公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 22:45 │迈赫股份（301199）：迈赫股份内控审计报告1-01514 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:45 │迈赫股份（301199）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:45 │迈赫股份（301199）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:45 │迈赫股份（301199）：迈赫股份关联方资金占用1-01440 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:45 │迈赫股份（301199）：关于公司向银行申请授信及相关授权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:45 │迈赫股份（301199）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:44 │迈赫股份（301199）：关于召开2024年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:44 │迈赫股份（301199）：2024年度独立董事述职报告-宁向东 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:44 │迈赫股份（301199）：迈赫股份章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:44 │迈赫股份（301199）：2024年度独立董事述职报告-范洪义 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:45│迈赫股份（301199）：迈赫股份内控审计报告1-01514
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大信审字[2025]第 1-01514 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2025]第 1-01514号
迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称
迈赫机器人公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，迈赫机器人公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab7d79a5-5bf4-444d-90e9-76296d591bb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:45│迈赫股份（301199）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/42f96e57-aa65-4ea4-b383-549454037338.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:45│迈赫股份（301199）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1073766-4625-4016-a44d-347759f98aa5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:45│迈赫股份（301199）：迈赫股份关联方资金占用1-01440
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：迈赫股份关联方资金占用1-01440。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff3b78cb-b6dd-4ba1-9f9d-6d7b60930e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:45│迈赫股份（301199）：关于公司向银行申请授信及相关授权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于公司向银行申请授信及相关授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e59b9709-19e6-435e-bbff-9f99c806f044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:45│迈赫股份（301199）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7627941f-f196-4ab5-822e-4e07d160eb1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:44│迈赫股份（301199）：关于召开2024年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30 召开 2024 年度股东会，本次股东会采用现
场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议名称：2024年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20日 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 20日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 5月 15日（股权登记日）15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在
网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投
票结果为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司会议室。
二、会议审议的事项
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股 √
本方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期 √
分红方案的议案》
9.00 《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程> √
及部分管理制度的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 9为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获
得通过。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持个
人有效身份证件、股东授权委托书（格式参见附件 2）进行登记；
2、机构股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明原件进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、机构股东单位依法出具的书面授权委托书（格式参见附件 2）进行登记
；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《2024 年度股东会参会股东登记表》（格式参见附件
3），信函或传真须在 2025 年 5 月 19 日 17 时前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。不接
受电话登记。
4、登记时间：2025年 5月 19日上午 9:00－11:30，13:30－17:00。
5、登记地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
四、本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系人：卢中庆
2、联系电话：0536-6431139
3、传真：0536-6431139
4、联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号
5、出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b645820b-6015-4dae-9ce0-11a3005f2040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:44│迈赫股份（301199）：2024年度独立董事述职报告-宁向东
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则
，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2024年度，公司召开了 4次董事会，3次股东会，具体出席情况如下：
独立董事 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 两次未亲 会次数
自参加董
事会会议
宁向东 4 4 0 0 否 3
报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，
履行了独立董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。我们对董事
会审议的各项议案进行了认真审阅，均投出赞成票，无反对及弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，共出席了 2 次专门委员会会议，其中包括董事会提名委员会 1 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次。按照《公司章
程》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，履行了应
尽的职责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，共出席了 1 次独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求，认真履行了独立董事职责，对公司 2024年
度日常关联交易预计事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。履职所需资料公司均积极配合提供，
保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2024年度，本人严格按照规定，与公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)保持着密切的沟通与合作，仔细审阅关键审计事
项，以及深入讨论审计过程中发现的重要风险点，本人切实履行了对公司审计机构的监督职责，保障了审计工作的质量和审计结果的
可靠性。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
2024 年度，本人对公司的治理结构及经营管理进行了监督检查，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事
的独立性，积极监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董
事会决议及股东会决议的执行情况，对公司闲置募集及自有资金现金管理提出了合理建议，保护了广大投资者特别是中小投资者的合
法权益。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
2024 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度财务报告》《202
3年度内部控制评价报告》等定期报告和相关公告，本人认为，公司编制的 2023年度财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构的议案》，董事会同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。本人认为该所具有证券
、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。会议召集、审
议程序均合法合规。
（三）聘任董事、高级管理人员
公司于 2024年 12月 24日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独
立董事换届选举的议案》，公司选举董事的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举的审议和表
决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
》，公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩
效考核制度》，该方案已履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
三、综合考察及公司配合独立董事工作情况
2024年度，本人对公司进行了综合考察，现场累计工作时间达到15天。主要对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度建设
及执行情况、募投项目进展情况、闲置自有资金及募集资金的现金管理情况等进行了考察，并通过电话及邮件等通讯方式，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关
公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公
司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
四、学习和培训情况
报告期内，认真学习相关法律法规，增强了履职能力和保护广大投资者利益的能力，积极参加中国证监会、深圳证券交易所及公
司以各种方式组织的相关培训，以便全面了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）2024年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2024年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2024 年度未发生独立董事提议聘用外部审计机构或咨询机构的情况。
六、综述
2024 年，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅
了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥了专业知识和工作经验优势，提出了合理的意见和建议。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a87239d-e9a1-402a-aa2e-d5306f1f0983.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:44│迈赫股份（301199）：迈赫股份章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：迈赫股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b3b5ad7a-de47-4460-9d5c-4d9e161be770.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:44│迈赫股份（301199）：2024年度独立董事述职报告-范洪义
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则
，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2024年度，公司召开了 4次董事会，3次股东会，具体出席情况如下：
独立董事 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
事会会议 数
范洪义 4 4 0 0 否 3
报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，
履行了独立董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。我们对董事
会审议的各项议案进行了认真审阅，均投出赞成票，无反对及弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，共出席了 6 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 4次，董事会薪酬与考核委员会 1次，董事会提名委员
会 1次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，召集或参加了全部会议，认真研
讨会议文件，
|