公司公告☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：提名委员会工作细则 │
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-11 16:40 │万祥科技（301180）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025
年 11 月 30 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事王
学浩主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独
立董事工作制度》的有关规定。
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用
效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用最高额不超过6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金的相关事
项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，我们认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司使用最高额不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的相关事项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：王学浩、刘跃华、顾月勤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c4b31673-4b0f-4f4b-bfad-f125b7dc52da.PDF
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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万祥科技（301180）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/aaf2334a-2594-4adf-b0c1-36616c89bd1e.PDF
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维
护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的任期届满、解任、辞任以及其他导致公司董事、高级管理人
员离职的情形。
第三条公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与生效条件
第四条公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会、职工代表大会选举或董事会聘任连任外，其职务自任期届满之日起自然
终止。
公司董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，并在两个交易日
内披露有关情况。
公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同
规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第五条如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
第六条有下列情形之一的，不能担任公司的董事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。
第七条股东会可以决议解任董事（不包括职工代表董事），决议作出之日解任生效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，
决议作出之日解任生效。董事会可以决定解聘高级管理人员，决定作出之日解聘生效。无正当理由，在任期届满前解聘高级管理人员
，对其造成伤害的，应依据相关法律及聘任合同处理。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条董事、高级管理人员在离职生效当日，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结
事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署相关离职交接确认文件。
如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第九条董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时尚
未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履
行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺；如其未按前述承诺及计划履行的，公司有权要求其赔偿
由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十条公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级管理
人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满后的一年内仍然有效
。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
董事、高级管理人员对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息；其他义务的持续期间
应当依据公平的原则决定，结合有关事项的性质、重要程度、影响时间及与该董事、高级管理人员的关系等因素综合确定。
董事在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事应在离
职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事履行
承诺。
公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第十一条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的百分之二
十五；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规
定的，从其规定。
第十二条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十四条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国
家颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订并解释。
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/66dba049-6616-4f59-83da-4f60a4601fd2.PDF
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：薪酬与考核委员会工作细则
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万祥科技（301180）：薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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万祥科技（301180）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：提名委员会工作细则
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万祥科技（301180）：提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2b557e60-d57e-4442-b7de-f91ae2e8e0a7.PDF
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：信息披露暂缓与豁免制度
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万祥科技（301180）：信息披露暂缓与豁免制度。公告详情请查看附件。
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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万祥科技（301180）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/70313a92-d054-4c99-8f62-09742876864b.PDF
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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万祥科技（301180）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fe10edbd-4d63-4708-ab5b-845db95ece2d.PDF
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2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 11月 30日以电话/书面方
式向董事发出通知，并于 2025年 12月 10 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到
董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过人民币 6
,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，独立董事已审议通过相关议案，保荐机构东吴证券股份有限公司已出具了
同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一
年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押；开展以套期保值为目的的外汇衍生品
交易业务，规避和防范外汇汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。在前述额度内，资金可以循环滚动
使用。同时，董事会授权经营管理层进行现金管理决策，授权董事长签署相关合同文件，并由公司财务部门负责具体执行。
关于本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理相关事项，独立董事已审议通过相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司制定《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《提
名委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《薪
酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司制定《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d3df97b9-d04c-4635-91af-e4afba916333.PDF
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2025-12-08 16:02│万祥科技（301180）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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万祥科技（301180）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1ad965aa-2ea9-48b5-9e9d-a1cf157dccc5.PDF
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2025-11-20 16:50│万祥科技（301180）：关于完成经营范围工商变更登记、《公司章程》备案并换发营业执照的公告
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一、基本情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25日召开第二届董事会第十七次会议、于 2025 年 10 月 17
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告
编号：2025-030）。
二、进展情况
近日，公司已完成经营范围工商变更登记、公司章程备案手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：苏州万祥科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320506251581655G
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：黄军
注册资本：40001 万元整
成立日期：1994 年 04 月 15 日
住所：苏州市吴中经济开发区淞葭路 1688 号
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料研发；电子产品销售；金属制品销售；汽
车零配件零售；机械设备销售；模具制造；模具销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电
组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；
电子元器件批发；电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
经营范围具体变更如下：
变更前 变更后
经依法登记，公司经营范围是：研发、生产、 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：
销售：电子产品、金属制品、汽车零配件、 包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印
自动化设备、模具；销售：绝缘材料、工业 刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关
胶带、塑胶制品、包装材料；包装装潢印刷 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
品印刷；其他印刷品印刷；道路货物运输； 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 般项目：电子专用材料研发；电子产品销售；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 金属制品销售；汽车零配件零售；机械设备
方可开展经营活动）。 销售；模具制造；模具销售；电池制造；电
池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；
电子元器件与机电组件设备销售；电子元器
件与机电组件设备制造；电力电子元器件制
造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；
电子元器件零售；电子元器件批发；电子专
用设备制造；其他电子器件制造；电子专用
设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；包
装材料及制品销售；货物进出口；技术进出
口；进出口代理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次变更后的公司经营范围内容与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的内容不存在实质性差异。修订后的《公司章程》已
于 2025 年 9月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《
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