公司公告☆ ◇301173 毓恬冠佳 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：关于2025年中期分红安排的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：关于拟续聘2025年审计机构的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告│
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：公司对会计师事务所2024年履职情况评估报告 │
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/207fd08f-521b-491c-a076-e4179834ff4a.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于2025年中期分红安排的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于2025年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b9134807-b368-43c2-b40c-3c3116506c1c.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：2024年度内部控制评价报告
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毓恬冠佳（301173）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7e7ed81-c8da-454d-8609-c8aff24f7772.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581
号）同意注册，公司于2025年3月3日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,195.8700
万股。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年2月26日出具的《上海毓恬冠佳科技股份有限公司验资报告》（上会师报字(20
25)第0924号），公司首次公开发行股票完成后的注册资本变更为87,834,772.00元，公司股份总数变更为87,834,772股，公司类型由
“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。
二、修改《公司章程（草案）》并办理工商备案的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对章程中的相关条款进行修改。章程全文中涉及“股东大会”的表述均修订
为“股东会”，因上述修订不涉及实质性变更且修订范围较广，故不进行逐条列示。具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修改后的章程内容
1 第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2024年11月15日经中国证
中国证券监督管理委员会（以下简称 券监督管理委员会（以下简称“中国证
“中国证监会”）【 】号文注册，首 监会”）证监许可[2024]1581号文注
次向社会公众公开发行人民币普通股 册，首次向社会公众公开发行人民币普
（A股）股票【 】万股，于【】年 通股（A股）股票2195.8700万股，于
【】月【】日在深圳证券交易所创业板 2025年3月3日在深圳证券交易所创业板
上市。 上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【 】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 8783.4772万元。
3 第二十条 公司股份总数为【 】万 第二十条 公司股份总数为8783.4772万
股，每股面值为人民币1元，均为普通 股，每股面值为人民币1元，均为普通
股。 股。
4 第二百〇八条 本章程经公司股东会审 第二百〇八条 本章程经公司股东会审议
议通过，自公司在深圳证券交易所创业 通过后生效并实施，修改时亦同。
板上市之日起生效，修改时亦同。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时董事会提请股东会授权公司管理
层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续
办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b45e1330-2290-4f80-b345-f862e38f8467.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规章制度的规定
，本着对股东和公司负责的原则，勤勉尽责，独立履职，对公司依法运作情况、生产经营情况、财务情况、重大决策情况以及公司管
理制度的落实情况进行了有效的监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障了公司依法规范运作，维护了
公司及全体股东的利益。现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024年度监事会工作情况
（一）监事会人员组成情况
2024年度，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。
（二）监事会会议召开情况
2024年度，监事会共召开5次会议，审议议案17项，历次会议的召集、召开程序都符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》
等法律、法规的有关规定，具体情况如下：
1、2024年5月6日，公司第一届监事会第九次会议召开，审议并通过了《关于公司2023年度经营工作报告的议案》《关于公司202
3年度财务决算报告的议案》《关于公司批准报出2023年度审计报告的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于公司
向银行申请2024年度综合授信并接受关联担保的议案》《关于公司2024年度担保计划的议案》《关于确认公司2023年度关联交易事项
和预计公司2024年度关联交易事项的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。
2、2024年5月29日，公司第一届监事会第十次会议召开，审议并通过了《关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划
安排理由的议案》《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。
3、2024年8月5日，公司第一届监事会第十一次会议召开，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
代表监事候选人的议案》。
4、2024年8月20日，公司第二届监事会第一次会议召开，审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
5、2024年10月3日，公司第二届监事会第二次会议召开，审议并通过了《关于公司批准报出2024半年度审计报告的议案》《关于
公司内部控制自我评价报告的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
二、监事会对公司2024年度相关事项的核查情况
（一）公司依法运作情况
2024年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，认真履行职责，对公司规范运作情况
进行监督，认为公司各项管理制度较为健全并得到了有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项
决议，忠实履行了诚信义务；公司董事会、高级管理人员履职尽责，忠诚勤勉，在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为，未发现公司存在违法运营的情况。
（二）公司财务情况
2024年度，按照《公司章程》和有关公司财务管理的各项制度要求，监事会对公司的财务运行情况进行了检查，认为公司财务运
行规范、财务状况良好，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，公司财务制度健全，各项制度
得到了有效执行，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2024年度，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》《证券
法》《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定，交易价格公平、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司内部控制情况
2024年度，监事会对公司内部控制情况进行了监督和检查。认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合实际
情况，建立了较为健全的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司内部控
制评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的建设和执行情况。
（五）对外担保情况及股权、资产置换情况
2024年度，公司未发生违规对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会2025年度工作展望
2025年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规与《公司章程》的相关要求认真履行监督职能，继续以共同维护股东利益为
至高原则，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，谨遵诚信原则，加大监督力度。继续加强监事的内部
学习和培训，不断增强监督意识和监督能力，推进自身建设，进一步提升监事会履职能力。切实维护和保障公司、投资者特别是中小
投资者的合法权益。
特此报告，谢谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d336258-4cea-4c2d-a15c-99e153f500f4.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于拟续聘2025年审计机构的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于拟续聘2025年审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/69a845ff-c979-48d2-a3eb-a1771dd2c9d8.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/71a6547b-a16c-4402-b3e9-34ceb091464a.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：公司对会计师事务所2024年履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所2024年度履职情况和评估情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，创建于1981年，是由财政部试点成立的全国
第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特
殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会建所逾四十年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有
较高执业素质的团队，业务不断扩展，深得客户信赖。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。上会具有财政部批准的会计师事
务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务
业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。2024年12月已加入PrimeGlobal国际会计联盟。
2、人员信息
上会的首席合伙人为张晓荣先生。2024年末合伙人数量112人、注册会计师数量553人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数185人。
3、业务规模
2024年度上会（含分所）业务收入为6.83亿元。其中：2024年度审计业务收入为4.79亿元，2024年度证券业务收入为2.04亿元。
2024年，上会服务的上市公司年报审计客户72家，客户主要分布采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售
业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利
、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。2024年度上市公司审计收费金额0.81亿元。
4、投资者保护能力
截至2024年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理
措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
二、2024年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年度报告工作安排，上会对公司2024年度财务报告进行了审计。经审计，上会认为财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
2024年年度审计过程中，上会针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括但不限于收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、合并报表、关联方交
易、股份支付等。上会全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。上会制定了详细的审计计划与时间安排，并
且能够根据计划安排按时提交各项工作。
上会配备了专属审计工作团队，项目合伙人由资深审计服务合伙人担任，项目现场负责人及核心团队成员均具备多年上市公司审
计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
在执行审计工作的过程中，上会就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，按时解决了公司重点难点问题。
三、整体评估意见
经评估，上会在公司2024年度审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任
能力，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7533a3d-add6-43be-b1a6-20b0b0b5e455.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于变更公司证券事务代表的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于变更公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/efa66d14-99bc-4402-b41e-26a1acb92f84.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ba6947e-0719-470d-85f5-13b5b4e85b52.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6f58e3ac-3418-4dd2-9528-42b64e1f2471.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于会计政策变更的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ae826f3-07f2-4867-96a4-218c69f92770.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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毓恬冠佳（301173）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cadba98c-8f01-4eed-b55f-e459457e14dd.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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毓恬冠佳（301173）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3c8216e-5fd0-497e-a18d-78face76e1ce.PDF
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2025-04-24 21:26│毓恬冠佳（301173）：2025年一季度报告
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毓恬冠佳（301173）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb9beccd-097d-4f6c-ae4b-aa34cd3200d7.PDF
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2025-04-24 21:26│毓恬冠佳（301173）：2024年年度报告摘要
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毓恬冠佳（301173）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/443fcc9e-8d65-4372-9ee7-0f3d71d827bb.PDF
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2025-04-24 21:26│毓恬冠佳（301173）：2024年年度报告
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毓恬冠佳（301173）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/802a8790-2993-40d0-9de9-70c830074a05.PDF
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2025-04-24 21:26│毓恬冠佳（301173）：董事会决议公告
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毓恬冠佳（301173）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c7958a4a-1cff-4d6f-83b2-91c487251b01.PDF
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2025-04-24 21:25│毓恬冠佳（301173）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于毓恬冠佳非经营性资金占用及其他关联资金
│往来情况...
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毓恬冠佳（301173）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于毓恬冠佳非经营性资金占用及其他关联资金往来情况...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bf6dfc1-69df-4e98-ba35-b3bd36d34109.PDF
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2025-04-24 21:25│毓恬冠佳（301173）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于毓恬冠佳以自筹资金预先投入募集资金投资
│项目及支...
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毓恬冠佳（301173）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于毓恬冠佳以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a115ebd6-5fc3-4250-af93-95d3f4b0c730.PDF
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2025-04-24 21:25│毓恬冠佳（301173）：2024年度内部控制评价报告的专项核查意见
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毓恬冠佳（301173）：2024年度内部控制评价报告的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/411607bf-a629-4cb0-aea7-8e3428dd82ba.PDF
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2025-04-24 21:25│毓恬冠佳（301173）：2024年年度审计报告
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毓恬冠佳（301173）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:25│毓恬冠佳（301173）：使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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