公司公告☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:12 │朗威股份（301202）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:12 │朗威股份（301202）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 16:28 │朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份持续督导期间2025年半年报跟踪报告 │
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│2025-08-28 19:04 │朗威股份（301202）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 19:04 │朗威股份（301202）：委托理财管理制度 │
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│2025-08-28 19:04 │朗威股份（301202）：关联交易管理制度 │
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│2025-08-28 19:04 │朗威股份（301202）：董事会提名委员会议事规则 │
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│2025-08-28 19:04 │朗威股份（301202）：对外投资管理制度 │
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│2025-08-28 19:04 │朗威股份（301202）：董事会审计委员会议事规则 │
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│2025-08-28 19:04 │朗威股份（301202）：独立董事工作制度 │
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2025-09-15 19:12│朗威股份（301202）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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朗威股份（301202）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/82045fec-e24c-416e-8e4b-484ab1de78f2.PDF
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2025-09-15 19:12│朗威股份（301202）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日下午 14:30；（2）网络投票时间：2025年 9月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 9月 15日上午9:15，结束时间为 2025年 9月 15日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 87人，代表有表决权的公司股份数101,205,600股，占公司有表决权股份总数的 74.19
77%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有 5人，代表有表决权的公司股份数 101,000,000股，占公司有表决权股份总
数的 74.0469%；通过网络投票的股东 82人，代表有表决权的公司股份数 205,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1507%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 82人，代表有表决权的公司股份数 205,600股，占公司有表决权股份总数的 0.15
07%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有 0人，代表有表决权的公司股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000
%；通过网络投票的中小股东 82人，代表有表决权的公司股份数 205,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1507%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所金诗晟、陈小形律师出席
了本次会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 101,184,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9793%；反对 19,600 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0194%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%
。
其中，中小股东表决情况：同意 184,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.8346%；反对 19,600股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.5331%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.6323%。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意 101,183,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9786%；反对 20,400 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%
。
其中，中小股东表决情况：同意 183,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.4455%；反对 20,400股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.9222%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.6323%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
3.01、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 101,169,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9643%；反对 23,300 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0
.0126%。
其中，中小股东表决情况：同意 169,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 82.4416%；反对 23,300股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.3327%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 6.2257%。
3.02、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 101,172,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9670%；反对 20,600 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0
.0126%。
其中，中小股东表决情况：同意 172,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.7549%；反对 20,600股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.0195%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 6.2257%。
3.03、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 101,169,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9643%；反对 23,300 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0
.0126%。
其中，中小股东表决情况：同意 169,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 82.4416%；反对 23,300股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.3327%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 6.2257%。
3.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 101,172,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9670%；反对 20,600 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0
.0126%。
其中，中小股东表决情况：同意 172,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.7549%；反对 20,600股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.0195%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 6.2257%。
3.05、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 101,169,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9643%；反对 23,300 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0
.0126%。
其中，中小股东表决情况：同意 169,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 82.4416%；反对 23,300股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.3327%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 6.2257%。
3.06、《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的议案》
总表决情况：同意 101,173,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9680%；反对 19,400 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0192%；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0
.0128%。
其中，中小股东表决情况：同意 173,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.2412%；反对 19,400股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.4358%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 6.3230%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：金诗晟、陈小形
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程
序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ee6542e6-4e07-4651-9973-b3c2e59eda33.PDF
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2025-09-02 16:28│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份持续督导期间2025年半年报跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗威股份
保荐代表人姓名：袁弢 联系电话：021-55518302
保荐代表人姓名：卢志阳 联系电话：021-55518311
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事先审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 2月 17日
（3）培训的主要内容 募集资金监管最新规则、新《公司法》
配套制度规则实施相关过渡期安排、
退市制度变化、股份减持规定变化以
及信息披露相关案例等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及
履行承诺 解决措施
1、股份锁定的承诺 是 不适用
2、持股意向及减持意向承诺 是 不适用
3、稳定股价的承诺 是 不适用
4、关于欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于招股说明书不存在虚假记载、 是 不适用
误导性陈述或者重大遗漏的承诺
8、避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
9、规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10、未能履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 原保荐代表人之一顿忠清先生由于工作
变动，不再负责公司持续督导工作，由卢
志阳先生接替其担任公司持续督导保荐
代表人
2.报告期内中国证监会和本所对保荐 无
机构或者其保荐的公司采取监管措施
的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/7a18e9b5-b157-4f2d-9efd-e7898d78e92b.PDF
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2025-08-28 19:04│朗威股份（301202）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 9月 15日（星期一）14:30召开 2025年第三次临时股东大会
，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 9月 15日（星期一）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 15日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号公司会议室
二、会议审议事项
1、提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
3.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（6）
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<
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