公司公告☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 18:46 │善水科技（301190）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:45 │善水科技（301190）：调整部分募投项目计划进度的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:45 │善水科技（301190）：使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:45 │善水科技（301190）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:44 │善水科技（301190）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:44 │善水科技（301190）：善水科技章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:42 │善水科技（301190）：关于调整董事会独立董事津贴的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:42 │善水科技（301190）：独立董事提名人声明与承诺（汪志刚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:42 │善水科技（301190）：独立董事提名人声明与承诺（陈国锋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:42 │善水科技（301190）：关于调整部分募投项目计划进度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:46│善水科技（301190）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及
通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 9日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》部分条款进行了修订，主要修订内容包括增加设置职工董事等。该议案尚需提交公
司股东会审议，董事会同时提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法定程序
进行董事会换届选举。
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名吴新艳女士、阮环宇先生、吴秀荣先生、吴亭亭先生、柳艳清先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名汪志刚先生、陈国锋先生、卢昂荻女士为公司第四届董事会独立董
事候选人。第四届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。根据相关法律法规要求，独立董事连任不可超过六年，因
此汪志刚先生任期自公司股东会审议通过之日起至2028 年 3月止。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决
。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整董事会独立董事津贴的议案》
为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情况等因素，
经公司薪酬和考核委员会审议，拟从 2026 年 1月 1 日起将独立董事津贴标准由每人每年税前 8.4 万元人民币调整为每人每年税前
10 万元人民币，按季度发放。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，无法形成有效决议，全体委员一致同意将该议案直
接提交公司董事会进行审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董
事会独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-060）。
议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事汪志刚先生、陈国锋先生、卢昂荻女士回避表决。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于调整部分募投项目计划进度的议案》
公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，拟调整部分募投项目计划进度。公司结合业务布局拓展、外
部市场环境变化、生产建设进度等多方面因素做出相应调整，公司基于谨慎、最大化效益使用募集资金的原则，结合公司实际业务情
况逐步安排建设。鉴于此，公司将募投项目达到计划可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部
分募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-061）。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资
金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 11亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交
易金额不超过人民币 4亿元。期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-062）。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过
12 亿元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理
、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信
期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026
年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-063）。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，公司 2025 年第三次临时股东会拟定于 2025 年 12 月 31 日召开。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2
025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司调整部分募投项目计划进度的核查意见；
3、中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/047908a0-9cdd-4161-9f84-b068ae4cdd10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:45│善水科技（301190）：调整部分募投项目计划进度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
善水科技（301190）：调整部分募投项目计划进度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8440bba4-2f74-42ad-ae5e-217ede1ce23d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:45│善水科技（301190）：使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
善水科技（301190）：使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/27042e4a-a3dc-442a-8228-ebef21bd43de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:45│善水科技（301190）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
善水科技（301190）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/975a50ad-a2bc-4096-840a-650cc4f60319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:44│善水科技（301190）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 关于选举吴新艳女士为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.02 关于选举阮环宇先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.03 关于选举吴秀荣先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.04 关于选举吴亭亭先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.05 关于选举柳艳清先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 关于选举汪志刚先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 关于选举陈国锋先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 关于选举卢昂荻女士为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于调整部分募投项目计划进度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理及自 非累积投票提案 √
有资金进行委托理财的议案
7.00 关于 2026 年度公司向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
1、上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体情况详见公司2025 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。2、上述提案 1.00—2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、提案 3.00 为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过生效。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东
请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：赵玉伟
联系电话：0792-2310368
传真：0792-2310369
电子邮箱：shanshui_tex@163.com
联系地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区董事会办公室
5.其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/64299261-1eb3-4d71-a158-2215c785189d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:44│善水科技（301190）：善水科技章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
善水科技（301190）：善水科技章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d1b2eda1-052c-4a1f-905d-5642cf96c7c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:42│善水科技（301190）：关于调整董事会独立董事津贴的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整董事会独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情况等因素，
拟从 2026 年 1月 1日起将独立董事津贴标准由每人每年税前 8.4 万元人民币调整为每人每年税前 10 万元人民币，按季度发放。
本次独立董事薪酬调整事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6670b088-5911-47ca-8c75-4f6ec814a901.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:42│善水科技（301190）：独立董事提名人声明与承诺（汪志刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
善水科技（301190）：独立董事提名人声明与承诺（汪志刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7eec341b-60a5-43ae-9e8e-81d5de93b0df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:42│善水科技（301190）：独立董事提名人声明与承诺（陈国锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
善水科技（301190）：独立董事提名人声明与承诺（陈国锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f8edb2e4-1d11-4336-b3bf-1bcfff5e14c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:42│善水科技（301190）：关于调整部分募投项目计划进度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通
股（A股）股票 53,660,000股，发行价格为每股 27.85元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10万元，扣除发行费用 11,045.8
7万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23万元。
上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运［2021］验字第 90090号《验资报告》。公
司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
根据公司披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 使用募集资金金额
1 年产 61,000吨氯代吡啶及 126,033.00 126,033.00
15,000吨 2-氯-5-氯甲基吡啶建
设项目
2 研发大楼建设项目 5,272.66 5,272.66
合计 131,305.66 131,305.66
公司于 2023年 8月 11日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目
计划进度的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2024年 12月 31日。
公司于 2024年 12月 4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投
资结构及延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目内部投资结构及延期
。
公司于 2025年 6月 13日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2025年 6月 11日，研发大楼建设项目已达到预定可使用状态，满足结项条件予以
结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2025
|