公司公告☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:51 │泽宇智能（301179）：第三届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-04-01 18:50 │泽宇智能（301179）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-01 18:50 │泽宇智能（301179）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-01 18:49 │泽宇智能（301179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 18:06 │泽宇智能（301179）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-10-29 19:32 │泽宇智能（301179）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-29 19:32 │泽宇智能（301179）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-10-23 17:04 │泽宇智能（301179）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:24 │泽宇智能（301179）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 18:52 │泽宇智能（301179）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 │
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2026-04-01 18:51│泽宇智能（301179）：第三届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026 年 3月 31 日以现场及通讯相结合的形
式在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际到会董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次董事会会议通知已于 2026 年 3月 25 日
以专人及通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。董事长张剑女士召集和主持本次会议，
公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用
额度不超过 4,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 230,000.00 万元的自有资金进行现金管理。同意授权总经理在上述额度
和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的公告》。
公司独立董事专门会议审议通过该议案，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026 年 4 月 17 日下午 14:30在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/72ad7674-c2a8-47b4-ae32-97b8ad48ef0f.PDF
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2026-04-01 18:50│泽宇智能（301179）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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泽宇智能（301179）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8178e9f2-352d-4247-bab9-cbf68b8cf9a0.PDF
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2026-04-01 18:50│泽宇智能（301179）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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泽宇智能（301179）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/99ae160d-4381-4666-9a62-6471890e8ca9.PDF
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2026-04-01 18:49│泽宇智能（301179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智
能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于公司第三届董事会第十次会议审议决定，于 2026 年 4月 1
7 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对董事会审议的需要提交公司股东会的议案进行审议，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：董事会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 17 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月17日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 4月 9日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 9日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）
出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8．会议地点：南通市崇川区古港路 168 号泽宇智能公司会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于使用部分闲置募集资金和自 非累积投票提案 √
有资金进行现金管理的议案
2．提案的披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
3．特别强调事项
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案对中小投资者
的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理
人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
2．登记时间：2026 年 4月 13 日下午 13:30-15:30，股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 202
6 年 4 月 13 日前（含 13 日）送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。
3．登记地点：江苏省南通市崇川区古港路 168 号公司办公楼证券事务部
4．会议联系方式
（1）联系人：丁龙霞
（2）联系电话：0513-85359899
（3）电子邮箱：zeyu@zeyu99.com
（4）传真号码：0513-85359800
5．会议费用：本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
6．其他注意事项：异地股东可填写附件三《江苏泽宇智能电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会登记表》，并采取
邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带
身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第三届董事会第十次会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/a7dc8e20-cbd3-4a74-8199-96dfdf2381e0.PDF
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2026-01-28 18:06│泽宇智能（301179）：关于变更签字注册会计师的公告
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4月 17日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，并于 2025 年 5月8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5 年审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内
容详见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 、 2025 年 5 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到中汇所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中汇所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，原委派刘炼为项目合伙人、周永辉为签字注册会计师、章祥为质量控
制复核人为公司提供 2025年度审计服务。因原项目合伙人刘炼工作变动，中汇所现委派于薇薇接替刘炼作为项目合伙人为公司提供
2025 年度审计服务。
本次变更后，为公司提供 2025 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为于薇薇、周永辉和章祥。
二、本次变更签字注册会计师信息
（一）基本信息
于薇薇：2007 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事公司和挂牌公司审计工作，2011 年 8月开始在中汇所执业，2025 年起
为公司提供审计服务，近三年签署及复核 5家上市公司审计相关报告，具备专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目合伙人于薇薇近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:
序号 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 2022 年 12 行政监管 中国证监会 对在浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021
月 2 日 措施 浙江监管局 年年报审计项目中存在的风险评估、控制测试、
收入审计及研发费用审计等相关程序执行不到
位问题采取出具警示函的监管措施
2 2023 年 2 自律监管 上海证券交 对在浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021
月 1 日 措施 易所 年年报审计项目中存在的风险评估、控制测试、
收入审计及研发费用审计等相关程序执行不到
位问题予以监管警示
（三）独立性情况
项目合伙人于薇薇不存在可能影响独立性的情形。
三、其他说明
本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中汇所出具的《关于变更签字会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/a95c21ce-685f-432c-ab11-f67db34b850a.PDF
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2025-10-29 19:32│泽宇智能（301179）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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泽宇智能（301179）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4c439f43-2eaa-4c97-8cf0-e25454ea249a.PDF
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2025-10-29 19:32│泽宇智能（301179）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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泽宇智能（301179）：2025年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0389a0ce-1faa-4e13-bf1c-3430b5a252d0.PDF
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2025-10-23 17:04│泽宇智能（301179）：2025年三季度报告
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泽宇智能（301179）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/00461b85-6b77-4631-ada2-3b5acd2a5b3a.pdf
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2025-10-22 18:24│泽宇智能（301179）：2025年三季度报告
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泽宇智能（301179）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/010d1fc1-7e90-4afa-a5a6-1eed7d82a17c.PDF
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2025-10-13 18:52│泽宇智能（301179）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个
月之日起使用剩余超募资金13,737.94万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出日当日专户余额为准）用于永久性
补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股(A
股)股票3,300万股，每股面值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除发行费用（不含
税）11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。
上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验[202
1] 7850号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募
集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及其拟使用募集资金投入的金
额如下（ 单位：万元 ）：
项目名称 是否变 计划投资总 调整后募集 截至 2025 年
更项目 额 资金计划投 6 月 30 日已
入额 投入金额
1、智能电网综合服务能力提升建 否 37,008.30 37,008.30 27,487.30
设项目
2、智能电网技术研究院建设项目 是 7,325.74 1,669.44 1,669.44
3、智能电网技术研究院升级建设 是（新增 6,031.12 1,006.54
项目 项目）
4、信息化管理系统建设项目 否 2,876.12 2,876.12 2,163.24
5、补充营运资金项目 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 57,210.16 57,584.98 42,326.52
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为75,985.62
万元。
2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》,同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了核查意见。2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》。
2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》,同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保
荐机构出具了核查意见。2023年9月11日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》。
2024年8月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用22,000.00万元超募资金永久补充流动资金保荐机构出具了核查意见。2024年9月18日，
公司召开2024年第四次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为67,000.00万元。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用剩余超募资
金13,737.94万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出日当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，未超过超募
资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东
大会审议通过后方可实施。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金专用账户余额为人民币0元，公
司将按规定注销相关募集资金专用账户。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求
，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用剩余超募资金13,737.94万元用于永久性补充流动资金，未超过
超募资金总额的30% 。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
公司于2025年10月13日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会
认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行
，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公司本
次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向、
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