公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:22 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-05 19:10 │凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:10 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经│
│ │理的公告 │
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│2025-12-05 19:10 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-05 19:10 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-05 19:10 │凯旺科技（301182）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-01 19:24 │凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届董事会第十八次(临时）会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:24 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-12-01 19:24 │凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:46 │凯旺科技（301182）：第三届董事会第十七次(临时）会议决议公告 │
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2025-12-16 16:22│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司股东部分股份质押的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东柳中义先生通知，获悉柳中义先生将其所持有公司的部
分股份办理了股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押数 占其所持 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 （股） 股份比例 总股本 为限 补充质 日 用途
大股东及其 比例 售股 押
一致行动人
柳中义 是 1,030,000 19.90% 1.07% 否 否 2025 年 质权人办理 中国工商银 自身
12 月 15 解除质押登 行股份有限 融资
日 记之日 公司深圳新 需求
沙支行
合计 - 1,030,000 19.90% 1.07% - - - - - -
截至 2025 年 12 月 15 日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份累计质押情况
截至 2025 年 12 月 16 日，上述股东所持公司股票质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未
量（股） 量（股） 比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 质押
比例 冻结数量 股份 数量 股份
比例 比例
柳中义 5,175,000 5.40% 920,000 1,950,000 37.68% 2.04% 0 0% 0 0%
合计 5,175,0000 5.40% 920,000 1,950,000 37.68% 2.04% 0 0% 0 0%
注：以上限售不包括高管锁定
二、其他说明
1、本次股份质押不存在平仓风险或强制过户风险。
2、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。
3、柳中义先生资信状况良好，具备相应的履约能力，本次股份质押不会对公司的生产经营及公司治理造成影响。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f927d4f9-480c-484a-bd32-7477569e5f26.PDF
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2025-12-05 19:10│凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 12月 5日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第三次临时股东会和 2025 年 12 月 3日召开的职工代表大会选举产
生第四董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由陈海刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司
第四届董事会提名，全体董事一致同意选举陈海刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名委员会审核通过，同意聘
任陈海刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名委员会、第四届董事会审
计委员会审核通过。
3.1 董事会同意聘任邵振康先生担任公司副总经理兼财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.2 董事会同意聘任柳中义先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.3 董事会同意聘任孙宝亮先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.4 董事会同意聘任陈魁先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。具体如下：
1、战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、周学春；
2、提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、周学春；
3、薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；
4、审计委员会：周学春（主任委员）、王逸、梅献中。
各委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名委员会审核通过，同意聘
任魏静女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会审计委员会审核通过，同意聘
任李富宣先生担任公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
1、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议决议；
2、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议
3、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4c6f7dd7-5b08-4181-a23e-297a8f6abcda.PDF
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2025-12-05 19:10│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的
│公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开的职工代表大会及 2025年 12月 5日召开 2025
年第三次临时股东会、第四届董事会第一次（临时）会议，完成了公司第四届董事会换届选举及第四届董事会高级管理人员的聘任，
现将有关情况公告如下：
一、 第四届董事会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会换届选举已完成，
董事长的选举已完成，具体组成如下：
1、非独立董事：董事长陈海刚、董事柳中义、王逸
2、职工代表董事：吴玉辉
3、独立董事：许良军、梅献中、周学春
公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自本次股东会/职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立
性在公司 2025年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号---创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自公司第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、周学春；
2.提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、周学春；
3.薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；
4.审计委员会：周学春（主任委员）、王逸、梅献中。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计
委员会召集人周学春先生为会计专业人士。公司董事长、第四届董事会专门委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
三、聘任高级管理人员情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会同意聘任高级
管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体信息如下：
总经理：陈海刚；
副总经理：柳中义
副总经理兼财务总监、董事会秘书：邵振康
副总经理：孙宝亮
副总经理：陈魁
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监已经董事会审计委员会审议通过。
上述人员中的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书邵振康先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、聘任证券事务代表情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意聘任魏静女士担任公司证
券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。魏静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书
，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
五、聘任审计部经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意聘任李富宣先生担任公司
审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李富宣先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素
质与工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的
规定。
六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1.董事会及高管任期届满离任情况
本次董事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，刘志远先生不再担任公司独立董事，也不存在公司担任其他职务。
付琪先生不再担任公司董事，也不存在公司担任其他职务。
尹会然先生不再担任公司副总经理，继续在公司任职。
2.监事会任期届满离任情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等最新规定，公司第三届监事会监事吴玉辉先生、院钢柱先生、赵建先生任期届
满不再担任公司监事，继续在公司任职。截至本公告披露日，刘志远先生、付琪先生、尹会然先生、吴玉辉先生、院钢柱先生及赵建
先生不直接持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--－股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
七、联系方式
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：邵振康、魏静
联系电话：0394-5289029
传真：0394-5289029
邮箱：dshcarve@carve.com.cn
联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区
八、报备文件
1.河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议决议
2.河南凯旺电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议；
3.第四届董事会提名委员会第一次会议决议
4.第四届董事会审计委员会第一次会议决议
5.职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1f0b515f-dcf3-4e54-a757-304a1f88256e.PDF
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2025-12-05 19:10│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025年 12月 3日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致选举吴玉辉先生（简历见附件）为公司第四届董事
会职工代表董事。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》有关董事任职的资格和条件，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
吴玉辉先生将与公司 2025年第三次临时股东会选举的 6名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东会审议通过
之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/77154c34-c7bd-465c-974f-ec7c83fbcf8c.PDF
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2025-12-05 19:10│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年第三次临时股东会决议公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/322ae541-14aa-4362-9135-62cb3fe3e3a8.PDF
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2025-12-05 19:10│凯旺科技（301182）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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凯旺科技（301182）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/079f9a35-a6f9-4490-b686-2766a4ecc0a2.PDF
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2025-12-01 19:24│凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届董事会第十八次(临时）会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议
室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持
，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司现阶段业务主要集中于精密线缆连接组件、五金零件、塑胶组件等通用零部件制造领域，而液冷散热行业下游客户需求与公
司现有的客户群体存在契合或重叠之处。通过合资模式，公司能够切入液冷散热行业高增长赛道，实现业务协同效应，进而提高利润
水平。为精准全面服务大客户，提升企业核心竞争能力，公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞设立控股子公司，公司名称为
：稳凯科技(东莞)有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），注册资本：2,000万元人民币，公司认缴 65%的出资额。同
时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
经审议，董事会认为此次投资有利于公司拓展新的业务领域，同意上述对外投资及授权事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/79e1ba81-0f07-4b3f-aaf4-1d4466c3e194.PDF
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2025-12-01 19:24│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于对外投资设立控股子公司的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/8e59c4bc-7486-400e-b604-d3e02920a435.PDF
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2025-12-01 19:24│凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/466c473d-cbd9-4d5a-a691-9f5de708c928.PDF
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2025-11-18 20:46│凯旺科技（301182）：第三届董事会第十七次(临时）会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议
室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 11 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持
，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事、高级管理人员及新提名独立董事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事
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