公司公告☆ ◇301195 北路智控 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 18:10 │北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-23 16:11 │北路智控（301195）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:10 │北路智控（301195）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:10 │北路智控（301195）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:23 │北路智控（301195）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-21 19:22 │北路智控（301195）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │北路智控（301195）：北路智控2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-21 19:22 │北路智控（301195）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-21 19:22 │北路智控（301195）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │北路智控（301195）：关于会计估计变更的公告 │
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2025-04-27 18:10│北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2024年年度跟踪报告
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北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f7531627-63a3-4667-937b-ae0c8d406391.PDF
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2025-04-23 16:11│北路智控（301195）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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北路智控（301195）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a502527b-d6dd-4ce3-8d8f-dabfd43c6c95.PDF
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2025-04-23 16:10│北路智控（301195）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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北路智控（301195）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/18bfae52-7cad-4e8b-a5ec-51c9394e0fee.PDF
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2025-04-23 16:10│北路智控（301195）：2025年一季度报告
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北路智控（301195）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48dff476-5c96-4801-b349-ca2275ca7397.PDF
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2025-04-21 19:23│北路智控（301195）：关于召开2024年度股东会的通知
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北路智控”）根据第二届董事会第十六次会议，决定于 2025 年 5 月
13 日召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会
2、本次股东会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会。
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（周二）上午 9:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（周三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案及编码情况
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
2、上述提案已于公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附
件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，并仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登
记确认。出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司。公司不接受采用电话方式进行登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 5 月 9 日（周五）上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；采取信函或电子
邮件方式登记的须在 2025 年 5 月 9 日（周五）17:00之前送达或发送到公司。
3、登记地点：南京北路智控科技股份有限公司证券部；信函登记地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室（信函
请注明“股东会”字样）。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：025-86127716
联系传真：025-86127716
邮箱地址：ir@njbestway.com
联系人：赵奎
联系地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：211161
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f507adfb-22a4-42ae-9773-b5a7d7fa2937.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北路智控（301195）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3bfbab48-14a7-43fb-8626-42b6a7a388a8.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：北路智控2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北路智控（301195）：北路智控2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6775a427-9692-413e-8aaf-cc6f06b9cade.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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北路智控（301195）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/caa14fd1-5c52-46b5-bf39-51f9bd9df1d9.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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北路智控（301195）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/07c1621b-6071-42ea-9e32-b9e271549f8e.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：关于会计估计变更的公告
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北路智控（301195）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/71fff00b-764c-495f-948e-799e8e02cb53.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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北路智控（301195）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7e8973ee-83b7-4703-bd63-4253cd08e265.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：关于会计政策变更的公告
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北路智控（301195）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2a094b03-68f7-4f01-b9be-0ba3387d72c8.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北路智控（301195）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/697f5500-c08e-44dd-ad8d-a888341a63b6.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：2024年度董事会工作报告
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北路智控（301195）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7651dcb2-dd2c-4194-b5dc-c73b99f8d8f5.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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北路智控（301195）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cc41f453-7ba5-4775-a76f-f776ebc60101.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：2024年度内部控制自我评价报告
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北路智控（301195）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/78c623d7-7591-4ecb-8a37-96c112764e8c.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：2024年度监事会工作报告
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北路智控（301195）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0628e5bd-e9d8-4871-9949-42eaaf3840b7.PDF
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2025-04-21 19:22│北路智控（301195）：2024年度财务决算报告
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北路智控（301195）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/22920ffd-8e8f-45c2-bb4c-6bb9548ee827.PDF
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2025-04-21 19:21│北路智控（301195）：2024年年度报告
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北路智控（301195）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/74015e71-bff1-4bad-903e-f79c160272d2.PDF
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2025-04-21 19:21│北路智控（301195）：2024年年度报告摘要
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北路智控（301195）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5ed37e2d-2c83-4feb-ab2e-1b118f04360d.PDF
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2025-04-21 19:21│北路智控（301195）：董事会决议公告
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北路智控（301195）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a28681a0-32f9-412b-90bc-63d1a17a8bd4.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书
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北路智控（301195）：2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/027a12c4-1309-4e91-8e25-ea3644d99e04.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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北路智控（301195）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/37332fd9-8be3-42ac-b14e-679277dbd802.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：2024年年度审计报告
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北路智控（301195）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/947d799a-9eee-444d-95a3-9ca929bdd3a8.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
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北路智控（301195）：2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/277f2376-0343-4013-b137-91f702b26e58.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：公证天业会计师事务所关于北路智控非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
│说明
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北路智控（301195）：公证天业会计师事务所关于北路智控非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a453b35c-ab30-453d-8166-eb2ac1054fc1.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：公证天业会计师事务所关于北路智控2024年度内部控制审计报告
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北路智控（301195）：公证天业会计师事务所关于北路智控2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f33cd0a8-7e7f-43ab-8c0c-0147d2416365.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：公证天业会计师事务所关于北路智控2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证
│报告
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北路智控（301195）：公证天业会计师事务所关于北路智控2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9154e9e2-50f3-4536-8d48-485deb03f6c1.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0ed85565-d3e7-46f2-973f-c52cee79e42a.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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北路智控（301195）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f74d82e6-7c48-42bd-a0f6-4816bf6e66e2.PDF
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2025-04-21 19:20│北路智控（301195）：监事会决议公告
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北路智控（301195）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a746249b-a935-48ea-964f-8a819bd681c1.PDF
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