公司公告☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:06 │泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明 │
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│2025-04-28 16:38 │泰祥股份（301192）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-28 16:38 │泰祥股份（301192）：关于2025年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 │
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│2025-04-24 17:32 │泰祥股份（301192）：关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的│
│ │公告 │
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│2025-04-24 17:31 │泰祥股份（301192）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:31 │泰祥股份（301192）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:30 │泰祥股份（301192）：使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查│
│ │意见 │
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│2025-04-24 17:30 │泰祥股份（301192）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:48 │泰祥股份（301192）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2025-04-21 18:48 │泰祥股份（301192）：泰祥股份2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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2025-05-06 17:06│泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明
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泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/361ae2b6-d4a3-4e5e-82f9-1d59529b9b27.PDF
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2025-04-28 16:38│泰祥股份（301192）：2024年年度权益分派实施公告
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泰祥股份（301192）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/57a36c52-969f-40b7-ae28-bf9074d52562.PDF
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2025-04-28 16:38│泰祥股份（301192）：关于2025年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
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泰祥股份（301192）：关于2025年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c2873453-9c01-4480-bac8-4616920ff57a.PDF
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2025-04-24 17:32│泰祥股份（301192）：关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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泰祥股份（301192）：关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f463630d-fa84-49ae-9d2e-ad44b78ae702.PDF
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2025-04-24 17:31│泰祥股份（301192）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面形式送达全体
董事。本次会议于 2025 年 4 月 24日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人
。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定及公司 2025 年第一季度实际经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司在实施募集
资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c3e647c-9bfb-4486-96f4-7faa2b7bd283.PDF
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2025-04-24 17:31│泰祥股份（301192）：2025年一季度报告
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泰祥股份（301192）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa23c291-0312-4c82-8999-ec5fea8b9715.PDF
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2025-04-24 17:30│泰祥股份（301192）：使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“泰祥股份
”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，对公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267
号），公司向不特定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元。截至 2020 年 7 月
15 日止，公司实际已发行新股 1,400.00 万股，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 20,148,653.9
6 元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“苏公
W[2020]B067 号”《验资报告》予以验证。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况
根据《十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》及《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的公告》，公司原募投资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
1 生产线自动化升级改造 10,846.98 10,846.98 10,846.98
项目
2 十堰市泰祥实业股份有 14,621.15 14,621.15 10,126.15
限公司研发中心建设项
目
合计 25,468.13 25,468.13 20,973.13
2025 年 1 月 24 日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议了《关于变更募集资金用途的议案》
，公告了变更募集资金用途的公告，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途的公
告》（公告编号：2025-002），该议案于 2025 年 2 月 10 日已经 2025 年第一次临时股东大会决议通过，具体变更情况如下：
单位：万元
募投项目变更情况表
原计划投入募投项目 新增募投项目
项目名 实施 募集资金 截至 2024年 项目名称 实施 投资总额 拟使用变
称 主体 拟投入金 12月 31日 主体 更募集资
额 募资专户余 金投入金
额 额
生 产 线 泰祥 10,846.98 10,927.65 汽车传动系 泰祥 11,995.69 10,000.00
自 动 化 股份 （注 1） 统核心零部 股份
升 级 改 件智能制造
造项目 项目
泰 祥 股 泰祥 10,126.15 6,460.01 宏马科技研 宏马 3,080.00 3,000.00
份 研 发 股份 （注 2） 发中心建设 科技
中 心 建 项目
设项目 宏马科技补 宏马 1,500.00 1,500.00
充流动资金 科技
项目
注 1：泰祥股份生产线自动化升级改造项目募集资金专户剩余金额扣除本次拟变更用途金额后，剩余部分仍将用于该项目建设，
该部分资金将继续存储在原专项账户中。
注 2：泰祥股份研发中心建设项目募集资金专户剩余金额扣除本次拟变更用途的金额后，剩余部分仍将用于该项目建设，该部分
资金将继续存储在原专项账户中。
三、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司在实施募集资金投资项目“生产线自动化
升级改造项目”、“十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目”、“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”、“宏马科技研
发中心建设项目”及“宏马科技补充流动资金项目”期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款项，票据到
期后从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。具体流程如下：
1、根据募投项目建设进度，由相关部门在签订合同之前确认可以采取银行票据方式进行支付的款项，履行相应审批程序后，签
订相关合同。
2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金管理办法》履行相应的审批
程序。财务部根据审批后的付款申请单履行银行票据的支付，并建立对应台账。
3、公司财务部每月编制上月使用银行票据支付募投项目款项的汇总表，对未置换的以银行票据支付募投项目的款项，按募集资
金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：对于自开的银行票据，在银行票据到期后从募集资金账户中等额转入公
司一般账户；对于背书转让的银行票据，在背书转让后从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并汇总通知保荐机构。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对
采用该方式使用募集资金的银行票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和
募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合
公司和全体股东的利益，该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投
资项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）独立董事专门会议意见
2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
，同意将该事项提交董事会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
，有利于提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益。
因此，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司独立
董事专门会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在影响公司募投项目的正常进行的情形，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c7f99f0b-3092-46e9-832a-16f5ddd58024.PDF
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2025-04-24 17:30│泰祥股份（301192）：第四届监事会第九次会议决议公告
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泰祥股份（301192）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3f21c69a-8ac3-48df-9f48-86c154b3f086.PDF
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2025-04-21 18:48│泰祥股份（301192）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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泰祥股份（301192）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bf852258-0c5f-47d9-b5b7-d91ce05379c0.PDF
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2025-04-21 18:48│泰祥股份（301192）：泰祥股份2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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泰祥股份（301192）：泰祥股份2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f13e5d16-bd94-4dc1-91d3-33cce7a1cb28.PDF
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2025-04-21 18:48│泰祥股份（301192）：泰祥股份2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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泰祥股份（301192）：泰祥股份2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8e8a1115-4403-41fa-82b8-4b917527a727.PDF
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2025-04-21 18:48│泰祥股份（301192）：泰祥股份2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单
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泰祥股份（301192）：泰祥股份2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2b688e73-e7df-4a61-8382-00ab35cd4154.PDF
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2025-04-21 18:48│泰祥股份（301192）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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泰祥股份（301192）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9d76442b-5dbb-4169-86e2-90704c6ade94.PDF
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2025-04-21 18:48│泰祥股份（301192）：泰祥股份2025年限制性股票激励计划（草案）
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泰祥股份（301192）：泰祥股份2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/35e5c4f3-711b-464e-a9a5-e8b4efe00fb0.PDF
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2025-04-21 18:46│泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b85d4a4a-1995-4eb8-a05e-bf6053504487.PDF
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2025-04-21 18:46│泰祥股份（301192）：第四届监事会第八次会议决议公告
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泰祥股份（301192）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ca298bc7-3e02-468a-8b4e-28d2958d2a8e.PDF
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2025-04-21 18:46│泰祥股份（301192）：第四届董事会第八次会议决议公告
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泰祥股份（301192）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2204d670-f82e-4ed5-86e2-7ad92c68dcbf.PDF
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2025-04-21 17:29│泰祥股份（301192）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议决议，公司董
事会定于 2025 年 5 月 12 日下午15：00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5月 12 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
（七）会议出席或列席对象：
1.2025 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权
委托书见附件一)。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会审议事项及提案编码具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计 √
划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计 √
划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 √
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