公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 11:48 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知的 更正公告 │
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│2025-10-29 11:48 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后的） │
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│2025-10-28 19:46 │凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:45 │凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:45 │凯旺科技（301182）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-28 19:44 │凯旺科技（301182）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:43 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:42 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-09-24 17:16 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-05 16:24 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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2025-10-29 11:48│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知的 更正公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2025-054），经事后核查发现，公告正文部分信息错误，现相关内容更正如下：
更正前
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 非累积投票提案 √
的通知》
更正后：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流 非累积投票提案 √
动资金的议案》
1、河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/73468981-c9bf-490a-b36b-59019e0559d7.PDF
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2025-10-29 11:48│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后的）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动 非累积投票提案 √
资金的议案》
2、上述提案中均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的过半数以上通过，
3、上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。详情请参阅 2025 年 10 月 29 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件； 委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证 明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出 席会议的，代
理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
股东请仔细填写《授权委托书》 （附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。2.登记时间：2025 年 11 月 1
3 日 9:00-17:00。
3.登记地点：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技三楼会议室。
4.会议联系方式： 联系人：邵振康 联系电话：0394-5289029 传 真：0394-5289029 电子邮箱：szfa11@carve.com.cn 联系地
址：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区河南凯旺电子科技股份有限公司证券部
5.其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/35a690c7-31df-437b-87a2-6fa14d7f1e1d.PDF
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2025-10-28 19:46│凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年 10月 27日在公司会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知于 2025年 10月 17日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董
事 7名，实际出席董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会经审核认为，公司 2025年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司使用闲置超募资金 8,261.32万元（占超募资
金总额的 29.36%）永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。
此项议案已经独立董事专门会议审议通过
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，定于 2025年 11月 14日召开公司 2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公
告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0d8d01a5-0a4a-41d3-b0aa-843be21a0596.PDF
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2025-10-28 19:45│凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年 10月 27日在公司会议室以现场方式
召开，会议通知于 2025年 10月 17日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3名，实
际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司 2025年第三季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降
低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综
上，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9176faad-02eb-4bff-9f6a-378259ca35b3.PDF
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2025-10-28 19:45│凯旺科技（301182）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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凯旺科技（301182）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6e9d1b7b-6ce4-4d8d-acf0-879ab3669fbb.PDF
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2025-10-28 19:44│凯旺科技（301182）：2025年三季度报告
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凯旺科技（301182）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/78b1347c-999d-453a-b608-a6e80f1f5447.PDF
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2025-10-28 19:43│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 非累积投票提案 √
的通知》
2、上述提案中均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的过半数以上通过，
3、上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。详情请参阅 2025 年 10 月 29 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件； 委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证 明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出 席会议的，代
理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
股东请仔细填写《授权委托书》 （附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。2.登记时间：2025 年 11 月 1
3 日 9:00-17:00。
3.登记地点：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技三楼会议室。
4.会议联系方式： 联系人：邵振康 联系电话：0394-5289029 传 真：0394-5289029 电子邮箱：szfa11@carve.com.cn 联系地
址：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区河南凯旺电子科技股份有限公司证券部
5.其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b592fff0-0415-4070-9ba7-bcf85223b9b2.PDF
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2025-10-28 19:42│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9f19d891-76fe-46ed-96ba-4d0530ed73ad.PDF
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2025-09-24 17:16│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司股东部分股份质押的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东柳中义先生通知，获悉柳中义先生将其所持有公司的部
分股份办理了股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
股 数 股份比例 总股本 为限 补充质 日 日 用途
股东或第 （股） 比例 售股 押
一
大股东及
其
一致行动
人
柳中义 是 920,000 17.78% 0.96% 否 否 2025 年 质权人办 中国工商 自身
9 理 银 融资
月 23 日 解除质押 行股份有 需求
登 限
记之日 公司深圳
新
沙支行
合计 - 920,000 17.78% 0.96% - - - - - -
截至 2025 年 9 月 24 日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份累计质押情况
截至 2025 年 9 月 24 日，上述股东所持公司股票质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未
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