公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 18:54 │易点天下（301171）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-30 18:54 │易点天下（301171）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 20:14 │易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-20 20:14 │易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-20 20:14 │易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-15 17:55 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-12 17:12 │易点天下（301171）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-12 17:07 │易点天下（301171）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │易点天下（301171）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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2025-06-30 18:54│易点天下（301171）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共373人，代表有表决权股份159,812,105股，占公司有表决权股份总
数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的33.9195％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份120,429,
505股，占公司有表决权股份总数的25.5607％；通过网络投票的股东370人，代表有表决权股份39,382,600股，占公司有表决权股份
总数的8.3588％。
2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东371人，代表有表决权股份4,275,100股，占公司有表决权股份总数
的0.9074％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份802,500股，占公司有表决权股份总数的0.1703％
；通过网络投票的中小股东369人，代表有表决权股份3,472,600股，占公司有表决权股份总数的0.7370％。
3. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 159,413,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7505％；反对 363,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2276％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0219％。
中小股东的表决结果：同意 3,876,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.6716％；反对 363,800 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.5097％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权10,500 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8187％。
独立董事就 2024 年度工作情况向股东大会作出了述职报告。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意 159,410,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7484％；反对 367,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2297％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0219％。
中小股东的表决结果：同意 3,873,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.5944％；反对 367,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.5869％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权12,100 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8187％。
3、审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 159,407,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7471％；反对 359,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2250％；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0279％。
中小股东的表决结果：同意 3,870,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.5452％；反对 359,600 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4115％；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权17,500 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0433％。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 159,392,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7376％；反对 375,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2347％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0277％。
中小股东的表决结果：同意 3,855,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.1897％；反对 375,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.7741％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权17,200 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0362％。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 159,389,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7354％；反对 384,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2404％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0242％。
中小股东的表决结果：同意 3,852,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.1078％；反对 384,200 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9869％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权18,200 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9052％。
6、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 159,325,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6955％；反对 451,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2823％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0222％。
中小股东的表决结果：同意 3,788,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.6178％；反对 451,200 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.5541％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权11,900 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8281％。
7、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 159,325,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6953％；反对 445,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2788％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0260％。
中小股东的表决结果：同意 3,788,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.6085％；反对 445,500 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.4208％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权19,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9707％。
8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 159,397,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7407％；反对 367,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2299％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0294％。
中小股东的表决结果：同意 3,860,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.3067％；反对 367,400 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.5940％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权19,600 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0994％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、左里阳先生列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 《公司2024年度股东大会会议决议》；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8285c71f-2afa-4d40-98d3-735cbd49b221.PDF
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2025-06-30 18:54│易点天下（301171）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：易点天下网络科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随易点天下本次股东大会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对易点天下本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 25 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年6 月 30 日下午 14 点 30 分；召开地点为西安市
高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际
时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1. 《2024 年度董事会工作报告》；
2. 《2024 年度监事会工作报告》；
3. 《公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
4. 《2024 年度财务决算报告》；
5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
7. 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
8. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 6 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，持股数共计 120,429,505 股，约占公司总股本的 25.5607%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共370 名，代表股份共计 39,382,600 股，约占公司总股本的 8.3588%。通过网络投票参加表决的股东的
资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《2024年度董事会工作报告》
同意159,413,305股，反对363,800股，弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权10,500股），同意股数占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.7505%，表决结果为通过。
2、《2024年度监事会工作报告》
同意159,410,005股，反对367,100股，弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权12,100股），同意股数占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.7484%，表决结果为通过。
3、《公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
同意159,407,905股，反对359,600股，弃权44,600股（其中，因未投票默认弃权17,500股），同意股数占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.7471%，表决结果为通过。
4、《2024年度财务决算报告》
同意159,392,705股，反对375,100股，弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权17,200股），同意股数占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.7376%，表决结果为通过。
5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
同意159,389,205股，反对384,200股，弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权18,200股），同意股数占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.7354%，表决结果为通过。
6、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
同意159,325,505股，反对451,200股，弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权11,900股），同意股数占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.6955%，表决结果为通过。
7、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
同意159,325,105股，反对445,500股，弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权19,600股），同意股数占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.6953%，表决结果为通过。
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意159,397,705股，反对367,400股，弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权19,600股），同意股数占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.7407%，表决结果为通过。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法
》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/04351ec1-b52c-47f6-b67c-16fd3aaefe53.PDF
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2025-05-20 20:14│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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易点天下网络科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、关于募投项目延期
2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，
同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。调整后募投项目“程序化广告平台升级
项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。建议公司继续按照计划进行募集资金投资项目建
设，合理使用募集资金。
附件：《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/969ffb72-b1a2-4449-b284-3de88b6d73b6.PDF
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2025-05-20 20:14│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导定期现场检查报告
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易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/af6ef6d9-bb2d-460e-acba-5cbec5f63b4c.PDF
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2025-05-20 20:14│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导跟踪报告
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易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e8cbcca9-1d70-41c3-b129-1a982a8ca535.PDF
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2025-05-15 17:55│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与大媒体保持长期稳定的合
作关系，保障在媒体端的信用额度和付款账期，以提升资金使用效率。公司全资孙公司 Inforview Limited、西安飞声网络科技有限
责任公司（以下简称“西安飞声”）与 HongKong AdTigerMedia Co., Limited 签署了《网络推广服务框架合同》（以下简称“主合
同”）。西安飞声签署了《公司保证函》，为 Inforview Limited 在主合同项下中所涉及的义务提供不可撤销的无限连带责任保证
，预计本次担保金额不超过 100,000 美元，担保期间为自主债务履行期限届满之日起 5 年。
2、公司于 2025 年 1 月 10 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2025 年 2 月 5 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公
司提供不超过人民币 228,140.43 万元（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司可以根
据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请银行授信额度及对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）和 2025 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-009）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：Inforview Limited
2、注册地址：Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central,Hong Kong
3、董事：杨娅
4、注册资本：1,000 美元
5、成立时间：2023 年 4 月 28 日
6、经营范围：软件设计、开发、销售、网络设计与开发、系统集成、技术服务
7、股权结构：Uniquery Limited 持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2024年1-12月/2024年12月31日 2025年1-3月/2025年3月31日
资产总额 38,502.91 11,508.24
负债总额 38,482.75 11,323.44
净资产 20.16 184.80
营业收入 494.93
利润总额 -335.08 165.38
净利润 -365.01 164.62
或有事项 否 否
是否经审计 是
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