公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:12 │唯科科技（301196）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:12 │唯科科技（301196）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 16:22 │唯科科技（301196）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 16:43 │唯科科技（301196）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-08 15:42 │唯科科技（301196）：关于公司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司70%股权的进展暨 │
│ │完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-06 15:46 │唯科科技（301196）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 20:15 │唯科科技（301196）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2026-04-28 20:15 │唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 20:15 │唯科科技（301196）：关于公司通过增资及购买的方式收购久腾通讯科技（湖州）有限公司51%股权的公 │
│ │告 │
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│2026-04-28 20:12 │唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-05-22 18:12│唯科科技（301196）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：厦门唯科模塑科技股份有限公司
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下或称“本次股东会”）于 2026年 5月 22日召开
，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《厦门唯科模塑科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程
》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不
存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、行政法规及规范性文件的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股
东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 4月 29日在指定披露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公
告载明了股东会类型和届次；股东会召集人；会议召开的合法、合规性；会议召开的时间；会议的召开方式；股权登记日；出席对象
事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权；现场会议地点；融资融券、转融通业务等相关投资者的投票
程序；会议审议事项；会议登记事项；参加网络投票的具体操作流程等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东
会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 5月 22 日 14 点 00 分在厦门火炬高新区（翔安）
产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票时间为：采用深圳证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统
为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1．参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 55名，代表公司有表决权股份 74,159,136股，占公司有表决权股份总数的 59.1788%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
2．召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3．出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（一）根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东会审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
2．审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
3．审议通过《关于<2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
4．审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果如下：同意 1,078,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5390%；反对 27,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.4520%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
本议案涉及的相关关联股东对本议案回避表决。
5．审议通过《关于确认独立董事 2025年度津贴及 2026年度津贴方案的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
6．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
7．审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果如下：同意 74,057,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8631%；反对 101,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1367%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%
。
8．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
9．审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
10．审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
表决结果如下：同意 74,153,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028
%。
11．逐项审议通过《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》
11.01．《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
11.02．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
11.03．《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果如下：同意 74,057,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8631%；反对 101,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1367%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%
。
本次股东会审议议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会
议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案 11.01 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过；同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计，涉及关联交易的，相关股东已经回避表决。会议
记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员资格均合法有效，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合
有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4b99bee4-e441-4e84-a2e9-6a766b725822.PDF
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2026-05-22 18:12│唯科科技（301196）：2025年度股东会决议公告
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唯科科技（301196）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2feecce0-07f5-4cc0-85e3-8966a92b5589.PDF
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2026-05-18 16:22│唯科科技（301196）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，公司现就召开 2025 年度股东会的有关事项作如下提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 05 月 15 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（《2025 年度股东会授权委托书》格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年度利润分配和资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
方案》的议案
4.00 关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
5.00 关于确认独立董事2025年度津贴及2026年度津贴 非累积投票提案 √
方案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案
10.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规 非累积投票提案 √作为投票对
章制度的议案 象的子议案数
（3）
11.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
11.02 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
11.03 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案均已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。其中，议案 11.01 属于特别表决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同
意。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 16 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业
区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026
年 05 月 16 日下午 16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 vkir@vokegroup.com，邮件主题请注明“2025 年
度股东会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号），厦
门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2025 年度股东会”字样。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2a017b1a-d801-4ab9-9318-4987c0545762.PDF
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2026-05-13 16:43│唯科科技（301196）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：唯科科技，证券代码：301196）于 2026 年 5月 12 日
、2026 年 5月 13 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询、书面问询等方式向公司控股股东、实际控制人就
相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dc36f68f-54b7-45e8-b145-d567e0c5a678.PDF
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2026-05-08 15:42│唯科科技（301196）：关于公司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司70%股权的进展暨完成
│工商变更登记的公告
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一、交易概述
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公
司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司 70%股权和累计对外投资的议案》，同意公司以6.0911 元/股的价格通过增
资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司（以下简称“西诚科技”）70%股权。具体详见公司于 2026 年 4月 7日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司 70%股权和累计对外投资
的公告》。
二、交易进展情况
近日西诚科技已完成相关工商变更登记手续，并取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
名称：福州西诚科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350100793773811M
类型：股份有限公司
注册资本：伍仟壹佰柒拾壹万肆仟贰佰捌拾陆圆整
法定代表人：王燕
成立日期：2006 年 10 月 27 日
住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C区 19 号楼
经营范围：电子、电器、软硬件产品的研究开发、技术服务及上述产品的生产、批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出
口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/759f5eae-ec1a-4658-81c1-a812485faca0.PDF
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