公司公告☆ ◇301183 东田微 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:56 │东田微（301183）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-22 17:56 │东田微（301183）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:01 │东田微（301183）：东方证券关于东田微首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-04-26 15:56 │东田微（301183）：董事、高级管理人员薪酬制度 │
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│2026-04-26 15:54 │东田微（301183）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:53 │东田微（301183）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 15:53 │东田微（301183）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │东田微（301183）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │东田微（301183）：2025年独立董事年度述职（周铁刚） │
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│2026-04-26 15:53 │东田微（301183）：2025年独立董事年度述职（潘岷溟） │
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2026-05-22 17:56│东田微（301183）：2025年年度股东会之法律意见书
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东田微（301183）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/044484b8-2ee1-4c9f-9c2e-3b9e48c6a642.PDF
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2026-05-22 17:56│东田微（301183）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市万江街道蚬黄路8号
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长高登华先生
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计162名，代表公司有表决权股份37,782,520股，占公司有表
决权股份总数的47.1831%。
其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共12名，代表公司有表决权股份34,440,500股，占公司有表决权股份总数的43.0
096%。通过网络投票出席会议的股东共计150名，代表公司有表决权股份3,342,020股，占公司有表决权股份总数的4.1735%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小股东及其授权代表共计158名，代表公司有表决权股份4,329,420股，占公司有表决权股份总数的
5.4066%。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份987,400股，占公司有表决权股份总数的1.2331％；通过网络投票的中小股东150
人，代表股份3,342,020股，占公司有表决权股份总数的4.1735％。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意37,761,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0177%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。
其中中小股东表决情况：同意 4,308,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5173%；反对 6,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1548%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3280%。
（二）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意37,761,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0177%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%。
其中中小股东表决情况：同意 4,308,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5126%；反对 6,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1548%；弃权 14,400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3326%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意37,760,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0243%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。
其中中小股东表决情况：同意 4,307,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5011%；反对 9,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2125%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2864%。
（四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意37,763,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0177%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。
其中中小股东表决情况：同意 4,309,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5496%；反对 6,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1548%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2957%。
（五）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意4,309,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5334%；反对7,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1663%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%。
其中中小股东表决情况：同意 4,309,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5334%；反对 7,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1663%；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3003%。
关联股东已回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决结果：同意37,759,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399%；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0243%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。
其中中小股东表决情况：同意 4,306,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4757%；反对 9,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2125%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3118%。
（七）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意4,306,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4711%；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2125%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3164%。
其中中小股东表决情况：同意 4,306,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4711%；反对 9,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2125%；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3164%。
关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所曹翠律师、洪锫锟律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《湖北东田微科技股份有限公司2025年年度股
东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于湖北东田微科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b945ccae-e384-4e62-8f0e-8383bdd5d8c3.PDF
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2026-05-14 19:01│东田微（301183）：东方证券关于东田微首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“东田微”、“公司”或“发行人”）于 2022年 5月 24日首次公开发行股票并在创业
板上市。东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为东田微首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构
，截至 2025年 12月 31日持续督导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构的基本情况
保荐机构名称 东方证券股份有限公司
注册地址 上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
主要办公地址 上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
法定代表人 周磊
保荐代表人 何浩、高魁
联系电话 021-23153888
三、发行人的基本情况
发行人名称 湖北东田微科技股份有限公司
证券代码 301183
统一社会信用代码 914205826917618954
注册资本 8,007.64万元
法定代表人 高登华
实际控制人 高登华、谢云
注册地址 湖北省宜昌市当阳市玉泉办事处长坂路南段 188号
办公地址 湖北省宜昌市当阳市玉泉办事处长坂路南段 188 号；
广东省东莞市万江街道蚬涌工业路 8号
联系人 李广华
联系电话 0769-22258070
联系邮箱 dtw@doti-optical.com
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2022年 5月 24 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2022年度报告于 2023年 4月 25日披露，2023年度报告
于 2024 年 4月 25日披露，2024年度报告于 2025年 4月
22日披露，2025年度报告于 2026年 4月 27 日披露
四、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对
东田微进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织东
田微及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；取得中
国证监会的批复后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所推荐股票上市相关文件，最终顺利完成对公司的保荐工作。
2、持续督导阶段
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关
工作：
（1）督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
（2）督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；
（3）持续关注上市公司相关股东的承诺履行情况；
（4）督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（5）定期对上市公司股东、董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
（6）定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告等相关文件；
（7）持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况；
（8）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、保荐代表人变更及其理由
2025年 7月 17日，因原保荐代表人袁辉工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人，东方证券指派何浩接替袁辉担任公
司首次公开发行股票并在创业板上市保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。
2025 年 8月 7日，因原保荐代表人郭建革工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人，东方证券指派高魁接替郭建革担
任公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。
2、报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
不适用。
3、其他需要报告的重大事项
无。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人对保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、持续督导等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情
形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查
工作。
2、持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在保荐机构持续督导期间，保荐机构对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，信息披露文
件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，督导公司严格履行信息披露义务。
保荐机构认为：持续督导期间内，公司已披露的公告与实际情况一致，各定期报告及临时报告披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的
情形。
截至 2025 年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义
务。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/40d7eb74-e063-4dfc-8ab2-b61db7ca4242.PDF
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2026-04-26 15:56│东田微（301183）：董事、高级管理人员薪酬制度
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第一条为进一步完善湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积
极性，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条适用本制度的对象包括公司董事、高级管理人员。
独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为4万元/年（含税），不适用本制度关于薪酬的规定。独立董事的履职评价
采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案，并就特定事项向董事会提出建议。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东会批准后实施
。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬标准和支付方式
第四条公司董事的薪酬方案参照相同行业或相当规模的可比公司并结合公司经营绩效确定。董事、高级管理人员的年薪由基本工
资、绩效奖金和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其收入个人所得税由公司
代扣并缴纳。
公司董事兼任公司高级管理人员时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。
对于公司引进董事及高级管理人员或对公司有杰出贡献的董事及高级管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进董事
及高级管理人员原有的薪酬水平及董事及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根据本制度制定，薪酬方案应当明确薪酬确定依据和具体构
成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条公司董事及高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行
规定的按另行规定办理。第八条工资计算期间为每月1日到该月末最后一天，并于次月30日之前准时发放。如遇支付日为休假日时，
则顺延或提前发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第九条下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十条因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第三章 薪酬发放的审批程序
第十二条 在每个完整的会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据上一年度公司经营业绩、个人业绩等对公司董事及高级
管理人员进行考核，具体确定各董事及高级管理人员的年薪数额及发放形式。
第四章 附则
第十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da168797-3d5d-4621-b98f-6aa1b6ed15e8.PDF
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2026-04-26 15:54│东田微（301183）：关于召开2025年年度股东会的通知
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东田微（301183）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41f46a27-1a82-454f-a252-96d4e5139214.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东田微（301183）：
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