公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:08 │天亿马（301178）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-29 20:26 │天亿马（301178）：关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-07-29 20:26 │天亿马（301178）：关于2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-07-29 20:26 │天亿马（301178）：天亿马简式权益变动报告书 │
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│2025-07-29 20:26 │天亿马（301178）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2025-07-23 16:07 │天亿马（301178）：关于重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-07-15 15:42 │天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-09 20:40 │天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-08 18:00 │天亿马（301178）：关于为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-07-07 19:26 │天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告 │
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2025-08-04 16:08│天亿马（301178）：关于完成工商变更登记的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，并于 2025 年
5 月 13日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订章程的议案》，同意公司根据回购注销限制性股票
的结果，减少注册资本，并授权办理工商变更登记相关事宜。公司于 2025 年 5 月13日发布了《关于减少公司注册资本通知债权人
公告》，公示期间未收到关于要求清偿债务或提供相应担保的申报。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
法定信息披露媒体的相关公告。
近日，公司完成回购注销，办理了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并收到汕头市市场监督管理局换发的《营业执
照》。《营业执照》具体信息如下：
名 称：广东天亿马信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：914405007080295548
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：人民币陆仟陆佰捌拾伍万贰仟捌佰元
法定代表人：林明玲
成立日期：1998年 07月 07日
住 所：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112房
经营范围：计算机软件开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建
筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服
务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配
件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的
技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调、无线电设备
、汽车、摩托车及零配件、新能源汽车整车；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、
档案管理技术和数字化服务；增值电信业务；电子产品租赁；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务：电气安装服
务；输电、供电、受电设施的安装、维修和试验；以下项目限由其分支机构经营：生产：计算机及信息化配套产品；电子出版物零售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/450cf002-bc80-4884-a762-5f4e38eea6b0.PDF
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2025-07-29 20:26│天亿马（301178）：关于特定股东减持股份计划实施完成的公告
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公司特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 24 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于
特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-041，以下简称“预披露公告”），特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业(
有限合伙)（以下简称“南京乐遂”）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的3 个月内（2025 年 4 月 30 日至 2025 年 7
月 29 日）通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 983,186股，即公司最新总股本比例 1.47%（占剔除公司最新披
露回购专用账户股份的总股本比例为 1.50%）。其中，通过集中竞价方式减持的不超过 658,847 股，即不超过公司最新总股本 0.99
%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.00%）；通过大宗交易方式减持的不超过324,340 股，即不超过公司最
新总股本比例 0.49%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 0.49%）。
公司于 2025年 7月 29日收到南京乐遂出具的《减持计划进展告知函》，本次减持计划已实施完成。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
截至 2025年 7月 29日，南京乐遂累计通过大宗交易方式减持公司股份 324,340股，占公司最新总股本 0.49%（占剔除公司最新
披露回购专用证券账户股份数的总股本 0.49%），本次减持计划已实施完成。具体如下：
股东 减持方式 减持期间 减持均 减持股 减持股份 减持股份占剔除
名称 价（元/ 数（股） 占公司总 公司最新披露的
股） 股本比例 回购专用证券账
户股份数的总股
本比例
南京 大宗交易 2025-5-19 29.37 220,000 0.33% 0.34%
乐遂 2025-5-26 31.46 104,340 0.16% 0.16%
合计 - 30.04 324,340 0.49% 0.49%
注 1：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及公司资本公积金转增股份。
注 2：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。
（二）股东减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 持股数 占公司 占剔除公司最 持股数 占公司 占剔除公司最
量（股） 总股本 新披露的回购 量（股） 总股本 新披露的回购
比例 专用证券账户 比例 专用证券账户
股份数的总股 股份数的总股
本比例 本比例
南京 合计持有股 983,186 1.47% 1.50% 658,846 0.99% 1.00%
乐遂 份
其中：无限售 983,186 1.47% 1.50% 658,846 0.99% 1.00%
条件股份
有限售条件 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
股份
注 1：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。
二、其他说明
（一）股东南京乐遂本次减持实施符合《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关法律
、行政法规及规范性文件的规定。
（二）股东南京乐遂本次减持已按照相关规定进行了预披露，实施情况与此前已披露的减持计划一致。
（三）股东南京乐遂严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺。
（四）截至本公告日，南京乐遂本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
（一）南京乐遂出具的《减持计划实施进展告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9d5b1bac-a4c6-42a5-adee-11ade75d104d.PDF
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2025-07-29 20:26│天亿马（301178）：关于2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1.本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票共计 256,000股，占回购前广东天亿
马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 0.38%，涉及激励对象 2人。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注销事宜已于 2025年 7月 28日办理完成。
本次注销完成后，公司股份总数由 67,108,800 股减少至 66,852,800 股。
公司于 2025年 4月 18日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，另于 2025 年 5 月 13 日召开 20
24 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。近日，公司完成了 2023 年限制
性股票激励计划部分第一类限制性股票的回购注销手续。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 8月 2日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划
发表了同意的独立意见。
（二）2023年 8月 2日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了
核查意见。
（三）2023年 8月 18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）>的议案》。公司独立董事就本激励计划的修订发表了同意的独立意见。
（四）2023年 8月 18日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》，并发表了核查意见。公司已于 2023年 8月8日至 2023年 8月 17日期间对激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年 8月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份
有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限
制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（六）2023年 9月 19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认
为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（七）2023年 9月 19日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核实意见。
（八）2024年 4月 25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开
2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》。
（九）2024年 8月 28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，另于 2024年 9月 20日召开
2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予
价格的议案》《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，并于同日披露了《关于减少公司注册资本通知债权人
公告》。公司于2024年 11月完成对第一类限制性股票回购注销，并于 2024年 12月办理完成工商变更登记手续。
（十）2025年 4月 18日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，另于 2025 年 5 月 13 日召开
2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》，并于同日披露了《关于减少公司注册资本通知债权人公告》。
二、回购注销原因、数量、回购价格资金来源及资金总额
（一）回购注销原因及数量
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，对于 2
024年业绩考核，若上市公司层面未满足对应业绩考核目标的(即以 2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于 10%;且以 202
3年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于 7%)，所有激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由
公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息。根据公司经审计的 2024年度财务报告，公司层面 2024年业绩
考核未达标，需回购注销首次授予 2 名激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 256,000股，占注销前总
股本比例为 0.38%。
（二）回购价格及资金来源
公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分派，并于2024年 8月 28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第二十二次会议，另于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激
励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》，将 2023年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性
股票的回购价格由15.91元/股调整为 15.81元/股。公司本次回购注销限制性股票向激励对象支付回购价格为 15.81 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和。
公 司 本 次 回 购 注 销 256,000 股 限 制 性 股 票 总 金 额 为4,133,831.10 元，其中按中国人民银行同期定期存款利率
支付激励对象利息合计 86,471.10元。回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成情况
本次注销的股票数量为 256,000股，占回购注销前公司总股本的0.38%，本次注销完成后，公司总股本为 66,852,800股。中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票注销事项出具了中审亚太验字（2025）000063 号《验资报告》。经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2025年 7 月 28 日办理完成。本次注销事项符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定。公司将依法办理相关的工商变更
登记手续。
四、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 17,632,458 26.27% -256,000 17,376,458 25.99%
非流通股
二、无限售条件流通股 49,476,342 73.73% 0 49,476,342 74.01%
三、总股本 67,108,800 100.00% -256,000 66,852,800 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/6c961e75-66a9-423e-a2f1-8fec4ea7f265.PDF
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2025-07-29 20:26│天亿马（301178）：天亿马简式权益变动报告书
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天亿马（301178）：天亿马简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/14fdfa49-ca47-4916-9df3-e026cb842ffe.PDF
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2025-07-29 20:26│天亿马（301178）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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天亿马（301178）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/6ed81760-7cea-4737-945f-4edb1a0ecd50.PDF
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2025-07-23 16:07│天亿马（301178）：关于重大资产重组事项的进展公告
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特别提示：
1. 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称“本次交易预案”）“重大风险提示”及“第七节 风险因素
”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2. 截至本公告披露日，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司 100%股权（以下简称“本次交
易”）的相关议案尚需取得公司股东会审议批准及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最
终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照法律、行政法规和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注后续公告并注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“星云开物”）100%股权，并募集配套资金
。本次交易完成后，星云开物将成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
本次交易的交易价格尚未最终确定。根据交易各方对评估作价的初步预期和估计，本次交易将构成公司重大资产重组但不构成重
组上市。
鉴于本次交易部分交易对方为公司潜在关联方，且本次发行股份募集配套资金的发行对象马学沛先生为公司实际控制人，本次交
易构成关联交易。
二、本次交易历史披露情况
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:天亿马，证券代码:301178)自 2025 年 6 月 10 日开市时起开始停牌，具体内
容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的停牌公告》(公告编号:2025-046)。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签署附条件
生效的发行股份及支付现金购买资产协议。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 6 月 24 日(星期二)开市起复牌。具体
内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告及文件。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估工
作尚未完成。
公司将继续推进本次交易的相关工作。待审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案
，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施。本
次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。
公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”及“第七节风险因素”。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务，有关信息均以在指定信息披
露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/4d42e792-97c4-4a0d-a27e-e80b8f7cf0ea.PDF
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2025-07-15 15:42│天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/4f684806-4e88-4afc-889b-2876307796e3.PDF
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2025-07-09 20:40│天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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公司特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简称“东兴博元”）持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或
“天亿马”）股份 2,438,401 股，占公司总股本比例 3.63%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 3.70%）计划
自本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内（2025年 7月 15日至 2025年 10月14 日）以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股
份不超过2,438,401 股，即合计不超过公司总股本比例 3.63%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 3.70%）。其
中，通过集中竞价方式减持的不超过 1,113,801股，即不超过公司总股本 1.66%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比
例为 1.69%）；通过大宗交易方式减持的不超过 1,324,600股，即不超过公司总股本 1.97%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份
的总股本比例为 2.01%）。
公司于近日收到东兴博元出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
序 股东名称 持有股份总数 占公司总 占剔除公司最新披露回 备注
号 量（股） 股本的比 购专用账户股份的总股
例 本比例
1 共青城东兴博元 2,438,401 3.63% 3.70% 特定
投资中心（有限合 股东
伙）
二、减持计划的
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