公司公告☆ ◇301172 君逸数码 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │君逸数码（301172）：君逸数码关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │君逸数码（301172）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │君逸数码（301172）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │君逸数码（301172）：关于拟变更非独立董事的公告 │
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│2025-09-25 16:32 │君逸数码（301172）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-11 18:46 │君逸数码（301172）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:46 │君逸数码（301172）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 20:48 │君逸数码（301172）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-25 16:58 │君逸数码（301172）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 16:58 │君逸数码（301172）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-30 00:00│君逸数码（301172）：君逸数码关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
经四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，公司定于 2025年 11月 14日（星期五
）15:00召开公司 2025年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288号 1号楼 12楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于拟变更非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记
时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时
间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 12日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288号 1号楼 13楼证券部
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288号 1号楼 13楼证券部
5、其他事项：
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/030e650b-c3f7-4c0a-88f9-84909949a091.PDF
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2025-10-30 00:00│君逸数码（301172）：2025年三季度报告
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君逸数码（301172）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9d12e6d8-3391-4b0e-b379-fc5c2814c32a.PDF
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2025-10-30 00:00│君逸数码（301172）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025年 10月 22日通过邮件、即时通讯
工具等方式送达全体董事，会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名（其中，独立董事邓菊秋以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
在本次董事会审议前，本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议全体成员审议通过。
（二）审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》
因成都高新投资集团有限公司内部人事调整的原因，现推荐管鹏先生接替韩家升先生担任公司第四届董事会非独立董事。经第四
届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名管鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更非独立董事的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
在本次董事会审议前，本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》董事会同意公司于 2025年 11月 14日（星期五）15:00
在中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 楼公司会议室召开公司 2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；
3、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d3967a48-e2d8-47a1-b2b7-360876cd2af0.PDF
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2025-10-30 00:00│君逸数码（301172）：关于拟变更非独立董事的公告
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一、变更董事的情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到持股5%以上股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“
高投集团”）的《关于提请变更公司董事的函》，因高投集团内部人事调整的原因，现推荐管鹏先生（简历附后）接替韩家升先生担
任公司第四届董事会非独立董事。
公司于 2025年 10月 28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》，经第四届董事会提
名委员会审核，公司董事会同意提名管鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2025年第二次临时股东会审议，
任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
管鹏先生的任职资格及提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定。本次非独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一。
韩家升先生原定任期到期日为 2027年 8月 15日，辞任后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定
，韩家升先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，韩家升先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公
司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，韩家升先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接。
截至本公告披露日，韩家升先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对韩家升先生在担任公司董事期间
的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f1941a2a-0d10-40d8-8c18-c0499b172851.PDF
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2025-09-25 16:32│君逸数码（301172）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开了第四届董事会第八次会议及 2025年 9月 11
日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由人民币 123,
200,000.00 元增加至 172,480,000.00元。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。
公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更
后的相关情况公告如下：
一、工商变更登记后的情况
1、公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91510100737730294R
3、注册资本：壹亿柒仟贰佰肆拾捌万元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：2002年 05月 16日
6、法定代表人：曾立军
7、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288号 1号楼13层 2-7号
8、经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造【分支机
构经营】；光通信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件开发；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零售；安防设备销售；智能控制系统集成
；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计
施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
四川君逸数码科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/09048e8d-8a82-4f38-a098-d2853240b8dd.PDF
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2025-09-11 18:46│君逸数码（301172）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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君逸数码（301172）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/06bba06a-690b-4555-9a97-6cbf10f19fb7.PDF
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2025-09-11 18:46│君逸数码（301172）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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君逸数码（301172）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4d33177f-c9c2-43c9-9a89-606cc0cacee1.PDF
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2025-09-10 20:48│君逸数码（301172）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君逸数码”）股份 3,295,320 股（占公司总股本比例 1.9106%
）的杜晓峰先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 355,320股（若
计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整），占公司总股本比例 0.2060%；
2、持有公司股份 784,000股（占公司总股本比例 0.4545%）的张志锐先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内
以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 196,000股（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则
对减持数量进行相应调整），占公司总股本比例0.1136%；
3、持有公司股份 235,200股（占公司总股本比例 0.1364%）的杨代群女士计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以
集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 58,800股（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对
减持数量进行相应调整），占公司总股本比例0.0341%。
公司董事会近日收到公司董事、副总经理杜晓峰先生，董事、副总经理兼董事会秘书张志锐先生，财务总监杨代群女士出具的《
关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士持有公司股份的基本情况如下：
序号 股东名称 股东身份 持有公司股份 占公司总股本比
数量（股） 例
1 杜晓峰 董事、副总经理 3,295,320 1.9106%
2 张志锐 董事、董事会秘书、 784,000 0.4545%
副总经理
3 杨代群 财务总监 235,200 0.1364%
合计 4,314,520 2.5015%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份及资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份方式、数量及比例：
杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士合计减持股份数量不超过 610,120股，占公司目前总股本的 0.3537%。（若计划减持期间
公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整），具体情况如下表：
序号 股东名称 减持方式 拟减持股份数 占公司总股本
量（股） 比例
1 杜晓峰 集中竞价交易或大宗 355,320 0.2060%
2 张志锐 交易方式 196,000 0.1136%
3 杨代群 58,800 0.0341%
合计 610,120 0.3537%
注：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，上述股东各自在任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持
股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，上述股东各自在任意连续 90个自然日内不超过公司股份总
数的 2%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2025年10 月 10 日至 2026 年 1月 9日（根据中国证监会及
深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定，但减持价格不低于公司首次公开发行股票并在创业板上市时的发行
价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格
调整）。
（二）本次拟减持事项与杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士此前已披露的持股意向、承诺是否一致的说明
杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中关于股份锁定和减持作出如下承诺：
1、自君逸数码在中国境内首次公开发行 A股股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人已经直接或间接持有的
君逸数码的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。君逸数码上市后 6个月内，如君逸数码股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6
个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持股份的锁定期限自动延长 6个月。锁定期满
后，本人在担任君逸数码董事/高级管理人员，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的君逸数码股份总数的 25%；且在离
职后的半年内不转让本人直接或间接持有的君逸数码的股份。
2、本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本人持有其股份总数的 100%，且不违反法
律、法规及规范性文件的规定。本人采取集中竞价交易方式减持本人所持有的首次公开发行前股份，在任意连续九十个自然日内，减
持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。本人采取大宗交易方式减持本人所持有的首次公开发行前股份，在任意连续九十个自
然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。本人减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并
应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本人在君逸数码首次公开发行股票并在创业板上市前所持有的君逸数码股份在锁定期满
后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于君逸数码首次公开发行股票并在创业板上市时的发行价。本人在君逸数码首
次公开发行股票并上市前所持有的君逸数码股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转
增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的
每股净资产。
截至本公告披露日，杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况，亦不存在承诺中
所述承诺人所持股份锁定期限需自动延长 6个月的情形。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）截至本公告披露日，杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实
施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构
及持续性经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、在本次减持计划实施期间，杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定以及在公司上市前作出的持股及
减持意向的承诺。
4、公司将依据减持计划进展情况，积极督促杜晓峰先生、张志锐先生、杨代群女士严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定
，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
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