公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:03 │喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 17:03 │喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 15:42 │喜悦智行（301198）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-11 16:38 │喜悦智行（301198）：关于香港全资孙公司完成注册登记的公告 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：银行借款管理办法 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：舆情管理制度 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：子公司管理制度 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-11-27 16:30 │喜悦智行（301198）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-12-16 17:03│喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4f035ad7-2296-4fb9-930c-bbff7a636c2f.PDF
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2025-12-16 17:03│喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会决议公告
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喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/5dfd3f0a-fab3-4722-9b27-0ba9e76a1c0f.PDF
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2025-12-12 15:42│喜悦智行（301198）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 12月 16日（星期二）召开 2025年第二次临时股东会，本次
股东会的通知已于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开，根据有关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025年 12月 11日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募 非累积投票提案 √
集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、议案 1.00涉及关联交易，关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业
（有限合伙）、罗婕文需回避表决。以上议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以 2025年 12月 12日（星期五）17：00前送达公司为准）
。（二）登记时间：2025年 12月 12日 17：00止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号
2、邮政编码：315317
3、联系电话：0574-58968850
4、电子邮箱：joy@joy-nb.com
5、联系人：蔡超威
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/62de0499-6123-4b0d-a52c-10ce6f92db31.PDF
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2025-12-11 16:38│喜悦智行（301198）：关于香港全资孙公司完成注册登记的公告
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一、对外投资概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日第三届董事会第十七次会议，于 2025年 5月 16日 2
024年度股东大会审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，在中国香港地区投资设立全资子公司。具体内容详见公司
于 2025年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-016
）。
二、对外投资的进展情况
近日，上述投资设立的全资孙公司喜悦智行（香港）有限公司已完成相关注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签
发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。相关登记信息如下：
公司中文名称：喜悦智行（香港）有限公司
公司英文名称：Joyrepak（Hong Kong）Limited
公司类型：有限责任公司
成立日期：2025年 12月 4日
注册证明书编号：79321176
商业登记证号码：79321176-000-12-25-9
注册资本：10,000港元
地址：Unit B53,2/F,Kwai Shing Industrial Building Phase 1,36-40Tai Lin PaiRoad,Kwai Chung,Hong Kong
经营范围：塑料和金属包装材料及容器销售，包装设计
股权结构：公司全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司持有 100%股权
三、备查文件
1、香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0c9b2318-b34b-4dfc-b68e-099e538aec2f.PDF
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：银行借款管理办法
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第四届董事会第四次会议审议通过
第二条 本《办法》中的银行借款是指：
（一）短期流动资金借款：借款期限在一年以内（包含一年）。按借款目的可分为日常经营性流动资金借款和专项流动资金借款
。日常经营性流动资金借款用于日常经营活动资金需求。专项流动资金借款主要用于因研发、技术升级等原因产生的期限在一年以内
的，资金只用于特定项目的资金需求。
（二）中长期项目借款：中期借款是指借款期限在一年以上（不含一年），五年以下（含五年）的借款；长期借款是指借款期限
在五年以上（不含五年）的借款。
（三）其他银行信用融资工具包括银行承兑汇票、银行保函、信用证、票据贴现、进出口贸易融资等其他列入中国人民银行信贷
报告系统的业务。
第三章 银行借款审批权限
第三条 公司每年年初应编制财务预算对公司本年度负债结构、借款额度做出计划安排，提交公司董事会审议通过。年内借款在
该计划额度内的，由财务部根据公司现金流量状况办理借款具体业务。
第四条 公司根据生产经营情况，在年度预算借款计划之外需要临时增加借款的，财务部依据综合授信额度编制银行综合授信、
借款审批议案，根据《公司章程》及公司管理制度的相关规定提交总经理、董事会或股东会审议。
第五条 公司借款（包括长短期借款、票据贴现等）的办理程序：
（一） 财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；
（二） 财务总监审批；
（三） 按本制度规定的审批权限履行审批程序；
（四） 财务部负责签订借款合同并监督资金的到位和使用。
第四章 银行借款的管理监督
第六条 财务部负责借款资金到账后的管理监督工作。
第七条 筹措资金要严格按筹资计划拟定的用途和预算使用，确有必要改变资金用途的，必须事先获得该筹资计划批准机构的同
意后才能改变资金的用途。第八条 资金使用项目应进行严格的会计控制，确保筹措资金的合理、有效使用，防止筹措资金被挤占、
挪用、挥霍浪费，具体措施包括对资金支付设定批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金项目进行严格的预算控
制等。
第九条 银行借款实行的是受托支付，财务部在签订借款合同之前，各用资部门先向财务部上报资金支付计划。资金到账后，财
务部负责按借款用途使用借款资金。
第十条 公司财务部是银行借款管理责任部门，应对所申请的银行借款进行监督，及时跟踪银行借款使用情况，定期进行汇报，
并于每月 5日前以书面形式向公司董事会报告上月末银行借款明细清单及执行情况。
第十一条 财务部负责向银行提供贷后管理相关资料。
第五章 附则
第十二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
，并立即修订，报董事会审议通过。
第十五条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8e131cc9-2325-49f7-b905-296616206a20.PDF
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：第四届董事会第四次会议决议公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025年 11月 27日下午 14时在公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 11月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5人，实际出席董事
5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本
次董事会审议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范
围内行使决策权。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
公司拟与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购(原材料、动力燃料、
设备等)、商品销售、接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等，预计总金额为 13,030.00万元。本议案已经公司董
事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事罗志强回避表决。
3、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
同意公司终止首次公开发行股票节余募集资金新投资项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”的建设，并将前述项目
剩余募集资金共计 8,457.46万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出
当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2
025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补
充流动资金的公告》。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于公司修订部分管理制度的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了公司部分管理制
度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
4.1《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
4.2《关于修订<银行借款管理办法>的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
4.3《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
4.4《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
5、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025年 12月 16日下午 14：30 召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e6481088-112f-4330-845b-fec8995efe7c.PDF
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：舆情管理制度
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第一条 为提高宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规规
定及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组 ”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集由公司董事会办公室统筹管理，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重
大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组
，并根据管理要求及时上报监管部门。第七条 公司及子公司有关部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司舆情信息采集部门通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 公司及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发
不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，塑造良好社会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门及子公司在知悉各类舆情信息后立即汇总整理，并将有关情况报至
董事会办公室核实信息后第一时间汇报给董事会秘书；
（二）上报公司领导及监管部门：1、董事会秘书在知悉相关情况后应及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；2、对于
相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；3、若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定
因素时，需及时向监
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