公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 20:08 │天亿马（301178）：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告 │
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│2026-05-21 20:08 │天亿马（301178）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2026-05-21 20:08 │天亿马（301178）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:26 │天亿马（301178）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:26 │天亿马（301178）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:26 │天亿马（301178）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-03-30 20:54 │天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-曹丽梅 │
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│2026-03-30 20:54 │天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-滕丽秋 │
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│2026-03-30 20:54 │天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-蔡浩（已离任） │
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│2026-03-30 20:54 │天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审阅报告 │
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2026-05-21 20:08│天亿马（301178）：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告
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天亿马（301178）：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d6f62381-67f8-4e44-abc6-e4743a47f772.PDF
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2026-05-21 20:08│天亿马（301178）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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天亿马（301178）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/70481367-312b-4084-843c-5c43fef3dc57.PDF
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2026-05-21 20:08│天亿马（301178）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5 月 20 日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资
料。经全体董事同意，公司于 2026 年 5 月 21 日在汕头市金平区海滨路55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开第四届董事会第
七次会议。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议的董事有 3 名，为董事长林明玲女士、副董事长马
学沛先生、董事郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝
女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法
》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，具体情况如下：
依据公司“人工智能+”行动部署和经营规划，公司计划与汕头市东海岸投资建设有限公司（以下简称“东海岸投资公司”）共
同投资设立广东天亿马数据产业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。新公司注册资本1,000万元。公司认缴8
00万元，持股80%；东海岸投资公司认缴200万元，持股20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投
资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编
号：2026-030）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司拟增资扩股并引入外部投资者的议案》，具体情况如下：
依据经营规划，公司同意广东天亿马数字产业有限公司（以下简称“天亿马数字”）增资扩股并引入新股东广东省粤财产业科技
股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“粤财产投基金”）。天亿马数字注册资本由 1,000 万元增加至 17,000 万元，由公
司以自有资金增资 8,000 万元，粤财产投基金以自有资金出资 8,000 万元。增资后，公司持股比例由 100%变更为 52.94%，粤财产
投基金持股47.06%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露
媒体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告》（公告编号：2026-031）。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7e46d3da-c80c-4413-abeb-c9d4dad652ce.PDF
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2026-04-23 18:26│天亿马（301178）：2026年一季度报告
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天亿马（301178）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3af471e9-0863-4648-9236-db1373a48332.PDF
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2026-04-21 18:26│天亿马（301178）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日9:15—15:00。
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：林明玲女士
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 70 人，代表股份26,748,226股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称
“公司”）有表决权股份总数的 40.7569％（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人共计 3方，代表股份数 23,254,044 股，占公司有表决权股份总数的 35.4328%；通过网络投票的股东共计 67 人，代表股
份数3,494,182 股，占公司有表决权股份总数的 5.3242%。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026 年 4 月 16 日交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、郭树荣先生现场出席本次会议，董事马翊珽先
生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士通讯出席本次会议。
公司高级管理人员亦列席会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.00 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 26,566,526 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3207%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.5948%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,312,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8001%；反对 159,100 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 4.5532%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
2.00 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 26,566,526 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3207%；反对 29,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.1110%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,441,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5033%；反对 29,700 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 0.8500%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数 0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 26,702,926 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8306%；反对 22,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.0849%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,448,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7036%；反对 22,700 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 0.6496%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数 0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
4.00 审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬待遇方案的议案》
表决结果：同意 2,343,382 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 67.0633%；反对 976,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 27.9514%；弃权 174,200 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
4.9853%。
中小股东总表决情况：
同意 2,343,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0633%；反对 976,700 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 27.9514%；弃权 174,200 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数4.9853%。
关联股东马学沛、林明玲回避表决。
5.00 审议通过《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意 26,338,926 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.4698%；反对 386,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数 1.4457%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.08
45%。
中小股东总表决情况：
同意 3,084,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2866%；反对 386,700 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 11.0667%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
6.00 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 26,566,526 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3207%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.5948%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,312,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8001%；反对 159,100 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 4.5532%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/60d1b276-2df2-4407-87f9-5001df35873b.PDF
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2026-04-21 18:26│天亿马（301178）：2025年年度股东会法律意见书
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天亿马（301178）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba4b4aba-7824-42aa-9955-5cad9016dc02.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-曹丽梅
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天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-曹丽梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/333dabd9-3b66-4793-8617-086945e72f2b.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-滕丽秋
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天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-滕丽秋。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6d5fac83-e9d8-406a-aabc-acfa9533c370.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-蔡浩（已离任）
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天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-蔡浩（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5537e5b3-eee0-4f3c-8d1b-1afd9f484fa4.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审阅报告
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天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f1c5df25-8293-452f-af38-765b85047f75.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于天亿马内部控制审计报告
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广东天亿马信息产业股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京
内部控制审计报告
中审亚太审字(2026)002985 号
广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简
称“天亿马公司”）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、天亿马公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天亿马公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天亿马公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a3f74c8f-670e-4f0d-8a2f-bb537d603d96.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年年度审计报告
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天亿马（301178）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ae8119b5-ad87-4314-86f3-06eabf16a224.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：关于召开2025年年度股东会的通知
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天亿马（301178）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7c9f3ea3-b3c9-4550-b271-024f69aa1603.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-石洁芝
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天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-石洁芝。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/643b7a64-4074-486f-a214-9e6db4037b14.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星云开物科技股份有限公司财务报表
│审计报告
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天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星云开物科技股份有限公司财务报表审计报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a887d6ed-76c9-4acc-9ccb-f831a0100a38.PDF
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2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的
总股本扣除回购账户所持有股份后的 65,628,660 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元，以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红
股。若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额、资
本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
该预案尚需提交股东会审议通过后方可实施。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.公司 2025 年度利润分配预案经股东会审议通过后，将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明
确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司董事会于 2026 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经核查，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定，符合公司整体发展战略和实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。一致同意将该议案提交至董事
会审议。
（二）审计委审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交至董事会审议。
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