人协议》《<一致行动协议>之补充协议》的情形。
二、前次一致行动协议到期情况
鉴于前次一致行动协议于 2025年 9月 13日到期，经过友好协商，张健、杨现文、吴天书、李林科决定到期后不再续签《一致行
动协议》，各方的一致行动关系于 2025年 9月 13日协议到期后终止，并于 2025年 9月 12日向公司出具《关于一致行动协议到期不
再续签的告知函》，具体内容如下：
1、各方同意并确认《一致行动协议》于 2025年 9月 13日到期后不再续签，本次《一致行动协议》到期终止不涉及协议各方实
际持有公司股份数量的增减变化。
2、本次《一致行动协议》到期终止后，各方作为公司股东、董事，将按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，依法享有股东、董事权利，履行相关义务。各方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并严格执行其在
上市前作出的关于股份限售、股份减持的相关承诺。
三、部分股东重新签署新《一致行动协议》
原协议到期后，张健和杨现文二人决定继续保持一致行动关系，并于 2025年 9月 14日签署新《一致行动协议》，主要内容如下
：
“第一条 各方一致同意就联特科技的相关事项做出完全一致的决策。上述事项包括但不限于各方持有联特科技股份期间及担任
联特科技董事、高级管理人员期间，各方对联特科技行使董事、高级管理人员职权或股东权利的相关事项，具体如下：
（1） 决定联特科技的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非职工代表担任的联特科技的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3） 审议联特科技的年度财务预算方案、决算方案；（4） 审议联特科技的利润分配方案和弥补亏损方案；（5） 联特科技增
加或者减少注册资本；
（6） 联特科技发行公司债券；
（7） 联特科技合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等；（8） 修改联特科技章程；
（9） 联特科技聘用、解聘会计师事务所及/或其他中介服务机构；（10） 根据联特科技章程及相关规定，需要由股东会决定的
联特科技对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大事项；
（11） 决定停止经营联特科技现有业务，或对联特科技业务的性质作出重大改变或调整；
（12） 提交联特科技董事会、股东会决定的其他事项。
第二条 各方对于本协议第一条所列事项应在事先充分沟通并形成一致意见，并保证不会因协商而延误联特科技相关事项的决策
。
第三条 各方对本协议第一条所列事项，应尽可能达成一致意见。若各方无法就某一事项达成一致意见的，各方同意以甲方的意
见为各方形成的最终意见，并按据此形成的意见在董事会、股东会上投票表决。
第四条 本协议确定之一致行动关系不得为各方任何一方单方解除或撤销。本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可
撤销条款。
第五条 本协议自各方签字之日起生效，有效期为一年。”
四、本次权益变动的基本情况
前次《一致行动协议》到期前，公司控股股东、实际控制人张健、杨现文、吴天书、李林科合计直接持有公司股份 61,785,720
股，持有表决权比例为 47.62%，具体情况如下：
序号 姓名 职务 直接持股数量 占总股本比例
（股） （%）
1 张健 董事长、总经理 27,429,300 21.14
2 杨现文 董事、副总经理 17,492,760 13.48
3 吴天书 董事、副总经理 9,366,840 7.22
4 李林科 董事、副总经理 7,496,820 5.78
合计 61,785,720 47.62
2025 年 9月 14日，张健先生和杨现文先生签署了新《一致行动协议》。本次权益变动后，张健先生和杨现文先生合计直接持有
公司 44,922,060股，持有表决权比例为 34.62%。各方具体持股情况如下：
序号 姓名 职务 直接持股数量 占总股本比例
（股） （%）
1 张健 董事长、总经理 27,429,300 21.14
2 杨现文 董事、副总经理 17,492,760 13.48
合计 44,922,060 34.62
本次新《一致行动协议》签署后，张健和杨现文可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%，且张健担任公司董事长、总经理，
杨现文担任公司董事、副总经理，对公司的经营管理决策产生重要影响，依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法
律法规的规定，张健和杨现文对公司具有控制地位。因此，公司控股股东、实际控制人从 2025年 9月 14日起变更为张健和杨现文。
五、本次实际控制人变更对公司的影响
公司本次实际控制人变更不违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和规范性文件的规定。公司实际控制人由张健、杨现文、吴天书、李林科四人变更为张健、杨现文二人，不会对公司主营
业务和财务状况产生重大影响，不会引起公司管理层变动，不会影响公司人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治
理结构，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查了张健、杨现文、吴天书、李林科签署的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，张健、杨现文签署的《一
致行动协议》。经核查，保荐机构认为：1、张健、杨现文、吴天书、李林科四人签署的（《一致行动协议》、《<一致行动协议>之
补充协议》于2025年9月13日到期。上述一致行动关系到期终止后，张健、杨现文、吴天书、李林科商谈一致，决定不再参与一致行
动关系的续签；而张健、杨现文签署新的（《一致行动协议》，保持一致行动关系。上述情况均为股东真实意思表示，未违反《公司
法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定；2、本次
权益变动之后，张健、杨现文可实际支配公司股份表决权超过30%，且张健担任公司董事长、总经理，杨现文担任公司董事、副总经
理，对公司具有控制地位；3、截至本核查意见出具之日，公司实际控制人由张健、杨现文、吴天书、李林科四人变更为张健、杨现
文二人，未发生导致公司主营业务和财务状况发生重大变化、公司管理层发生重大变动、公司人员独立、财务独立和资产完整受到重
大影响等情况；公司仍具有规范的法人治理结构，未发生损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对张健、杨现文、吴
天书、李林科四人不再续签一致行动协议及张健、杨现文重新签订一致行动协议暨公司实际控制人变更的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4e95f4dd-d7ad-4b74-b7c1-dd140e2ffdda.PDF
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2025-09-16 19:22│联特科技（301205）：国泰海通关于联特科技2025半年度持续督导跟踪报告
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联特科技（301205）：国泰海通关于联特科技2025半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4ad9d92b-d16a-4ee2-b410-ff5b490b5ad3.PDF
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2025-09-16 19:22│联特科技（301205）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签署《一致行动协
│议》暨控...
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特别提示：
本次权益变动不涉及股份数量变动，武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联特科技”）控股股东、实际控制人
张健先生、杨现文先生、吴天书先生、李林科先生签订的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）于2025年 9月 13日到期，各方
决定在一致行动关系到期后不再续签，一致行动关系到期后终止。
张健先生、杨现文先生决定保持一致行动关系，并于 2025年 9月 14日签署新的《一致行动协议》。公司控股股东、实际控制
人从 2025年 9月 14日起变更为张健先生、杨现文先生。
一、原协议的签署及履行情况
2017 年 12 月 15 日张健先生、杨现文先生、吴天书先生、李林科先生共同签署了《一致行动协议》，该协议约定各方就公司
的相关事项做出完全一致的决策，包括但不限于：
“（1）决定联特科技的经营方针和投资计划;
（2）选举和更换非职工代表担任的联特科技的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议联特科技的年度财务预算方案、决算方案;
（4）审议联特科技的利润分配方案和弥补亏损方案;
（5）联特科技增加或者减少注册资本;
（6）联特科技发行公司债券;
（7）联特科技合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等;
（8）修改联
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