公司公告☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:40 │诚达药业（301201）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-05 18:04 │诚达药业（301201）：诚达药业简式权益变动报告书 │
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│2025-06-05 18:04 │诚达药业（301201）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-05-19 15:44 │诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-19 15:44 │诚达药业（301201）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-05-16 19:02 │诚达药业（301201）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:02 │诚达药业（301201）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 16:22 │诚达药业（301201）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-07 20:51 │诚达药业（301201）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-24 18:15 │诚达药业（301201）：诚达药业2024年度内部控制审计报告 │
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2025-06-18 18:40│诚达药业（301201）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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诚达药业（301201）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/6a517cd8-4431-4919-b147-7d0e74d931b4.PDF
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2025-06-05 18:04│诚达药业（301201）：诚达药业简式权益变动报告书
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诚达药业（301201）：诚达药业简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/4ca47f0f-b086-4c9e-b3b1-8380ce969832.PDF
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2025-06-05 18:04│诚达药业（301201）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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持股 5%以上股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，根据《证券期货法律适用意见第 19号——＜上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的
适用意见》相关规定，信息披露义务人持股比例减少至触及 5%的整数倍，合计持股比例由 16.03%变动至10.00%；
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）（以下简称“前海晟泰”）出具的
《简式权益变动报告书》，获悉前海晟泰于通过大宗交易方式累计减持公司股份 6,550,500股，持股比例由16.03%变动至 10.00%。
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占当时总 占当时剔除
（元/ （股） 股本比例 回购专户股
股） （%） 份数后总股
本比例
（%）
前海晟泰 大宗交易 2023年 3 39.91 4,630,100 4.79 -
月 1日至
2023年 3
月 24日
2025年 3 19.61 1,490,000 0.96 0.98
月 6日至
2025年 3
月 14日
2025年 5 22.38 430,400 0.28 0.28
月 30日至
2025年 6
月 3日
合 计 6,550,500 6.03 -
注：（1）2023年 7 月 7日，因公司完成了 2022年度权益分派实施，总股本由 96,696,140股增加至 154,713,824股。上表中减
持期间为 2023年 3月 1日至 2023年 3月 24日的减持行为所述的减持股数按公司转增前的股份数量填列，减持比例按公司转增前总
股本96,696,140股为计算基数。
（2）2024年公司实施股份回购，公司总股本为 154,713,824股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为 3,244,700股。表格
中减持比例为四舍五入后得到的该数值。
2、本次权益变动前后持股情况
股东名 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
称 股数（股） 占总股 占剔除回购 股数（股） 占总股 占剔除回购
本比例 专户股份数 本比例 专户股份数
（%） 后总股本比 （%） 后总股本比
例（%） 例（%）
前海晟 合计持有股份 15,500,000 16.03 - 15,471,440 10.00 10.21
泰 其中：无限售条 15,500,000 16.03 - 15,471,440 10.00 10.21
件股份
有限售条件 0 0 - 0 0 0
股份
注：
（1）2024年公司实施股份回购，公司总股本为 154,713,824股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为 3,244,700 股。表格
中占公司总股本的比例为四舍五入后得到的该数值。
（2）本次权益变动前对应的总股本为 96,696,140股，本次权益变动后对应的总股本为15,713,824 股。
二、其他相关说明
1、本次股份减持未违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规章制度的规定，也不会导致公司控制权发生变更，不
会对公司的持续性经营产生影响。
2、本次股份减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形，本次减持数量在已披露减持
计划范围内。本次减持计划尚未履行完毕，公司将继续关注其股份减持计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务
。
3、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/fad7f579-b7a2-4706-a4d2-8e2893fb7938.PDF
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2025-05-19 15:44│诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2024年年度跟踪报告
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诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d0231f2f-5f81-4b4b-9c37-df0dbcda5393.PDF
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2025-05-19 15:44│诚达药业（301201）：关于高级管理人员离任的公告
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理冯宇先生的书面辞职报告。因个人原因，冯宇先生申请
辞去公司副总经理职务，离任后，不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《诚达药业股份有限公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。冯宇先生的原定任期届满日为 2026 年 5 月 15
日。
冯宇先生目前已完成工作交接。公司通过长期技术积累和发展，已建立了完善的研发体系。同时近年来，公司加大研发投入，重
视人才引进及培养，建立了与公司发展相匹配的人才引进和储备机制，公司技术人员数量有显著提升，不存在对特定技术人员的重要
依赖情况。因此，冯宇先生离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。
截至本公告披露日，冯宇先生通过嘉善和诚股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 80,000 股，占公司总股本的 0.05%。
冯宇先生离任后，其所持公司股份将继续履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中作出的相关承诺并严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关规定。
公司董事会谨向冯宇先生在任职期间对公司勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/44ed3a30-e92f-4704-ae42-e7733a1a7b67.PDF
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2025-05-16 19:02│诚达药业（301201）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25
、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9:15—15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36号诚达药业股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长葛建利女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《诚达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 72人，代表股份 85,202,599股，占公司有表决权股份总数 151,469,124 股（截至股权登记日公司
总股本为 154,713,824 股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为 3,244,700股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大
会享有表决权的总股份数为 151,469,124 股，下同。）的56.2508％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 83,421,840 股，
占公司有表决权股份总数的 55.0751％；通过网络投票的股东 67人，代表股份 1,780,759股，占公司有表决权股份总数的 1.1757％
。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1,780,759 股，占公司有表决权股份总数的 1.1757％。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 67人，代表股份 1,780,759 股
，占公司有表决权股份总数的 1.1757％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。公司董事、监事、高级管理人员
出席现场会议；见证律师列席现场会议并进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 85,079,579股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556％；反对 69,980 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权 53,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0623％。
其中中小股东表决情况：同意 1,657,739 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0917％；反对 69,980
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9298％；弃权 53,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9785％。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 85,079,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8558％；反对 70,780 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0831％；弃权 52,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0611％。
其中中小股东表决情况：同意 1,657,939 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.1029％；反对 70,780
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9747％；弃权 52,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9223％。
独立董事俞毅先生、崔孙良先生、汪萍女士已在公司 2024年年度股东大会上进行述职。
（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 85,079,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8558％；反对 70,780 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0831％；弃权 52,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0611％。
其中中小股东表决情况：同意 1,657,939 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.1029％；反对 70,780
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9747％；弃权 52,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9223％。
（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 85,084,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8617％；反对 64,780 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0760％；弃权 53,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0623％。
其中中小股东表决情况：同意 1,662,939 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.3837％；反对 64,780
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6378％；弃权 53,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9785％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 85,086,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8641％；反对 63,780 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0749％；弃权 52,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0611％。
其中中小股东表决情况：同意 1,664,939 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.4960％；反对 63,780
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5816％；弃权 52,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9223％。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 85,084,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8616％；反对 65,080 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0764％；弃权 52,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0620％。
其中中小股东表决情况：同意 1,662,839 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.3781％；反对 65,080
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6546％；弃权 52,840股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9673％。
（七）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，关联股东葛建利、黄洪林、嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉善和诚股权投资合伙企业（
有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 17,558,079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2958％；反对 72,480 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.4099％；弃权 52,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2943％。
其中中小股东表决情况：同意 1,656,239 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0075％；反对 72,480
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0702％；弃权 52,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9223％。
（八）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 85,077,579股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8533％；反对 72,480 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0851％；弃权 52,540 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0617％。
其中中小股东表决情况：同意 1,655,739 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.9794％；反对 72,480
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0702％；弃权 52,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9504％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：陈宏杰、丁成铭
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法
》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《2024年年度股东大会决议》；
2、《北京中伦文德（杭州）律师事务所关于诚达药业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a6b9043f-522b-418a-b9c5-5543d66a7742.PDF
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2025-05-16 19:02│诚达药业（301201）：2024年年度股东大会的法律意见书
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诚达药业（301201）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8f073d75-267b-4f68-a8ef-88dc2a3989bf.PDF
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2025-05-12 16:22│诚达药业（301201）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 14 日前访问网址https://eseb.cn/1o8kldjgWs0 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025
年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办诚达药业股份有限公司 2024 年度业绩说明会，
与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 葛建利，董事、总经理 卢刚，独立董事 俞毅，独立董事 汪萍，独立董事 崔孙良，副总经理、董事会秘书 杨晓静，财
务总监 费超，保荐代表人杨科（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1o8kldjgWs0或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：杨晓静、吴忠杰
电话：0573-84468033
传真：0573-84185902
邮箱：ir@chengdapharm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/7c89154e-ce5d-4980-bb1f-4d752e1332b4.PDF
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2025-05-07 20:51│诚达药业（301201）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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