公司公告☆ ◇301181 标榜股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:16 │标榜股份（301181）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 18:16 │标榜股份（301181）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 00:00 │标榜股份（301181）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │标榜股份（301181）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │标榜股份（301181）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │标榜股份（301181）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │标榜股份（301181）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-20 00:00 │标榜股份（301181）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │标榜股份（301181）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-20 00:00 │标榜股份（301181）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-05 18:16│标榜股份（301181）：2026年第一次临时股东会决议公告
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标榜股份（301181）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d0a99f48-145c-4dae-b247-361ca1dd6608.PDF
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2026-02-05 18:16│标榜股份（301181）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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标榜股份（301181）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d42b3b41-ce54-425d-87e9-108c4387456a.PDF
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2026-01-20 00:00│标榜股份（301181）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司拟向金融机构申请不超过40,000万元的综合授
信，控股子公司标榜汽车部件（芜湖）有限公司拟向金融机构申请不超过1,000万元的综合授信。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证
、资产池质押融资等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授
信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为本次董事会审议通过之日起12个月止
，该授信额度在申请期限内可循环使用。
董事会授权公司董事长、子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署有关合同、协议、凭证等文件
（包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等文件）。该授权自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。
本次向金融机构申请授信额度无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/995e92e0-c5e2-46c4-b847-b6362ff680eb.PDF
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2026-01-20 00:00│标榜股份（301181）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、可转让可提前支取的结构性存款、大额存单、国债逆回购、证券公司收益凭证等安全性高
的保本型产品；
2、投资额度：不超过人民币 115,000.00万元；
3、特别风险提示：江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的投资品
种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，降低市场波动引起的投资风险。
江阴标榜汽车部件股份有限公司于 2026年 1月 19日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 115,000.00万元的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具
体情况公告如下：
一、现金管理的情况概述
（一）现金管理目的
在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值
，公司结合实际经营情况，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过 115,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之
日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过投资额度。
（三）现金管理产品种类
安全性高、流动性好、可转让可提前支取的结构性存款、大额存单、国债逆回购、证券公司收益凭证等安全性高的保本型产品，
购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构。
（四）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司 2
026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源及收益分配
此次现金管理资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，所获得的收益归公司所有。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务
。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对产品的安
全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及确保资
金安全的情况下进行的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，可以提
高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。
四、履行的程序
公司于 2026年 1月 19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董
事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 115,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在审议通过
的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用，并授权管理层签署相关文件，授权公司财务部具体实施。
五、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9cc7139d-2fa0-4059-ba98-4bbcc65279ac.PDF
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2026-01-20 00:00│标榜股份（301181）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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标榜股份（301181）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c9a38fba-3045-439b-815a-28a992a4d871.PDF
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2026-01-20 00:00│标榜股份（301181）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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标榜股份（301181）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/68854c71-f868-48e4-9c6d-d7209a099d7b.PDF
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2026-01-20 00:00│标榜股份（301181）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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标榜股份（301181）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/16d88a80-a2d3-49f9-8d08-0d9dcc7a236a.PDF
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2026-01-20 00:00│标榜股份（301181）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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标榜股份（301181）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6191d62a-e95b-4632-9c45-0e1a1509c851.PDF
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2026-01-20 00:00│标榜股份（301181）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学
有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条 适用本制度的人员包括：公司董事及高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、责任履行相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或者津贴，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案或计划；负责审查公司董事、高级管理人员
履行职责情况并对其进行考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源、财务、证券等相关职能部门配合董事会、股东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬方案与发放
第七条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，
结合公司经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励、福利费等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 公司董事薪酬方案：
（一）非独立董事
1、董事长及担任高级管理人员的非独立董事，按照第十条高级管理人员的薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事津贴；
2、在公司担任其他实际工作岗位的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不额外领取董事津贴；
3、未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬、津贴。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事固定津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公
司承担。
第十条 公司高级管理人员的基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责确定，绩效奖励与公司年度经营情况和个人履职情况
挂钩。
第十一条 公司独立董事的津贴按季度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的
工资发放规定确定。第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、辞职、撤换等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬
并予以发放。
第十三条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第四章 绩效考核与止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委员会确定。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开
展。
第十六条 薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。第二十条 公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十一条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定
。
第二十二条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并
制订相应的考核方案。
第五章 薪酬调整
第二十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要
。
第二十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2af39d92-6e85-4511-b3f4-6f43656b1510.PDF
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2026-01-20 00:00│标榜股份（301181）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开了第三届董事会第十八次会议，同意公司于 202
6年 2月 5日（星期四）召开 2026年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 5日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 30日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 30日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于使用部分闲置自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将 非累积投票提案 √
剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
3.00 《关于修订<董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 《关于 2026 年度公司董事薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
2、以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告或文件。
3、以上议案逐项表决，议案 2、议案 4需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 3日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委
托书（参见附件二）和本人身份证。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2026年 2月 3日 16:00前到达本公司为准，并请股东仔细填
写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。4、其他事项
联系人：吴立、朱林燕
电话：0510-86218827
传真：0510-86218223
邮箱：public@pivotgroup.com.cn
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2cbf0835-b1c6-4133-98a9-659358c81018.PDF
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2025-12-1
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