公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-17 16:44 │天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:32 │天亿马（301178）：关于发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件获得深交所受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 17:12 │天亿马（301178）：关于部分募投项目结项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:45 │天亿马（301178）：关于为子公司申请融资额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:32 │天亿马（301178）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:32 │天亿马（301178）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:54 │天亿马（301178）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:54 │天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关主体买卖上市公司股票的专项核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:54 │天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况│
│ │的自查报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:54 │天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎回的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 16:44│天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人林明玲女士通知，其将持有的公司部分股份办理了
质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
东 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 期日 用途
名 大股东及其 比例 股本 售股 充质
称 一致行动人 (%) 比例 押
(%)
林 是 675,000 3.52 1.01 是,高 否 2025-12-15 办理解 广东省粤 个人
明 管锁 除质押 科融资担 资金
玲 定股 登记手 保股份有 安排
续之日 限公司
1,350,000 7.03 2.02 是,高 否 2025-12-15 办理解 广东省粤 个人
管锁 除质押 科融资担 资金
定股 登记手 保股份有 安排
续之日 限公司
注：（1）以上限售股为高管锁定股。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次业务 本次业务 占其 占公 已质押股份 未质押股份
东 (股) 比例 办理前质 办理后质 所持 司总 情况 情况
名 (%) 押股份数 押股份数 股份 股本 已质押股 占已 未质押股份 占未
称 量(股) 量(股) 比例 比例 份限售和 质押 限售和冻结 质押
（%） （%） 冻结、标记 股份 数量(股) 股份
数量(股) 比例 比例
（%） （%）
林 19,199,824 28.72 4,365,000 6,390,000 33.28 9.56 2,025,000 31.69 12,809,824 100
明
玲
马 4,054,120 6.06 1,850,000 1,850,000 45.63 2.77 804,470 43.48 2,204,120 100
学
沛
合 23,253,944 34.78 6,215,000 8,240,000 35.43 12.33 2,829,470 34.34 15,013,944 100
计
注：（1）以上限售股为高管锁定股、已获授但尚未解锁的限制性股票。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f9f137f5-46f0-4bb2-abd1-447ddbab1a20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:32│天亿马（301178）：关于发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司
98.5632%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
2025 年 12 月 12 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东天亿马信息产业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕255 号）。深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认
为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务，有关信息均以在指定信息披
露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ce17c408-f943-4d65-83eb-15d99b7bab08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 17:12│天亿马（301178）：关于部分募投项目结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳综合运营中心项目”已达到
预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937
号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00 元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 510,260,652.00 元。
该项募集资金已于2021年 11月5日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021
）0600012 号《验资报告》审验。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,15
2.00元。
二、募集资金投资项目情况
截至本公告日，公司累计使用募集资金 41,027.90 万元，具体投资计划和实际投资情况如下：
项目名称 项目计划投资 募集资金拟投入 募集资金累计已
总额（万元） 金额（万元） 投入金额（万元）
1.募集资金补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,017.49
2.深圳综合运营中心项目 9,956.36 9,756.36 7,698.67
3.算力集群服务项目 36,229.00 11,716.00 10,011.74
4.超募资金永久性补充流动资金 13,300.00 13,300.00 13,300.00
（一）募集资金投资计划调整情况
公司于 2023年 8月 2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8月 21日召开 2023 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数据应用
技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设
项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设；项目由公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下
简称“互联精英”）建设实施。
（二）募投项目延期情况
公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对
“深圳综合运营中心”的预计可使用状态日期进行延期，将该项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 8 月 24 日。
三、本次结项的募投项目情况
（一）本次结项募投项目资金使用及节余情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“深圳综合运营中心”已达到预定可使用状态。上述募投项目募集资金投入
情况如下：
单位：万元
项目名称 项目预计投 募集资金预 募集资金累 募集资金尚 截至本公告日，利息 募集资金预计
入金额 计投入金额 计投入金额 未支付款项 及理财收益扣除手 节余金额
① ② ③ 续费后净额④ ⑤=①-②+④
深圳综合运营 9,956.36 9,756.36 7,698.67 2,057.69 11.63 2,069.32
中心
（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因
截至目前，公司运营中心、研发中心及展示中心配套设施建设已全部完成，达到预期使用状态，深圳综合运营中心已投入使用运
营。深圳综合运营中心项目的投入使用改善了公司办公环境，改善研发条件，提高市场工作效率，对公司品牌形象、人才吸引力皆有
所提升。
深圳综合运营中心原计划增员 81 人，其中运营中心计划配置 41人，研发中心配置 40 人，主要面向智慧城市领域招聘系统集
成业务领域人才、研发测试类人才，并为其配置相应软硬件设备。近年来，受综合因素影响，智慧城市行业承压，公司加速推进战略
转型。基于经营计划，加之人才市场波动，公司审慎扩招团队，相应软硬件研发设备投入减少，形成了资金节余。
截至本公告日，该项目尚未使用的募集资金及其孳息余额约为2,069.32 万元，存放于互联精英在广东华兴银行股份有限公司深
圳后海支行设立的三方监管专项账户（账户号 210000236161）。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目“深圳综合运营中心”已满足结项条件，该项目尚未使用的募集资金及其孳息余额约为 2,069.32 万元，存放
于互联精英在募集资金专户进行管理。
该部分节余募集资金尚未有明确用途。公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定进行管理，后续根据自身发展规划及经营需求，围绕主业、合理审
慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/342ec13a-8edb-48c3-8023-ff4cd6581540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:45│天亿马（301178）：关于为子公司申请融资额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于为子公司申请融资额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/490633fa-a5f6-48df-a221-fa0acc64b215.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:32│天亿马（301178）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/843b2248-d186-4de7-a35b-c54007511dce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:32│天亿马（301178）：2025年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6074a459-c7d7-4486-b580-ae3aed8b8ae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:54│天亿马（301178）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2c223e9a-09b2-464d-8631-290e4344f730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:54│天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关主体买卖上市公司股票的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关主体买卖上市公司股票的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9e10ce8c-caeb-4129-9104-df16c5c52332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:54│天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自
│查报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/db30694d-4d73-4b36-9931-040e3da80a85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:54│天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/03cf587d-8fcb-461d-8e57-c9abd011b09a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:29│天亿马（301178）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c66fc788-7dc9-438b-9565-317fcacd799f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:27│天亿马（301178）：：天亿马董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重
│大资产重...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司（
以下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交
易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认
为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易已经履行
的程序、尚需履行的程序已在《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、标的公司为依法设立且有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。交易对方已出具承诺函，承诺其已依据
相关法律法规及标的公司之公司章程履行出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资、出资不实、出资瑕疵等违反股东义务及责任的
行为。
3、标的公司拥有独立完整的业务体系，能够独立自主地进行生产经营活动，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公
司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，
不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0779f27d-7948-4035-9832-1717d0ba9bc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:27│天亿马（301178）：董事会关于本次重组标的公司不存在被其股东及其关联方非经营性占用资金的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公
司（以下简称“标的公司”）98.5632%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经核查，截至本说明出具之日，标的公司不存在被其股东及其关联方非经营性占用资金事项。本次交易完成后，标的公司将成为
上市公司的控股子公司，将遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/faef1151-7149-4bdf-bd0a-6f6231877f89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:27│天亿马（301178）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产
│重组相关...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公
司 98.5632%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8号——重大资产重组（2025 年修订）》第三十条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何
上市公司重大资产重组情形作出如下说明：
截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定
的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌重大资产重组
相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订）》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资
产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9a346062-cd76-472c-bd72-30c764448374.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:27│天亿马（301178）：董事会关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科
技股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次
交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次交易对公司主要财务指标的影响说明如下：
如无特别说明，本说明中所涉及的简称或名词释义与《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的释义相同。
一、本次重组摊薄即期回报对上市公司每股收益的影响
根据备考审阅报告，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易前后上市公司的主要财务数据和指标对比情况如下：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月
交易前 交易后 变动率
（备考）
归属于母公司股东的净利润（万元） 605.91 5,984.14 887.63%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.67 641.97%
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
交易前 交易后 变动率
（备考）
归属于母公司股东的净利润（万元） -4,955.28 3,632.45 173.30%
基本每股收益（元/股） -0.74 0.40 154.05%
注：变动率=（交易后-交易前）/交易前绝对值
二、本次重组摊薄即期回报的风险提示
本次交易后，上市公司每股收益得到提高，上市公司每股收益不存在被摊薄的情况。但如果本次重组的标的公司盈利能力未达预
期，或因宏观经济环境、行业发展周期等因素影响出现利润下滑的情形，上市公司每股收益等即期回报指标面临被摊薄的风险。
三、上市公司为防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
|