公司公告☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 19:24 │泰祥股份（301192）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公│
│ │告 │
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│2026-03-31 19:24 │泰祥股份（301192）：简式权益变动报告书 │
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│2026-03-31 19:22 │泰祥股份（301192）：华泰联合证券有限责任公司关于泰祥股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核│
│ │查报告 │
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│2026-03-26 18:52 │泰祥股份（301192）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │、证券事务代表的公告 │
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│2026-03-26 18:52 │泰祥股份（301192）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-26 18:52 │泰祥股份（301192）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-03-26 18:52 │泰祥股份（301192）：二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-26 18:52 │泰祥股份（301192）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-24 18:18 │泰祥股份（301192）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2026-03-23 19:10 │泰祥股份（301192）：股东询价转让计划书 │
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2026-03-31 19:24│泰祥股份（301192）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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泰祥股份（301192）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7e599719-3f14-4093-8d79-ab2c7d2b32f0.PDF
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2026-03-31 19:24│泰祥股份（301192）：简式权益变动报告书
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泰祥股份（301192）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/551a54c1-4c70-4d49-a083-59d87805dd24.PDF
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2026-03-31 19:22│泰祥股份（301192）：华泰联合证券有限责任公司关于泰祥股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报
│告
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泰祥股份（301192）：华泰联合证券有限责任公司关于泰祥股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fe1e311f-5bd2-4343-9f14-e25448f147ae.PDF
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2026-03-26 18:52│泰祥股份（301192）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
│券事务代表的公告
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泰祥股份（301192）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ffdc9023-1090-474b-ab5a-64b8c4872a59.PDF
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2026-03-26 18:52│泰祥股份（301192）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 26日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 3月 26 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 3 月 26 日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：因董事长王世斌先生出差无法现场主持会议，会前经半数以上董事书面同意，本次股东大会由公司董事何华强
先生主持。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共 20 人，代表股份71,940,250股，占公司有表决权股份总数的 72.0123%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 5人，代表股份 71,456,100股，占公司有表决权股份总数的 71.5276%。
3、网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共 15人，代表股份 484,150股，占公司有表决
权股份总数的 0.4846%。
4、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 484,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.4846%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 484,150股，占公
司有表决权股份总数的 0.4846%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事出席本次股东会（通过现场和通讯方式），公司高级管理人员列席本次股东会，北京中伦（武汉）律师事务所对本
次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 71,914,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0040%；弃权 22,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318%。
其中，中小股东表决情况：同意 458,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6711%；反对 2,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5990%；弃权 22,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7299%。
此议案为股东会特别决议事项，经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王世斌先生、张辉权先生为公司第五届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数
的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于提名王世斌先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意股份数 71,836,102股；中小股东总表决情况：同意股份数380,002股。
2、审议通过《关于提名张辉权先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意股份数 71,836,102股；中小股东总表决情况：同意股份数380,002股。
（三）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举高杰先生、车桂娟女士为公司第五届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二
分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于提名高杰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意股份数 71,836,102股；中小股东总表决情况：同意股份数380,002股。
2、审议通过《关于提名车桂娟女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意股份数 71,836,102股；中小股东总表决情况：同意股份数380,002股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：彭珊、茅泽宇
（三）结论性意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《十堰市泰祥实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于十堰市泰祥实业股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5bb468c6-47d2-47b4-951f-43722529eddb.PDF
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2026-03-26 18:52│泰祥股份（301192）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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泰祥股份（301192）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b18bb13f-3cc7-4bdd-a5f5-31c6ac715b13.PDF
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2026-03-26 18:52│泰祥股份（301192）：二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书
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泰祥股份（301192）：二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e048cb9d-aa82-4ac7-88d2-9a10487ece3a.PDF
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2026-03-26 18:52│泰祥股份（301192）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 3月 26日在公司会议室以现场及通讯相
结合方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。其中董事
王世斌、高杰以通讯方式参会。本次会议由王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任王世斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任蒋在春先生、何华强先生、姜雪女士为公司副总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任王奎先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任姜雪女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。姜雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：王世斌（主任委员）、何华强、高杰
审计委员会：车桂娟（主任委员）、张辉权、高杰
薪酬与考核委员会：高杰（主任委员）、王世斌、车桂娟
提名委员会：高杰（主任委员）、王世斌、车桂娟
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意聘任叶磊先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。叶磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4d340c93-34ab-4cbd-a033-0f98f5a3dcc1.PDF
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2026-03-24 18:18│泰祥股份（301192）：股东询价转让定价情况提示性公告
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泰祥股份（301192）：股东询价转让定价情况提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/96ef53bb-963f-4f2f-a7c0-6ee546805e8f.PDF
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2026-03-23 19:10│泰祥股份（301192）：股东询价转让计划书
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股东姜雪保证向十堰市泰祥实业股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
本次拟参与询价转让的股东为姜雪（以下简称“出让方”）；
出让方拟转让股份总数为2,100,000股，占十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“泰祥股份”或“公司”）总股本的比例为
2.10%；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受
让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）组织实施泰祥股份首发前股东询价转让（以下简称“本次
询价转让”）。截至2026年3月23日，出让方所持公司股份的数量、占总股本比例情况如下：
序号 拟参与转让股东的名称 持股数量（股） 持股比例
1 姜雪 12,241,730 12.25%
注：公司总股本为99,900,000股，以此计算持股比例，后同。
（二）关于出让方是否为泰祥股份控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员
本次询价转让的出让方为泰祥股份的实际控制人、董事及董事会秘书，持有泰祥股份的股份比例超过5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明，出让方拟转让股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》规定的不得减持
股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（
2025年修订）》第十三条规定的窗口期。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行
有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为2,100,000股，占泰祥股份总股本的比例为2.10%，转让原因为自身资金需求。
序 股东名称 拟转让股份数量 占总股本比例 占所持股 转让原因
号 （股） 份比例
1 姜雪 2,100,000 2.10% 17.15% 自身资金需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与华泰联合证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不
低于发送认购邀请书之日（即2026年3月23日，含当日）前20个交易日泰祥股份股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易
日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。本次询价认购
的报价结束后，华泰联合证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由大到小进行排序累计；（3）收到《认购报价表》时间优先：申购价格及
认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当有效认购的累计认购股数等于或首次超过2,100,000股时，上述累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于2,100,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为华泰联合证券有限责任公司
联系人：华泰联合证券股票资本市场部
联系邮箱：project_txgf2026@htsc.com
联系及咨询电话：0755-81902001、0755-81902002
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于创业板首次公开发行股票网下投资
者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次
询价转让的产
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