公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:36 │天亿马（301178）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:28 │天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-21 21:12 │天亿马（301178）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │天亿马（301178）：天亿马内部控制有效性的自我评价报告 │
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│2025-04-21 21:12 │天亿马（301178）：关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │天亿马（301178）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │天亿马（301178）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │天亿马（301178）：关于减少公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │天亿马（301178）：监事会工作报告 │
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│2025-04-21 21:12 │天亿马（301178）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-28 18:36│天亿马（301178）：2025年一季度报告
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天亿马（301178）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62cecb59-340b-49bb-b7f4-ed6aab2188de.PDF
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2025-04-24 20:28│天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a62a934f-04d1-4ab3-aef2-16e07404d513.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的公告
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天亿马（301178）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/99101a85-6531-4477-bc14-f32448f5735c.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：天亿马内部控制有效性的自我评价报告
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天亿马（301178）：天亿马内部控制有效性的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/de405e37-5f1c-44e1-83cf-5357c8521fce.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的公告
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为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司”）利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据证监会下发的《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关规定，结合实际
情况，制定了公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”或“分红回报规划”）。具体如下：
一、规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展规划、经营状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的
基础上，充分考虑公司目前及未来盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本制度制定原则
规划制定应符合相关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
三、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的具体内容
（1）公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可
以进行中期利润分配。
（2）在同时满足以下条件时，公司可实施现金分红：
①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；
②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发
股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 3
,000万元。
（4）在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（5）公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，
可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（1）公司董事会应每三年重新审阅一次股东回报规划，确保股东回报规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。
（2）公司如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司生产经营情况、投资规划和长期发展或因外部经营环境、自身经营状况发
生较大变化，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，需要调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润
分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。公司有关调整或变更利润分配政策和股东回
报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/23aa0049-5fe8-4f53-a061-685288ae2f93.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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天亿马（301178）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/15e52c43-f48e-4fc6-bff0-e9af2adfcb23.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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天亿马（301178）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6e2acfc3-01b8-49e6-9cba-30900c3fa10c.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：关于减少公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告
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天亿马（301178）：关于减少公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fbd57d87-02d5-4abc-bd38-ef9d55817a8f.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：监事会工作报告
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天亿马（301178）：监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ff5ed647-6b01-457d-80d4-41ea66c782f8.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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天亿马（301178）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3d0ea3d7-f3a9-427e-99a4-447b1df4d56d.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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天亿马（301178）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cedf91a6-7d4c-43e0-95e8-3bd31786dbe9.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于天亿马非经营性资金占用及其他关联资金
│往来情况...
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天亿马（301178）：：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于天亿马非经营性资金占用及其他关联资金往来情况...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/831f1aef-f596-4117-bb8a-704b2a12c755.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于天亿马募集资金年度存放与实际使用情况的
│鉴证报告
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天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于天亿马募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5225ca8-09b5-4a1c-90d1-f20a8d58f431.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于天亿马内部控制审计报告
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广东天亿马信息产业股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京
内部控制审计报告
中审亚太审字【2025】004103 号广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简
称“天亿马公司”）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、天亿马公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天亿马公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天亿马公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0c6bd5f2-0af4-4b6c-b66c-afb09d97720f.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审计报告
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天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/352ff1dd-11a0-4fe5-81d8-65e558ba14a1.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于天亿马2024年度营业收入扣除事项的
│专项审核报告
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天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于天亿马2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d5a67419-eaa0-4f5d-99d4-473e8e756459.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2a700b2e-8ec5-48b3-902c-15b772e3032e.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：2023年限制性股票激励计划作废及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
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天亿马（301178）：2023年限制性股票激励计划作废及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd38ffac-0112-457e-af86-d5bb02db7357.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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天亿马（301178）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a6ce312d-2a40-419d-9af5-effdd50d708b.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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天亿马（301178）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/be32b755-4040-4c8f-89e4-0351fe31e132.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：关于预计2025年度日常性关联交易的公告
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天亿马（301178）：关于预计2025年度日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/14e49976-8fcf-4e7b-ba1f-a41d4c2b0774.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：关于2025年度公司及子公司拟申请金融机构综合授信额度暨接受关联方提供担保的公告
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天亿马（301178）：关于2025年度公司及子公司拟申请金融机构综合授信额度暨接受关联方提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a61e12ea-b698-4b10-9f75-9698e9073b07.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告
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天亿马（301178）：关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c553ddf9-0430-498f-b253-2d34a6561b55.PDF
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2025-04-21 21:10│天亿马（301178）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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天亿马（301178）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c51c5051-61e9-4097-82a9-739a3b631678.PDF
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2025-04-21 21:09│天亿马（301178）：2024年度独立董事述职报告（曹丽梅）
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天亿马（301178）：2024年度独立董事述职报告（曹丽梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b9deaf45-9b16-41bf-9491-a68712997377.PDF
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2025-04-21 21:09│天亿马（301178）：2024年度独立董事述职报告（蔡浩）
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天亿马（301178）：2024年度独立董事述职报告（蔡浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/87409664-5297-4947-bb44-98a37889f535.PDF
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2025-04-21 21:09│天亿马（301178）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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天亿马（301178）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5ce31e30-a38b-447d-a95c-b826976bedfb.PDF
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2025-04-21 21:09│天亿马（301178）：天亿马章程（2025年4月修订）
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天亿马（301178）：天亿马章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/700118b6-9ce7-4521-9a58-6ebdd193fb86.PDF
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2025-04-21 21:09│天亿马（301178）：2024年度独立董事述职报告（石洁芝）
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天亿马（301178）：2024年度独立董事述职报告（石洁芝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9431fb40-6972-4529-96c3-5e8d58782a64.PDF
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2025-04-21 21:08│天亿马（301178）：关于召开2024年年度股东会通知公告
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天亿马（301178）：关于召开2024年年度股东会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/af378c1e-2c6d-4db4-9fcf-5045f0b11e63.PDF
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2025-04-21 21:07│天亿马（301178）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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天亿马（301178）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ab6ee9e3-77cd-4422-85d7-8e1485ec2581.PDF
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2025-04-21 21:06│天亿马（301178）：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
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天亿马（301178）：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eb7d8bf1-e4b5-45dc-b83d-afd0931fbbbd.PDF
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2025-04-21 21:06│天亿马（301178）：2024年年度报告
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天亿马（301178）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/69ab7479-3224-413c-b6e7-c74781327522.PDF
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2025-04-21 21:06│天亿马（301178）：2024年年度报告摘要
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天亿马（301178）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:06│天亿马（301178）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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