公司公告☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-23 18:24 │国泰环保（301203）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:22 │国泰环保（301203）：关于公司续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:22 │国泰环保（301203）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:22 │国泰环保（301203）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:22 │国泰环保（301203）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:22 │国泰环保（301203）：2025年一季度财务报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:22 │国泰环保（301203）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:22 │国泰环保（301203）：关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:22 │国泰环保（301203）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:22 │国泰环保（301203）：2024年财务决算报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:24│国泰环保（301203）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6b8005ad-b035-4a39-9a0f-22a9e1090ae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：关于公司续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：关于公司续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6730807e-c530-4a8e-bd66-b1ffbca98247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7a749bdf-b305-4bdc-a603-b26de5b5a5e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fa033026-921f-4c48-a157-ad3528d762ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0bac981b-87fa-4206-a8a2-3ca4b5e92be6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：2025年一季度财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2025年一季度财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13becec9-7061-458b-a215-75279a3b9799.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/babeb9a7-14e4-4266-bc54-def38899c3cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/53c79862-18a6-4896-a80c-01edcec7fb2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司 2024 年的经营情况以及 2025 年的目标规
划及相关董事、监事、高级管理人员的工作表现和履职情况，制定了《公司董事 2025 年度薪酬方案》《公司高级管理人员 2025 年
度薪酬方案》《公司监事 2025 年度薪酬方案》，并于 2025年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议
审议，其中《公司董事 2025 年度薪酬方案》《公司监事 2025 年度薪酬方案》因全体董事、监事回避表决，直接提交至股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止
三、薪酬标准
1. 非独立董事：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况等，按公司薪酬考核管理制度确定其所任管
理职务的薪酬。
2. 独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2025 年度津贴标准为 7.8万元（含税）/年。
3. 监事：公司将根据监事在公司担任的具体职务，按公司薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬，并在该薪酬基础上予以适
当的监事津贴。
4. 高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。如因换
届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、其他规定
1．董事、监事薪酬方案经股东大会批准后生效。
2．董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬
。
3．公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4．董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/43244d5c-d2fe-416a-af32-7056a9fa189d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：2024年财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1eaedcc6-3d06-42d9-977e-6758ac2de92f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/40107a45-75dc-4942-ac9c-db650cff8279.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ef82ab98-770a-44eb-a0a4-321e87438549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ca928b1f-f025-4ab8-9caa-7c2b596dab92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fa9b8a1d-5fe6-4096-b7c0-1900fb54f547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:22│国泰环保（301203）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66e4fcd1-9818-42a9-8c94-8c40fcd01600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:21│国泰环保（301203）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc6f25c1-4e9c-4249-aa17-d3640ec25920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:21│国泰环保（301203）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a1adc96f-5f47-452a-98a8-a93f83b15de9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:21│国泰环保（301203）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/07f8c975-9cfd-4e4b-8764-b4ccfb7a5a81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:21│国泰环保（301203）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39c7391c-cf02-4ad7-983e-f5e1c92a78dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f9084ddc-a35a-4574-ad2e-145f1ae80c41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/076e9bbf-6b4e-459d-8519-2a2a795bf179.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83e98774-a37c-4b55-abcb-d43ec10d6a1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d2ef1b5a-bed0-486b-b2a9-d0f7f3c186be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66179bb9-53f3-4ac8-9fb4-dc28cd224532.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12d6ba19-d600-4820-9403-a4522eb7125c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3bc15175-0b1b-435c-bbb7-aaadc6861fbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b4b8d046-a1ab-4487-8ec3-17f5dd1d5b52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请不
超过人民币 50,000 万元的储备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过
，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下：
一、公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的情况
公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的储备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申请储备授
信额度有效期自股东大会审议通过之日后银行实际批准之日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的相关
授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议，统一授权总经理办理相关事宜
并签署相关协议。
授信额度有效期为自股东大会决议通过之日起 12 个月。
二、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降
低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
三、履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信
额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的储备综合授信额度，统一授权总经理办理相关事宜并签
署相关协议。
四、备查文件
杭州国泰环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5048e14-af5e-4cfc-9532-0b03fd6c11d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:20│国泰环保（301203）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e88114e7-6a7b-4ddf-85cd-328e97cc15d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:19│国泰环保（301203）：2024年度独立董事述职报告（刘晓松）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度独立董事述职报告（刘晓松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4c6f560-8ad7-43c7-86c4-5a97e02e1863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:19│国泰环保（301203）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bd0e0a98-cc20-42a1-9ebb-587c2cf6886c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:19│国泰环保（301203）：市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/40dfca8b-11e0-4810-b0d7-d46ddb85c0c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:19│国泰环保（301203）：2024年度独立董事述职报告（李东升）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度独立董事述职报告（李东升）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/edff317b-6469-431d-903d-899bebc04a46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:19│国泰环保（301203）：2024年度独立董事述职报告（池仁勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：2024年度独立董事述职报告（池仁勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/64eeb0ca-1447-4b65-b94d-ea6baefe8417.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:19│国泰环保（301203）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a94cbc71-6aac-4e10-a88c-b9dc3761d724.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 15:42│国泰环保（301203）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰环保（301203）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d9a699fc-00af-45bf-8a72-9f14a9f8aeed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 15:42│国泰环保（301203）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控
制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。现将具体情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股 东 是否为 本次 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
第一大 解除质押 股份比例 股本比例 起始日 解除日
股东及 股份数量 （%） （%）
其一致 （股）
行动人
文信实业 否 200,000 5.3057 0.2500 2024- 2025- 深圳车仆汽车
11-05 02-18 用品发展有限
公司
|