公司公告☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:16 │鸥玛软件（301185）：鸥玛软件2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 19:16 │鸥玛软件（301185）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 18:50 │鸥玛软件（301185）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:46 │鸥玛软件（301185）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:46 │鸥玛软件（301185）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:04 │鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2025-04-23 16:04 │鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-21 19:52 │鸥玛软件（301185）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 19:52 │鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-21 19:52 │鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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2025-04-30 19:16│鸥玛软件（301185）：鸥玛软件2024年年度股东大会决议公告
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鸥玛软件（301185）：鸥玛软件2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5ba93c19-58b4-48ee-bcf3-f4819a434824.PDF
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2025-04-30 19:16│鸥玛软件（301185）：2024年年度股东大会的法律意见书
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鸥玛软件（301185）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/acdade67-a30f-4940-a5c6-69d7753fd79a.PDF
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2025-04-28 18:50│鸥玛软件（301185）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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鸥玛软件（301185）：第三届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/11feb612-c891-49ba-9ad6-2eff8a80a48e.PDF
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2025-04-28 18:46│鸥玛软件（301185）：2025年一季度报告
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鸥玛软件（301185）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/433b64ad-604d-4aca-a35a-56db12639393.PDF
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2025-04-28 18:46│鸥玛软件（301185）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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鸥玛软件（301185）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4148ea55-511c-4b9a-ac6d-a3efa2806c14.PDF
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2025-04-23 16:04│鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a835bbd-ab68-4779-a068-73aabaa8bfa3.PDF
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2025-04-23 16:04│鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度跟踪报告
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鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5ba528a-9c34-412e-a0d2-f5108944623c.PDF
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2025-04-21 19:52│鸥玛软件（301185）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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鸥玛软件（301185）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/05fcdf1e-5206-43e6-8ed2-2261aa224004.PDF
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2025-04-21 19:52│鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度持续督导培训情况的报告
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鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0048e8f7-303d-44d1-85a9-295c2d616ff6.PDF
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2025-04-21 19:52│鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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山东山大鸥玛软件股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024 年度现场检查，本保荐人特提请贵公司关注以下事项：
截至 2024 年末，公司募投项目投资进度为 3.53%，仍较为缓慢。公司于 2024年 12 月 31 日披露了《关于募投项目延期的公
告》，将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日。
保荐人已提请鸥玛软件管理层关注募投项目建设进度及与已披露信息的匹配程度，后续保荐人将实时跟踪该项目的进展情况，如
发现相关项目存在变化或再次延期的可能性，将及时督促公司履行相应的信息披露义务。
建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求
，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
附件：《中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c41d68fb-cb42-43ad-b4e7-a6b99235cd29.PDF
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2025-04-21 19:52│鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度持续督导定期现场检查报告
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鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b218225a-6241-449b-9d7b-85d13162fa6d.PDF
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2025-04-10 19:22│鸥玛软件（301185）：关于山东大学筹划深化校属企业体制改革的提示性公告
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重要提示：本公司实际控制人山东大学拟筹划深化校属企业体制改革事宜，该事项可能导致公司实际控制人、控股股东发生变动
。目前该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、基本情况
山东山大鸥玛软件股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月10日收到公司控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，依
据国家关于高校所属企业体制改革政策要求，山东大学正在筹划深化校属企业体制改革事宜，该事项可能导致公司实际控制人、控股
股东发生变动。目前该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性。
截止到目前，山东山大资本运营有限公司持有公司47,263,944股股份，占公司总股本比例为30.81%。山东山大资本运营有限公司
为山东大学下属国有独资企业。公司目前控股股东为山东山大资本运营有限公司，实际控制人为山东大学。
二、风险提示
该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将依据《公司法》《证券法》《上市公
司收购管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规定，持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、山东山大资本运营有限公司《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/7602e29d-5f24-4c62-aae5-10b785bfbaed.PDF
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2025-04-10 00:00│鸥玛软件（301185）：2024年年度报告摘要
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鸥玛软件（301185）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a28436a6-c3d2-4f48-9609-9d4e9ef7beb6.PDF
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2025-04-10 00:00│鸥玛软件（301185）：2024年年度报告
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鸥玛软件（301185）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/500cee0a-9e33-4051-b8c9-0501aae3018a.PDF
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2025-04-10 00:00│鸥玛软件（301185）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公
司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经
营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结
构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会工作开展情况
2024年度，公司共召开 6次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开
具体情况如下：
序 会议名称 召开时间 会议议案
号
1 第三届监事会 2024年4月25日 1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
第五次会议 2、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
8、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
9、《关于审议<山东山大鸥玛软件股份有限公司2024年第一
季度报告>的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 第三届监事会 2024年6月11日 《关于公司拟受让济南智慧数码科技有限公司100%股权暨关
第六次会议 联交易的议案》
3 第三届监事会 2024年8月28日 1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
第七次会议 2、《关于审议<2024年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》
4 第三届监事会 2024年10月27日 《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》
第八次会议
5 第三届监事会 2024年12月9日 1、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
第九次会议 2、《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）的
议案》
6 第三届监事会 2024年12月29日 《关于募投项目延期的议案》
第十次会议
二、 监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事
项进行了监督。
（一）公司依法运作情况
2024 年，公司监事会成员依法列席了报告期内的董事会，依法出席了报告期内的所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事
、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法
》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效。公司董事、
高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责；在执行职务时不存在违反法律、法规
以及《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。
（二）公司财务工作情况
公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司严格遵守《会
计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；董事会编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容客观地反
映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具了标准
的无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司关联交易情况
公司监事会检查了报告期内公司的关联交易情况，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（五）公司内部控制情况
公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，在所有重大方面建立了一套较为合理、
健全的内部控制制度，并得以良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（六）内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司已根据法律法规的
要求，逐步建立和严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对
公司内幕信息知情人员进行备案；报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕信息交易或者建议他人利用内幕信息进行
交易等情形。
（七）公司对外担保情况
监事会对报告期内的对外担保进行了核查，公司报告期内无对外担保事项。
（八）信息披露事务管理核查情况
报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司信息披露
管理制度得到有效执行，未出现违反相关规定的情形，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、监事会 2025年工作计划
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对
全体股东负责的态度，认真地履行监事会职责维护公司及股东的合法权益，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职权，并主要
做好以下工作：
1、依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提升治理能
力。
2、监事会成员将依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，持续强化监督职能，切实履行职责，防范和降
低公司风险，实现公司可持续高质量发展。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/006e1234-6105-49f7-9e1e-b779ddbeef41.PDF
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2025-04-10 00:00│鸥玛软件（301185）：关于2024年度利润分配预案的公告
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山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
1、独立董事专门会议及审计委员会审议情况
公司独立董事专门会议2025年第一次会议和审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。公
司独立董事和审计委员会委员均认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况，维护了股东特别是中小股东的合法权益，增强了股
东继续持有公司股份的信心。因此，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公
司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司未来经营发展的需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合《公
司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案，并同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果
，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2024年年度股东
大会审议。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1、利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2025]0011001594号《2024年度审计报告》确认：
公司 2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为70,100,174.20元，母公司实现净利润71,226,984.80元，按照《
公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积7,122,698.48元；截至2024年12月31日，母公司的可供分配利润为291,904,816.57
元，公司合并报表可供分配利润为289,823,607.82元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低
的原则，公司 2024年度可供股东分配的利润为289,823,607.82元。
本着回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的发展战略等因素，在保证公司经营稳健持续发展的前提
下，提出2024年年度利润分派预案如下：
拟以2024年12月31日公司总股本153,417,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计共派发现金红
利46,025,280.00元（含税）。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润243,798,327.82元结转到以后年度。
本年度公司股份回购金额为0元。含本次拟实施的2024年度分红，公司本年度累计现金分红总额为46,025,280.00元，占年度合并
报表中归属于上市公司股东的净利润比例为65.66%。
2、若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将
按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 46,025,280.00 30,683,520.00 15,341,760.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 70,100,174.20 76,484,764.94 49,865,811.58
净利润（元）
研发投入（元） 32,754,309.51 32,933,742.29 29,991,327.37
营业收入（元） 212,491,543.32 221,066,364.25 148,437,086.09
合并报表本年度末累计 289,823,607.82
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 291,904,816.57
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 92,050,560.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 65,483,583.57
净利润（元）
最近三个会计年度累计 92,050,560.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 95,679,379.17
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 16.44%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实
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