公司公告☆ ◇301188 力诺药包 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:34 │力诺药包（301188）：联合资信评估股份有限公司关于力诺药包董事长及法定代表人发生变动的关注公告│
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│2025-11-03 16:48 │力诺药包（301188）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-31 18:20 │力诺药包（301188）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-31 18:20 │力诺药包（301188）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-31 18:20 │力诺药包（301188）：关于公司部分副总经理辞职暨选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人│
│ │的公告 │
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│2025-10-31 18:20 │力诺药包（301188）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-31 18:20 │力诺药包（301188）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 18:10 │力诺药包（301188）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 18:09 │力诺药包（301188）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:57 │力诺药包（301188）：关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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2025-11-04 18:34│力诺药包（301188）：联合资信评估股份有限公司关于力诺药包董事长及法定代表人发生变动的关注公告
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债券代码 债券简称 上次主体评级结果 上次债项评级结果 上次评级时间 债券余额 兑付日
123221.SZ 力诺转债 A+/稳定 A+/稳定 2025/6/24 4.0533亿元 2029/08/23
综合评估，联合资信决定维持上次评级结果不变，公司个体信用状况为 a+，主体长期信用等级为 A+，上述债项信用等级为 A+
，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2513a576-406e-4e86-ad96-cef07f89e85c.PDF
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2025-11-03 16:48│力诺药包（301188）：关于回购公司股份的进展公告
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力诺药包（301188）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/a787493a-7ffc-44f7-974a-c929bb8f592c.PDF
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2025-10-31 18:20│力诺药包（301188）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 31 日通过现场及口头
等通知方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 10 月 31 日以现场与通讯相结合的方式
在公司会议室召开，会议由全体董事推举宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中以通讯表决方式
出席会议的董事 5名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十六次会
议。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举宋来先生为公司第
四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项，同时授权公司相关部门
人员办理后续法定代表人变更登记等相关事项。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分副总经理辞职暨选举董事长、调整专门委员会
委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-113）。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公
司董事会对专门委员会委员进行调整。具体如下：
增补宋来先生为审计委员会委员，增补高元坤先生为提名委员会委员，增补高元坤先生为战略委员会委员。
根据《战略委员会议事规则》，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，因此战略委员会主任委员调整为宋
来先生。
上述委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分副总经理辞职暨选举董事长、调整专门委员会
委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-113）。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c2b850f6-37a3-4cbf-93a9-9ee7afbcbdab.PDF
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2025-10-31 18:20│力诺药包（301188）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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力诺药包（301188）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/70eba2c6-eedf-4097-886d-947ed91f0d49.PDF
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2025-10-31 18:20│力诺药包（301188）：关于公司部分副总经理辞职暨选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公
│告
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力诺药包（301188）：关于公司部分副总经理辞职暨选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6a5ebe13-b3da-4403-a086-72ce4be5cbbb.PDF
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2025-10-31 18:20│力诺药包（301188）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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力诺药包（301188）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/be0a3627-cb47-4d37-8592-ac3f56e22e7b.PDF
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2025-10-31 18:20│力诺药包（301188）：2025年第四次临时股东会决议公告
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力诺药包（301188）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fab88cec-808c-4375-9f91-533606f0f6f4.PDF
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2025-10-27 18:10│力诺药包（301188）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 6日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司（以下简称“玻
璃科技”）向金融机构申请不超过 1亿元（含本数）的授信额度提供不超过人民币 1亿元（含本数）的连带责任保证担保，担保额度
自董事会审议通过之日起一年内有效。具体详见公司于 2025年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司玻璃科技向中国农业银行股份有限公司商河县支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度，同时公
司与农业银行签订了《保证合同》（以下简称“保证合同”），为玻璃科技在农业银行的综合授信业务提供连带保证担保。上述担保
事项在公司董事会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议，具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 截至本公告 本次使 本次担保前 本次担保后 本次担保后
持 披露日经审 用 对被担保方 对被担保方 剩余可用的
股比例 议尚在有效 担保额 的实际担保 的实际担保 担 保 额 度
期内的担保 度 余额（万元 余额（万元 （万元）
额度（万元 （万元 ） ）
） ）
山东力诺医药 山东力诺玻 100% 10,000 2,100 0 2,100 7,900
包装股份有限公 璃科技有限公
司 司
三、被担保人基本情况
1.公司名称：山东力诺玻璃科技有限公司
2.成立日期：2024年 1月 19日
3.注册资本：1,000万元
4.注册地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇玉皇路 300号
5.法定代表人：宋来
6.关联关系：全资子公司，公司持有其 100%股权。
7.主营业务：一般项目：技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；玻璃制造；货物进出口；机械设备租赁；
机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；纸制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 23,446.25 267,719,735.83
负债总额 18,497.67 249,292,504.27
净资产 4,948.58 18,427,231.56
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 20,682.48 228,405,235.20
利润总额 5,209.03 10,342,190.44
净利润 4,948.58 8,422,282.98
注：2025年 1-9月份数据未经审计。
9.被担保方非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.债权人：中国农业银行股份有限公司商河县支行
2.保证人：山东力诺医药包装股份有限公司
3.债务人：山东力诺玻璃科技有限公司
4.被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为一般银行承兑汇票，本金数额（币种及大写金额）为人民币贰仟壹佰
万元整。
5.保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华
人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、
律师费等债权人实现债权的一切费用。
6.保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。
7.保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到
期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主
合同项下债务提前到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司担保总额度为人民币 1亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.43%，均为对全资子公司的担保额度。
本次担保后，公司提供担保总余额为 2,100万元，占公司最近一期经审计净资产的1.35%，全部为公司对全资子公司的担保。公
司没有对合并报表范围外的公司提供任何担保，无逾期担保事项、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司与农业银行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/28266a92-d3e7-4dd3-90de-e0d8cc4720fd.PDF
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2025-10-27 18:09│力诺药包（301188）：2025年三季度报告
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力诺药包（301188）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/176d9e23-f9f5-4737-b3d9-04379f5aaf71.PDF
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2025-10-15 18:57│力诺药包（301188）：关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了部分董事的书面辞呈，情况如下：
1、公司董事长杨中辰先生，因达到法定退休年龄，经综合考虑，决定辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委
员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后杨中
辰先生不再担任公司任何职务。杨中辰先生的辞职，将导致公司审计委员会成员低于法定人数，提名委员会、战略委员会成员低于公
司专门委员会议事规则规定人数，在公司正式选举产生新任专门委员会委员之前，杨中辰先生将按照相关规定继续履行董事、董事长
以及专门委员会委员职责。
截至公告披露日，杨中辰先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿道
新能源”）持有7.91%的份额，鸿道新能源持有公司股份15,177,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司董事李雷先生，因个人原因，经综合考虑，决定辞去公司董事职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后李
雷先生仍在公司担任副总经理职务。截至公告披露日，李雷先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台鸿道新能源持有1.32%的份
额，鸿道新能源持有公司股份15,177,000股；在民生证券－中信证券－民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划持有37.81%
的份额，该集合资产管理计划持有公司股份73,448股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、公司董事王全军先生，因个人原因，经综合考虑，决定辞去公司董事职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后
王全军先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，王全军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上人员
所持有的公司股份将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，董
事李雷先生、王全军先生的辞职，未导致公司董事会低于法定最低人数，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨中辰
先生的辞职，将导致公司审计委员会成员低于法定人数，提名委员会、战略委员会低于公司专门委员会议事规则规定人数，在公司正
式选举产生新任专门委员会委员之前，杨中辰先生将按照相关规定继续履行董事、董事长以及专门委员会委员职责。该事项不会影响
公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作。
公司董事长杨中辰先生、董事王全军先生、董事李雷先生，在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了巨大贡献，公司及董事会
对杨中辰先生、王全军先生、李雷先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事的情况
经公司董事会提名委员会提名并资格审查通过后，公司于2025年10月15日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
补选第四届董事会非独立董事的议案》，补选高元坤先生、马一先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事的二分之一。
高元坤先生、马一先生简历及相关情况详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6a4f05a9-e73d-473d-ad8d-088730283c48.PDF
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2025-10-15 18:56│力诺药包（301188）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 14 日通过电话、口头
通知等方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 10 月 15 日以现场与通讯相结合的方式
在公司会议室召开,会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中以通讯表决方式出席
会议的董事 3名，分别是潘广成、杨公随、刘媛。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十四次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十四次会
议。
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
按照《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，公司拟补选高元坤先生、马
一先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
逐项表决结果如下：
2.1 提名高元坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.2 提名马一先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号
：2025-104）。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
根据公司实际情况，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，
并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000 万元（含）的
自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-105）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。
保荐机构发表了同意的核查意见。
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过了《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》
公司为推进“力诺药包三期高端药用包材项目”的建设进度，解决项目资金需求，拟向国家开发银行山东省分行申请 1亿元银行
贷款，贷款期限 5年。公司控股股东力诺投资控股集团有限公司的控股股东力诺集团股份有限公司为公司本次贷款提供连带责任保证
担保，该担保不需要公司提供反担保，力诺集团股份有限公司将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额及天数以年化 1%的
费率收取担保费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-106）。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。
保荐机构发表了同意的核查意见。
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会进行审议。
5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 10 月 31 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年
第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-107）。
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四
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