公司公告☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 18:32 │鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:32 │鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 16:22 │鸥玛软件（301185）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 16:37 │鸥玛软件（301185）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 19:57 │鸥玛软件（301185）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-19 18:32│鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
2、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：2026 年 5月 19 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号，山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）。
6、会议召集人：公司第四届董事会。
7、会议主持人：公司副董事长郑大鹏先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2026 年 4 月 29 日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计 64 人，代表股份65,038,083 股，占公司有表决权股份总数的 42.3928%；
其中，通过现场表决的股东及授权委托代表 24 人，代表股份 64,791,283 股，占公司有表决权股份总数的 42.2320%；通过网络投
票的股东 40 人，代表股份 246,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1609%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共计 57 人，代表股份11,469,603 股，占公司有表决权股份总数的 7.4761
%；其中，通过现场表决的中小股东及授权委托代表 17 人，代表股份 11,222,803 股，占公司有表决权股份总数的 7.3152%；通过
网络投票的中小股东 40 人，代表股份 246,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1609%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 64,912,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8067%；反对 120,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1851%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 64,912,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8067%；反对 120,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1851%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 64,910,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8037%；反对 119,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1842%；弃权 7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 64,910,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8037%；反对 119,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1842%；弃权 7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 64,933,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8396%；反对 101,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1564%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 11,365,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0906%；反对 101,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8867%；弃权 2,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0227%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》总表决情况：
同意 64,910,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8037%；反对 122,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1882%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 11,341,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8866%；反对 122,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0672%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 64,912,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8067%；反对 120,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1851%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 11,343,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9041%；反对 120,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0497%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 64,910,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8037%；反对 122,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1882%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 11,341,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8866%；反对 122,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0672%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462%。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 59,156,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7935%；反对 122,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2065%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,347,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9328%；反对 122,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0672%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。根据表决结果，该议案
获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波、张淼晶
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、关于山东鸥玛软件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9979a282-6b6b-4026-9c4b-e7c4c66ea9b1.PDF
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2026-05-19 18:32│鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会的法律意见书
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鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a66bc3ac-c75a-45bc-9b58-080116c25985.PDF
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2026-05-12 16:22│鸥玛软件（301185）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/09ca79e9-50a1-42d1-add4-f426a8cc7e56.PDF
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2026-05-11 16:37│鸥玛软件（301185）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
了公司《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为使投资者更全面地了解公司经营情况和发展战
略等，公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00 至16:30 举行 2025 年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入
“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张立毅先生，董事、财务总监李健先生，独立董事孙忠强先生，董事会秘
书马克先生；中信证券股份有限公司保荐代表人赵景辉先生，项目负责人程显宁先生（具体参会人员以实际出席为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业
绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a37dfb7d-729b-41cf-aa78-a5073f460651.PDF
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2026-04-28 19:58│鸥玛软件（301185）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司法
定代表人变更的议案》，根据深圳证券交易所创业板的相关规则及《公司章程》等相关规定，公司的法定代表人由公司的董事长或者
总经理担任。鉴于上述审议结果及《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为张立毅先生。
公司已于近日完成上述工商变更登记手续，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》，《营业执照》登
记的相关信息如下：
名称：山东鸥玛软件股份有限公司
统一信用代码：91370000772057998D
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：张立毅
注册资本：壹亿伍仟叁佰肆拾壹万柒仟陆佰元整
成立日期：2005 年 02 月 25 日
住所：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能应用
软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工
智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通
讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da848760-282e-418f-8b8a-701de3bb08e8.PDF
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2026-04-28 19:58│鸥玛软件（301185）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、资质条件
大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区
西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为杨晨辉。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887人(其中:签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 404 人)。大华会计师事务所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2024 年度业务总收入 21.0
7 亿元、审计业务收入 18.99 亿元、证券业务收入 8.05 亿元。
2、风险承担能力水平
大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定
。
3、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
4、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，公
司第三届第十九次董事会及2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分
了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能
够较好地胜任工作。
二、具体工作方案
大华会计师事务所根据公司的服务需求以及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计
重点展开，其中包括收入确认、研发费用等。同时大华会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、函证、盘点
、年报审计工作等，能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果，充分满足了公司报告披露时间要求。
三、人力及其他资源配备
大华会计师事务所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等
。项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。
四、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大华会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。大华会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
五、风险承担能力水平
大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定
。
六、总体评价
公司审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
山东鸥玛软件股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/131005d7-5795-40ff-a643-573a7023b49e.PDF
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2026-04-28 19:58│鸥玛软件（301185）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引等的规定，山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2025 年 12月 31 日的募集资金年度存放与使用情况
的专项报告如下：
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,836.00万股，每股发行价格为人民币11.88元，募集资金总额为人民币
455,716,800.00元，扣除发行费用37,107,469.05元，募集资金净额为418,609,330.95元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份
有限公司发行人民币普通股（A股）3,836 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金金额 429,373,792.00
减：募集资金置换 3,052,744.55
减：支付发行费用 7,711,716.50
项目 金额
募集资金净额 418,609,330.95
募集资金项目使用情况
补充流动资金 58,140,200.00
募投项目建设 41,964,241.93
其他增减
加：累计利息收入（减手续费） 13,510,278.65
其中：本年度利息收入（减手续费） 2,994,310.44
加：购买理财产品累计实现的投资收益 19,707,724.68
其中：本年度投资收益 3,316,334.25
募集资金余额 351,722,892.35
公司2025年度实际使用募集资金29,239,868.39元，以前年度已使用70,864,573.54元，截至2025年末累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为13,510,278.65元，购买理财产品累计实现的投资收益为19,707,724.68元。截至2025年12月31日，募集资金
余额为人民币351,722,892.35元。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集
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