公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:48 │迈赫股份（301199）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 17:48 │迈赫股份（301199）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 15:46 │迈赫股份（301199）：关于法国子公司完成注册登记的公告 │
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│2026-05-13 16:02 │迈赫股份（301199）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告 │
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│2026-04-28 16:07 │迈赫股份（301199）：迈赫股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:05 │迈赫股份（301199）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 16:05 │迈赫股份（301199）：国投证券股份有限公司关于迈赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专│
│ │项核查报告 │
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│2026-04-28 16:05 │迈赫股份（301199）：迈赫股份内部控制审计报告大信审字[2026]第1-00457号 │
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│2026-04-28 16:05 │迈赫股份（301199）：关于向银行申请授信及相关授权的公告 │
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2026-05-20 17:48│迈赫股份（301199）：2025年度股东会的法律意见书
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致：迈赫机器人自动化股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年度股东会（以下简称“本次股东会”、“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简
称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，2026年 4月 28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决议召开本次股
东会。公司董事会于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站公告《迈赫机器人自动化
股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东会的召集人、召开时间、方式、出席
对象、地点、审议事项、会议登记方法等予以公告，股东会通知公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已满 20日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 20日 15点 30分在山东省潍坊市诸城市舜泰街
1398号公司会议室召开。网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026年 5月 2
0日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间
的任意时间。网络投票时间与《会议通知》内容一致。
本次股东会现场会议由董事长王金平先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项与《会议通知》披露一致。
本所律师认为，本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人 40 名，代表公司股份数为131,912,580股，占公司有表决权股份总数的 70.6639%
，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人身份证明文件、股东证券账户证明资料等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理
人为 5名，代表公司股份数为 131,766,800股，占公司有表决权股份总数的 70.5858%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 35 名，代表公司股份数为 145
,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 37名，代表公司股份数为 4,279,080股，占公司有表决权股份总数的 2.29
22%。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以现场或通讯方式出席/列席本次股东会。本所经办律师出席本次
股东会。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与《会议通知》所列明的审议议案相一致；本次
股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议的议案采用非累积投票表决方式。
本次股东会现场会议投票经计票人计票、监票人监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代表未对表决结果提出异议
。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决总数和表决结果。
公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并在涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案中，对中小投资者的表决情况进行
了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据统计表决结果，本次股东会提交的议案表决情况如下：
非累积投票议案：
1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：131,884,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9784%；反对：23,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0177%；弃权：5,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意：4,250,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3330%；反对：23,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5468%；弃权：5,140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1201%。
2.审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：
同意：131,874,940股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9715%；反对：37,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0284%；弃权：140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意：4,241,440股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1204%；反对：37,500股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8764%；弃权：140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意：131,889,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9822%；反对：23,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0177%；弃权：140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意：4,255,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4499%；反对：23,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5468%；弃权：140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
表决结果：
同意：131,889,740股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9827%；反对：22,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0172%；弃权：140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意：4,256,240股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4662%；反对：22,700股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5305%；弃权：140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
5.审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
同意：131,870,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9678%；反对：36,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0276%；弃权：6,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东表决情况：
同意：4,236,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0059%；反对：36,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8507%；弃权：6,140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1435%。
6.审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：131,870,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9678%；反对：36,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0276%；弃权：6,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东表决情况：
同意：4,236,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0059%；反对：36,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8507%；弃权：6,140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1435%。
经本所律师核查，本次股东会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决；对需对中小投资者单独计票的议案按照规定进行了
单独计票。
本次股东会的表决结果为：所有议案均经审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b2e8942e-5a07-4102-93e8-542aa9
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2026-05-20 17:48│迈赫股份（301199）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20日（星期三）15:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司一楼会议室。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份131,912,580.00股，占公司有表决权股份总数的 70.6639%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 131,766,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.5858%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 145,780.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 4,279,080.00股，占公司有表决权股份总数的 2.2922%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,133,300.00股，占公司有表决权股份总数的 2.2142%。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 145,780.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
3、公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关人士列席了本次股东会，其中公司部分董事、高级管理人员以通
讯方式列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2025 年度股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 131,884,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0177%；弃权 5,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,250,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3330%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5468%；弃权 5,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1201%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 131,874,940.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9715%；反对 37,500.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0284%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 4,241,440.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1204%；反对 37,500.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8764%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0033%。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 131,889,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9822%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0177%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 4,255,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4499%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5468%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0033%。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 131,889,740.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 22,700.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0172%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 4,256,240.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4662%；反对 22,700.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5305%；弃权 140 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0033%。
5、审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 131,870,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0276%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,236,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0059%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8507%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1435%。
6、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 131,870,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0276%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,236,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0059%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8507%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1435%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、李允红律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年度股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/36f9eaff-0c99-4613-ac30-d7fb7c4244ef.PDF
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2026-05-15 15:46│迈赫股份（301199）：关于法国子公司完成注册登记的公告
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一、设立全资子公司的概述
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第三次会议
，审议通过了《关于对外投资设立法国子公司的议案》，同意公司以自有资金在法国成立全资子公司，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立法国子公司的公告》（公告编号：2025-050）
。
二、设立全资子公司的基本情况
近日，法国子公司完成了注册登记手续，并取得了当地主管部门签发的注册证明文件，具体信息如下：
1、中文名称：迈赫智能法国有限公司
英文名称：MH Intelligent France
2、注册编号：104482302
3、企业类型：SAS（简化股份公司）。
4、注册资本：10,000 欧元。
5、注册地址：1 Place du Verseau 38130 échirolles
6、股权结构：迈赫股份持有其 100%股权，为公司全资子公司。
7、经营范围：工业机器人的设计、开发、安装与销售；智能装备的设计、开发、安装与销售；软件开发与销售；技术进出口；
货物进出口；各类咨询服务。
三、备查文件
1、迈赫智能法国有限公司注册证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cd58a36d-7eaa-48ba-9ebb-a3e96761f6d4.PDF
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2026-05-13 16:02│迈赫股份（301199）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a07083d8-4cec-445f-baa2-c2d1439742db.PDF
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2026-05-07 15:42│迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告
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