公司公告☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：对外担保管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：信息披露管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：董事会审计委员会工作细则（2026年2月） │
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：对外投资管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：投资者关系管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：内幕信息知情人管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-08 15:35 │善水科技（301190）：独立董事工作制度（2026年2月） │
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/ea3f8bab-0c6a-4f50-ba03-a938229452f0.PDF
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：对外担保管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：对外担保管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：信息披露管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：信息披露管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/30deb9fc-4e3d-408c-9746-f6f50260e1e1.PDF
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：董事会审计委员会工作细则（2026年2月）
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善水科技（301190）：董事会审计委员会工作细则（2026年2月）。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/004c39ca-0fc4-4530-875a-97050e2ae198.PDF
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：对外投资管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：对外投资管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：投资者关系管理制度（2026年2月）
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第一条 为规范公司投资者关系工作，加强九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称
“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《九江善水科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，
实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。
第三条 公司投资者关系管理的基本原则:
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第四条 投资者关系管理的目的：
（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；
（二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；
（三）促进公司诚信自律、规范运作；
（四）提高公司透明度，改善公司治理结构。
第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成
的误导。
第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
第二章 投资者关系管理的内容和方式
第七条 投资者关系管理的工作对象：
（一）投资者；
（二）证券分析师及行业分析师；
（三）新闻媒体；
（四）其他相关机构。
第八条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包
括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第九条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投
资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路
演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并
清除影响沟通交流的障碍性条件。
第十条 公司需要设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听
接收，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。
第十一条 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉
和建议等诉求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。
公司应当积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动。
第十二条 公司可以安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。
公司应当合理、妥善地安排活动，避免让来访人员有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息。
第十三条 公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。
第十四条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披
露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第十五条 公司应当充分考虑
股东会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事、高级管理人员
等交流提供必要的时间。股东会应当提供网络投票的方式。
公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前，与投资者充分沟通，广泛征询意见。
第十六条 除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情
况、回答问题、听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等情形。一般情况下董事长或者总经理
应当出席投资者说明会，不能出席的应当公开说明原因。
公司召开投资者说明会应当事先公告，事后及时披露说明会情况，具体由各证券交易所规定。投资者说明会应当采取便于投资者
参与的方式进行，现场召开的鼓励通过网络等渠道进行直播。
第十七条 存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定召开投资者说明会：
（一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；
（二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；
（三）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未披露重大事件；
（四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；
（五）其他应当召开投资者说明会的情形。
第十八条 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展
战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提问，
注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式。第十九条 投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构持股
行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各项活动，公司应当积极支持配合。
投资者与公司发生纠纷的，双方可以向调解组织申请调解。投资者提出调解请求的，公司应当积极配合。
第二十条 投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。
第二十一条 公司应当明确区分宣传广告与媒体报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。
公司应当及时关注媒体的宣传报道，必要时予以适当回应。
第三章 投资者关系管理的组织和实施
第二十二条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：
（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（五）保障投资者依法行使股东权利；
（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第二十三条 董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事
、高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。
第二十四条 公司指定证券部为投资者关系管理专职部门，负责开展投资者关系管理工作。
第二十五条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；
（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
（四）对公司证券价格作出预测或承诺；
（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；
（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；
（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；
（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第二十六条 从事投资者关系管理的人员须具备以下素质和技能：
（一）良好的品行和职业素养，诚实守信；
（二）良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）良好的沟通和协调能力；
（四）全面了解公司以及公司所处行业的情况。
第二十七条 董事会秘书及证券部要持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
第二十八条 公司可以定期对董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训。
第四章 附 则
第二十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与有关法律、行政法
规、证监会和深圳证券交易所的有关规定冲突时，按有关法律、行政法规、证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。第三十条 本
制度经董事会审议通过之日起生效并实施。
九江善水科技股份有限公司
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：内幕信息知情人管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：内幕信息知情人管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：独立董事工作制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：独立董事工作制度（2026年2月）。公告详情请查看附件
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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第一条 为规范九江善水科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符：
(二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
(三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构及职责
第四条公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第六条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会
和股东会通过后确定。第九条公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴
。
第十条公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
(一) 基本薪酬：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；
(二) 绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效薪酬，依据考核结果按年度或月度发放。
(三) 中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。
第四章 薪酬考核程序及发放
第十一条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼
职单位领取除津贴外的薪酬。
第十三条独立董事的津贴根据年度津贴标准按季度发放。
第十四条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）
并予以发放。
第五章 止付追索
第十五条若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行政规
章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第十八条本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
第十九条本制度由董事会负责制定、修订、解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/1f8cb1c8-0ea2-4930-a8d1-41db77ee4480.PDF
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：董事会秘书工作制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：董事会秘书工作制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/9878def9-2bd3-4378-869e-a89f94ec1097.PDF
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：募集资金管理制度 (2026年2月）
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善水科技（301190）：募集资金管理制度 (2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/6082a780-cc2d-4b8d-9d6d-5ba0681c651b.PDF
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：会计师事务所选聘管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：会计师事务所选聘管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/840689cd-ed46-44ab-be4c-18219a698495.PDF
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/ed615b0c-9518-4950-b0fa-35f274dbe06c.PDF
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：董事会提名委员会工作细则（2026年2月）
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善水科技（301190）：董事会提名委员会工作细则（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/d3ff9dfd-cc50-4a7b-a7e7-95694fc25f10.PDF
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：总经理工作细则（2026年2月）
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善水科技（301190）：总经理工作细则（2026年2月）。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 15:35│善水科技（301190）：关联交易管理制度（2026年2月）
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善水科技（301190）：关联交易管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
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