公司公告☆ ◇301188 力诺药包 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:36 │力诺药包（301188）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-04-24 19:30 │力诺药包（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺药包首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结│
│ │报告书 │
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│2025-04-24 19:30 │力诺药包（301188）：2024年年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 19:30 │力诺药包（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺药包2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 19:30 │力诺药包（301188）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 19:30 │力诺药包（301188）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:30 │力诺药包（301188）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-24 19:29 │力诺药包（301188）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 19:29 │力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审核意见 │
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│2025-04-24 19:29 │力诺药包（301188）：独立董事2024年度述职报告（刘媛） │
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2025-04-25 18:36│力诺药包（301188）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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力诺药包（301188）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8bc77467-7515-4952-a36d-ce5c7d21b121.PDF
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2025-04-24 19:30│力诺药包（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺药包首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
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力诺药包（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺药包首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/23ccea59-741a-4b66-8e4a-58616b94d671.PDF
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2025-04-24 19:30│力诺药包（301188）：2024年年度内部控制审计报告
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力诺药包（301188）：2024年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cecd7ccb-51a9-40aa-b227-8e5e96d30823.PDF
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2025-04-24 19:30│力诺药包（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺药包2024年度持续督导跟踪报告
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力诺药包（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺药包2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/328433d0-7113-4f0e-b1b5-589c2a31a27b.PDF
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2025-04-24 19:30│力诺药包（301188）：2024年年度审计报告
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力诺药包（301188）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6d08274-4eb6-4a17-b8a3-090bd889dbbd.PDF
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2025-04-24 19:30│力诺药包（301188）：监事会决议公告
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力诺药包（301188）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/43de65fb-a32f-497d-a0ac-8ce2bc72c0a1.PDF
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2025-04-24 19:30│力诺药包（301188）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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力诺药包（301188）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/20c22395-fb6e-49bb-9552-96d850f2d97b.PDF
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2025-04-24 19:29│力诺药包（301188）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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力诺药包（301188）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bcacd6e5-ebb9-4308-9058-c447cb96f503.PDF
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2025-04-24 19:29│力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025年第三次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》《关于公司董事
、高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<山东
力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》《关于作废 2022年及 2024 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第四届
董事会独立董事 2025年第三次专门会议相关事项发表审查意见如下：
一、关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经核查，我们认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年募集资金实际存放与使用情况；公司 2024 年募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。因此，我们一致同意公司 2024 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告。
二、关于公司《2024年度内部控制评价报告》的审核意见
经核查，我们认为：公司《2024年度内部控制评价》报告全面、客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制体系建设和运作的
实际情况，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管
部门的要求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动等各个环节起到了良好的
控制和风险防范作用。因此，我们一致同意公司《2024年度内部控制评价报告》。
三、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见
经核查，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于
全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024
年年度股东大会审议。
四、关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的审核意见
经核查，我们认为：公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法
，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬的议案。
五、关于向银行申请综合授信额度的审核意见
经核查，我们认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率、满足公司业务发展的需
要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币 15亿元（含 15 亿元，最
终以银行实际审批的授信额度为准）综合授信额度，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。我们同意关于公司向银行
申请综合授信额度的议案。
六、关于续聘会计师事务所的审核意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货
相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公
司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于《山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的核查意见
经核查，我们认为：公司编制的《山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》符合《上市公
司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》的规定。未来三年股东分红回报规划重视对股东的合理投资回报，并兼顾
公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的行为。因此，我们一
致同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
经核查，我们认为，由于公司 2024年度业绩未达到《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（
草案）》规定的业绩考核目标，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2
024 年限制性股票激励计划第一个归属期未能归属的限制性股票进行作废。上述作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合相关
法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。
因此，全体独立董事同意公司对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。
九、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的核查意见
经核查，我们认为：公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，符合《上市公司证券发行注册管
理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程
序合法有效，有利于公司可持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提请公司股东大会授
权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
山东力诺医药包装股份有限公司
独立董事：杨公随、潘广成、刘媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83b92bf6-b7ad-4aa5-a472-85486b784396.PDF
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2025-04-24 19:29│力诺药包（301188）：独立董事2024年度述职报告（刘媛）
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力诺药包（301188）：独立董事2024年度述职报告（刘媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a50c34f-78eb-4f04-88cd-629d61de92d9.PDF
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2025-04-24 19:29│力诺药包（301188）：2024年度独立董事述职报告（蒋灵）-离任
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力诺药包（301188）：2024年度独立董事述职报告（蒋灵）-离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bfc32567-0277-4905-a7d1-bba7d8897ce2.PDF
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2025-04-24 19:29│力诺药包（301188）：独立董事2024年度述职报告（潘广成）
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力诺药包（301188）：独立董事2024年度述职报告（潘广成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6629334-8218-42df-b0f0-0a14e8278a42.PDF
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2025-04-24 19:29│力诺药包（301188）：2024年度独立董事述职报告（李奇凤）-离任
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力诺药包（301188）：2024年度独立董事述职报告（李奇凤）-离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55e4237c-de83-4d88-8893-6593997b2e7e.PDF
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2025-04-24 19:29│力诺药包（301188）：2024年度独立董事述职报告（邢乐成）-离任
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力诺药包（301188）：2024年度独立董事述职报告（邢乐成）-离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fa2d37f-2982-471a-9cc9-78e15d4aa98c.PDF
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2025-04-24 19:29│力诺药包（301188）：力诺药包章程
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力诺药包（301188）：力诺药包章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d02e250c-ff93-46ec-bbeb-c0dc7ef5ca6c.PDF
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2025-04-24 19:29│力诺药包（301188）：独立董事2024年度述职报告（杨公随）
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力诺药包（301188）：独立董事2024年度述职报告（杨公随）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5441a382-6bf6-4ca0-bcc7-6ce413a409fd.PDF
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：关于2024年度利润分配预案的公告
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力诺药包（301188）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b9add9f-2b93-4056-ad1a-b8d672434a87.PDF
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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力诺药包（301188）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cbbae654-73db-4fc2-be2f-06cc044b7bd2.PDF
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺药包2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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力诺药包（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺药包2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99bdf44c-5060-4d13-8113-1b5410288b68.PDF
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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力诺药包（301188）：关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b1bcccd9-d356-4146-aa53-365dadfdf81f.PDF
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：力诺药包未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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力诺药包（301188）：力诺药包未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d55bd2e-9607-4ad7-a628-df10665b1818.PDF
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：2024年度监事会工作报告
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力诺药包（301188）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28f79dbd-79f3-4980-8892-6e97916232d6.PDF
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
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山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《山东力诺医药包
装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）成立于 1983 年 12月，前身为浙江会计师
事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所
（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。
人员信息：天健会计师事务所首席合伙人为钟建国先生；截至 2024 年 12月 31日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，
注册会计师人数为 2,356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904人。
业务信息：天健会计师事务所最近一年（2023年）经审计的收入总额为 34.83亿元，其中审计业务收入为 30.99 亿元，证券业
务收入为 18.40 亿元。2024 年度天健会计师事务所审计上市公司 707家，审计收费 7.20亿元，主要涉及行业：制造业，信息传输
、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，与公司同行业上市公司审计客户为 544家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 8月 10日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，经审计委员会
对天健资格审查通过，将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司
独立董事召开了独立董事专门会议，审核通过上述事项。2024 年 9 月 3 日，公司 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘
任会计师事务所的议案》，决定聘任天健为公司 2024年度审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2024年度财务报告及内部控制情况
进行了审计，同时对公司 2024年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时，天健认为公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计
范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录
、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求。第四届董事会审计委员会第三
次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事
项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与天健负责审计工作的会计师就 2024 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、
计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与天健负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和
时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2025年 4月 18日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议以现场及通讯方式召开，审议通过《关于公司<2024 年年度
报告>全文及摘要的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
特此报告。
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：2024年度财务决算报告
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力诺药包（301188）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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力诺药包（301188）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:27│力诺药包（301188）：关于续聘会计师事务所的公告
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