公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-04 18:26 │超达装备（301186）：回购股份报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-04 18:26 │超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-29 17:26 │超达装备（301186）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:13 │超达装备（301186）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:12 │超达装备（301186）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:12 │超达装备（301186）：关于聘任公司副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:12 │超达装备（301186）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:12 │超达装备（301186）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:11 │超达装备（301186）：关于回购超达装备股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:11 │超达装备（301186）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:26│超达装备（301186）：回购股份报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2a884659-5839-4fce-8923-d278aa0e76a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:26│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/605de51c-1b6c-4262-a12b-e7f24194aced.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 17:26│超达装备（301186）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于回购超达装备股票的议案》，具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 10月 28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股
比例公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量 占公司总股本的比例
（股）
1 南京友旭企业管理有限公 23,300,000 28.99%
司
2 冯建军 11,570,400 14.39%
3 济南泉兴环能投资合伙企 5,425,845 6.75%
业（有限合伙）
4 冯峰 5,000,000 6.22%
5 青岛海青汇创创新科技服 4,703,755 5.85%
务合伙企业（有限合伙）
6 南通市众达投资管理中心 3,014,705 3.75%
（有限合伙）
7 中国银行股份有限公司－ 1,473,012 1.83%
华夏行业景气混合型证券
投资基金
8 平安银行股份有限公司－ 1,025,856 1.28%
华夏远见成长一年持有期
混合型证券投资基金
9 纪彤丹 784,685 0.98%
10 冯丽丽 722,294 0.90%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 持有数量 占无限售条件流通股
（股） 的比例
1 南京友旭企业管理有限 23,300,000 30.87%
公司
2 冯建军 11,570,400 15.33%
3 济南泉兴环能投资合伙 5,425,845 7.19%
企业（有限合伙）
4 青岛海青汇创创新科技 4,703,755 6.23%
服务合伙企业（有限合
伙）
5 南通市众达投资管理中 3,014,705 3.99%
心（有限合伙）
6 中国银行股份有限公司 1,473,012 1.95%
－华夏行业景气混合型
证券投资基金
7 冯峰 1,250,000 1.66%
8 平安银行股份有限公司 1,025,856 1.36%
－华夏远见成长一年持
有期混合型证券投资基
金
9 纪彤丹 784,685 1.04%
10 冯丽丽 722,294 0.96%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/94ea460d-4a90-4516-a319-714c4197afd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:13│超达装备（301186）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025年 11月 13日（星期四）下午 15:00以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。（
2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
（5）本次股东大会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年 2月 25日，公司原控股股东冯建军与南京友旭企业管理有限公司（
以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备 23,300,000股股份，同日冯建军与
南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标
的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计 11,570,400股股份）对应的表决权。现其协议转
让公司股份事宜已完成过户登记手续，南京友旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计 11,570,40
0股股份）对应的表决权。
8、会议地点：如皋市城南街道海阳南路 3号二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于变更注册资本、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规 非累积投票提案 √作为投票对象的
则》等公司治理制度的议案 子议案数（9）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
2.03 关于修订《对外担保决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.04 关于修订《对外投资决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.06 关于修订《累积投票制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.08 关于修订《独立董事工作细则》的 非累积投票提案 √
议案
2.09 关于修订《募集资金管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于购买董事和高级管理人员责任 非累积投票提案 √
险的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案中，议案 3.00关联股东需回避表决。议案 1.00、2.01、2.02均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
委托代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、3.00均为普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、公司将对中小投资者表决情况予以单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人
身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》（如有）、加
盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》原件办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》办理登记手续；自然
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托
书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或
信函请于 2025年 11月 12日下午 17:00前送达或传真至公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记
。2、登记时间：2025年 11月 12日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点：如皋市城南街道海阳南路 3
号南通超达装备股份有限公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：郭巍巍
电话：0513-87735878
传真：0513-87735878
邮箱：zq@chaodamould.com
联系地址：如皋市城南街道海阳南路 3号南通超达装备股份有限公司证券事务部。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e36914ca-5bc6-40b7-b1fd-513329dedf9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:12│超达装备（301186）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公司 2025 年度第三季度报告已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投
资者注意查阅。
2025 年 10 月 27日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于 2025年度第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司 2025年度第三季度的经营成果、财务状况
，公司《2025年度第三季度报告》于 2025年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上进
行披露。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c862e223-9df6-47a6-8d0a-c833cb86154a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:12│超达装备（301186）：关于聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《南通超达装备股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司总经理提名，第四届提名委员会审核通过，董事会决定聘任郭巍巍先生、顾志伟先
生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c6a2a503-b134-4af3-abea-c81fd2693fd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:12│超达装备（301186）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履
职，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相
关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：南通超达装备股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币 5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币 50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括
但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第十二次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。由于公司全体董事均为被保险对象，
属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交公
司 2025年第三次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/98ec0cbd-6956-4e98-87d8-78b566633a6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:12│超达装备（301186）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7bb1a573-6dd0-4c4a-ac22-1c7e4c870f3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:11│超达装备（301186）：关于回购超达装备股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于回购超达装备股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/af6bbaf5-cecd-4750-9d2f-cfebfa7c86ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:11│超达装备（301186）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/80982243-2dfb-4163-9560-5bd6468ff307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:10│超达装备（301186）：全资子公司购买房产暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，经审慎核查，就超达装备全资子公司购买房产暨关联交易，发表如下核查意见：
一、交易概述
为改善欧洲外派员工居住条件，保障南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司超达欧洲有限责任公司（以下
简称“超达欧洲”）业务发展，超达欧洲拟以市场价格购买公司关联自然人冯峰先生（冯峰先生现担任公司董事、副总经理）和杨玲
玲女士（杨玲玲女士系冯峰先生配偶）持有的位于德国Seligenstadter str.74 63179 Obertshausen的房产。购买价格为 330,000.0
0欧元。公司于 2025 年 10 月 27日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司购
买房产暨关
|