公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:58 │超达装备（301186）：关于召开投资者交流会的公告 │
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│2026-05-22 16:58 │超达装备（301186）：股东询价转让计划书 │
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│2026-05-22 16:58 │超达装备（301186）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2026-05-18 19:32 │超达装备（301186）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:32 │超达装备（301186）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 18:08 │超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-05-06 16:26 │超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-04-30 17:30 │超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见 │
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│2026-04-30 17:30 │超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告 │
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│2026-04-30 17:30 │超达装备（301186）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-05-22 17:58│超达装备（301186）：关于召开投资者交流会的公告
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一、会议基本情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）为进一步加强公司与广大投资者的沟通交流，增进投资者对公
司经营情况、发展战略及未来规划的了解，公司决定召开投资者交流会。现将有关事项公告如下：
1.会议时间：2026年 5月 29日 13:30-17:00
2.会议形式：线下现场会议
3.线下会议地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 3F大宴会厅
4.会议主题：公司经营现状、主营业务发展、行业格局、未来战略规划、投资者关心热点问题交流等。
二、公司出席人员
超达装备董事长陈存友先生，总经理吴浩先生、董事陈浩先生、董事会秘书、副总经理郭巍巍先生、董事阮春煜先生；欢迎媒体
、广大机构投资者、中小投资者、分析师参会交流。
三、参会方式
方式一：有意现场参会投资者，请于 2026年 5月 28日 17:00前将姓名、联系方式、公司、职位、是否参加现场交流会、是否参
加晚宴、会前问题发送至公司邮箱 zq@chaodamould.com进行预约登记。
方式二：有意现场参会投资者，请于 2026年 5月 28日 17:00前通过报名二维码进行预约登记：
注：两种参会方式选其一即可。
欢迎广大投资者积极参与。
四、重要提示
1.本次交流会严格遵循公平信息披露原则，会议交流内容均为已公开披露信息，不涉及任何未公开内幕信息、经营敏感数据及未
来股价预测。
2.公司将在交流会上选择投资者普遍关注的问题进行回答，公司将认真解答投资者合理提问，保障中小投资者平等知情权。
五、联系方式
联系人：郭巍巍
电话：0513-87735878
传真：0513-87735878
邮箱：zq@chaodamould.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6dc8bb6c-5453-46c8-944a-b5b9761f5359.PDF
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2026-05-22 16:58│超达装备（301186）：股东询价转让计划书
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公司股东冯建军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟参与南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让
”）的股东为冯建军先生（以下简称“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为 4,027,000 股，约占南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）剔除已回购
股份后总股本的比例为 4.91%（公司 2026年 5月 21日总股本为 81,959,453股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为 81,959,4
53股）；
本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股
份，在受让后 6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东的基本情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）组织实施超达装备首发前股东询价转让。截至 2026年 5
月 21 日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 拟参与转让股东的名称 持股数量（股） 持股比例
1 冯建军 11,570,400 14.12%
注：1、2026 年 5 月 21 日，公司总股本为 81,959,453 股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为81,959,453 股，以此计
算持股比例；相关明细数据与对应比例如有差异，系由于四舍五入所致，下同。2、本次询价转让前，根据《上市公司收购管理办法
》规定，出让方及其一致行动人冯峰合计持有公司股份比例为 20.22%。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方非公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，出让方持有公司股份比例超过 5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售、权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》（以下简称《指引
第18号》）规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不适用《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》中规定的窗口期相关规定。出让方不适用《指引第18号》第七条规定的情形，不违反《指引第18号》第八
条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺出让方承诺：有足额首发前股份可供转让，并严格履
行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为4,027,000股，约占公司总股本的比例为4.91%，转让原因为自身资金需求。
序号 股东名称 拟转让股份数量 占总股本比例 占所持股份比例 转让原因
（股）
1 冯建军 4,027,000 4.91% 34.80% 自身资金需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与华泰联合证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不
低于发送认购邀请书之日（即，2026年5月22日，含当日）前20个交易日超达装备股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交
易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。本次询价认
购的报价结束后，华泰联合证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由大到小进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申购价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当有效认购的累计认购股数等于或首次超过4,027,000股时，上述累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于4,027,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为华泰联合证券
联系人：华泰联合证券股票资本市场部
联系邮箱：project_cdzb2026@htsc.com
联系及咨询电话：021-38966581、021-38966908
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于创业板首次公开发行股票网下投资
者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案。
三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项
（一）超达装备不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；
（二）本次询价转让不存在可能导致超达装备控制权变更的情形；
（三）不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）转让计划实施存在因出让方在《南通超达装备股份有限公司股东询价转让计划书》及《华泰联合证券有限责任公司关于南
通超达装备股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划
而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、附件
请查阅本公告同步披露的附件《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f27ff2d0-aa7e-4ce6-ab30-93044e47f5dc.PDF
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2026-05-22 16:58│超达装备（301186）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋 401）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合证券”）受南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”）股东冯建军（以下简称“出让方”）委托，组织实施本次超达装
备首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025年修订）》（以下简称“《指引
第 16 号》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》（以下
简称“《指引第 18号》”）等相关规定，华泰联合证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。
一、本次询价转让的委托
华泰联合证券接受出让方关于本次询价转让的委托，为其组织实施本次询价转让。
二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，华泰联合证券对出让方的相关资格进行了核查，包括核查出让方提供的身份证明文件、《创业板上市公司股
东关于股东资格及减持股份的承诺函》等，并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。
（二）核查情况
1、出让方基本情况
冯建军，中国国籍，无境外永久居留权，住址为江苏省如皋市******，公民身份证号码为 3206221963********。
2、冯建军未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
3、冯建军非超达装备控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，冯建军及其一致行动人合计持有超达装备 5%以上的股份。
4、冯建军无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》
《指引第 16号》《指引第 18号》相关规定的情况。
5、拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
6、冯建军为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
本次询价转让的出让方需遵守《指引第 16号》第七条中关于公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人的减
持规定，即“上市公司存在《指引第 18号》第八条规定情形的，公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得
进行询价转让。”
根据上述规定，华泰联合证券核查相关事项如下：
超达装备最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于首次公开发行时的股票发行价格。
三、核查意见
经核查，华泰联合证券认为：参与本次询价转让的出让方主体资格符合《指引第 16号》等法律法规的规定，出让方符合《指引
第 16号》第九条规定的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首
发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；（四）本次
询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项。”
综上，华泰联合证券认为：出让方符合参与本次询价转让的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/60dc7c9c-ad3f-427c-a8ef-c3b96e6b6d43.PDF
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2026-05-18 19:32│超达装备（301186）：2025年年度股东会决议公告
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超达装备（301186）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2ef3544f-b7c5-460a-a647-8bc2385d106a.PDF
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2026-05-18 19:32│超达装备（301186）：2025年年度股东会之法律意见书
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超达装备（301186）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/45cbcbbe-dba3-4cd8-9b0f-5e9a07e46dc1.PDF
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2026-05-18 18:08│超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a148ba07-5e42-4662-8a75-010847b8e381.PDF
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2026-05-06 16:26│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6a3ce2e8-0fc6-421b-9a8c-aad299883719.PDF
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2026-04-30 17:30│超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见
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超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/29bd8fce-1d68-469a-9102-0fcb77d9969b.PDF
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2026-04-30 17:30│超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告
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超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4b3be785-e7cc-4b40-82ec-897a469ae29b.PDF
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2026-04-30 17:30│超达装备（301186）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 4月 30日以通讯的方式召开。由于《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转换公司债券赎回条件的当日召开
董事会审议决定是否行使赎回权，根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2026年 4月 30日当
天交易收盘后以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈存友先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会
议通知于 2026年 4月 30日当天交易收盘后以电子邮件等方式送达全体董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司不提前赎回“超达转债”的议案》
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回
条款的相关约定，自 2026年 4月 10日至 2026年 4月 30日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格（即 30.98元/股）的 130%（含130%），已触发“超达转债”有条件赎回条款。基于当前市场情况、公司自身
实际发展情况，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，且
在未来三个月内（即 2026年 5月 1日至 2026年 7月 31日），如再次触发“超达转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前
赎回权利。自 2026年 7月 31日后首个交易日重新计算，若“超达转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议
决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利。
保荐人对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司不提前赎回“超达转债”的公告》（公告
编号：2026-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ac253fec-c451-41b3-ab25-0363c277d2dc.PDF
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2026-04-27 19:26│超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备之保荐总结报告书
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超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d8aacb2c-7525-46e0-aab9-d83e7040e41b.PDF
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2026-04-27 17:16│超达装备（301186）：关于“超达转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2026年 4月 24日，累计 2,408,800张“超达转债”转换成南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股票，累计转股数量为7,596,794股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.44%。
2、未转股可转换公司债券情况：截至 2026年 4月 24日，剩余未转股“超达转债”数量为 2,281,200张，占可转换公司债券发
行总量的 48.64%。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023年 4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00
万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券
代码“123
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