公司公告☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-22 16:51 │万祥科技（301180）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-22 16:49 │万祥科技（301180）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：万祥科技离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：总经理工作细则 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：薪酬与考核委员会工作细则 │
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2025-10-22 16:51│万祥科技（301180）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 12日以电话/书面
方式向董事候选人发出通知，并于 2025 年 10 月 22日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事
七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告全文的议案》
公司董事认真审阅了《2025 年第三季度报告》全文，认为《2025 年第三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/4112bfd0-b252-4cc9-82a7-1f7258ace082.PDF
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2025-10-22 16:49│万祥科技（301180）：2025年三季度报告
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万祥科技（301180）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a452d27e-cb1e-448b-bec0-50a267c42e5e.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三
届董事会董事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》《
关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
董事长：黄军先生
副董事长：张志刚先生
非独立董事：吴国忠先生
职工代表董事：沈梦娜女士
独立董事：刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生
公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届董事会
成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总人
数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公
告》。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会
同意选举第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
（1）战略委员会：由非独立董事黄军先生、非独立董事张志刚先生、独立董事顾月勤女士 3人组成，其中非独立董事黄军先生
为主任委员（召集人）。
（2）审计委员会：由非独立董事吴国忠先生、独立董事王学浩先生、独立董事刘跃华先生 3人组成，其中独立董事王学浩先生
为主任委员（召集人）。
（3）提名委员会：由非独立董事张志刚先生、独立董事顾月勤女士、独立董事刘跃华先生 3人组成，其中独立董事顾月勤女士
为主任委员（召集人）。
（4）薪酬与考核委员会：由非独立董事黄军先生、独立董事刘跃华先生、独立董事王学浩先生 3 人组成，其中独立董事刘跃华
先生为主任委员（召集人）。
上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：黄军先生
副总经理：张志刚先生
财务总监兼董事会秘书：陈宏亮先生
证券事务代表：秦霆先生
上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书陈宏亮先生、证券事务代表秦霆先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司总经理黄军先生和副总经理张志刚先生的简历详见公司于 2025 年 9月27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会换届选举的公告》。公司财务总监兼董事会秘书陈宏亮先生、证券事务代表秦霆先生的简历详见本公告附件。
四、董事会秘书联系方式
联系人：陈宏亮
联系电话：0512-65698997（8069）
传真：0512-65698997（8069）
邮箱：wxzqb@weshine-tech.com
联系地址：苏州市吴中区淞葭路 1688 号
五、任期届满离任的董事、监事及高级管理人员情况
1、公司第二届董事会非独立董事卜树仁先生因任期届满，不再担任公司董事职务，但将继续担任公司其他职务。截至本公告披
露日，卜树仁先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股，配偶及其直系亲属未直接
或间接持有公司股份。离任后卜树仁先生将严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其所作出的承诺管理所持有的公司股
份。
2、公司第三届董事会独立董事黄鹏先生、张莉女士因连续担任公司独立董事满六年，本次换届完成后不再担任独立董事职务及
董事会其他专门委员会职务，亦不在公司任职。黄鹏先生、张莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因公司不再设置监事会，公司第二届监事谢建良先生、金喻女士、诸雪军先生将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他
职务。截止本公告披露日，谢建良先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司200,000 股，其配偶或其他
关联人未持有公司股份；金喻女士未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份；诸雪军先生通过苏州市万谦祥企业咨询
管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 50,000 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股份。三人离任后，仍在公司担任其他职
务，三人离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
4、吴国忠先生因任期届满不再担任公司高级管理人员职务，其继续在公司任职董事职务。截至本公告披露日，吴国忠先生直接
持有公司股份 49,766,400股，占公司总股本的 12.44%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
511,488 股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 262,656 股，其离任高级管理人员后将严格
遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定
，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司经营发展及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3b8d1143-7440-4190-a0be-fcb304d5708a.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：万祥科技离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
六次会议，于 2025 年 10 月17 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了非独立董事以及独立董事的选举程序，同时取消了监事
会，后续监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司披露在深圳证券交易所指定信息披露媒体的相关公告。
现将公司第二届相关董监高的离任情况说明如下：
一、公司董事会相关人员离任情况
因第二届董事会任期即将届满，公司第二届董事会董事卜树仁先生、独立董事黄鹏先生、独立董事张莉女士将不再担任公司董事
及董事会各专门委员会相关职务。截止本公告披露日，卜树仁先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司
股份 400,000 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄鹏先生、张莉女士未持有公司股
份，其配偶及直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、公司监事会相关人员离任情况
因公司不再设置监事会，公司第二届监事谢建良先生、金喻女士、诸雪军先生将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务
。截止本公告披露日，谢建良先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司200,000 股，其配偶或其他关联
人未持有公司股份；金喻女士未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份；诸雪军先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理
合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 50,000 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、公司高级管理人员离任情况
公司第二届董事会即将届满，公司高级管理人员吴国忠先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。吴国忠先生直
接持有公司股份 49,766,400股，占公司总股本的 12.44%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份 511,488 股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 262,656 股，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
四、离任董监高相关声明
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此说明。
苏州万祥科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a97b9a2f-1c5c-4c73-9a2a-2af07ecd262d.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定
，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 10 月 17 日召开职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举沈
梦娜女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
沈梦娜女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，与第三届董
事会一致（自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0eb69427-047f-47df-9557-e3e61a1d8484.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年 1
0月17日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事王学浩主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的
召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经核查，我们认为：本次聘任公司高级管理人员是为了公司经营发展的持续性和稳定性，同意续聘黄军先生担任公司总经理职务
，续聘张志刚先生担任公司副总经理，续聘陈宏亮先生担任公司财务总监并兼任公司董事会秘书，续聘秦霆先生担任公司证券事务代
表。本次聘任公司高级管理人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：王学浩、刘跃华、顾月勤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d02efe6b-c411-4536-ac6a-f59e7693e7ae.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会决议公告
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万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/cfe497a1-bd1b-46bd-84af-8e89e4610527.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：总经理工作细则
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万祥科技（301180）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/5d09cc8b-8672-4325-ae15-9d508ee0e0cc.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：薪酬与考核委员会工作细则
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万祥科技（301180）：薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：审计委员会工作细则
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万祥科技（301180）：审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/2adf7a1d-b0ff-49e6-b6c2-faf6ae9a3446.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：重大事项内部报告制度
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万祥科技（301180）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/fd449643-5cef-481f-b390-5a8f51c85a28.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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万祥科技（301180）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3b9fa97f-3bb2-453c-8e59-d412a91016e1.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：提名委员会工作细则
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第一条为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设
立提名委员会，并制定《苏州万祥科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。
第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管
理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。
第三条本工作细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事会选举产生
。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行
解除、缺额应按本工作细则规定进行及时补选。
第三章 职责权限
第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第九条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程
序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第十二条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体
理由。
第十三条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 工作细则
第十四条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 7日通知全体委员会，会议由主任委员主持。主任委员不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委
员的
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