公司公告☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票│
│ │作废的法律意见书0916 │
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：第三届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：第三届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《总经理工作规则》(2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《外部信息使用人管理制度》(2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《对外投资管理制度》（2025年9月） │
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2025-09-16 19:06│泽宇智能（301179）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《
江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的 105 名
激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单，同意公司为满足条件的激励对象办理本
激励计划首次授予部分第三个归属期归属相关事宜。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/582ed790-ea72-4326-9c8b-498698b8d901.PDF
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2025-09-16 19:06│泽宇智能（301179）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作
废 2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”）及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年 8月 19日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
2、2022年 8月 19日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》等议案。
3、2022年 8月 20日至 2022年 8月 29日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公
司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 8月 31 日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.
cn）披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2022-044）
4、2022年 9月 5日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告编号：2022-046）
5、2022年 9月 5日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
6、2022年 9月 5日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于向 2022年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名
单进行了核实并发表了核查意见。
本激励计划首次授予的激励对象共计 110人，首次授予数量：221.80万股。
7、2023年 4月 24日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于调整 2022年限
制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2023年 7月 3日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于 2022年限制
性股票激励计划预留授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行
了核实并发表了核查意见。
本激励计划预留授予的激励对象共计 47人，预留授予数量：99.81万股。
9、2023年 8月 28日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公
司独立董事对相关事项发表了独立意见。
10、2024年 7月 16日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整
2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》等议案。
11、2024年 10月 8日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整
2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司监事会对首次授予部分第二个归属期归属名单进行了审核并
发表了核查意见。
12、2025年 7月 24日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整 2022年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2022年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《
关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司监事会及薪酬与考核委员会对
预留授予部分第二个归属期归属名单进行了审核并发表了核查意见。
13、2025年 9月 16日，公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于作废 2022年限
制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期归属条件成就的议案》等议案，公司监事会及薪酬与考核委员会对首次授予部分第三个归属期归属名单进行了审核并发表了核
查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，鉴于公司 2022年限制性股票激励计划授予的首次授予激励对象中：1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的限制性股票共计 2.7216万股由公司作废。8名激励对象 2024年度个人层面考核等级为“【B】”，1名激励对
象 2024年度个人层面考核等级为“【C】”，其对应批次获授份额不能全额归属，1名激励对象 2024年度个人层面考核等级为“【D
】”，其对应批次获授份额全部不能归属，上述 10名激励对象因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合
计 5.0621万股不得归属并由公司作废。
合计作废 7.7837万股已授予尚未归属的限制性股票。
在本次董事会审议通过作废部分限制性股票相关议案至办理本激励计划首次授予部分第三个归属期归属股份的登记期间，如有激
励对象发生《激励计划》或相关法律法规规定的不得归属的情形，则其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属，由公司作废
，如有激励对象放弃本批次限制性股票的归属，则其已获授尚未办理归属登记的本批次限制性股票不得归属，由公司作废，并将相关
作废情况在对应的归属结果暨股份上市公告中进行说明。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次合计作废 7.7837万股限制性股票，符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的相关规定。本次作废部分
限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情况。因此，我们同意公司本次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次作废符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、第三届薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6cd5ce21-c9f1-4d3b-bffb-8445702a6bce.PDF
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2025-09-16 19:06│泽宇智能（301179）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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泽宇智能（301179）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/56f4fe13-43d8-4215-a689-9a484eb50c32.PDF
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2025-09-16 19:06│泽宇智能（301179）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废
│的法律意见书0916
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泽宇智能（301179）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的法律意见书0916
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/167d6010-be06-4737-bfc2-960910ecd607.PDF
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2025-09-16 19:06│泽宇智能（301179）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公
司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 105 激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定
的激励对象范围，其作为公司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部分第三个归属期的归属条
件已经成就。
综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单。
江苏泽宇智能电力股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f0a25f05-e152-4e04-9aab-4cf2a6686e91.PDF
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2025-09-16 19:06│泽宇智能（301179）：第三届监事会第七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2025 年 9月 6日以电话、邮件等方式向
各位监事发出，会议于 2025年 9月 16 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人。本次会议
由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽
宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属
条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决：监事张晓飞回避表决。
2、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股
票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决：监事张晓飞回避表决。
三、备查文件
1、 第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a107471b-78f9-411e-907d-97a4c16fb789.PDF
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2025-09-16 19:06│泽宇智能（301179）：第三届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2025年 9月 6日以电话、邮件等方式向
各位董事发出，会议于 2025年 9月 16 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际到会董事 7人
，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》；
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东会的授权
，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 105名，
可归属的限制性股票数量为 1,904,379股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》，鉴于公司 2022年限制性股票激励计划授予的首次授予激励对象中：1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已
获授但尚未归属的限制性股票共计 2.7216 万股由公司作废。8名激励对象 2024年度个人层面考核等级为“【B】”，1名激励对象 2
024年度个人层面考核等级为“【C】”，其对应批次获授份额不能全额归属，1名激励对象 2024年度个人层面考核等级为“【D】”
，其对应批次获授份额全部不能归属，上述 10名激励对象因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 5.
0621万股不得归属并由公司作废。
合计作废 7.7837万股已授予尚未归属的限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。
因公司实施 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属事宜，将导致公司股本增加，公司注册资本变更。公
司董事会根据 2022年第二次临时股东会授权拟对《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订
，具体修改如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
402,503,190元。 404,407,569元。
第二十条 公司的股份总数为 402,503,190 第二十条 公司的股份总数为
股。公司发行的股份全部为普通股。 404,407,569股。公司发行的股份全部为
普通股。
除以上修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变，董事会同意上述事项，待 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个归属期归属实施完毕后授权人士负责向市场监督管理部门办理公司注册资本变更及章程备案手续，本次变更内容最终以市场监督
管理部门备案的内容为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a4ac1543-25b5-48e4-b785-de9e3fd027be.PDF
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《总经理工作规则》(2025年9月）
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第一条 为完善公司治理结构，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法
律、法规及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条 公司人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管
理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的，应当保证有足够的时间和精力承担
公司的工作。
第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经
营和管理工作。
第二章 总经理任职资格与任免程序、相关权责
第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。
公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由
总经理提名，董事会聘任或解聘。
第五条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。
第六条 总经理任职资格：
（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律法规，具有一定的财
会知识及税法知识；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算
完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
第八条 总经理应遵守下列规定：
（一）未经批准不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的承担无限责任的合伙人；
（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（三）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（四）不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收入；
（五）不得侵占公司财产；
（六）不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人；
（七）不得公款私存；
（八）不得泄露公司的商业秘密。
第九条 总经理按照法律法规、《公司章程》和董事会的授权履行职责，在《公司章程》和董事会的授权范围内代表公司对外开
展各项经营活动，对公司所开展的各项经营活动的合规性承担相应领导责任。
第十条 总经理在日常的经营管理工作中，应确保公司内部控制和风险管理制度等各项规章制度的贯彻执行，承担公司资产和资
金安全性的领导责
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