公司公告☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：《内部审计管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：《信息披露制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：《募集资金管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：《总经理工作细则》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：《独立董事专门会议制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：《会计师事务所选聘制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：《子公司管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │迪阿股份（301177）：《投资者关系管理制度》（2025年10月修订） │
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：2025年三季度报告
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迪阿股份（301177）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0a976fe6-298e-4f3d-9c3c-d631a5810f3a.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：《内部审计管理制度》（2025年10月修订）
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迪阿股份（301177）：《内部审计管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/181f0afe-91c2-41c3-9844-6631b0ea8f70.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：《信息披露制度》（2025年10月修订）
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迪阿股份（301177）：《信息披露制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ca5bc8dc-d4ed-45f8-bb72-069fd555f387.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：《募集资金管理制度》（2025年10月修订）
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迪阿股份（301177）：《募集资金管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a795e4f-bcc8-4b9a-8322-41474378e548.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：《总经理工作细则》（2025年10月修订）
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迪阿股份（301177）：《总经理工作细则》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1ad2911a-19ad-46e1-b3e7-f3332eabd2e2.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：《独立董事专门会议制度》（2025年10月修订）
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迪阿股份（301177）：《独立董事专门会议制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/191226a2-3a46-415b-8153-f2bff5a02a71.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月修订）
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迪阿股份（301177）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4a0a3853-6e65-44b6-b8e6-fb53125e4c9f.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：《会计师事务所选聘制度》（2025年10月修订）
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迪阿股份（301177）：《会计师事务所选聘制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c21d4200-eade-4267-8299-3591c15bfdc9.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：《子公司管理制度》（2025年10月修订）
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迪阿股份（301177）：《子公司管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7b86a795-e52e-45e2-8aac-9469f590227d.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：《投资者关系管理制度》（2025年10月修订）
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迪阿股份（301177）：《投资者关系管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/536a88b5-84c1-4a1f-8d56-c0d4fe686c58.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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迪阿股份（301177）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/417a1225-61da-4780-a28a-e94e24bf9f0d.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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迪阿股份（301177）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/09f1474f-3aa7-4f52-bc78-2512a320df96.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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迪阿股份（301177）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a6a8f0f1-533f-46d4-b19c-df849a1db6aa.PDF
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2025-10-30 00:00│迪阿股份（301177）：关于变更签字注册会计师的公告
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迪阿股份（301177）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/66282c26-0b79-4649-b998-66b0ad3fa674.PDF
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2025-10-28 18:20│迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/caea8df9-40a1-4678-acdd-8d9158eae0e9.PDF
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2025-10-10 17:42│迪阿股份（301177）：关于公司2025年9月新增自营门店情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2025 年 9 月新增自营门店情况公告如下：
序号 门店名称 所在地区 开设时间 经营 面积 投资金额 主要商品
形式 （m2） （万元） 类别
1 DR 自贡爱琴海 四川省 2025/9/17 直营 25 94 镶嵌饰品
店
2 DR 淮安万象城 江苏省 2025/9/20 联营 42 118 镶嵌饰品
店
3 DR 阜阳商厦中 安徽省 2025/9/27 直营 56 121 镶嵌饰品
心店
4 DR 广州花都融 广东省 2025/9/30 直营 76.73 166 镶嵌饰品
创茂店
5 DR 深圳湾万象 广东省 2025/9/30 直营 118 286 镶嵌饰品
城店
6 DR西安DT51店 陕西省 2025/9/30 联营 31.30 161 镶嵌饰品
注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。
以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/99dae125-f00a-4fb7-bfb2-49c5f4c095ed.PDF
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2025-09-30 17:04│迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/820db3ed-f573-47e9-9af0-3869666612bf.PDF
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2025-09-17 18:56│迪阿股份（301177）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告
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迪阿股份（301177）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/be80ac7b-a9de-45ac-ad77-1f7a99648481.PDF
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2025-09-10 18:44│迪阿股份（301177）：关于公司2025年8月新增自营门店情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2025 年 8 月新增自营门店情况公告如下：
序号 门店名称 所在地区 开设时间 经营 面积 投资金额 主要商品
形式 （m2） （万元） 类别
1 DR 南京江北 江苏省 2025/8/2 直营 36 114.04 镶嵌饰品
印象汇店
注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。
以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e5f2fe1b-6468-4a89-a0c6-173b549d79ce.PDF
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2025-09-04 18:40│迪阿股份（301177）：关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025年 5 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第
二届监事会第十三次会议和2024 年年度股东会，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司
及控股子公司向银行申请总额不超过人民币 500,000.00万元的授信额度，其中全资子公司好多钻石（深圳）有限公司和好多钻石智
造（深圳）有限公司授信额度各不超过人民币 30,000.00万元且由公司为其提供连带责任保证担保。具体内容详见公司 2025 年 4
月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：202
5-014）。
二、担保进展情况
2025年 9月 3日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）在深圳签订了《最高额保证合同》，约定公
司为好多钻石（深圳）有限公司向宁波银行申请最高额度不超过 2,000.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。本次担保不属于
为资产负债率超过 70%的公司提供担保。
截至本公告披露日，具体担保情况如下：
单位：人民币万元
担保 被担保 被担保 已审议通 本次担保 本次担保 可用担保 是否
方 方 方最近 过的担保 前的担保 后的担保 额度 关联
一期资 额度 余额 余额 担保
产负债
率
迪阿 好 多 钻 48.84% 30,000.00 8,000.00 10,000.00 20,000.00 否
股份 石 （ 深
有限 圳 ） 有
公司 限公司
三、被担保人基本情况
公司名称：好多钻石（深圳）有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区宝城创业路北侧建设工业园 J栋一层至七层 B04
法定代表人：张国涛
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：2021年 4月 21日
营业期限：长期
经营范围：钻石、珠宝饰品的销售；货物及技术进出口；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：好多钻石（深圳）有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 13,081.31 11,264.23
负债总额 6,388.93 4,577.89
其中：银行贷款总额
流动负债总额 6,388.93 4,577.89
净资产 6,692.38 6,686.34
项目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 6,220.00 9,387.09
利润总额 0.73 -23.68
净利润 6.04 -39.07
好多钻石（深圳）有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
《最高额保证合同》
1、债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：迪阿股份有限公司
3、债务人：好多钻石（深圳）有限公司
4、担保债权的最高本金限额：2,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律
师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。因利息、逾期利息、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和
所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出债权最高
本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
7、保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期
限届满之日起两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 65,630.00 万元（含本次对外担保），占公司最近一期经审计净
资产的 10.38%，提供担保总余额为 13,186.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.09%，公司及控股子公司没有对合并报表范
围外的公司提供任何担保。公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/fbacc334-0361-4fb0-b400-08dae9643b68.PDF
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2025-08-28 20:26│迪阿股份（301177）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 8月 27 日（星期三）在公司会议室以现场及通
讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8月 16 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中董
事陈启胜先生、独立董事李洋先生、独立董事梁俊先生、独立董事钟敏先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主
持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在
募集资金存放与使用违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中，有 1 名激励
对象在《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《本激励计划草案》”）公开披露前存在买卖公司股票的行为，且该
行为发生在其被登记为内幕信息知情人后；基于审慎原则,公司取消拟向该名激励对象授予的第二类限制性股票 6,783 股。根据公司
2025年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予和预留权益数量进行了调整。经调整后，本激
励计划首次授予激励对象人数由27人调整为26人，本激励计划拟授予的股票权益总量由90.19万股调整为89.49万股，其中，首次授予
权益数量由 72.28 万股调整为 71.60 万股，第一类限制性股票首次授予份额保持 26.46 万股不变，第二类限制性股票首次授予份
额由45.82 万股调整为 45.14 万股；预留部分份额由 17.92 万股调整为 17.89 万股，第一类预留部分份额由 15.21 万股调整为 1
5.18 万股；第二类限制性股票预留部分份额保持不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《本激励计划草案》相关内容一致。根据
公司 2025 年第二次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
。
关联董事黄水荣、陈启胜、赵冉冉对此议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时
股东会的授权，公司董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2025 年 8月 28
日为首次授予日，向符合授予条件的 26 名激励对象首次授予限制性股票合计 71.60 万股，具体为向其中的 2名激励对象首次授予
第一类限制性股票 26.46 万股，向其中的 25 名激励对象首次授予第二类限制性股票45.14 万股，授予价格均为 15.12 元/股。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的公告》。
关联董事黄水荣、陈启胜、赵冉冉对此议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
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